Informații dosare ce cuprind 280/42/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 280/42/2024
Data înregistrării: 28 martie 2024, ora 15:35:00
Data ultimei modificări: 21 aprilie 2026, ora 14:31:36
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) Disjuns din 1316/114/2022 pemtru inculpaţii Marinescu Dorin şi Rusu Petruţa potrivit deciziei nr.41/28.03.2024
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MARINESCU DORIN - Inculpat
RUSU PETRUŢA - Inculpat
BĂJAN GHEORGHE - Intimat
STOICA IOAN - Intimat
MARINESCU CARMEN - Intimat
SANDU MIHAI - Intimat
GAVRILĂ LIVIU - Intimat
CHIURCIU GHEORGHE - Intimat
ROŞIORU VARTAN - Intimat
DRAGHIA DĂNUŢ - Intimat
ONEL IONEL - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Parte civilă
SC BACHUS DEALURILE ISTRIŢEI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CONTINENTAL PROD 2000 SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PETROMAR COMART SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
4 mai 2026, ora 12:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

20 aprilie 2026, ora 09:00
Complet: Complet Recuzare
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.p.p. raportat la art. 64 C.p.p., respinge, ca nefondată, cererea de recuzare formulată de inculpatul Marinescu Dorin, privind completul de judecată 13 FPA compus din doamna judecător Roxana Adriana Axinte, desemnată să soluţioneze cauza ce face obiectul dosarului nr. 280/42/2024. Potrivit art.275 alin. 2 Cod. proc. penală, dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Cercetată în şedinţa din Camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 20 aprilie 2026.

16 aprilie 2026, ora 11:00
Complet: Complet Recuzare
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.p.p. raportat la art. 64 C.p.p., respinge, ca nefondată, cererea de recuzare formulată de inculpatul Marinescu Dorin, privind completul de judecată 13 FPA compus din doamna judecător Roxana Adriana Axinte, desemnată să soluţioneze cauza ce face obiectul dosarului nr. 280/42/2024. Potrivit art.275 alin. 2 Cod. proc. penală, dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Cercetată în şedinţa din Camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 16 aprilie 2026.

6 aprilie 2026, ora 12:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probatoriu

30 martie 2026, ora 09:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 70 C.pr.pen. rap. la art. 65 alin. 1 C.pr.pen. cu referire la 64 alin. 1 lit. f C.pr.pen., respinge cererea de recuzare a doamnei procuror Barbu Liliana – Camelia formulată de către inculpatul Marinescu Dorin. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă pe inculpatul Marinescu Dorin la plata sumei de 100 lei cu titlul de cheltuieli judiciare. În temeiul art283 alin. 4 lit. i C.pr.pen., aplică inculpatului Marinescu Dorin amendă judiciară în cuantum de 700 lei. Fără cale de atac în ceea ce prive?te solu?ia privind cererea de recuzare. Cu drept de cerere în anulare/reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată prin punerea la dispozi?ie a solu?iei prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 30.03.2026.

19 martie 2026, ora 09:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte obiec?iunile la raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză formulate de Ministerul Public ?i inculpatul Marinescu Dorin ?i păr?ile responsabile civilmente. Dispune emiterea unei adrese către expertul desemnat în cauză, după cum urmează: În ceea ce prive?te obiectivele 8 ?i 12 la raportul de expertiză, să se stabilească, pentru ipoteza în care în eviden?ele contabile ale S.C. Bachus Dealurile Istri?ei SRL Buzau ar fi fost înregistrate, în perioada 01.01.2012-31.03.2015, cheltuieli care nu aveau la bază opera?iuni reale cu justificarea de achizi?ie de materii prime, în cuantum de 879.815,56 lei, având în vedere ?i concluzia de la obiectivul nr. 12 al expertizei, care ar fi fost consecin?ele fiscale faţă de bugetul statului, atât din perspectiva TVA, cât şi din perspectiva impozitului pe profit/venit. În ceea ce prive?te obiectivul nr. 37, să se stabilească, pentru ipoteza în care în eviden?ele contabile ale S.C. Bachus Dealurile Istri?ei SRL Buzău ar fi fost înregistrate, în cursul lunii decembrie 2012, în contul contabil 455.1 – asocia?i conturi curente, suma totală de 624.377,40 lei, care apare ca opera?iune de creditare a societă?ii, în condi?iile în care creditul contului relevat nu ar fi fost debitat cu niciun alt cont corespondent, care ar fi fost consecinţele fiscale faţă de bugetul statului. În ceea ce prive?te obiectivele 22 ?i 41 la raportul de expertiză, văzând ?i obiec?iunile formulate de către parchet în privin?a concluziilor la aceste două obiective, să se stabilească dacă achizi?iile corespunzătoare celor 35 facturi fiscale emise de către SC Sandu EM SNC Cernăte?ti se regăsesc în declara?iile decont TVA 300 ?i, pentru ipoteza în care în eviden?ele contabile ale S.C. Bachus Dealurile Istri?ei SRL Buzau ar fi fost înregistrate, în perioada 16.02.2010 – 18.03.2015, opera?iuni fictive de livrare de cereale, în baza unui număr de 35 facturi fiscale emise cu date nereale în privin?a furnizorului mărfii de către SC Sandu EM SNC Cernăte?ti, jud. Buzău, care ar fi fost consecinţele fiscale faţă de bugetul statului, atât din perspectiva TVA, cât şi din perspectiva impozitului pe profit/venit (sumele datorate bugetului de stat corespunzător majorării cheltuielilor societă?ii). În ceea ce prive?te obiectivele 1, 46 ?i 47 la raportul de expertiză, având în vedere concluziile expertizei la obiectivul nr. 1 ?i aspectele declarate de expert la data de 28.11.2025, conform cărora poate concluziona că a existat o vânzare a cantită?ii de 15.000 litri de vin îmbuteliat în 3.000 bucă?i PET-uri de 5 litri, să se stabilească, pentru ipoteza în care în eviden?ele contabile ale S.C. Bachus Dealurile Istri?ei SRL Buzau, în perioada 09.03.2012 – 02.06.2014, nu au fost înregistrate veniturile impozabile rezultate din înstrăinarea a 15.000 litri de vin îmbuteliat în 3.000 bucă?i PET-uri de 5 litri, prin raportare la pre?ul practicat de societate în perioada de referin?ă, care ar fi fost consecinţele fiscale faţă de bugetul statului, atât din perspectiva TVA, cât şi din perspectiva impozitului pe profit/venit. În ceea ce prive?te obiectivul nr. 5, având în vedere concluziile de la acest obiectiv ?i obiec?iunile parchetului, să se stabilească, pentru ipoteza în care, în cursul anului 2015, în evidenţele contabile ale societă?ii nu ar fi fost înregistrate veniturile obţinute din vânzarea a cantităţii totale de 23.499 l vin, care ar fi fost consecinţele fiscale faţă de bugetul statului, atât din perspectiva TVA, cât şi din perspectiva impozitului pe profit. În ceea ce prive?te răspunsurile la obiectivele nr. 10 ?i 27, se impune să se stabilească, pentru ipoteza în care vânzarea către administrator a celor trei active imobiliare, respectiv două spaţii comerciale cu terenuri aferente situate în municipiul Buzău, cartierele Micro 5 şi Dorobanţi şi un teren în suprafaţă de 29,370 mp din extravilanul municipiului Buzău, aferent antrepozitului fiscal al societăţii, s-ar fi realizat la preţuri subevaluate faţă de valoare de inventar contabilă (indicată de către organele de urmărire penală ca fiind 260.968 lei), având în vedere ?i concluziile expertizei pentru obiectivul nr. 10, dacă au existat consecin?e fiscale fa?ă de bugetul statului ?i care ar fi fost acestea, prin raportare la valoarea de inventar. În ceea ce prive?te răspunsul la obiectivul nr. 31, se impune a se stabili, prin raportare la cele 5 facturi la care face referire parchetul în cadrul obiec?iunilor formulate, pentru ipoteza în care, în perioada de referin?ă, nu ar fi fost înregistrate în eviden?ele contabile ale societă?ii veniturile impozabile şi TVA colectată pentru un număr corespunzător de sticle cu vin de 0,75 litri comercializate, care ar fi fost consecinţele fiscale faţă de bugetul statului, atât din perspectiva TVA, cât şi din perspectiva impozitului pe profit. În ceea ce prive?te răspunsul la obiectivul nr. 32, să se precizeze, pentru ipoteza în care, în perioada aprilie 2011 – martie 2014, nu ar fi fost înregistrate în eviden?ele contabile ale societă?ii veniturile impozabile şi TVA colectată pentru un număr de de 2.300 sticle PET de 3 litri cu vin cu privire la care organele de urmărire penală au indicat că ar fi fost ieşite din gestiunea societăţii potrivit fişelor de magazie descoperite la percheziţia domiciliară din 20.04.2016, care ar fi fost consecinţele fiscale faţă de bugetul statului, atât din perspectiva TVA, cât şi din perspectiva impozitului pe profit. În ceea ce prive?te răspunsul la obiectivul nr. 33, să se precizeze, pentru ipoteza în care, în perioada aprilie – iulie 2014, nu ar fi fost înregistrate în eviden?ele contabile ale societă?ii veniturile impozabile şi TVA colectată din comercializarea din cantităţii totale de 9.800 litri de vin vrac (21 hl vin roşu şi 76,42 hl vin alb) pentru care, potrivit actului de sesizare, nu ar fi fost emise facturi de livrare, care ar fi fost consecinţele fiscale faţă de bugetul statului, atât din perspectiva TVA, cât şi din perspectiva impozitului pe profit. În ceea ce prive?te răspunsul la obiectivul nr. 34, să se precizeze, dacă au existat ie?i din gestiune de vin vrac în perioada decembrie 2011 – iunie 2015, iar pentru ipoteza în care, în perioada decembrie 2011 – iunie 2015, nu ar fi fost înregistrate în eviden?ele contabile ale societă?ii veniturile impozabile şi TVA colectată din comercializarea din cantităţii totale de 8629,3269 hl de vin vrac pentru care, potrivit actului de sesizare, nu ar fi fost emise documente de livrare, care ar fi fost consecinţele fiscale faţă de bugetul statului, atât din perspectiva TVA, cât şi din perspectiva impozitului pe profit. În ceea ce prive?te obiectivele nr. 25 ?i 26, având în vedere concluziile de la aceste obiective să se stabilească, în privin?a ie?irii cantită?ii de 15.000 l vin, pentru ipoteza în care ar fi fost comercializată, care ar fi fost consecin?ele fiscale pentru bugetul statului, avându-se în vedere pre?ul practicat de societate pentru acela?i tip de produse în perioada respectivă, expertul urmând a se referi ?i la criticile formulate de către inculpat ?i păr?ile responsabile civilmente cu privire la concluziile de la obiectivul nr. 26. Respinge obiec?iunile la raportul de expertiză formulate de intimatul Rosioru Vartan. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei, astăzi, 19.03.2026.

13 martie 2026, ora 09:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la 19.03.2026.

4 martie 2026, ora 10:30
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cu privire la obiectiunile formulate la data de 13.03.2026 şi acordă termen pe fond la data de 06.04.2026, ora 12:00.

5 februarie 2026, ora 10:30
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata

23 ianuarie 2026, ora 11:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 5 februarie 2026, ora 10:00, pentru a da posibilitate inculpa?ilor să ia cuno?tin?ă de obiec?iunile suplimentare depuse de reprezentantul Ministerului Public la raportul de expertiză, acesta de înscrisurile depuse de inculpatul Marinescu Dorin, precum şi faţă de lipsa martorului Vrabie Valentin Cristian.

28 noiembrie 2025, ora 12:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citarii martorilor Vrabie Valentin Ciprian si Vasile Adrian cu mandate de aducere

30 octombrie 2025, ora 11:30
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citarii doamnei expert Ioan Maria si a martorilor Dobre Vasile, Vasile Adrian si Vrabie Valentin Cristian.

30 septembrie 2025, ora 12:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Conform art.3 din Hotărârea nr. 3 din 26 august 2025 adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti amână cauza şi acordă termen la data de 30 octombrie 2025 orele 11,30

3 septembrie 2025, ora 13:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Conform art.3 din Hotărârea nr. 3 din 26 august 2025 adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti amână cauza şi acordă termen la data de 30 septembrie 2025 orele 12,00

23 iunie 2025, ora 12:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului, acorda termen la data de 3 septembrie 2025 orele 13.00

30 mai 2025, ora 10:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului, acorda termen la data de 23 iunie 2025 orele 12.00

25 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului în continuare, acordă termen la data de 30.05.2025 orele 10,00

28 martie 2025, ora 09:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acordă termen la data de 25.04.2025

28 februarie 2025, ora 10:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului, acorda termen la data de 28 martie 2025 orele 12,00

17 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, amana cauza la data de 28.02.2025

22 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la data de 17 ianuarie 2025 orele 10.00

21 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pentzru administrarea probatoriului, acordă termen la data de 22 noiembrie 2024 orele 10,00

27 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului, acord[ termen la data de 21 octombrie 2024 orele 10.00

23 iulie 2024, ora 10:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 27 septembrie 2024, ora 10:00.

21 iunie 2024, ora 10:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor si pentru a se pronunta asupra obiectivelor raportului de expertiya solciitat in cauza, acorda termen la data de 23 iulie 2024 orele 10.00

24 mai 2024, ora 10:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca instanta sa se pronunte aspra probatoriului solicitat de catre inculpati si intimati precum si pentru a s eadministra proba cu martori, acorda termen la data de 21 iunie 2024 orele 10.00

17 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pentru pregatirea apararii, acorda termen la data de 24 mai 2024 orele 10.00

29 martie 2024, ora 10:00
Complet: 13FPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU LIPSA D EPROCEDURĂ CU PĂRŢILE CIVILE ACORDĂ TERMEN LA DAT ADE 17.04.2024



Pagina principală