Informații dosare ce cuprind 267/30/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 267/30/2022
Data înregistrării: 25 ianuarie 2022, ora 12:12:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2025, ora 11:58:17
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MERUŢA SERGIU FLAVIUS - Inculpat
ŢĂRAN SORIN - Inculpat
CÂMPEAN IOAN IUSTIN - Inculpat
TÎRLUNGEANU CLAUDIU IONUŢ - Inculpat
MILOŞ RAUL DAN - Inculpat
SOFIŢCHI GHEORGHE - Inculpat
SCHIPOR VASILE - Inculpat
DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA - DIRECTIA REGIONALA VAMALA - Parte civilă
AUTORITATEA VAMALA ROMANA - Parte civilă
DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă

Ședințe:
10 mai 2024, ora 09:00
Complet: NC4
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpa?ilor Meru?a Sergiu Flavius, ?ăran Sorin, Tîrlugeanu Claudiu Ionu?, Câmpean Ioan Iustin, Schipor Vasile ?i Sofi?chi Gheorghe cu privire la presupusa infrac?iune de constituire de grup infrac?ional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C.pen. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a ?igaretelor în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatului Meru?a Sergiu Flavius, cu privire la actul material descris la punctul 1, raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. cu privire la actele materiale descrise la punctele 2-10, 13-20, raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) raportat la actul material de la punctul 21, precum ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu privire la perchezi?iile domiciliare din data de 02.03.2015. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a ?igaretelor în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatului ?ăran Sorin, cu privire la actul material descris la punctul 1, raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. cu privire la actele materiale descrise la punctele 2-10, precum ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu privire la perchezi?iile domiciliare din data de 02.03.2015. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a ?igaretelor în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatului Tîrlugeanu Claudiu Ionu?, cu privire la actul material descris la punctul 1, ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. cu privire la actele materiale descrise la punctele 2-9. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a ?igaretelor în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatului Câmpean Ioan Iustin, cu privire la actele materiale descrise la punctele 13-20, precum ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen. cu privire la actul material descris la punctul 21. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a ?igaretelor în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune achitarea inculpatului Milo? Raul, cu privire la actul material descris la punctul 13. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a ?igaretelor în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatului Schipor Vasile, cu privire la actele materiale descrise la punctele 18,20,21, precum ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen. cu privire la perchezi?iile domiciliare din data de 02.03.2015. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a ?igaretelor în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatului Sofi?chi Gheorghe, cu privire la actele materiale descrise la punctele 15-16, precum ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen. cu privire la perchezi?iile domiciliare din data de 02.03.2015. În temeiul art. 250 indice 2 coroborat cu art. 249 alin. (1) C.pr.pen. ridică măsurile asigurătorii dispuse prin: 1. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 05.03.2015, asupra autoturismului marca VW LT 46, serie şasiu ..., cu nr. de înmatriculare ..., utilizat de către inculpatul Meruţă Sergiu Flavius. 2. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 05.03.2015, asupra autoturismului marca KIA CARENS, serie şasiu ..., cu nr. de înmatriculare ..., utilizat de către inculpatul Câmpean Ioan Iustin. 3. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 04.03.2015, asupra sumei de 900 euro ridicată de la locuinţa inculpatului Câmpean Ioan Iustin; 4. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 04.03.2015, asupra sumei de 5.000 lei ridicată de la inculpatul Meruţă Sergiu Flavius; Dispune restituirea acestor bunuri care au făcut obiectul sechestrului asigurător către inculpa?i. În baza art. 250 indice 2 coroborat cu art. 249 alin. (1) C.pr.pen. men?ine următoarele măsuri asigurătorii, în vederea achitării daunelor civile, dispuse prin: 5. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 04.03.2015, asupra sumei de 14.000 lei ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare de la locuinţa inculpatului Schipor Vasile; 6. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 04.03.2015, asupra sumelor de 65.000 lei, 15.855 euro şi 400 lire sterline, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la locuinţa inculpatului Sofiţchi Gheorghe. Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea persoanelor interesate Lungu (fostă Sofi?chi) Luica ?i Thorpe Popescu Viorica de restituire a sumelor bani ridicate cu ocazia perchezi?iei domicilare efectuate cu privire la inculpatul Sofi?chi Gheorghe. În temeiul art. 112 alin. (e) C.pen. respinge, ca neîntemeiată, solicitarea de confiscare specială a sumelor de bani ridicate cu ocazia perchezi?iilor domiciliare. În temeiul art. 112 alin. (1) lit. f) C.pen. dispune confiscarea specială a următoarelor bunuri: - 1648 cartu?e ?igări netimbrate marca "Marble",50 cartu?e ?igări netimbrate marca NZ Gold, 50 cartu?e ?igări netimbrate marca NZ Black,toate prevăzute cu inscrip?ia "For Duty Free Only), descrise la punctul 21 din rechizitoriu; -100 pachete ?igări marca Jin Ling si 1 pachet ?igări marca Marble, 95 pachete tigari marca Jin Ling ,1 pachet tigari marca Marble, 5 pachete marca Fest,albastru,10 pachete marca NZ Blak ( ridicate de la Meruta S. Flavius); -1100 pachete ?igări marca „Marble”, depistate asupra inculpatului Milos Raul; -54 baxuri - 26.990 pachete ?igări diferite mărci, ridicate de la Schipor Vasile; -115 baxuri tigari - 58.194 pachete ?igări, ridicate de la inculpatul Sofitchi Gheorghe; -4 pachete ?igări marca Jin Ling ridicate de la inculpatul ?ăran Sorin. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. a) C.pr.pen. constată că inculpa?ii Meru?a Sergiu Flavius, Câmpean Ioan, Schipor Vasile, Sofi?chi Gheorghe, ?ăran Sorin, Târlugeanu Claudiu Ionu?, au fost re?inu?i 24 de ore, iar inculpa?ii Meru?a Sergiu, Câmpean Ioan ?i ?ăran Sorin au fost aresta?i la domiciliu. Dispune restituirea, către inculpatul Meru?a Flavius-Sergiu a bunurilor ridicate cu ocazia perchezi?iei domiciliare din data de 02.03.2015, efectuată la adresa din Arad, str... cu excep?ia ?igaretelor (proces-verbal de la fila 120-123 vol 12 dup). Dispune restituirea către inculpatul ?ăran Sorin a bunurilor ridicate cu ocazia perchezi?iei domiciliare din data de 02.03.2015, efectuată la adresa din Arad, ... cu excep?ia ?igaretelor (proces-verbal de la fila 136-138 vol 12 dup). Dispune restituirea către inculpatul Sofi?chi Gheorghe a telefonului mobil marca Nokia seria .... Conform art. 25 alin. (5) C.pr.pen., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă formulată de partea civilă Direc?ia Regională Vamală Timi?oara împotriva inculpa?ilor ?ăran Sorin ?i Meru?a Sergiu Flavius, privitoare la perchezi?iile domiciliare efectuate fa?ă de ace?tia, la data de 02.03.2015, întrucât s-a constatat inciden?a art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. În temeiul art. 19 C.pr.pen., art. 21 C.pr.pen., art. 1.357 C.civ. art. 173, art. 174, art. 175 din Legea 207/2015, admite, în parte, ac?iunea civilă formulată de Direc?ia Regională Vamală Timi?oara, cu sediul în Timi?aora, str. ..., ?i îl va obliga pe inculpatul Milo? Raul la plata către partea civilă a sumei de 13.169 lei (taxe vamale, accize, TVA), la care se adaugă dobandă legală prevăzută de art. 174 alin. (1) ?i art. 176 alin. (1) Legea 207/2015, de la data de 25.11.2015 (data faptei), până la plata integrală a sumei de bani. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. În baza art. 19 C.pr.pen. ?i art. 21 C.pr.pen. ia act act că nu există constituire de parte civilă fa?ă de inculpa?ii Meru?a Sergiu Flavius ?i Câmpean Ioan Iustin, cu privire la fapta din 02.03.2015, descrisă la punctul 21 din rechizitoriu. În baza art. 19 C.pr.pen., art. 21 C.pr.pen., art. 1.357 C.civ. art. 173, art. 174, art. 175 din Legea 207/2015, admite ac?iunea civilă formulată de Direc?ia Regională Vamală Ia?i, cu sediul ..., ?i îl va obliga pe inculpatul Schipor Vasile plata către partea civilă a sumei de 304.281 lei (taxe vamale, accize, TVA), la care se adaugă dobandă legală prevăzută de art. 174 alin. (1) ?i art. 176 alin. (1) Legea 207/2015, de la data de 02.03.2015 (data faptei), până la plata integrală a sumei de bani. În baza art. 19 C.pr.pen., art. 21 C.pr.pen., art. 1.357 C.civ. art. 173, art. 174, art. 175 din Legea 207/2015, admite ac?iunea civilă formulată de Direc?ia Regională Vamală Ia?i ?i îl va obliga pe inculpatul Sofi?chi Gheorghe plata către partea civilă a sumei de 680.227 lei (taxe vamale, accize, TVA), la care se adaugă dobandă legală prevăzută de art. 174 alin. (1) ?i art. 176 alin. (1) Legea 207/2015, de la data de 02.03.2015 (data faptei), până la plata integrală a sumei de bani. În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei penale. Pronunţată azi, 10.05.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

12 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: NC4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. (3) C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 10.05.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

15 martie 2024, ora 09:00
Complet: NC4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. (3) C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 12.04.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

15 februarie 2024, ora 11:00
Complet: NC4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 15.03.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

14 decembrie 2023, ora 11:00
Complet: NC4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.02.2024, ora 11:00, sala 168, Complet NC4, ca urmare a încuviinţării cererii de amânare a cauzei formulate de RMP.

16 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: NC4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.12.2023, ora 11:00, Complet NC4, sala 168, ca urmare a încuviinţării cererilor de amânare formulate de către apărătorii aleşi.



2. Numărul dosarului: 267/30/2022
Data înregistrării: 30 mai 2024, ora 12:45:00
Data ultimei modificări: 10 decembrie 2024, ora 13:01:42
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MERUŢA SERGIU FLAVIUS - Intimat INCULPAT
ŢĂRAN SORIN - Intimat INCULPAT
CÂMPEAN IOAN IUSTIN - Intimat INCULPAT
TÎRLUNGEANU CLAUDIU IONUŢ - Intimat INCULPAT
MILOŞ RAUL DAN - Intimat INCULPAT
SOFIŢCHI GHEORGHE - Apelant INCULPAT
SCHIPOR VASILE - Intimat INCULPAT
DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA - DIRECTIA REGIONALA VAMALA - Intimat PARTE CIVILA
AUTORITATEA VAMALA ROMANA - Apelant PARTE CIVILA
DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Intimat PARTE CIVILA
DIICOT -S.T. TIMISOARA - Apelant
LUNGU (fosta SOFITCHI) LUCICA VERONICA - Apelant PERSOANA INTERESATA
POPESCU THORPE VIORICA - Apelant PERSOANA INTERESATA

Ședințe:
27 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA4
Tip soluție: Trimitere cu rejudecare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. b C. proc. pen., cu aplic. art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a art. 2 din Protocolul 7 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, admite apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Timişoara, de inculpatul Sofiţchi Gheorghe, de partea civilă Autoritatea Vamală Română, şi de persoanele interesate Lungu (Fosta Sofitchi) Lucica Veronica şi Popescu Thorpe Viorica împotriva sentinţei penale nr. 286 din data de 10.05.2024, pronunţate de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 267/30/2022. Desfiinţează sentinţa apelată şi dispune rejudecarea cauzei de către Tribunalul Timiş. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 alin. 1 C. proc. pen., dispune plata sumelor de 500 lei, cu titlu de onorariu parţial, pentru fiecare dintre avocaţii desemnaţi din oficiu, Iedu Adina Gabriela şi Ciovică Cosmin Ştefăniţă, din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş. Definitivă. Pronunţată astăzi, 27.11.2024, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

6 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin 1 şi 2 raportat la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală, stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 27 noiembrie 2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 06 noiembrie 2024.

16 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin 1 şi 2 raportat la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală, stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 06 noiembrie 2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 16 octombrie 2024.

24 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 raportat la art. 405 alin. 1 C.proc. pen., stabileşte termen la data de 16.10.2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.09.2024

25 iunie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru angajare apărător ales. T: 24.09.2024



Pagina principală