Informații dosare ce cuprind 2831/114/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2831/114/2021
Data înregistrării: 14 octombrie 2024, ora 12:19:00
Data ultimei modificări: 23 septembrie 2025, ora 15:32:27
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MINISTERUL FINANŢELOR - AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - DIRECTIA REGIONALA VAMALA GALATI - Intimat Parte civilă
SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL SRL - Apelant
GONCEAR GHENADIE - Apelant Inculpat
PLATON IURI - Apelant Inculpat
SCALOVSCHI IGOR - Apelant Inculpat
GHERMAN NICU - Apelant Inculpat
MOCAN CONSTANTIN - Apelant Inculpat
CEBAN ALEXANDRU - Apelant Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
15 octombrie 2025, ora 11:00
Complet: 2APa
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

16 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: 2APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se ataşa copia legalizată a sentin?ei penale din data de 12.08.2025 pronun?ată de Judecătoria Chi?inău, se amână judecarea cauzei la data de 15 octombrie 2025, ora 11:00. Admite cererea de suspendare a executării sentinţei nr.73/10.09.2024 a Tribunalului Buzău, formulată, prin apărător ales, de inculpata persoană juridică SC AVS PREMIER TRANSPORT SRL. În temeiul art.411 alin.3 C.p.p. dispune suspendarea executării sentinţei nr.73/10.09.2024 a Tribunalului Buzău, până la soluţionarea definitivă a cauzei. Dispune emiterea unei adrese la Biroul Executări penale de la Tribunalului Buzău, în vederea comunicării prezentei încheieri către organele competente, cărora li s-au emis adrese pentru punerea în executare a senţinţei susmenţionate faţă de inculpata persoană juridică SC AVS PREMIER TRANSPORT SRL. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16 septembrie 2025.

23 iulie 2025, ora 10:00
Complet: 2APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată la data de 16 septembrie 2025, ora 10:00 faţă de procedură cu inculpatul arestat şi cererea apărătorului ales în imposibilitate de prezentare.

12 martie 2025, ora 13:00
Complet: 2APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 23 iulie 2025, ora 10:00, pentru lipsă de procedură.

15 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: 2APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 12 martie 2025, ora 13:00, pentru lipsă de procedură.

4 decembrie 2024, ora 12:30
Complet: 2APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 15 ianuarie 2025, ora 12,00, pentru a se lua cunoştinţă de motivele de apel depuse la dosar.

6 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: 2APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de apărare, amână judecarea cauzei la data de 04 decembrie 2024, ora 12:30.

5 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: Complet Abtinere
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite declaraţia de abţinere formulată în cauză de doamna judecător Cristina Radu. În temeiul art. 64 alin. 4 C.proc.pen. constată incompatibilitatea doamnei judecător Cristina Radu de la soluţionarea apelurilor declarate de inculpa?ii Goncear Ghenadie, Scalovschi Igor, Platon Iuri, Mocanu Constantin, Gherman Nicu şi Beban Alexandru, împotriva sentinţei penale nr. 73 din data de 10 septembrie 2024 pronunţată de Tribunalul Buzău, cu prim termen de judecată la data de 06.11.2024. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Cercetată în şedinţa din camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 05.11.2024.



2. Numărul dosarului: 2831/114/2021
Data înregistrării: 15 octombrie 2021, ora 11:52:00
Data ultimei modificări: 13 februarie 2025, ora 12:01:10
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) alin. (2) şi (3)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GONCEAR GHENADIE - Inculpat
PLATON IURI - Inculpat
SCALOVSCHI IGOR - Inculpat
GHERMAN NICU - Inculpat
MOCAN CONSTANTIN - Inculpat
CEBAN ALEXANDRU - Inculpat
SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL - Inculpat
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
SAUCĂ TIBERIU ADRIAN - Intimat
VLAD ALEXANDRU - Intimat
SACA VLADIMIR - Intimat
MOISE NICOLAE - Intimat
MOTILICĂ DANIEL - Intimat
FILIMON SILVIA - Intimat
BUGA GEORGETA - Intimat
ION MATRANS SRL - Intimat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Parte civilă

Ședințe:
10 septembrie 2024, ora 09:30
Complet: FP5D
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, în perioada 16.09.2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.47 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. raportat la art.272 din Legea nr.86/2006, condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare, în formă continuată, la folosirea la autoritatea vamală de acte nereale, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.47 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. raportat la art.273 din Legea nr.86/2006, condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare, în formă continuată, la folosirea la autoritatea vamală de acte falsificate, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.47 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. raportat la art.334 alin.2 C.pen., condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare, în formă continuată, la punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, în perioada 27.03.2021 - 24.04.2021. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.320 alin.1 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Goncear Ghenadie la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, în perioada 03.12.2020 - 02.12.2021. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Goncear Ghenadie pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă sporul de 3 ani şi 2 luni închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 8 ani şi 2 luni închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.72 al.1 C.pen., compută din pedeapsa rezultantă de executat durata reţinerii din data de 25.04.2021, a arestării preventive din perioada 26.04.2021 - 22.03.2022 şi a arestului la domiciliu din perioada 23.03.2022 - 12.06.2022. 2) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Scalovschi Igor la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Scalovschi Igor la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, în perioada 16.09.2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Scalovschi Igor pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1 an închisoare (1/3 din cuantumul celeilalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 6 ani închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.72 al.1 C.pen., compută din pedeapsa rezultantă de executat durata reţinerii din data de 25.04.2021, a arestării preventive din perioada 26.04.2021 - 22.03.2022 şi a arestului la domiciliu din perioada 23.03.2022 - 12.06.2022. 3) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Platon Iuri la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Platon Iuri la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, în perioada 16.09.2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.334 alin.2 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Platon Iuri la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat, în perioada 27.03.2021 - 24.04.2021. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.272 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Platon Iuri la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea la autoritatea vamală de acte nereale, în formă continuată, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Platon Iuri la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, în formă continuată, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Platon Iuri pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă sporul de 3 ani închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 8 ani închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.72 al.1 C.pen., compută din pedeapsa rezultantă de executat durata reţinerii din data de 25.04.2021, a arestării preventive din perioada 26.04.2021 - 22.03.2022 şi a arestului la domiciliu din perioada 23.03.2022 - 13.03.2024. În baza art.399 al.1 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul Platon Iuri cu toate obligaţiile impuse prin încheierea nr.35/11.03.2024 pronunţată în dosarul nr.2831/114/2021/a28, definitivă prin necontestare la data de 13.03.2024. 4) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Mocan Constantin la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Mocan Constantin la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, în perioada 16.09.2020 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Mocan Constantin pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1 an închisoare (1/3 din cuantumul celeilalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 6 ani închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.72 al.1 C.pen., compută din pedeapsa rezultantă de executat durata reţinerii din data de 25.04.2021, a arestării preventive din perioada 26.04.2021 - 22.03.2022 şi a arestului la domiciliu din perioada 23.03.2022 - 12.06.2022. 5) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Gherman Nicu la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada ianuarie 2021 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Gherman Nicu la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă continuată, în perioada 30.01.2021 - 24.04.2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Gherman Nicu pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1 an închisoare (1/3 din cuantumul celeilalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 6 ani închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 5 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.72 al.1 C.pen., compută din pedeapsa rezultantă de executat durata reţinerii din data de 25.04.2021, a arestării preventive din perioada 26.04.2021 - 22.03.2022 şi a arestului la domiciliu din perioada 23.03.2022 - 12.06.2022. 6) În baza art.367 alin.1, 3 C.pen., condamnă pe inculpatul Ceban Alexandru la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada martie 2021 - aprilie 2021. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 2 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.452 alin.1 lit.h din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), în forma în vigoare anterior modificărilor operate prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul Ceban Alexandru la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau nemarcate corespunzător ori cu marcaje false peste limita de 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg. tutun de fumat, alcool etilic peste 40 de litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri, în perioada martie 2021 - 24.04.2021. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 2 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.38 al.1 C.pen. cu referire la art.39 al.1 lit.b C.pen., art.45 al.3 lit.a, al.5 C.pen., aplică inculpatului Ceban Alexandru pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 1 an închisoare la care se adaugă sporul de 4 luni închisoare (1/3 din cuantumul celeilalte pedepse stabilite), inculpatul având de executat în final pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen. pe o durată de 2 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, h şi k C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. 7) În baza art.367 alin.2, 3 C.pen. cu referire la art.137 C.pen., condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea la pedeapsa de 180 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă, stabilită potrivit criteriilor prevăzute de art.137 alin.3, 4 lit.c C.pen. fiind de 1.000 lei, rezultând un cuantum total al amenzii de 180.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în perioada septembrie 2020 - aprilie 2021. În baza art.138 al.2 C.pen. cu refrire la art.136 al.3 lit.a C.pen., aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.48 C.pen. raportat la art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen., cu referire la art.137 C.pen., condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea la pedeapsa de 180 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă, stabilită potrivit criteriilor prevăzute de art.137 alin.3, 4 lit.c C.pen. fiind de 1.000 lei, rezultând un cuantum total al amenzii de 180.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, în formă continuată, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.138 al.2 C.pen. cu refrire la art.136 al.3 lit.a C.pen., aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.272 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. cu referire la art.137 C.pen., condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea la pedeapsa de 180 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă, stabilită potrivit criteriilor prevăzute de art.137 alin.3, 4 lit.c C.pen. fiind de 1.000 lei, rezultând un cuantum total al amenzii de 180.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire la autoritatea vamală de acte nereale, în formă continuată, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.138 al.2 C.pen. cu refrire la art.136 al.3 lit.a C.pen., aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. cu referire la art.137 C.pen., condamnă pe inculpata persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea la pedeapsa de 180 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă, stabilită potrivit criteriilor prevăzute de art.137 alin.3, 4 lit.c C.pen. fiind de 1.000 lei, rezultând un cuantum total al amenzii de 180.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire la autoritatea vamală de acte falsificate, în formă continuată, în perioada septembrie 2020 - 24.04.2021. În baza art.138 al.2 C.pen. cu refrire la art.136 al.3 lit.a C.pen., aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.147 al.1 C.pen. cu referire la art.38 al.1 C.pen., art.39 al.1 lit.c C.pen., art.147 al.2 C.pen., aplică inculpatei persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea pedeapsa cea mai grea şi anume aceea a amenzii de 180.000 lei la care se adaugă sporul de 180.000 lei (1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpata persoană juridică având de executat în final pedeapsa amenzii de 360.000 lei alături de pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei. În baza art.112 al.1 lit.a C.pen., confiscă cantităţile de ţigări identificate la percheziţiile domiciliare, predate la Camera de corpuri delicte din cadrul I.P.J. Buzău, potrivit dovezilor: seria H nr.0239495/28.04.2021 referitoare la 2 pachete cu 20 ţigarete fiecare, marca Ritm Blue, cu timbru de Republica Moldova şi un pachet cu 15 ţigarete marca ASHIMA, identificate la percheziţia din 24.04.2021, la locuinţa închiriată pe numele inculpatului Goncear Ghenadie din loc. Otopeni, str.23 August, jud.Ilfov (vol.7, fila 123 dosar de urmărire penală); seria H nr.0239493/28.04.2021 referitoare la 7.000 pachete ţigări RITM roşu cu timbru de Republica Moldova şi 226 pachete ţigări RITM blue cu timbru de Republica Moldova, identificate la percheziţia domiciliară din 24.04.2021 în hala din oraş Otopeni, str.Transilvaniei, jud.Ilfov (vol.7, fila 125 dosar de urmărire penală); seria H nr.0239494/28.04.2021 referitoare la 56 pachete ţigări marca Sobranie cu timbru de Republica Moldova, identificate la percheziţia domiciliară din 24.04.2021 la locuinţa suspectului Ţîgae Constantin din mun.Bucureşti, str.Plaiu Câmpinei (vol.7, fila 127 dosar de urmărire penală); cantităţile de ţigări identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare din 24.04.2021 în hala din com.Afumaţi, jud.Ilfov, respectiv cantitatea de 75.000 pachete ţigări marca Ritm roşu cu timbru de Republica Moldova, identificate în auto Mercedes Sprinter cu nr. NT-90-TBY precum şi cantitatea de 655.000 pachete ţigări identificate în semiremorca marca SCHWARZMULLER, după cum urmează: 50.000 pachete ţigarete marca Marble fără timbre, 25.000 pachete ţigarete marca SK fără timbre, 200.000 pachete ţigarete marca Kult Slim cu timbre fiscale apartinând Republicii Moldova, 150.000 pachete ţigarete marca Ritm Blue cu timbre fiscale apartinând Republicii Moldova, 125.000 pachete ţigarete marca Ritm Rosu cu timbre fiscale apartinând Republicii Moldova, 105.000 pachete ţigarete marca Ashima fără timbre, în total, cantitatea de 730.000 pachete ţigări, ce au fost sigilate şi depozitate în aceeaşi semiremorcă, aflată în prezent, împreună cu capul tractor roşu, MAN nr. IF-61-ASV, în custodia antrepozitului fiscal S.C. CHINA TABACCO INTERNATIONAL EUROPE COMPANY S.R.L. Pârscov, jud.Buzău (vol.13, filele 2 - 5 dosar de urmărire penală). În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art.1349, art.1357 şi art.1382 C.civ., obligă, în solidar, inculpaţii să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea Vamală Română – Direcţia Regională Vmală Galaţi suma de 11.660.243 lei (435.574 lei taxe vamale, 9.242.212 lei accize şi 1.982.457 lei TVA) la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data achitării efective a debitului. Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr.57/D/P/2020 din data de 28.04.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău asupra sumelor de 400 USD şi 950 Euro aparţinând inculpatului Goncear Ghenadie, (consemnate la UniCredit Bank cu recipisa nr.1977A0053/28.04.2021 şi nr.1977A0054/28.04.2021); asupra sumei de 700 Euro aparţinând inculpatului Gherman Nicu, (consemnată la UniCredit Bank cu recipisa nr.1977A0050/28.04.2021); asupra sumelor de 245 Euro şi 100 GBP aparţinând inculpatului Scalovschi Igor, (consemnate la UniCredit Bank cu recipisele nr.1977A0051/28.04.2021 şi nr.1977A0052/28.04.2021); asupra sumei de 200 euro aparţinând inculpatului Mocan Constantin, (consemnată la UniCredit Bank cu recipisa nr.1977A0048/28.04.2021); asupra sumelor de 46.745 Euro şi 682 lei aparţinând inculpatului Goncear Ghenadie, (consemnate la UniCredit Bank cu recipisa nr.1977A0056/28.04.2021 şi nr.1977A0055/28.04.2021). Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr.57/D/P/2020 din data de 29.04.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău, până la concurenţa sumei de 11.660.243 lei, asupra autoutilitarei autotractor marca MAN de culoare roşie, cu nr. IF-61-ASV (proprietatea SC ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L., CUI 28382180); semiremorcii marca Schwarzmuller înmatriculată sub nr. IS-53-MTS (proprietatea ION MATRANS SRL, CUI 20950463); autoutilitarei furgon marca MERCEDES-BENZ SPRINTER de culoare alba, cu nr. de înmatriculare GR-24-WLD, proprietatea lui Vlad Alexandru,; autoutilitarei furgon marca VOLKSWAGEN CRAFTER de culoare alba, cu nr. de înmatriculare NT-90-TBY, proprietatea lui Saucă Tiberiu Adrian,; autoutilitarei furgon marca MERCEDES-BENZ de culoare roşie, cu nr. de înmatriculare IS-13-LLI, proprietatea lui Buga Georgeta; autoturismului marca Skoda Octavia de culoare gri, cu nr. de înmatriculare IF12NGN, proprietatea lui Filimon Silvia; autoturismului marca VW Golf de culoare gri, cu nr. de înmatriculare B-109-HCR, proprietatea lui Motilica Daniel; autoturismului marca KIA Sorento de culoare verde, cu nr. de înmatriculare B-109-HCU, proprietatea lui Motilica Daniel; autoutilitarei marca MERCEDES-BENZ SPRINTER de culoare alba, cu nr. de înmatriculare DB-70-MRZ, proprietatea lui Moise Nicolae; autotractorului marca MAN, culoare alba, cu nr. de înmatriculare IF-12-UCW, proprietatea lui Goncear Ghenadie; semiremorcii utilitară marca KOGEL culoare gri, cu nr. de înmatriculare IF-18-ASV, proprietatea SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL, CUI 28382180; asupra sumelor de bani existente în conturile deschise la instituţii bancare pe teritoriul României, aparţinând inculpaţilor Platon Iuri, Goncear Ghenadie. În baza art.25 al.3 C.pr.pen., desfiinţează înscrisurile falsificate, respectiv factura fiscală nr.1378/17.04.2021 şi avizul de însoţire marfă nr.1366/17.04.2021 emise de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi (vol. 8, filele 81,82); poliţa RCA pentru capul tractor cu nr.SV-49-CCC (pentru perioada 03.12.2020-02.12.2021), emisă de CITY INSURANCE S.A. Bucureşti şi poliţa RCA pentru autovehiculul cap tractor cu nr.IF-12-UCW (pentru perioada 12.04.2021-11.10.2021), emisă de CITY INSURANCE S.A. Bucureşti (vol.14, f.ilele 347-368); factura fiscală nr.1323/01.02.2021 emisă de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi şi două exemplare, în original, ale avizului de însoţire a mărfii nr.1320/01.02.2021, toate având completat la rubrica delegatului, numele conducătorului auto ”PLATON IURII”, cu TIR-ul SV-49-LTC/IS-53-MTS (vol.8, filele 381-383); factura fiscală nr.1378/17.04.2021 emisă de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi (vol. 8, filele 81, 82); facturile fiscale emise de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi în care la rubrica „Cumpărător” apare S.C. FREE RANGE CHICKEN S.R.L. Nădlac – Arad (vol.12, filele 13-313); factura fiscală emisă de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi în care la rubrica „Cumpărător” apare Goncear Ghenadie; facturile fiscale emise de S.C. EVER TRADE S.R.L. Iaşi în care la rubrica „Cumpărător” apare S.C. OLCI AGRO TRADE S.R.L. Bucureşti; factura fiscală emisă de S.C. OLCI AGRO TRADE S.R.L. Bucureşti în care la rubrica „Cumpărător” apare Goncear Ghenadie; factura de transport, fără dată, emisă de S.C. INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT S.A. către S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea în valoare de 600 euro, MRN 20ROIS499000139280; factura comercială nr.9/15.09.2020 emisă de TANLEO SRL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 15.09.2020 cu menţiunea olografă nereală SCANAT; factura nr.175/15.09.2020 emisă de ASV PREMIER TRANSPORT SRL către SC EVER TRADE SEL pentru servicii de transport internaţional Moldova (Tiraspol) –România (Iaşi), în valoare de 500 de euro; factura nr.B02-005970 în valoare de 600 de euro, fără dată, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, cu valoare diferită de cea prezentată la la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.182/23.09.2020, (700 de euro) pentru servicii de transport internaţional Moldova (Tiraspol)-Romania (Iaşi), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea; factura comercială nr.30/23.09.2020 emisă de TANLEO SRL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 23.09.2020 cu menţiunea olografă nereală SCANAT; factura nr.B02-005970, fără dată şi cu acelaşi nr. ca al facturii prezentate la 24.09.2020 la Vama Sculeni, în valoare de 600 de euro, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.196/05.10.2020 (500 de euro) pentru servicii de transport internaţional Moldova (Taraclia)-Romania (Iaşi), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, MRN 20ROIS499000144705; factura comercială nr.44/01.10.2020 emisă de MACINATORUL SRL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 01.10.2020 cu menţiunea olografă nereală SCANAT; factura nr.B02-005970, fără dată, şi cu acelaşi nr. ca al facturilor prezentate la 24.09.2020 şi 02.10.2020 la Vama Sculeni, în valoare de 800 de euro, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.220/06.11.2020 (700 de euro) pentru servicii de transport internaţional Moldova (Gaidar)-Romania (Arad), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, MRN 20ROIS499000176813; factura comercială nr.53/06.11.2020 emisă de SRL MACINATORUL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 06.11.2020; factura nr.B02-005970 datată sub nr.1/13.12.2020 şi cu aceeaşi serie a facturilor prezentate la 24.09.2020, 02.10.2020 şi 07.11.2020 la Vama Sculeni, în valoare de 450 de euro, emisă SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.254/11.12.2020, (700 de euro) pentru servicii de transport internaţional internaţional Moldova (Gaidar) - Romania (Arad), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, MRN 20ROIS499000199739; factura comercială nr.62/11.12.2020 emisă de SRL MACINATORUL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 12.12.2020, cu menţiunea olografă nereală SCANAT şi pe care este aplicată ştampila (falsă) a SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava; factura nr.B02-005970 datată sub nr.1/30.01.2021 şi cu aceeaşi serie a facturilor prezentate la 24.09.2020, 02.10.2020, 07.11.2020 şi 13.12.2020 la Vama Sculeni, în valoare de 600 de euro, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud. Suceava, cu valoare diferită de cea la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.23/29.01.2021, (700 de euro) pentru servicii de transport internaţional Moldova (Tiraspol) - Romania (Arad), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, MRN 20ROIS499000012662; factura comercială nr.84/29.01.2021 emisă de SRL TANLEO, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 29.01.2021 cu menţiunea olografă nereală SCANAT, pe care este aplicată ştampila (falsă) a SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava; factura nr.B02-005970 nedatată, fără număr, cu aceeaşi serie a facturilor prezentate la 24.09.2020, 02.10.2020, 07.11.2020, 13.12.2020 şi 30.01.2021 la Vama Sculeni, în valoare de 800 de euro, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către MATRANS CCC Gura Humorului, România, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.57/11.03.2021, (1.100 de euro) pentru servicii de transport internaţional Moldova (Tiraspol) - Romania (Arad), emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, MRN 20ROIS499000034730; factura comercială nr.104/10.03.2021 emisă de SRL TANLEO, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 10.03.2021 prezentat la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu ştampila falsă CCC MAT TRANS SRL; factura comercială nr.114/26.03.2021 emisă de SRL TANLEO, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 26.03.2021 pe care este aplicată ştampila falsă a SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava; factura falsă de transport din 10.12.2020 emisă de SC CCC MAT TRANS SRL în valoare de 500 euro, diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.81/27.03.2021, (1.100 de euro) emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea, pentru servicii de transport internaţional Moldova (Tiraspol) - Romania (Arad); factura nr.B02-005970 nr.1/04.04.2021, cu aceeaşi serie a facturilor prezentate la 24.09.2020, 02.10.2020, 07.11.2020, 13.12.2020, 30.01.2021 şi 11.03.2021 la Vama Sculeni, în valoare de 600 de euro, emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA Bucureşti către CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, România, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.93/05.04.2021 (1.100 de euro) pentru servicii de transport internaţional emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea pe ruta Moldova (Comrat) - Romania (Arad); factura comercială nr.5/02.04.2021 emisă de SRL MACINATORUL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 02.04.2021 pe care este aplicată ştampila falsă a SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava; factura comercială nr.9/06.04.2021 emisă de SRL CIMELTRANS, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, CMR din 06.04.2021 pe care este aplicată ştampila falsă a SC CCC MAT TRANS SRL Gura Humorului, jud.Suceava; factura de transport fără număr, din 10.12.2020 emisă de SC CCC MAT TRANS SRL în valoare de 500 euro, cu valoare diferită de cea prezentată la Biroul Vamal de Interior Iaşi, cu nr.95/08.04.2021 (1.100 de euro) pentru servicii de transport internaţional emisă de SC ASV PREMIER TRANSPORT SRL Buftea pe ruta Moldova (Cimişlia)-Romania (Arad); factura nr.93/08.04.2021, pentru aceleaşi servicii de transport internaţional referitoare la mijloacele de transport SV-49-CCC şi IS-53-MTS, dar care prezintă un alt număr (93 în loc de 95); factura nr.B02-005970, nr.1/24.04.2021, cu aceeaşi serie a facturilor prezentate la 24.09.2020, 02.10.2020, 07.11.2020, 13.12.2020, 30.01.2021, 11.03.2021 şi 04.04.2021 la Vama Sculeni, în valoare de 800 de euro emisă de SC INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA către SC CCC MAT TRANS SRL, MRN 21ROIS4999000062527, scrisoare CMR din 22.04.2021, cu menţiunea olografă nereală SCANAT şi cu ştampilă falsă a SC CCC MAT TRANS SRL; factură nr.13/22.04.2021 emisă de CIMELTRANS GRUP SRL, având ca destinatar pe SC EVER TRADE SRL, pe ruta Moldova (Cimişlia)-Romania (Arad); factura fiscală seria B02-005070, prezentată, în repetate rânduri la organele vamale, cu date diferite completate, sau nedatată emisă de S.C. INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT S.A. . Prezenta sentinţă se va comunica, la data rămânerii definitive, la Inspectoratul General pentru Imigrări (pentru inculpaţii Gherman Nicu şi Ceban Alexandru) şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (pentru inculpata S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea). În baza art.274 al.2 C.pr.pen., obligă pe inculpaţii Goncear Ghenadie, Scalovschi Igor, Platon Iuri şi Mocan Constantin la plata sumei de câte 12.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, pe inculpatul Gherman Nicu la plata sumei de 10.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, pe inculpatul Ceban Alexandru la plata sumei de 9.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare iar pe nculpata persoană juridică S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea la plata sumei de 17.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art.275 al.6 C.pr.pen., suma de 18.802 lei onorariu apărători din oficiu avansată Baroului de avocaţi Buzău din fondul special al Ministerului Justiţiei rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.09.2024.

30 iulie 2024, ora 09:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Acorda termen pentru deliberare si pronuntare la data de 10.09.2024.

6 iunie 2024, ora 13:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Acorda termen pentru deliberare si pronuntare la data de 30.07.2024.

16 mai 2024, ora 11:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.

4 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţa de lipsa relatiilor solicitate.

7 martie 2024, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresele solicitate.

1 februarie 2024, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adrese.

4 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresele dispuse în cauză.

4 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: FP5D
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.386 al.1 C.pr.pen., admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău şi de inculpatul Ceban Alexandru. Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Goncear Ghenadie din infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Scalovschi Igor din infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Platon Iuri din infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Mocan Constantin din infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Gherman Nicu din infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpata S.C. ASV PREMIER TRANSPORT S.R.L. Buftea din infracţiunea de complicitate la contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.270 alin.2 lit.a, alin.3 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., în infracţiunea de complicitate la contrabandă, în formă continuată, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.270 alin.2 lit.a şi alin.3 din Legea nr.86/2006, în forma modificată prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.35 C.pen. şi art.5 C.pen. . Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Ceban Alexandru din infracţiunile de contrabandă în formă continuată prevăzută de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 cu referire la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art.367 alin.2, 3 C.pen., cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen., în infracţiunile de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau nemarcate corespunzător ori cu marcaje false peste limita de 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg. tutun de fumat, alcool etilic peste 40 de litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri, prevăzută de art.452 alin.1 lit.h din Legea nr.27712015 (Codul fiscal), în forma în vigoare anterior modificărilor operate prin O.U.G. nr.85/2022, cu aplicarea art.5 C.pen. şi de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art.367 alin.1, 3 C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen. şi art.38 alin.1 C.pen. . Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.01.2024.

7 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice la data de 04.01.2024.

9 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune în discuţie cererile formulate la acest termen de judecată.

5 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul raportului de expertiză.

7 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se întocmi raportul de expertiză.

8 iunie 2023, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se intocmi raportul de expertiza in cauza.

4 mai 2023, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se achita onorariul de expert şi, ulterior, a se emite adresă pentru efectuarea raportului de expertiza

6 aprilie 2023, ora 10:30
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de aparare. Admite, în parte, cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău. În baza art.168 al.16 C.pr.pen., încuviinţează efectuarea unei percheziţii informatice constând în cercetarea, descoperirea, identificarea şi strângerea probelor stocate în sistemul informatic eviden?iat si ridicat de la inculpatul PLATON IURI - telefon mobil marca IPHONE cu seria IMEI 353045090840511 având introdusă cartela SIM ORANGE, seria *********5293 A04. Respinge cererea privind încuviin?area, pe o perioadă de 30 de zile, a măsurii de supraveghere tehnică a accesului la un sistem informatic, constând în accesul la conturile pe diferite re?ele de socializare (de tip Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram, Tik,Tok, Snapchat, etc) precum ?i prin conturile aferente unor adrese de po?tă electronică (Gmail, Yahoo, etc) derulate prin acela?i dispozitiv - telefon mobil marca IPHONE cu seria IMEI 353045090840511, având introdusă cartela SIM ORANGE, seria *********5293 A04 (ridicat de la inculpatul PLATON IURI), ca neîntemeiată. Percheziţia se va efectua cu respectarea dispoziţiilor art. 168 alin.1 şi alin.8 – 15 C.proc.pen. Mandatul de percheziţie informatică emis în baza prezentei încheieri este valabil 30 de zile începând cu data de 07.04.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.04.2023.

16 martie 2023, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se comunica părţii civile obiectivele propuse de apărătorul inculpatului Goncear Ghenadie.

16 februarie 2023, ora 09:30
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei testimoniale. Admite cererea formulată de martorul Mătăsaru Ion. În baza art.273 al.1, 5 C.pr.pen., dispune restituirea cheltuielilor de transport efectuate de martor pentru a se prezenta la Tribunalul Buzău, la termenul de judecată din data de 19.01.2023, pe ruta Chişinău (Republica Moldova) – Buzău, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.02.2023.

19 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor

15 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresa către Biroul local de expertize.

17 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori în continuare

20 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

27 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: FP4D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea, trimite cauza la completul FP5 D pentru continuarea judecăţii

22 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la termenul din data de 27.09.2022, completul FP4D, pentru a se pronunţa pe cererea de reunire a prezentei cauze la cauza 2481/114/2021 şi acordă termen în continuare la data de 20.10.2022, ora 13,00, în cazul respingerii cererii de reunire.

7 iulie 2022, ora 09:30
Complet: FP5D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare formulată în cauză



Pagina principală