Informații dosare ce cuprind 2784/109/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2784/109/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 6 iunie 2022, ora 13:32:00
Data ultimei modificări: 26 mai 2026, ora 12:46:15
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TUNC TUNAHAN - Inculpat
TUŢĂ MARIUS ALIN - Inculpat
CIUCĂ LAURENŢIU MARIUS - Inculpat
DRAGOMIR DANIEL - Inculpat
IACOB ADRIAN FLORIN - Inculpat
ANAF - DRFP PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞ - Parte civilă
CIUCĂ LAURENŢIU MARIUS-SCA Chituc si Asociatii - Inculpat

Ședințe:
11 septembrie 2026, ora 11:30
Complet: C6-FOND
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

18 mai 2026, ora 11:30
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 383 alin. (3) C. proc. pen., raportat la alin. 100 alin. (4) lit. d) C. proc. pen., revine asupra dispozi?iei de reaudiere a martorului Jipa Ionu? Victor. Admite cererea de amânare a cauzei formulată de către expertul judiciar ?i revine cu adresă către expertul judiciar, cu avertisment de amendă, prin care i se pune în vedere necesitatea depunerii la dosarul cauzei a raportului de expertiză până la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la 11.09.2026, ora 11:30. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Mai 2026.

6 aprilie 2026, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza dispozi?iilor art. 383 alin. (3) ?i (4) C. proc. pen., constată imposibilitatea audierii martorei Dumitru Ioana, fa?ă de survenirea decesului acesteia. Constată că solicitarea martorului Jipa Ionu? Victor, de audiere într-o altă modalitatea decât prin prezen?a sa fizică în fa?a instan?ei de judecată, a mai făcut obiectul unei cereri, care a fost respinsă. Constată inciden?a abaterii judiciare prevăzute de art. 283 alin. (2) C. proc. pen., sens în care dispune sancţionarea martorului Jipa Ionu? Victor, cu amendă judiciară în cuantumul minim prevăzut de lege, respectiv 250 lei, pentru lipsa nejustificată a acestuia de la termenul de judecată, cu men?iunea că are posibilitatea să formuleze cerere de anulare sau de reducere a cuantumului amenzii în condiţiile prev. de art. 284 C.p.p. Reia procedura de citare a martorului Jipa Ionu? Victor, în principal telefonic (în convorbirea telefonică i se va aduce la cuno?tin?ă că are posibilitatea de a solicita restituirea cheltuielilor ocazionate de deplasarea sa la instan?ă, precum ?i eliberarea unei cita?ii pentru justificarea absen?ei de la locul de muncă), iar în subsidiar prin emiterea unui nou mandat de aducere. Revine cu adresă către expertul judiciar Teodorescu Iuliana pentru a realiza lucrarea de expertiză. Amână judecarea cauzei la 18.05.2026, ora 11:30. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Aprilie 2026.

9 februarie 2026, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Citează telefonic pe martorul Jipa Ionu? Victor la numărul de telefon indicat în procesul-verbal de executare a mandatului, iar în subsidiar, în situa?ia în care nu se reu?e?te contactarea telefonică a acestuia, urmează a relua procedura de emitere a mandatului de aducere. Constată utilă solicitarea de suplimentare a probatoriului în ceea ce o prive?te martora Dumitru Ioana, având în vedere teza probatorie enun?ată, motiv pentru care o citează pe aceasta la adresa indicată în nota de probatoriu. Respinge solicitarea de probatoriu în ceea ce o prive?te pe martora Comânceanu Ramona, având în vedere că potrivit art. 100 alin. (4) lit. b) C. proc. pen., constatând că pentru dovedirea tezei probatorii au fost administrate suficiente probe, existând la dosar declara?iile martorilor Toma Ana Monica ?i Stoica Andreea Cristina. Încuviinţează proba cu expertiza judiciară financiar contabilă, constatând că este legală ?i utilă solu?ionării prezentei cauze, având în vedere sub acest aspect ?i Decizia nr. 430/2025 pronun?ată de Înalta Curtea de Casa?ie ?i Justi?ie, din care, de?i nu prive?te explicit faza de judecată, se desprinde necesitatea administrării probei cu expertiză ?i în acest moment procesual. Stabile?te ca obiective pe cele indicate în nota de probatoriu de la fila 131, vol. I al dosarului penal, obiective formulate de către inculpatul Tu?ă Marius Alin. Încuviin?ează ?i obiectivele propuse de către inculpatul Ciucă Lauren?iu Marius, cu excep?ia obiectivului nr. 5, prin care se propune a se întreba expertul: „dacă opera?iunile comerciale au fost reale sau fictive ?i dacă acestea au avut la bază opera?iuni comerciale reale”, constatând că această apreciere excede competen?elor expertului judiciar, motiv pentru care urmează a încuviin?a doar primele patru obiective din cele propuse de către inculpatul Ciucă Lauren?iu Marius. Suplimentar, stabileşte ?i următorul obiectiv: „Să se analizeze opera?iunile comerciale eviden?iate de cele 83 de facturi fiscale care fac obiectul cauzei ?i să se determine, pentru eventualitatea în care instan?a va constata fictivitatea acestor opera?iuni, care ar fi prejudiciul cauzat bugetului de stat, eviden?iindu-se defalcat pentru fiecare inculpat, în func?ie de acuza?ia penală adusă fiecăruia prin rechizitoriu, care ar fi cota de prejudiciu aferentă fiecăruia”. Pune în sarcina inculpa?ilor care au solicitat administrarea probei cu expertiză, Tu?ă Marius Alin ?i Ciucă Lauren?iu Marius, obliga?ia de a achita onorariul provizoriu pentru expert, stabilit la suma de 4.000 de lei, punând în sarcina fiecărui inculpat obliga?ia de a achita suma de 2.000 de lei, cu titlu de onorariu provizoriu către expert ?i de a face dovada achitări acestui onorariu provizoriu până la următorul termen de judecată. Desemnează un expert judiciar, cu specialitatea contabilitate – fiscalitate prin folosirea aplica?iei informatice de desemnare aleatorie a exper?ilor judiciari, aplica?ia desemnând-o pe doamna expert judiciar Iuliana Teodorescu. Ia act că se solicită ?i desemnarea unui expert parte de către inculpatul Tu?ă Marius Alin, prin apărător, urmând a se face men?iunea cu privire la numele expertului parte după ce se depune dovada calită?ii acestuia ?i numele expertului propus până la următorul termen de judecată. Emite adresă către doamna expert judiciar Iuliana Teodorescu pentru a-i se aduce la cuno?tin?ă faptul că a fost desemnată în calitate de expert judiciar în cauză ?i pentru a-i se comunica obiectivele încuviin?ate de către instan?ă, dar ?i necesitatea de a răspunde acestora într-un timp cât mai scurt. Amână judecarea cauzei la 06.04.2026, ora 11:00. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Februarie 2026.

12 ianuarie 2026, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Reia procedura de emitere a unui nou mandat de aducere pentru a asigura prezen?a martorului Jipa Ionu? Victor pentru următorul termen de judecată. Având în vedere că s-a solicitat continuarea procesului de către inculpa?ii Ciucă Lauren?iu Marius ?i Tu?ă Marius Alin, constatând totodată că nu se impune disjungerea cauzei, va continua cercetarea judecătorească. Men?ine prorogată discutarea probelor solicitate în nota de probatoriu de către inculpatul Tu?ă Marius Alin, prin apărător, după audierea martorului Jipa Ionu? Victor. Amână judecarea cauzei la 09.02.2026, ora 11:00. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Ianuarie 2026.

17 noiembrie 2025, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emite un nou mandat de aducere pentru a asigura prezen?a martorului Buinceanu Titi Neculai pentru următorul termen de judecată. În adresa de emitere a mandatului de aducere se va men?iona că este necesar ca deplasarea să se realizeze la alte intervale orare decât cele la care s-a realizat pentru termenele anterioare, respectiv la ore când s-ar presupune că martorul Buinceanu Titi Neculai ar fi găsit la domiciliu (faţă de menţiunile din procesul verbal de imposibilitate a îndeplinirii mandatului de aducere). Dispune sanc?ionarea cu amendă judiciară în cuantum de 500 de lei a martorului Buinceanu Titi Neculai, potrivit art. 283 alin. (2) C.p.p., cu drept de a formula cerere de anulare sau reducere a amenzii judiciare în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii, conform art. 284 C. proc. pen. În baza dispozi?iilor art. 383 alin. (3) ?i (4) C. proc. pen., constată imposibilitatea reaudierii martorilor Simionescu Liviu şi Lincu Alexandru Nicolae, urmând a se ?ine seama la solu?ionarea fondului de declara?iile date de către ace?tia în faza de urmărire penală. Constată că se impune audierea nemijlocită a martorului Jipa Ionu? Victor, motiv pentru care dispune emiterea unui mandat de aducere pentru a asigura prezen?a acestuia la termenul de judecată. Actualizează fi?ele de cazier judiciar ale inculpa?ilor. Amână judecarea cauzei la 12.01.2026, ora 11:00. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2025.

6 octombrie 2025, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Reia procedura emiterii de mandate de aducere, pentru a asigura prezen?a martorilor Buinceanu Titi Neculai, Lincu Alexandru Nicolae, Lăzărescu Maria Adriana ?i Simionescu Liviu, la următorul termen de judecată. Men?ine prorogată cererea martorului Jipa Ionu? de audiere prin comisie rogatorie. Încuno?tin?ează apărătorii părţilor, înainte de termen, urmărind confirmarea prezen?ei acestora la termen; astfel nu mai este necesar a se emite adresă către Baroul Arge? în vederea extinderii împuternicirii apărătorului desemnat din oficiu ?i nici pentru desemnarea unui alt apărător din oficiu. Doar în eventualitatea în care apărătorii aleşi nu vor confirma prezen?a la un termen, se vor face demersuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu, urmând ca încuno?tin?area să se realizeze cu circa 7 zile înainte de termen, pentru ca apărătorul desemnat din oficiu să aibă timp să studieze dosarul. Amână judecata cauzei la data de 17.11.2025, ora 11:00 Pronun?ată în ?edin?a publică de la 06 Octombrie 2025.

12 septembrie 2025, ora 10:30
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor propuse, amână cauza şi acordă termen la data de 06.10.2025

13 iunie 2025, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Reia procedura de emitere a unui mandat de aducere pe numele martorului Buinceanu Neculai, pentru următorul termen de judecată. Reia procedura de citare cu martora Lăzărescu Maria Adriana, urmând a se va întocmi ?i o notă telefonică, după contactarea acesteia la numărul indicat în dosarul de urmărire penală. Pentru martorii Simionescu Liviu ?i Lincu Alexandru Nicolae, dispune ini?ial interogarea DEPABD cu privire la domiciliile acestora, iar ulterior, dacă nu se evidenţiază modificări ale adreselor de domiciliu, va dispune emiterea unor mandate de aducere pe numele acestora, pentru a asigura prezen?a martorilor la termenul următor. Men?ine prorogată cererea martorului Jipa. Amână judecata cauzei la data de 12.09.2025, ora 10:30. Pronun?ată în ?edin?a publică de la 13 Iunie 2025.

26 mai 2025, ora 10:15
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Reia procedura de citare cu martorul Lincu Alexandru Nicolae. În baza art. 265 al. 1 C.p.p., emite mandat de aducere pe numele martorului Buinceanu Titi Neculai. Se citează următorii martori din rechizitoriu Lăzărescu Maria Adriana ?i Simionescu Liviu, pentru a fi audia?i în mod nemijlocit de către instan?ă. Amână judecata cauzei la data de 13.06.2025, ora 11:00 Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 26 Mai 2025.

14 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Prorogă discu?ia cu privire la cererea martorului Jipa Ionu? Victor, după audierea celorlal?i martori din rechizitoriu, având în vedere că nu sunt prezen?i to?i apărătorii ale?i la acest termen. Citează următorii martori din rechizitoriu, Buinceanu Titi Neculai, Anghelescu Ion ?i Lincu Alexandru Nicolae. Amână judecarea cauzei la data de 26.05.2025, ora 10:15. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 14 Aprilie 2025 la Tribunalul Arge? –Sec?ia Penală.

17 martie 2025, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea reluării citării martorilor din rechizitoriu, lipsă martorul Jipa Ionu? Victor fiind citat telefonic la numărul de telefon indicat de către lucrătorii jandarmeriei în procesul verbal de îndeplinire a mandatului de aducere, martorul Ungureanu Victori?a fiind citată prin organele de poli?ie ?i cu mandat de aducere, potrivit art. 265 Cpp, iar martorii Miclău? Alexandra ?i Olmaz Simona Claudia, fiind cita?i cu mandat de aducere. Dispune efectuarea de verificări în sistemul DEPABD pentru a se identifica adresa actuală a martorului Jipa Ionu? Victor, iar în situa?ia în care nu se poate realiza citarea telefonică a acestui martor se va cita martorul la adresa rezultată urmare a verificărilor efectuate. Reia procedura de citare cu păr?ile care nu dobândesc termen în cuno?tin?ă. Amână judecarea cauzei la data de 14.04.2025, ora 10,00 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Martie 2025, la Tribunalul Arge? -Sec?ia Penală.

3 februarie 2025, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea reluării citării martorilor, la adresele cunoscute, martorul Jipa Ionu? Victor fiind citat ?i cu mandat de aducere potrivit art. 265 Cpp. Totodată dispune citarea ?i a următorilor martori din rechizitoriu ?i anume a numi?ilor Miclău? Alexandra ?i Olmazu Simona Claudia. Reia procedura de citare cu păr?ile care nu dobândesc termen încuno?tin?ă. Amână judecarea cauzei la data de 17.03.2025, ora 10,00 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Februarie 2025, la Tribunalul Arge? -Sec?ia Penală.

9 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Ia act de declara?ia dată de către inculpatul Ciucă Laurentiu Marius prin care arată că nu recunoa?te învinuirile ?i dore?te ca judecata să aibă loc în procedura obi?nuită. Ia act de faptul că inculpatul Dragomir Daniel solicită judecarea cauzei în lipsa sa, fără a fi necesară prezen?a la fiecare termen de judecată, sens în care nu va mai fi citat la judecată. Respinge solicitarea reprezentantului Parchetului de audiere a martorului Boa?ă Gheorghe Tiberiu prin comisie rogatorie, urmând ca acest martor să fie citat ulterior pentru a se prezenta la Tribunalul Arge?. Pentru termenul ce se va acorda dispune citarea martorilor Panait Carmen Ionela, Jipa Ionu? Victor ?i Ungureanu Victori?a, în vederea audierii în mod nemijlocit. Reia procedura de citare cu păr?ile care nu dobândesc termen încuno?tin?ă. Amână judecarea cauzei la data de 03.02.2025, ora 10,00 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Ianuarie 2025, la Tribunalul Arge? -Sec?ia Penală.

9 decembrie 2024, ora 10:30
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 374 ?i art. 375 Cpp admite cererile formulată de inculpa?ii Dragomir Daniel ?i Iacob Adrian Florin, în sensul de a se proceda la judecata cauzei în procedură simplificată, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Totodată, ia act de faptul că pozi?ia procesuală a inculpatului Tu?ă Marius Alin este aceea de judecare într-un proces de drept comun. Pentru inculpatul Ciucă Lauren?iu Marius ia act că s-a învederat că va preciza pozi?ia procesuală la momentul la care se va întoarce în ?ară ?i se va prezenta la instan?ă, iar pentru inculpatul Tunc Tunahan apărătorul din oficiu a precizată că nu a luat legătura cu acesta pentru a cunoa?te pozi?ia sa procesuală. În baza art. 46 Cpp respinge solicitarea de disjungere a cauzei în privin?a inculpatului Dragomir Daniel. Încuviin?ează proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul Tu?ă Marius Alin ?i solicitarea de reaudiere a martorilor indica?i în rechizitoriu, formulată de acela?i inculpat. În ceea ce prive?te solicitarea inculpatului Tu?ă Marius Alin de audiere a doi martori noi, cu tezele probatorii indicate în nota de probatorii depusă, se va proroga discu?iile asupra administrării acestei probe după audierea martorilor din rechizitoriu, urmând a se observa dacă se men?ine utilitatea administrării acestei probe după ce vor fi audia?i to?i martorii din rechizitoriu. Aceea?i dispozi?ie ?i în privin?a solicitării de efectuare a unei expertize financiar contabile a acestui inculpat. A?adar, prorogă discu?iile asupra utilită?ii ?i admisibilită?ii acestei probe după administrarea probei cu martorii din rechizitoriu. Ia act de faptul că inculpatul Tunc Tunahan, prin apărătorul din oficiu, în?elege să conteste probele administrate în faza de urmărire penală, sens în care se va proceda la reaudierea martorilor din rechizitoriu. Ia act de faptul că inculpatul Ciucă Lauren?iu Marius, va preciza pozi?ia procesuală la momentul prezentării în instan?ă, urmând ca ?i probele să fie indicate ulterior. Încuviin?ează proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul Dragomir Daniel, prin apărător. Încuviin?ează proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul Iacob Adrian Florin, prin apărător. Ia act de faptul că inculpatul Tută Marius Alin arată că nu dore?te să dea declara?ie la acest termen de judecată. Respinge solicitarea formulată de reprezentantul Ministerului Public ?i dispune citarea, prin organele de poli?ie, prin Poli?ia Municipiului Slatina, a primilor patru martori din rechizitoriu. Pune în vedere apărătorilor inculpa?ilor să se prezinte la următorul termen acordat, chiar ?i apărătorilor inculpa?ilor care se judecă în procedura simplificată, dat fiind faptul că asisten?a juridică este obligatorie pe tot parcursul procesului penal. Reia procedura de citare cu păr?ile care nu dobândesc termen încuno?tin?ă. Amână judecarea cauzei la data de 09.01.2025, ora 10,40. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Decembrie, la Tribunalul Arge? -Sec?ia Penală.

25 noiembrie 2024, ora 10:30
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Iacob Adrian Florin ?i acordă un nou termen de judecată pentru imposibilitate medicală de prezentare în instan?ă a acestui inculpat. Pune în vedere inculpatului Iacob Adrian Florin să facă dovada imposibilită?ii de prezentare la acest termen de judecată. Admite cererea formulată de reprezentantul Parchetului ?i emite adresă către Baroul Arge? în vederea asigurării prezen?ei la judecată a apărătorului desemnat din oficiu în cauză, respectiv a domnului avocat Constantin Ion Tiberiu. Reia procedura de citare cu păr?ile care nu dobândesc termen încuno?tin?ă. Amână judecarea cauzei la data de 09.12.2024, ora 10,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Noiembrie 2024, la Tribunalul Arge? -Sec?ia Penală.

14 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Emite adresă către Baroul Arge? pentru a desemna un apărător din oficiu pentru inculpatul Dagomir Daniel pentru termenele viitoare . Atrage aten?ia apărătorului ales al inculpatului Dragomir Daniel cu privire la obliga?ia de a-?i asigura substituirea. Dispune doar un avertisment de sanc?iune în privin?a acestui apărător, atrăgându-i aten?ia asupra conduitei pentru termenele viitoare. Având în vedere că cererea acestui apărător ?i imposibilitatea sa de prezentare determină amânarea cauzei instan?a nu poate decât să dispună în acest sens . Reia procedura de citare cu păr?ile care nu dobândesc termen încuno?tin?ă. Amână judecarea cauzei la data de 25.11.2024, ora 10,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Octombrie 2024, la Tribunalul Arge? -Sec?ia Penală.

30 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 356 alin 3 Cpp admite cererile formulate de inculpa?ii Tu?ă Marius Alin ?i Iacob Adrian Florin ?i acorda un singur termen de judecată pentru a da posibilitatea acestor inculpa?i să-?i angajeze apărători ale?i. Aduce la cuno?tin?ă inculpa?ilor că se va acorda un singur termen de judecată în vederea angajării unui apărător ales ?i pregătirii apărării. Reia procedura de citare cu păr?ile care nu dobândesc termen încuno?tin?ă. Amână judecarea cauzei la data de 14.10.2024, ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Septembrie 2024, la Tribunalul Arge? -Sec?ia Penală.



Pagina principală