Informații dosare ce cuprind 2820/107/2024/a2

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2820/107/2024/a2
Numărul vechi:
Data înregistrării: 30 octombrie 2025, ora 14:21:00
Data ultimei modificări: 6 noiembrie 2025, ora 13:33:47
Instanță: Tribunalul Alba
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
POPA F. SORIN - Intimat
JINAR H. RADU - Intimat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - A.N.A.F. - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ALBA - Parte civilă
SOCIETATEA MOTORACTIVE IFN S.A. - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SKW EXCAVACIONES Y CONTRUCCIONES SRL prin adm.judiciar J&S Consult SPRL - Parte responsabilă civilmente
TOMA ADINA CRISTINA - Petent

Ședințe:
4 noiembrie 2025, ora 08:01
Complet: C5 JCP+ C5 FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 250 2 din C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele din datele de 05.03.2023 ?i 11.03.2024 emise de procuror în dosarul penal nr. 406/79/P/2023 fa?ă de inculpatul Popa Sorin, ......... trimis în judecată pentru săvâr?irea următoarelor infracţiuni: stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen.; evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen.; re?inerea ?i neplata, încasarea ?i neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scaden?ă prevăzut de lege, a impozitelor ?i/sau contribu?iilor prevăzute în anexa la legea 241/2005, prev. de art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen.; participa?ie improprie în forma instigării la în?elăciune, prev. de art. 52 alin. (3) C.pen. raportat la art. 244 alin. (1) ?i (2) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen. şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (37 acte materiale) ?i art. 41 alin. (1) C.pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen. În baza art. 2502 din C.proc.pen. menţine faţă de inculpatul Popa Sorin măsura asiguratorie a sechestrului, instituite prin: 1. ordonan?a din data de 05.03.2023 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba emisă în dosarul nr. 406/79/P/2023, până la concuren?a sumei de 239.505 lei ?i a accesoriilor, ce urmează a fi calculate, până la data plă?ii efective, asupra: - sumelor de bani aflate în conturile bancare ale inculpatului Popa Sorin deschise la Raiffeisen Bank, OTP Bank S.A., Banca Transilvania S.A. ?i First Bank S.A. ?i BRD Groupe Societe Generale, în ceea ce prive?te întregul sold creditor, cu limita unei treimi pentru ultimul venit lunar net încasat (dacă a existat un astfel de venit), precum ?i încasările viitoare cu respectarea aceleia?i limite de o treime din venitul net (dacă inculpatul va încasa drepturile salariale în aceste conturi); - sumelor de bani aflate în contul cu IBAN RO42BREL0005503740390100 ?i în alte conturi de?inute de inculpatul Popa Sorin, deschise la Revolut Payment UAB cu sediul în Lituania, Vilnius, str. Konstitucijos nr. 21B; - sumelor de bani aflate în contul cu IBAN RO67BREL0005300008850100 ?i în alte conturi de?inute de inculpatul Popa Sorin, deschise la Monese Limited cu sediul în Belgia, 1160 Bruxelles, Boulevard de Souverain 165 boîte 9; 2. ordonan?a din data de 11.03.2024 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba emisă în dosarul nr. 406/79/P/2023, până la concuren?a sumei de 239.505 lei ?i a accesoriilor ce urmează a fi calculate, până la data plă?ii efective, asupra sumelor de bani aflate în conturi de?inute de inculpatul POPA SORIN deschise la WISE EUROPE SA cu sediul în Belgia, Rue du Trône 100, 3rd floor, 1050 Bruxelles. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Popa Sorin, de ridicare a măsurilor asigurătorii. În baza art. 274 alin. (3) din C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare pentru inculpat şi pentru procuror. Pronunţată ?i pusă la dispozi?ia inculpatului ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 04.11.2025.

3 noiembrie 2025, ora 12:00
Complet: C5 JCP+ C5 FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 4.11.2025.



Pagina principală