Informații dosare ce cuprind 2740/99/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2740/99/2020
Data înregistrării: 16 iunie 2020, ora 14:00:00
Data ultimei modificări: 8 septembrie 2025, ora 11:01:06
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin 1 C penal + complicitate
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU MARICICA IRINA - Inculpat
NAHMAN NISSIM - Inculpat
ANECULĂESEI CONSTANTIN - Inculpat
JURAVLEA VIOREL - Inculpat
SC INTER WOODS TRADING GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AGRCOOP UNIREA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TEST PRIMA SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă

Ședințe:
10 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: D 09 G
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

28 mai 2025, ora 10:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către noul expert desemnat in cauză, prin care i se vor aduce la cunoştinţă toate aspectele indicate de instanţă şi i se va solicita sa procedeze la realizarea expertizei contabile, acordă un nou termen de judecată la data de 10.09.2025, ora 10:00.

30 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către noul expert desemnat in cauză, prin care i se vor aduce la cunoştinţă toate aspectele indicate de instanţă şi i se va solicita sa procedeze la realizarea expertizei contabile, acordă un nou termen de judecată la data de 28.05.2025, ora 10:00.

2 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către noul expert desemnat in cauză, prin care i se vor aduce la cunoştinţă toate aspectele indicate de instanţă şi i se va solicita sa procedeze la realizarea expertizei contabile, acordă un nou termen de judecată la data de 30.04.2025, ora 09:30.

19 februarie 2025, ora 09:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că la acest termen de judecată se asigură permanenţa, în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, judecătorul de permanentă dispune amânarea judecării cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 02.04.2025, ora 10:00.

22 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că la acest termen de judecată se asigură permanenţa completului de judecată, amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 19.02.2025, ora 09:00.

4 decembrie 2024, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către noul expert desemnat în cauză cu solicitarea de a proceda la efectuarea unei expertize contabile acordă un nou termen de judecată la data de 22.01.2025, ora 12:00.

23 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca avocaţii inculpaţilor şi reprezentantul Ministerului Public să ia cunoştinţă de con?inutul răspunsului la obiecţiuni depus la expertul contabil, acordă un nou termen de judecată la data de 04.12.2024, ora 12:00.

11 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se răspunde obiec?iunilor la raportul de expertiză acordă un nou termen la data de 23.10.2024, ora 12:00.

16 iulie 2024, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa răspunsului solicitat expertului, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 11.09.2024, ora 12:00

19 iunie 2024, ora 11:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresă către expertul care a întocmit raportul de expertiză contabilă în cauză, cu solicitarea de răspunde obiec?iunilor la raportul de obiecţiuni formulate de avocatul inculpatului N.N, acordă un nou termen de judecată la data de 16.07.2024, ora 12:00.

22 mai 2024, ora 13:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare formulată de avocatul inculpatului N.N şi acordă un nou termen de judecată la data de 19.06.2024, ora 11:30.

8 mai 2024, ora 12:20
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare formulată de avocatul inculpatului N.N şi acordă un nou termen de judecată la data de 22.05.2024, ora 13:30.

10 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Nahman Nissim, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 08.05.2024, ora 12:20.

27 martie 2024, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10.04.2024, ora 12:00.

28 februarie 2024, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 27.03.2024, ora 12.00.

17 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de expertul desemnat în cauză, având în vedere Hotărârea nr. 2 din data de 11 ianuarie 2024 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, prin care a fost prelungit protestul judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 28.02.2024, ora 12.00.

15 noiembrie 2023, ora 12:15
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.01.2024, ora 12:00.

1 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.11.2023, ora 12:15.

18 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 01.11.2023, ora 12.00.

6 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da părţilor posibilitatea de a formula obiecţiuni cu privire la raportul de expertiză întocmit în cauză, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.10.2023, ora 12.00.

21 iunie 2023, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 06.09.2023, ora 12.00.

26 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea formulată de expertul desemnat în cauză, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.06.2023, ora 12.00.

29 martie 2023, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea formulată de expertul desemnat în cauză, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.04.2023, ora 12.00.

1 martie 2023, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea formulată de expertul desemnat în cauză, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 29.03.2023, ora 12.00.

18 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea formulată de expertul desemnat în cauză, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 01.03.2023, ora 12.00.

16 noiembrie 2022, ora 11:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea formulată de expertul desemnat în cauză, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.01.2023, ora 12.00.

5 octombrie 2022, ora 11:45
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.11.2022, ora 11:30.

7 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.10.2022, ora 11:45.

14 iunie 2022, ora 11:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.09.2022, ora 11:00.

25 mai 2022, ora 11:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare înaintată la dosar, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 14.06.2022, ora 11:00.

10 mai 2022, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.05.2022, ora 11:00.

30 martie 2022, ora 10:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10.05.2022, ora 12:00.

2 martie 2022, ora 11:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.03.2022, ora 10:30.

16 februarie 2022, ora 11:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.03.2022, ora 11:00.

18 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.02.2022, ora 11:00.

8 decembrie 2021, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.01.2022, ora 12:00.

10 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 08.12.2021 ora 12:00.

13 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10.11.2021 ora 12:30.

15 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.10.2021 ora 10.00.

16 iunie 2021, ora 12:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.09.2021 ora 11.00.

2 iunie 2021, ora 10:15
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de inculpata Stănescu Maricica Irina şi acordă termen la data de 16.06.2021, ora 12:30.

5 mai 2021, ora 11:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului Aneculăesei Constantin, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.06.2021, ora 10:15.

7 aprilie 2021, ora 10:30
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de inculpata Stănescu Maricica Irina şi acordă termen la data de 05.05.2021, ora 11:00.

10 martie 2021, ora 11:00
Complet: D 09 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpata Stănescu Maricica Irina şi acordă termen la data de 07.04.2021, ora 10:30.



Pagina principală