Informații dosare ce cuprind 2744/83/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2744/83/2017
Data înregistrării: 20 iulie 2023, ora 13:45:00
Data ultimei modificări: 19 aprilie 2024, ora 10:31:19
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
POP VASILE DANIEL - Apelant Inculpat
MAN GHEORGHE DĂNUŢ - Apelant Inculpat
ANAF PT. STATUL ROMÂN - Parte civilă
ANAF PT. STATUL ROMÂN PRIN DRFP CLUJ PRIN AJFP SATU MARE - Intimat Parte civilă
SC. CF. FEROWEST. RO SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC. CONFIDENT PULS SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. (2) lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile declarate de către inculpaţii Man Gheorghe Dănuţ şi Pop Vasile Daniel împotriva sentinţei penale nr. 108/2023 din 29 iunie 2023, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, pe care o desfiinţează în parte şi în rejudecare: Înlătură dispoziţia instanţei de fond privind obligarea, în baza art. 274 Cod procedură penală, a inculpaţilor Man Gheorghe Dănuţ şi Pop Vasile Daniel la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, atât în faza de urmărire penală, cât şi în cursul judecăţii în cuantum total de 8.000 lei, câte 4.000 lei, fiecare, din care suma de 2.000 lei pentru faza de urmărire penală. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, atât în faza de urmărire penală, cât şi în cursul judecăţii în cuantum total de 8.000 lei, câte 4.000 lei, fiecare, din care suma de 2.000 lei pentru faza de urmărire penală, rămân în sarcina acestuia. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 rap. la art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu, avocat Petruse Monisa, potrivit delega?iei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2423/2023 din 31.07.2023, în cuantum de lei câte 470 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. DEFINITIVĂ. Pronunţată azi, 10 ianuarie 2024, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

20 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea deciziei la data de 10 ianuarie 2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

12 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea deciziei la data de 20 decembrie 2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

31 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Pop Vasile Daniel. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 12 decembrie 2023, ora 10:00, sala de şedinţă, nr. 4, subsol.



2. Numărul dosarului: 2744/83/2017
Data înregistrării: 20 iunie 2017, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 20 iulie 2023, ora 14:01:16
Instanță: Tribunalul Satu Mare
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
POP VASILE DANIEL - Inculpat
MAN GHEORGHE DĂNUŢ - Inculpat
ANAF PT. STATUL ROMÂN - Parte civilă
ANAF PT. STATUL ROMÂN PRIN DRFP CLUJ PRIN AJFP SATU MARE - Parte civilă
SC. CF. FEROWEST. RO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC. CONFIDENT PULS SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
29 iunie 2023, ora 12:00
Complet: C2f
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului P.V.D. pentru săvârsirea infractiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale; Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului P.V.D. pentru săvârsirea infractiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale; Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M.G.D. pentru săvârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat şa art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale;

6 iunie 2023, ora 12:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 29.06.2023, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei

18 mai 2023, ora 9:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 06.06.2023, sala 2, ora 12:00, fără citarea părţilor. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţie la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art.405 alin. 1 teza a doua C.pr.pen.

20 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea studiului de către părţii a raportului de expertiză depus pentru acest termen.

23 martie 2023, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării/depunerii raportului de expertiză se dispune amânarea cauzei.

15 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării/depunerii raportului de expertiză se dispune amânarea cauzei.

22 septembrie 2022, ora 12:30
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării/depunerii raportului de expertiză se dispune amânarea cauzei.

30 iunie 2022, ora 12:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: urmare a înlocuirii d-nei expert Iancu cu d-na expert Mezei Livia, stabileşte termen pt. prezentarea expertului şi arătarea obiectivelor pentru data de 22.09.2022, sala 2, ora 12:30.

16 iunie 2022, ora 12:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen în vederea prezentări d-nei experti numita în cauză pentru dezbaterea obiectivelor expertizei

19 mai 2022, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se dispune amânarea cauzei în vederea audierii martorului solicitat de apărătorul inculpautlui PVD, punându-se în vedere acestuia ca in termen de 5 zile să indice în scris adresa de domiciliu a martorului, în vederea citării. De asemenea, se pune în vedere apărătorului inculpatului PVD să formuleze în scris cererea privind efectuarea expertizei financiar contabilă.

21 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa nejustificată a apărătorului ales a inculpatului PVD, av.MV, se dispune amânarea cauzei şi aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de 1000 lei apărătorului ales, av.MV.

24 martie 2022, ora 12:30
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se prorogă pronunţarea asupra cererii de disjungere a cauzei, formulata de catre aparatorul inculpatului PVD, precum si cea pusa in discutie din oficiu de catre instanta, privind schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatului PVD într-o singura infracţiune prev. şi ped de art.9 lit. b şi c din Legea 241/2005 .

3 martie 2022, ora 9:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpatului PVD şi a apărătorului ales al acestuia, se dispune amânarea cauzei, pentru când se citeaza inculpatul PVD. Se prorogă pronunţarea asupra cererii de disjungere a cauzei, formulata de catre aparatorul inculpatului PVD, precum si cea pusa in discutie din oficiu de catre instanta, privind schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatului PVD într-o singura infracţiune prev. şi ped de art.9 lit. b şi c din Legea 241/2005 .

27 ianuarie 2022, ora 9:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se admit cererile de amânare pe motive medicale formulate de inculpatii MGD şi PDV.

25 noiembrie 2021, ora 9:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se admite cererea de amânare pe motive medicale formulată PDV.

21 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se admite cererea de amânare pe motive medicale formulată de apărătorul inculpatului PVD, av.ales MV.

13 septembrie 2021, ora 9:00
Complet: C2f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru respectarea principiului contradictorialităţii şi nemijlocirii, în vederea reaudierii inculpaţilor amână cauza pentru data de 21.10.2021, sala 4, ora 10:00

13 septembrie 2021, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: potrivit procesului verbal întocmit la data de 01.07.2021, urmare a eliberării din funcţiei a d-nei judecător H.S., titular al completului de judecată, repartizat dosarul ciclic la completul C2f, fiind menţinut termenul de judecată stabilit în cauză.

31 mai 2021, ora 10:30
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de către av.M.V. şi lipsa av.din of.S.A. şi pentru a se solicita relaţii de la partea civilă privind cuantumul prejudiciului, amână cauza pentru data de 13 septembrie 2021, sala 2, ora 9:00.

17 mai 2021, ora 9:30
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca expertul să depună răspunsul la obţiecţiunile formulate va dispune amânarea cauzei la data de 31.05.2021, sala2, ora 10:30.

19 aprilie 2021, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca inculpatul P.V. să facă dovada achitării onorariuuli expertizei amână cauza pentru data de 17.05.2021, sala 2, ora 9:30

8 martie 2021, ora 9:30
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a solicita lămuriri expertului cu privire la raportul de expertiză tehnică întocmită în cauză, amână cauza pentru data de 19.04.2021, sala 2, ora 9:00.

22 februarie 2021, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru clarificarea notei de calcul privind expertiza tehnică amână cauza pentru data de 08.03.2021, sala 2, ora 9:30.

25 ianuarie 2021, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 22.02.2021, sala 2, ora 9, în vederea emiterii de adresă către Baroul Satu Mare, accesarea bazei de date ORC, menţinerea dispoziţiei privitoare la prezentarea martorului încuviinţat, prorogă pronunţarea cu privire la suplimentul de expertiză

8 decembrie 2020, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru studiul raportului de expertiză şi pentru ca inc.să facă dovada achitării onorariul de expert amână cauza pentru daa de 25.01.2021, sala 2, ora 9:00.

9 noiembrie 2020, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu adresă la exp.TV pentru întocmirea raportului de expertiză încuviinţată în cauză şi audierea martorului încuviinţat, amână cauza pentru data de 08.12.2020, sala 2, ora 9:00. dispune aplicarea unei amenzi judiciar în cuantum der 1500 lei expertului T.V.

14 septembrie 2020, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu adresă la exp.TV pentru întocmirea raportului de expertiză încuviinţată în cauză şi audierea martorului încuviinţat, amână cauza pentru data de 9.11.2020, sala 2, ora 9:00.

9 iunie 2020, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cele învederate de către exp. T.V., pentru efectuarea expertizei tehnice şi pentru audierea martorului încuviinţat, amână judecarea cauzei la data de 14.09.2020, sala 2, ora 9:00.

4 mai 2020, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt:

20 martie 2020, ora 10:00
Complet: C4f
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Potrivit art.43 alin.2 din Decretul nr.195/2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă se SUSPENDĂ de drept cauza pe durata stării de urgenţă.

9 martie 2020, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru întocmirea raportului de expertiză încuviinţată în cauză

27 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în raport de hotărârea nr.3/21.01.2020 a Adunării generale a judecătorilor de la Tribunalul Satu Mare,amână cauza pentru data de 09.03.2020, sala 2, ora 9:00.

26 noiembrie 2019, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu adresă către expertul tehnic pentru întocmirea raportului de expertiză dispusă în cauză.

14 octombrie 2019, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa inculpaţilor, lipsa raportului de expertiză, şi a apărătorului ales av.M.V., dispune revenirea cu adresă către expert pentru efectuarea expertizei încuviinţate.

16 septembrie 2019, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu adresă la expert pentru efectuarea expertizei încuviinţate.

10 iunie 2019, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză tehnică, pentru a se reveni cu adresă la expert în vederea efectuării expertizei.

13 mai 2019, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea expertizei încuviinţate şi prezentarea martorului lipsă.

15 aprilie 2019, ora 11:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa inc.P.V., a apărătorului ale al acestuia şi a martorilor încuviinţaţi amână judecarea cauzei la 13.05.2019, sala 2, ora 9:00.

1 aprilie 2019, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor încuviinţaţi şi comunicarea obiectivelor expertizei pentru expert

20 martie 2019, ora 11:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor încuviinţaţi şi pentru a se prezenta expertul tehnic pentru aducerea la cunoştinţă a obiectivelor de expertiză

20 februarie 2019, ora 10:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor propuşi în apărare.

21 ianuarie 2019, ora 10:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probelor propuse

19 noiembrie 2018, ora 13:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a fi citat martorul apărării C.I.

29 octombrie 2018, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se solicita relatii de la ITM cu privire la SC Ferovest Ro SRL

3 octombrie 2018, ora 11:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru citarea martorului cu mandat de aducere.

17 septembrie 2018, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa inculpatului P.V.D.şi a apărătorului ales al acestuia.

27 iunie 2018, ora 11:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a fi citat martorul indicat în apărare şi pentru ca ministerul Public să facă verificări cu privire la dosarul de urmărire penală al DIICOT Mehedinţi.

4 iunie 2018, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorului încuviinţat C.v. şi pentru emitereaunei adrese la DIICOT Mehedinţi să comunice stadiul de soluţionare a dos.up.nr.22/D/P/2012

7 mai 2018, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea formulată de către inculpatul M.gh.D. pentru angajarea unui apărător ales şi faţă de cererea formuată de av.Moiş pentru pregătirea apărării



Pagina principală