Informații dosare ce cuprind 2746/109/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2746/109/2021
Data înregistrării: 4 decembrie 2024, ora 13:47:00
Data ultimei modificări: 4 iulie 2025, ora 11:36:21
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
NI LIWEI - Apelant Inculpat
ZHU WEIPING - Apelant Inculpat
HONG MEIYONG - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MFP - ANAF - DGRFP PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞ - Intimat Parte civilă
SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC FAUR CONSULTING IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
NI LIWEI - Apelant Inculpat

Ședințe:
3 iulie 2025, ora 09:00
Complet: Penal - C 5 A - Tr. Manual
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile declarate de inculpaţii NI LIWEI, ZHU WEIPING şi HONG MEIYONG, împotriva sentin?ei penale nr. 375 din data de 30.10.2024, pronun?ată de Tribunalul Arge? în dosarul penal nr. 2746/109/2021. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând: Înlătură soluţia de condamnare a inculpaţilor ZHU WEIPING şi HONG MEIYONG la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 6 luni, fiecare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu toate consecinţele. Înlătură pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpaţilor ZHU WEIPING şi HONG MEIYONG pe lângă pedeapsa principală a închisorii. Reţine în favoarea inculpaţilor ZHU WEIPING şi HONG MEIYONG, dispoziţiile art. 5 alin. 1 C.penal privind Legea penală mai favorabilă pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma modificată prin Legea Nr. 55 din 31 martie 2021, în vigoare din 04.04.2021), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.. În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. proc. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ZHU WEIPING, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma modificată prin Legea Nr. 55 din 31 martie 2021, în vigoare din 04.04.2021), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 alin.1 C.penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. proc. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului HONG MEIYONG, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma modificată prin Legea Nr. 55 din 31 martie 2021, în vigoare din 04.04.2021), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 alin.1 C.penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale. Reduce pedeapsa închisorii, la care inculpatul Ni Liwei a fost condamnat în temeiul art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, de la 6 ani, la 4 ani. Reduce suma la plata căreia inculpaţii ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG au fost obligaţi în solidar cu inculpatul NI LIWEI, şi toţi trei, în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, prin lichidator judiciar SC FAUR CONSULTING IPURL, către partea civilă, de la 635.443,41 lei reprezentând TVA, la 497.342,15 lei, reprezentând TVA, la care se adaugă şi sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate de la scadenţă, până la data plăţii efective. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. rap. la art. 250 ind. 2 C.proc.pen., restrânge măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin Ordonanţa nr.20/P/2015 din data de 14.06.2019, până la concurenţa sumei de 497.342,15 lei în ceea ce îl prive?te pe inculpatul ZHU WEIPING ?i până la concurenţa sumei de 497.342,15 lei în ceea ce îl prive?te pe inculpatul HONG MEIYONG. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. rap. la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art. 250 ind. 2 C.proc.pen., restrânge măsura asigurătorie a sechestrului instituită de prima instanţă asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG, până la concuren?a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente sumei de 497.342,15 lei, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la scadenţă, până la data plăţii efective. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei ce nu contravin prezentei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuieli judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată astăzi, 03 iulie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi familie, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 405 alin. 1 Cod de procedură penală.

26 iunie 2025, ora 09:00
Complet: Penal - C 5 A - Tr. Manual
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 03 iulie 2025.

29 mai 2025, ora 09:00
Complet: Penal - C 5 A - Tr. Manual
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra cauzei la data de 26 iunie 2025.

8 mai 2025, ora 09:00
Complet: Penal - C 5 A - Tr. Manual
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 29 mai 2025.

11 aprilie 2025, ora 13:00
Complet: Penal - C 5 A - Tr. Manual
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 1 şi 2 raportat la art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 08 mai 2025.

3 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: Penal - C 5 A - Tr. Manual
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Având în vedere raportul de expertiză contabilă extrajudiciară depus la dosarul cauzei la data de 02.04.2025, de apelanţii – inculpaţi Zhu Weiping şi Hong Meiyong, privind calculul eventualului prejudiciu în sumă de 497.342,14 lei, produs de cei doi inculpaţi, precum şi Decizia I.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală nr. 12 din 11 martie 2024, va amâna pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de apelanţii-inculpaţi Zhu Weiping şi Hong Meiyong la data de 11 aprilie 2025, termen stabilit pentru fondul apelului. Definitivă. Pronunţată astăzi, 03 aprilie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi familie, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 405 alin. 1 Cod de procedură penală.

26 martie 2025, ora 10:30
Complet: Penal-C5A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 4 lit. a şi b din Codul de procedură penală, respinge proba cu expertiză fiscală solicitată de apelanţii-inculpaţi lipsă Zhu Weiping şi Hong Meiyong. În temeiul dispoziţiilor art. 181 Cod procedură penală cu referire la art. 100 alin. 4 lit. a şi b din Codul de procedură penală, respinge proba cu o nouă expertiză contabilă solicitată de apelanţii-inculpaţi lipsă Zhu Weiping şi Hong Meiyong Stabileşte pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de apelanţii-inculpaţi Zhu Weiping şi Hong Meiyong la data de 03.04.2025. Amână judecarea cauzei la data de 11 aprilie 2025, ora 13:00, pentru când se reia procedura de citare a părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pune în vedere apărătorilor prezenţi să ia legătura cu apelanţii-inculpaţi pentru a cunoaşte poziţia acestora, în ipoteza în care, în urma identificării legii penale mai favorabile s-ar şi împlini termenul de prescripţie a răspunderii penale. Pune în vedere apărătorilor prezenţi ca, în situaţia în care apelanţii-inculpaţi doresc să fie prezenţi la judecarea apelurilor, să asigure şi prezenţa interpretului, în caz contrar urmând să încunoştinţeze instanţa în timp util pentru a face demersurile necesare în acest scop. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26 martie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

21 februarie 2025, ora 11:00
Complet: Penal-C5A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de procuror, pentru a-i da posibilitate acestuia să lectureze motivele de apel depuse la dosar, atât în data de 19.02.2025, cât şi astăzi. Amână judecarea cauzei la data de 26 martie 2025, ora 10:30, pentru când se reia procedura de citare a părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 februarie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

15 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: Penal-C5A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al apelanţilor-inculpaţi Hong Meiyong şi Zhu Weiping, de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale. Amână judecarea cauzei la data de 21 februarie 2025, ora 11:00, pentru când se reia procedura de citare a părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pune în vedere domnului avocat Ştefan Boboc să depună împuternicirea avocaţială în prezenta cauză, cât mai repede posibil, precum şi o copie a adeverinţei medicale. În acest sens, în cursul zilei de astăzi, după terminarea şedinţei de judecată, se va lua legătura şi telefonic cu domnul avocat Boboc Ştefan. De asemenea, dispune a se lua legătura telefonic cu apărătorul ales al apelantului-inculpat Ni Liwei, înaintea următorului termen de judecată acordat în cauză, iar în cazul în care acesta nu va confirma prezenţa la următorul termen de judecată, se emite adresă către Baroul Argeş, în vederea desemnării unui apărător din oficiu. Totodată, dispune ca grefierul de şedinţă, cu o săptămână înaintea termenului de judecată acordat în cauză, să ia legătura cu apărătorii inculpaţilor, pentru ca aceştia, la rândul lor, să ia legătura cu apelanţii-inculpaţi, astfel încât, în cazul în care interpreţii proprii nu se vor prezenta la termen, instanţa să poată lua măsuri pentru desemnarea din oficiu a unui interpret. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 ianuarie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.



2. Numărul dosarului: 2746/109/2021
Data înregistrării: 24 martie 2021, ora 11:11:00
Data ultimei modificări: 4 decembrie 2024, ora 14:05:53
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NI LIWEI - la Cab av. Valeriu Stanoiu - Inculpat
ZHU WEIPING la Cab av. SCA Boboc şi Asociatii - Inculpat
HONG MEIYONG la Cab av. SCA Boboc si Asociatii - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAF-DGRFP PLOIEŞTI- AJFP ARGEŞ - Parte civilă
SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC FAUR CONSULTING IPURL - Parte responsabilă civilmente
NI LIWEI - Inculpat

Ședințe:
30 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: A.1. În temeiul art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul NI LIWEI, la pedeapsa de 6 (?ase ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 6 (?ase) ani închisoare se execută în regim de detenţie. În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului NI LIWEI, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. c) – dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României ?i g) - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului NI LIWEI, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. g) C.pen. - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat. 2. În temeiul art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul ZHU WEIPING, la pedeapsa de 3 (trei ) ani ?i 6 (?ase ) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 3 (trei ) ani ?i 6 (?ase ) luni închisoare se execută în regim de detenţie. În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului ZHU WEIPING, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. c) – dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României ?i g) - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat). În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului ZHU WEIPING, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. g) C.pen. - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat. 3. În temeiul art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul HONG MEIYONG, la pedeapsa de 3 (trei ) ani ?i 6 (?ase ) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 3 (trei ) ani ?i 6 (?ase ) luni închisoare se execută în regim de detenţie. În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului HONG MEIYONG, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. c) – dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României ?i g) - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat). În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului HONG MEIYONG, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. g) C.pen. - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat. B. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art.19 C.proc.pen. ?i art. 25 alin. 1 ?i 5 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C.civ., admite acţiunea civilă formulată de STATUL ROMÂN prin MFP – ANAF - DGRFP Ploieşti- AJFP Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 118, jud. Argeş. Obligă pe inculpa?ii NI LIWEI, ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG, în solidar, ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL prin lichidator judiciar SC FAUR CONSULTING IPURL, cu sediul în mun. Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 38, sc. C, ap. 26, jud. Mureş, la plata către partea civilă a sumei de 635.443,41 lei reprez. TVA, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective. Obligă pe inculpatul Ni Liwei, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, ?i la plata către partea civilă STATUL ROMÂN prin MFP – ANAF - DGRFP Ploieşti- AJFP Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 118, jud. Argeş, a sumei de 746.658 lei reprez. TVA, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective. Constată că în procedura de faliment a păr?ii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL (dos.nr.79/1259/2016 aflat pe rolul Tribunalului Arge?), partea civilă Statul român a recuperat din prejudiciul stabilit în cauză suma de 266.533,57 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c) C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin Ordonanţa nr.20/P/2015 din data de 14.06.2019 până la concurenţa sumei de 1.382.101 lei în ceea ce îl prive?te pe inculpatul NI LIWEI, până la concurenţa sumei de 635.443,41 lei în ceea ce îl prive?te pe inculpatul ZHU WEIPING ?i până la concurenţa sumei de 635.443,41 lei în ceea ce îl prive?te pe inculpatul HONG MEIYONG. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. rap. la art.11 din Legea nr.241/2005, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor NI LIWEI, ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG, până la concuren?a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii sumei de 1.382.101 lei, respectiv de 635.443,41 lei, , datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective. În temeiul art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art.273 alin.4 C.proc.pen., respinge solicitarea doamnei expert Dincă Iuliana Laura de majorare a onorariului provizoriu. În temeiul art. 274 alin. 1 ?i 2 C.proc.pen., obligă pe fiecare dintre inculpa?ii NI LIWEI, ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG la plata a câte 5.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 256 de lei reprez. cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată la data de 30.10.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

25 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 30.10.2024. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 25.10.2024, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

26 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 25.10.2024. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 26.09.2024, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

30 august 2024, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 26.09.2024. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 30.08.2024, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

3 iulie 2024, ora 13:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.391 alin.1 C.proc.pen., stabileste data deliberării, redactării si pronuntării la data de 30.08.2024 . Pronuntată azi, 03.07.2024, prin punerea la dispozitia părtilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei.

5 iunie 2024, ora 12:15
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Revine cu adresă către lichidatorul SC Faur Consulting IPURL pentru a preciza cuantumul sumei obţinute urmare a derulării / finalizării procedurii insolvenţei SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL ?i distribuite către Statul Român prin ANAF., lichidatorul urmând a preciza ce reprezintă această sumă, defalcat pe categorii de debite, urmând a fi depuse copii ale raportului de insolvenţă prin care au fost distribuite sumele către ANAF, motiv pentru care urmează a amâna judecarea cauzei. De asemenea, lichidatorul să precizeze ?i ce reprezintă sumele cu care ANAF, s-a înscris la masa credală ?i ce datorii au fost stinse cu suma ce a fost achitată. Admite cererea reprezentantului Ministerului Public, în vederea emiterii unei adrese către Tribunalul Specializat Arge? pentru a înainta raportul final întocmit în cazul societă?ii SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, precum ?i cererea ANAF de înscriere la masa credală. Se specifică în adresele emise a se răspunde până la data de 03.07.2024. Se citează partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Iunie 2024.

8 mai 2024, ora 11:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpatul Ni Liwei şi se emite adresă către lichidatorul SC Faur Consulting IPURL pentru a preciza cuantumul sumei obţinute urmare a derulării / finalizării procedurii insolvenţei SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL ?i distribuite către Statul Român prin ANAF., lichidatorul urmând a preciza ce reprezintă această sumă, defalcat pe categorii de debite, urmând a fi depuse copii ale raportului de insolvenţă prin care au fost distribuite sumele către ANAF. Amână judecarea cauzei la 05.06.2024. Admite cererea formulată de inculpaţii Hong Meiyong şi Zhu Weiping prin apărător şi se emite adresă către ITM Argeş pentru a preciza urmare a consultării bazei de date Revisal perioadele în care persoanele ce vor fi indicate de apărător au avut calitatea de angajaţi ai SC Universal China Trade SRL . Se specifică în adresele emise a se răspunde până la data de 29.05.2024. Se citează partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Mai 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

10 aprilie 2024, ora 12:30
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 08.05.2024 lipsa martorului Chen Xiaojun. Se citează martorul sus-menţionat cu mandat de aducere. Se va pronunţa asupra cererii expertului Dincă Iuliana Laura la momentul soluţionării fondului cauzei. Pune în vedere inculpaţilor prin apărători ca în cazul în care se mai solicită probe să se depună listă la dosar cu maxim două săptămâni înainte de termenul următor. Se citează partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Aprilie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

13 martie 2024, ora 13:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 10.04.2024 pentru audierea martorilor Zhu X Jianying şi Chen Xiaojun, şi pentru a se efectua demersuri cu privire la aflarea domiciliilor acestora. Se citează martorii Milescu Graţian, Biţoiu Daniel Silviu, Capuzaru Marinela şi Matei Mircea Mihai. Se citează partea responsabilă civilmente. Întrucât obiecţiunile formulate de partea civilă Stalul român reprezintă în realitate concluzii asupra fondului cauzei, asupra acestora se va pronunţa la momentul soluţionării fondului cauzei. În temeiul art.100 alin.4 lit.a) şi b) C.proc.pen., respinge solicitarea inculpaţilor Hong Meiyong şi Zhu Weiping, prin apărător ales, de întocmire a unui supliment la raportul de expertiză. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Martie 2024, la Tribunalul Argeş Secţia penală.

14 februarie 2024, ora 13:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 13.03.2024 pentru lipsa martorilor Dewald Alice Georgiana şi David Aura Elena. Se citează martorii sus-menţionaţi cu mandat de aducere. Amână la un termen ulterior pronun?area asupra obiec?iunilor formulate de partea civilă ?i de inculpa?ii ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG. Se citează martorii Ilie Anamaria, Militaru Georgiana şi Matei Mariana Georgiana. Se emite adresă la ONRC pentru a comunica informaţii extinse şi istorice cu privire la SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC FAUR CONSULTING IPURL. Se citează partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Februarie 2024, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.

19 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Menţine raportul privind expertiza contabilă. Pune în vedere inculpaţilor că se pot formula obiecţiuni cu 5 zile înainte de termenul următor. În temeiul art. 383 alin 3 C.p.p., dispune ca proba cu expertiza grafică să nu mai fie administrată. Amână judecarea cauzei la 14.02.2024 pentru a se cita martorii propuşi de inculpaţii Hong Meiyong şi Zhu Weiping şi anume- Tănase Mogârdău Elena Valentina, Simu Lavinia Adela, Dewald Alice Georgiana, Matei ( Covrig) Cristina Elena şi David Aura Elena Se citează martorii sus-menţionaţi. Se citează partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

14 decembrie 2023, ora 14:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr. 17 din data de 28.11.2023 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Argeş ?i Decizia nr. 66 din data de 29.11.2023 a Pre?edintelui Tribunalului Arge?, potrivit cărora au fost desfiinţate completele C1 FOND, C1 FOND MF, C1 FOND ANTICORUPŢIE, C1 CAMERA PRELIMINARĂ, C1 CAMERA PRELIMINARĂ MF, C1 CAMERA PRELIMINARĂ ANTICORUPŢIE, C1 CONTESTATII, al căror titular a fost doamna judecător Ana Maria Vătafu, s-a procedat la repartizarea dosarelor, în sistem ciclic, în funcţie de data înregistrării acestora pe rolul instanţei, către completurile active competente, în ordinea numerotării acestora şi a stadiului procesual, fără alte distincţii, astfel dosarul nr. 2746/109/2021 înregistrat la data de 24.03.2021(stadiul procesual – fond) revenind completului C 3 FOND.

2 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune amânarea cauzei pentru a avea posibilitatea apărătorilor inculpa?ilor ?i păr?ii civile de a studia raportul de expertiză contabilă ?i de a depune eventuale obiec?iuni. Dispune reluarea procedurii de citare cu martora lipsă Tanase-Mogârdău Elena-Valentina, precum ?i citarea următorilor patru martori de pe lista aprobată anterior de la fila 133 din vol. II. Pune în vedere inculpatului Ni Liwei să scrie numele ?i semnătura cu literele arabe ?i conform alfabetului chinezesc, din pozitia sezut ?i stand in picioare, înscris ce va fi folosit pentru expertiza dactilografică. Pune în vedere apărătorilor ale?i ai inculpa?ilor de a depune eventualele obiectiuni inainte de următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 14.12.2023, ora 14.00, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Noiembrie 2023.

21 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune citarea celor martorei lipsă la acest termen de judecată, respectiv numita Căpuzaru Marinela cu mandat de aducere. Dispune citarea următorilor trei martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong de la fila 133 din vol. II. Revine cu adresă către doamna expert Dincă Iuliana Laura în vederea întocmirii raportului de expertiză. Amână judecarea cauzei la data de 02.11.2023, ora 12.00, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Septembrie 2023.

22 iunie 2023, ora 11:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 21.09.2023, sala 1, având în vedere Hotărârea nr. 3 din 20.06.2023 a Adunării Generale a Magistra?ilor din cadrul Tribunalului Arge?. Reveni cu adresă către doamna expert în vederea efectuării raportului de expertiză. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Iunie 2023.

25 mai 2023, ora 13:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune citarea celor doi martori lipsă la acest termen de judecată, respectiv numitii Ban Andrei-Eduard ?i Căpuzaru Marinela cu mandate de aducere. Dispune citarea următorilor trei martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong de la fila 133 din vol. II. Dispune emiterea unei adrese către doamna expert Dincă Iuliana Laura în vederea întocmirii raportului de expertiză. Amână judecarea cauzei la data de 22.06.2023, Sala 1, ora 11.00. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Mai 2023.

13 aprilie 2023, ora 14:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea doamnei expert desemnată în cauză, Dincă Iuliana Laura, având în vedere numărul de obiective stabilite, în sensul de a se achita încă un avans de 2000 de lei pentru fiecare inculpat, urmând a se emite adresă în vederea întocmirii raportului de expertiză, sub sanc?iunea aplicării unei amenzi judiciare, cu men?iunea că expertul este obligat să întocmească raportul de expertiză, iar cererea de înlocuire nu este justificată. Pune în vedere apărătorului ales, av. Dana Bebe, să depuna înscrisurile medicale la dosar traduse. Dispune emiterea unor adrese către Registrul Comer?ului Arge?, pentru a depune documente semnate de către inculpatul Ni Liwei cu privire la societatea comercială SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL în legătură cu înfiin?area ?i modificarea acesteia, precum ?i la Casa de Asigurări de Sănătate Arge? pentru a depune acte semnate de inculpatul Ni Liwei. Se reia procedura de citare cu martorii Limpezoiu Constantin Bogdan, Ban Andrei-Eduard ?i Căpuzaru Marinela în vederea audierii acestora. Prorogă discutarea necesitatea audierii martorului Rechi?eanu Ion-Constantin, după epuizarea audierii celorlalti martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong. Amână judecarea cauzei la data de 25.05.2023, ora 13.00. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Aprilie 2023.

2 martie 2023, ora 13:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune numirea unui alt expert în prezenta cauză, respectiv doamna expert Dincă Iuliana Laura. Dispune transferarea onorariului achitat anterior către doamna expert Dincă Iuliana Laura. Emite adresă pentru efectuarea raportului de expertiză cu obiectivele dispuse anterior. Dispune citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată plus următorii doi martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong, respectiv Căpuzaru Marinela ?i Vasilescu Ana. Pune în vedere inculpatilor, prin apărători ale?i, de a pune acte care să con?ină semnătura inculpa?ilor, acte autentite sau inregistrate la autorită?iile publice. Dispune emiterea unei adrese către Oficiul Registrului Comer?ului pentru a depune copii ale actelor semnate de către inculpatii din prezenta cauză în legătura cu înfiin?area sau alte activită?i înregistrate de către societatea SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL. Amână cauza la data de 13.04.2023, Sala 1, ora 14.00. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Martie 2023.

19 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pune în vedere, pentru realizarea expertizei grafoscopice, apărătorui ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong, av. Boboc Stefan de a depune documente anterioare acestui termen de judecată semnate de inculpa?i, respectiv facturi fiscale sau alte documente fiscale. De asemenea, va pune în vedere ?i inculpatului Ni Liwei, prin apărător ales, de a se prezenta pentru a realiza semnătura si numele său, si de a depune documente anterioare semnate de acesta. Admite cererea privind expertiza grafoscopică, expertiză ce se va realiza de către Institutul National de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudetean de expertize criminalistice Brasov cu urmatorul obiectiv: dacă semnăturile aplicate pe facturile fiscale apartin celor trei inculpa?i si cui apartine semnatura respectivă, cu rezerva emiterii efective a adresei de realizare a expertizei la momentul primirii înscrisurilor solicitate. Admite obiectivele solicitate de către inculpatul Ni Liwei, prin apărător ales, respecitv 1. Care este prejudiciul retinut in sarcina celor trei inculpati, in solidar, în perioada 03.03.2014-08.09.2014 (perioada in care au fost toti trei administratori) ?i în ce constă acesta, respectiv ce norme legale fiscale si penale au fost incalcate? 2. Care este prejudiciul re?inut în sarcina inc. Ni Liwei în perioada în care care a fost unic administrator, respectiv 08.09.2014-22.09.2015 ?i in ce constă acesta, respectiv ce norme legale fiscale ?i penale au fost incalcate? 3. Daca SC. UNIVERSAL CHINA SRL a achitat din prejudiciu în cadrul procedurilor de insolven?ă ?i ce sumă, respectiv care a fost reparti?ia sumelor ob?inute în urma lichidării bunurilor aflate pe stocul societă?ii în cadrul procedurii? 4. Dacă există corela?ii între prejudiciul indicat re?inut în sarcina celor trei inculpa?i ?i prejudiciul re?inut în sarcina celor trei inculpa?i ?i prejudiciul re?inut în sarcina societă?ii în cadrul procedurii de insolven?ă? 5. Dacă există corela?ii între prejudiciul re?inut în sarcina celor trei inculpa?i ?i Raportul de Inspec?ie Fiscală efectuat de partea civilă ANAF, cu ocazia controlului desfasurat ? 6. Dacă documentele re?inute ca acte notariale ale infrac?iunii de evaziune fiscală cu calitatea cerută de lege pentru a fi considerate deductibile fiscal. 7. Care sunt obliga?iile fiscale impuse de legiuitor în sarcina unui cumpărător, pentru a evita comer?ul cu societă?ile fantomă sau cu comportament tip fantomă? Va admite obiectivele solicitate de către inculpatii Zhu Weiping ?i Hong Meiyong, prin apărător ales, cu exceptia obiectivului nr. 10, prin care se solicită stabilirea prejudiciului adus Statului Roman pana la data de 05.07.2014, respectiv: 1. Sa se stabilească dacă au existat livrări de mărfuri între Universal China Trade S.R.L. (client) şi Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L. (furnizor) pentru facturile care fac obiectul cercetării judecătoreşti, în baza documentelor financiar contabile. 2. Să se stabilească realitatea tranzacţiilor derulate de Universal China Trade S.R.L. cu furnizorii interni Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L., prin analiza îndeplinirii sau nu a tuturor condiţii lor de formă si fond stabilite de legislaţia contabilă si fiscală, pentru perioada de interes, prin prisma următoarelor aspecte: 2.1. Contractele (actele adiţionale, convenţii, acorduri si alte înscrisuri) care stau la baza tranzacţiilor derulate cu furnizorii de mai sus ?i prezentarea conţinutului acestora; 2.2. Facturile primite de la furnizori - daca acestea conţin informaţiile minime obligatorii, de natura să conducă la analiza fondului operaţiunilor; 2.3. Documentele de transport (dacă în explicaţiile acestora sunt consemnate date privind: adresa de livrare, destinatarul mărfii, confirmarea de primire a mărfii, cantitatea transportată, numere de înmatriculare, delegaţi, data de livrare, etc.); 2.4. Existen?a documentelor care atestă intrarea/ieşirea în/din gestiune, respectiv dacă Universal China Trade S.R.L. a respectat prevederile legale cu privire la acest aspect, pct. 156, alin. (1) si (2), litera a) din OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv dacă pentru mărfurile ce au făcut obiectul facturilor de aprovizionare au fost întocmite documente de recepţie/ NIR si daca au fost înregistrate la locurile de depozitare, respectiv dacă s-au întocmit fise de magazie, în conformitate cu OMFP nr. 3512/2008 privind formularele financiar - contabile. Să se verifice dacă există concordan?ă între valorile consemnate în facturi ?i cele consemnate în NIR- urile aferente facturilor în cauză, pe de o parte, ?i dacă există concordan?ă între aceste valori ?i sumele înregistrate în contabilitate, pe de altă parte. 3. De asemenea, se va stabili dacă în perioada de referinţă, Universal China Trade S.R.L. a respectat prevederile pct. 30 din OMFP nr. 3512/2008 referitor la metodele de conducere a contabilităţii analitice a stocurilor de marfă, respectiv dacă a utilizat una din metodele prevăzute de lege: metoda operativ - contabilă, metoda global - valorică, metoda cantitativ - valorică pentru evidenţierea mărfurilor achiziţionate ?i dacă valorile consemnate în aceste documente sunt în concordan?ă cu datele din eviden?a contabilă. 3.1. Să se arate dacă operaţiunile comerciale derulate au avut con?inut economic/ substanţa/fond/realitate, prin stabilirea destinaţiei mărfurilor aprovizionate (respectiv, cantităţile ?i clienţii către care s-a livrat subsecvent sau dacă mărfurile aprovizionate se regăsesc în stoc, dacă a existat adaos comercial ?i preţul practicat la livrare). Totodată, se va preciza dacă cheltuielile cu mărfurile achiziţionate ce fac obiectul facturilor emise de furnizorii precizaţi la obiectivul 1, înregistrate în contabilitatea Universal China Trade S.R.L., în perioada de interes, se referă la activitatea autorizată a societăţii, respectiv să se stabilească dacă aceste cheltuieli au fost sau nu efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 21 Cod fiscal. 4. Să se stabilească legalitatea tranzacţiilor derulate de Universal China Trade S.R.L. cu furnizorii interni Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L in perioada de interes, prin prisma următoarelor aspecte: 4.1. Să se stabilească dacă în contabilitatea Universal China Trade S.R.L. au fost evidenţiate facturile emise de furnizorii de mai sus, să se arate cuantumul acestor tranzacţii (baza plus TVA) ?i modul de înregistrare în conturi a acestor facturi. 4.2. Să se stabilească dacă mărfurile achiziţionate au avut la baza documente justificative în sensul prevederilor art. 155 Cod fiscal ?i dacă în această situa?ie facturile respective cuprind informaţiile prevăzute la art. 155 alin (19) Cod fiscal pentru a îndeplini calitatea de document justificativ, pentru a face obiectul înregistrării în eviden?ele contabile ale societăţii, respectiv în jurnalele de cumpărări ?i în Deconturile lunare de TVA - cod 300 si 394. Să se arate dacă aceste evidenţieri contabile respectă prevederile legale, respectiv pct. 156(1) din OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Să se stabilească valoarea facturilor ?i TVA deductibilă, evidenţiate în jurnalele de cumpărări ?i în decontul de TVA. 4.3. Sa se stabilească dacă mărfurile achiziţionate de la furnizorii precizaţi la punctul 1 au făcut obiectul vânzării, pe bază de documente justificative potrivit legii (facturi, contracte) ?i care este valoarea acestora evidenţiată în contabilitate. Să se arate dacă, concomitent cu vânzarea, mărfurile au fost scăzute din gestiune ?i dacă documentele întocmite în acest sens respectă prevederile OMFP nr. 3512/2008 referitor la formularele financiar - contabile ?i cele ale pct. 61 din OMFP nr. 3055/2009. De asemenea, să se precizeze dacă pe baza documentelor întocmite, societatea avea obligaţia să evidenţieze: în contabilitate, veniturile din vânzarea mărfurilor ?i costurile aferente acestora; în jurnalele pentru vânzări ?i în Deconturile lunare de TVA - cod 300 si Declaraţiile informative - cod 394 ?i pe cale de consecinţa să fie recunoscute drept cheltuieli ale perioadei de raportare costurile cu mărfurile vândute, potrivit prevederilor Legii contabilităţii si OMFP nr. 3055/2009. Să se stabilească valoarea facturilor ?i TVA colectată, evidenţiate în jurnalele de vânzări ?i în decontul de TVA, în corelaţie cu valorile evidenţiate în contabilitate. 5. Să se stabilească dacă, urmare tranzacţiilor derulate, Universal China Trade S.R.L. a achitat bugetului de stat TVA generată de aceste operaţiuni. 6. Să se stabilească care este valoarea TVA achitată de Universal China Trade S.R.L. furnizorilor săi, daca aceştia au declarat fiscal ?i informativ livrările efectuate către Universal China Trade S.R.L.. In cazul în care furnizorii Universal China Trade S.R.L. nu si-au îndeplinit obligaţiile declarativ fiscal, care este temeiul legal pentru care beneficiarul poate fi ţinut răspunzător in solidar pentru neplata TVA de către furnizorii săi. 7. Să se precizeze dacă în perioada de referin?ă furnizorii Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L erau activi fiscal ?i de?ineau cod de TVA valabil. In ipoteza în care operatorii erau inactivi, se va preciza data la care ANAF a publicat declararea lor ca inactivi. 8. Să se stabileascaă în raport de activită?ile comerciale desfă?urate de UNIVERSAL CHINA TRADE S.R.L., dacă cheltuielile privind achizit?iile de la Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L. au fost destinate unor opera?iuni taxabile ?i în vederea realizării de venituri impozabile. 9. Pentru perioada 21.01.2014 – 08.09.2014 să se stabilească, conform evidentelor contabile si fiscale a UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, valoarea rela?iilor comerciale desfă?urate ?i a TVA aferentă rela?iilor comerciale cu furnizorii Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L. Desemnează expertul Bara Otilia in vederea efectuării expertizei, cu stabilirea onorariului provizoriu, în cuantum total de 2000 de lei, 1000 de lei în sarcina inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong ?i 1000 lei în sarcina inculpatului Ni Liwei. Încuviin?ează cererea apărătorului ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong de participare a expertului parte, respectiv domnul expert contabil ?i fiscal Amzuică Bogdan Florian. Încuviin?ează cererea apărătorului ales al inculpatul Ni Liwei de participare a expertului parte, urmand sa precizeze numele expertului in scris. Dispune citarea următorilor patru martori din înscrisul depus de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong. Amână judecarea cauzei la data de 03.03.2023, Sala 1, ora 13.00. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2023.

17 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune reluarea procedurii de citare cu martorii Soare Cristian Vlad ?i Stoian Ovidiu Costel, cu mandate de aducere. Dispune efectuarea de verificări DEPABD în vederea stabilirii domiciliului pentru primii patru martori din cuprinsul listei depuse de către apărătorul ales al inculpa?ilor Hong Meiyong ?i Zhu Weiping, urmând a se dispune citarea acestora, pentru a se constata cine a fost administratorul firmei. Rămâne în pronun?are asupra obiectivelor invocate de apărătorii inculpa?ilor cu privire la expertiza grafoscopică ?i cu privire la expertiza contabilă cu componentă fiscală. Pune în vedere apărătorilor ale?i ai inculpa?ilor de a depune obiectivele expertizei contabile. Amână judecarea cauzei la data de 19.01.2022, ora 11.00, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2022.

20 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la data de 17.11.2022, ora 12.00.

8 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpa?ilor Hong Meiyong ?i Zhu Weiping, av. Stefan Boboc de amânare a cauzei pentru motive medicale, având în vedere că cererea este dovedită prin înscrisurile anexate. Dispune reluarea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente. Amână judecata cauzei la data de 20.10.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00 Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Septembrie 2022.

23 iunie 2022, ora 13:30
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei la data de 08.09.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 13:00 pentru când se citează părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL. În baza art. 353 alin. 2 Cpp inculpaţii Ni Liwei, Zhu Weiping şi Hong Meiyong precum şi partea civilă au termen în cunoştinţă. Admite proba cu martorii menţinaţi în rechizitoriu solicitată de inculpatul Ni Liwei prin apărător ales. Admite proba cu martori, inclusiv cei 25 de foşti angajaţi ai societăţii, solicitată de inculpaţii Zhu Weiping şi Hong Meiyong prin apărător ales. Prorogă admisibilitatea probei cu expertiză contabilă solicitată de inculpaţi prin apărători aleşi după depunerea în scris la dosar a obiectivelor. Admite proba cu expertiză grafoscopică solicitată de inculpaţii Zhu Weiping şi Hong Meiyong prin apărător ales, apreciind ca fiind utilă soluţionării cauzei. Se citează martorii menţionaţi în rechizitoriu pentru următorul termen de judecată în vederea audierii. Pune în vedere inculpaţilor, prin apărători aleşi, să formuleze în scris obiectivele pentru expertizele contabilă şi grafoscopică până la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 23.06.2022.

26 mai 2022, ora 12:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere procesul verbal de la fila 69 dosar din care rezultă că titularul completului de judecată C1 fond, doamna judecător Ana-Maria Vătafu, se află în imposibilitatea de a se prezenta la judecată, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată amână judecata cauzei la data de 23.06.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 13:30 pentru când se citează părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL. În baza art. 353 alin. 2 Cpp inculpaţii Ni Liwei, Zhu Weiping şi Hong Meiyong precum şi partea civilă au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 26.05.2022.

28 aprilie 2022, ora 13:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 26.05.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00 pentru când se citează părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL. În baza art. 353 alin. 2 Cpp inculpaţii Ni Liwei, Zhu Weiping şi Hong Meiyong precum şi partea civilă au termen în cunoştinţă. Admite solicitarea apărătorului ales al inculpatului Ni Liwei privind amânarea cauzei în vederea prezentării unui interpret autorizat de limbă chineză pentru acesta. Pune în vedere inculpatului Ni Liwei, prin apărător ales, să prezinte interpretul autorizat la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 28.04.2022.

31 martie 2022, ora 13:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin. 10 Cpp se dispune preschimbarea termenului la data de 28.04.2022. Se citează părţile, se încunoştinţează avocatul.

3 martie 2022, ora 12:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 31.03.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00 pentru când se citează inculpatul Ni Liwei. Admite solicitarea apărătorului ales al inculpatului Ni Liwei privind amânarea cauzei în vederea precizării poziţiei procesuale a inculpatului şi pentru a se prezenta avocatul titular al acestuia. Emite adresă către Anaf pentru ca comunica dacă în urma vânzării bunurilor părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, CUI 32689770, au fost achitate sume de bani către ANAF, care sunt aceste sume şi cu ce titlu au fost achitate. Emite adresă către SC FAUR CONSULTING IPURL, lichidatorul judiciar al părţii responsabile civilmente, pentru a comunica dacă la stabilirea prejudiciului, astfel cum a fost precizat în constituirea de parte civilă şi confirmat prin adresa nr. 43633/25.02.2022, a fost avută în vedere şi vânzarea bunurilor părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, CUI 32689770, în procedura insolvenţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 03.03.2022.

3 februarie 2022, ora 10:30
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului inculpatului Ni Liwei, prin care solicită amânarea cauzei, întrucât la acest termen de judecată se află in imposibilitate de prezentare din motive medicale, apreciind-o ca legală şi întemeiată. De asemenea, încuviinţează cererea formulată de inculpaţii Zhu Weiping şi Hong Meiyong, prin interpret, prin care solicită amânarea cauzei pentru a lua legătura cu apărătorul lor ales şi a pregăti apărarea, apreciind-o ca legală şi întemeiată, în temeiul art. 356 alin. 3 cod proc. penală. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 03.03.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00. Se reia procedura de citare pentru următorul termen de judecată cu inculpatul Ni Liwei şi cu partea responsabilă civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL prin lichidator judiciar SC FAUR CONSULTING IPURL, celelalte părţi dobândind termen în cunoştinţă. Cu drept de apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Februarie 2022.



Pagina principală