Informații dosare ce cuprind 267/98/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 267/98/2021
Numărul vechi: 127/2023
Data înregistrării: 11 ianuarie 2023, ora 13:14:00
Data ultimei modificări: 3 mai 2023, ora 15:44:38
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
BODÂRLĂU TEODOR - Apelant Inculpat
SC BMT IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Intimat Parte civilă
SC BMT IMPEX SRL - Parte vătămată

Ședințe:
3 mai 2023, ora 09:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 829/A/ În baza art. 421 pct.2 lit. a C. proc. pen. admite apelul declarat de inculpatul Bodârlău Teodor, împotriva sentinţei penale nr. 148/F/21.12.2022 pronunţate de Tribunalul Ialomiţa, pe care o desfiinţează în parte, şi, rejudecând: În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I C. proc. pen achită pe inculpatul Bodârlău Teodor pentru comiterea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului sau a bunurilor societăţii în formă continuată prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. Menţine pedepsele principală, complementară şi accesorie aplicate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., precum şi modalitatea de individualizare a executării pedepsei principale. Pedeapsa accesorie se va executa doar în cazul în care pedeapsa principală devine executabilă. Înlătură dispoziţia de confiscare specială a sumei de 201.879 lei (diferenţa dintre 298.809 lei şi obligaţiile fiscale principale în cuantum de 96.930 lei, reprezentând prejudiciul cauzat părţii civile ANAF). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu sunt contrare prezentei. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare, în apel, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin intermediul grefei, azi, 03.05.2023.

29 martie 2023, ora 12:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 03.05.2023.

1 martie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare formulată de către apelantul-inculpat B.T. în vederea angajării unui apărător ales.



2. Numărul dosarului: 267/98/2021
Data înregistrării: 4 martie 2021, ora 14:36:00
Data ultimei modificări: 11 ianuarie 2023, ora 13:30:48
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c Lg. 241/2005, art. 272 alin. 1 lit. b Lg 31/1990
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BODÂRLĂU TEODOR - Inculpat
SC BMT IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
SC BMT IMPEX SRL - Parte vătămată
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă

Ședințe:
21 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: I.În baza art. 16 alin. 1 lit. f C. proc. pen. cu referire la art. 153 şi art. 154 alin. 1 lit. d C. pen. dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul BODÂRLĂU TEODOR, sub aspectul comiterii infracţiunii de folosirea cu rea-credinţă a creditului sau a bunurilor societăţii în formă continuată prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. II.În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul BODÂRLĂU TEODOR, la o pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 67 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. pen. ca şi pedeapsă accesorie. În temeiul art. 91 şi 92 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a pedepsei accesorii şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Ialomiţa. În baza art. 93 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b C. pen. impune inculpatului respectarea obligaţiei de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 şi 4 C. pen,. rap. la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele a II-a şi a III-a C. proc. pen., pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile la Şcoala Gimnazială Coşereni sau Grădiniţa Coşereni. În temeiul art. 404 alin. 2 C. proc. pen. pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 C. pen. privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse acestuia, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe durata termenului de supraveghere. Conform art. 68 alin. 1 lit. b C. pen., executarea pedepsei complementare va începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Admite în parte ac?iunea civilă formulată de către ANAF – DGRFP PLOIE?TI – AJFP IALOMI?A şi obligă pe inculpatul BODÂRLĂU TEODOR, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BMT IMPEX SRL, la plata sumei de 96.390 lei, sumă care va fi actualizată cu dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform dispozi?iilor fiscale de la data constatării prejudiciului şi până la achitarea integrală a sumei reprezentând prejudiciu principal. În baza art.250 ind. 2 Cod procedură penală menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanţa nr. 154/P/2018 din data de 21.10.2020 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, până la concurenţa sumei de 96.390 lei, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului BODÂRLĂU TEODOR şi ale părţii responsabile civilmente S.C. BMT IMPEX S.R.L. COŞERENI, precum şi asupra imobilului compus din clădire – magazin mixt în suprafaţă de 45,7 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 394 mp, situat în loc. Coşereni, jud. Ialomiţa, aparţinând SC BMT IMPEX SRL, aplicat prin procesul – verbal încheiat de organele de urmărire penală la data de 21.10.2021. Ia act că persoana vătămată SC BMT IMPEX SRL nu s-a constituit parte civilă în ceea ce priveşte infracţiunea prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1991. În baza art. 112 alin. 1 lit. e C. pen. dispune confiscarea specială a sumei de 201.879 lei (diferenţa dintre 298.809 lei şi obligaţiile fiscale principale în cuantum de 96.930 lei, reprezentând prejudiciul cauzat părţii civile ANAF) dobândită de inculpat prin comiterea infracţiunii prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 aplică inculpatului BODÂRLĂU TEODOR interdicţia de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale ori, după caz, dispune decăderea sa din aceste drepturi. Face aplicarea art. 13 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive hotărârii se comunică un exemplar Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Stabileşte cuantumul onorariului definitiv pentru expertiza contabilă realizată de către dna. expert REABOV J. CORINA ELENA, la suma de 4.000 lei, ce va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei, conform art. 273 alin.4 ?i 5 Cod procedură penală. În baza art. 274 alin. 1, 2 şi 3 C. proc. pen. obligă pe inculpatul BODÂRLĂU TEODOR, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BMT IMPEX SRL, la plata sumei de 5439 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (din care 439 lei aferente fazei de urmărire penală şi 5000 lei aferente fazei de judecată). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ialomiţa. Pronunţată, astăzi, 21.12.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

23 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1, 2 Cod procedură penală amână pronunţarea la data de 21.12.2022, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23.11.2022.

5 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1, 2 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 23.11.2022, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 05.10.2022.

7 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru studierea raportului de expertiză.

10 august 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Va amâna cauza pentru lipsa reportului de expertiză

15 iunie 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză.

18 mai 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză.

20 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de apărare a inculpatului ?i pentru lipsa raportului de expertiză.

23 martie 2022, ora 13:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru întocmirea raportului de expertiză.

23 februarie 2022, ora 13:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de apărare a inculpatului.

26 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

8 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa inculpatului şi pentru ca acesta să-şi angajeze un apărător.



Pagina principală