Informații dosare ce cuprind 2858/110/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2858/110/2020
Data înregistrării: 2 decembrie 2024, ora 13:47:00
Data ultimei modificări: 11 aprilie 2025, ora 13:01:36
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂU - Apelant
DÂLCU VASILE LAURENŢIU - Apelant Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
M.F.P. -A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAŞI - A.J.F.P.BACĂU - Intimat Parte civilă
M.F.P. -A.N.A.F.-D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - A.J.F.P. ARGEŞ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
11 aprilie 2025, ora 8:30
Complet: A 18 amânări
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală respinge ca nefondat apelul formulat de inculpatul DÎLCU VASILE LAURENŢIU împotriva sentinţei penale nr. 227 din 08.11.2024 pronun?ată de Tribunalul Bacău în dosarul cu nr. 2858/110/2020. În temeiul art. 421 alin. 1, pct. 2, lit. a Cod de procedură penală admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism împotriva sentinţei penale nr. 227 din 08.11.2024 pronun?ată de Tribunalul Bacău în dosarul cu nr. 2858/110/2020. Desfiinţează în parte sentinţa apelată, pe latură penală, în ceea ce priveşte omisiunea instanţei de fond de a se pronunţa asupra măsurilor asiguratorii dispuse faţă de partea responsabilă civilmente EMULBIT S.R.L. şi dispoziţia de desfiinţare de înscrisuri. Reţine cauza spre rejudecare, şi, pe fond, dispune: În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală, coroborat cu art. 249 şi art. 2502 Cod de procedură penală ridică măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţele din 22.12.2014, 11.03.2015 şi 13.03.2015, asupra sumelor de bani şi a bunurilor mobile ce au aparţinut părţii responsabile civilmente EMULBIT S.R.L. Înlătură dispoziţia de desfiinţare a facturilor fictive înregistrate în evidenţele contabile ale EMULBIT S.R.L., emise de SILVGEORGE S.R.L. şi TRANSPAM IMPEX S.R.L. Menţine celelalte dispozi?ii care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă apelantul-inculpat să plătească statului suma de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea apelului Ministerului Public rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11 aprilie 2025.

27 martie 2025, ora 8:30
Complet: A 18 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 11.04.2025. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.03.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

6 februarie 2025, ora 10:00
Complet: A 18
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.391 alin.2 C.p.p. stabileşte data pronunţării la 27 martie 2025, când va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.02.2025.

9 ianuarie 2025, ora 09:30
Complet: A 18
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 06 februarie 2025, ora 10,00 faţă de lipsa apărătorului ales al apelantului inculpat



2. Numărul dosarului: 2858/110/2020
Data înregistrării: 27 noiembrie 2020, ora 13:40:00
Data ultimei modificări: 2 decembrie 2024, ora 14:01:43
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DÂLCU VASILE LAURENŢIU - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN A.N.A.F. - Parte civilă
M.F.P. -A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAŞI-A.J.F.P.BACĂU - Parte civilă
M.F.P. -A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAŞI - Parte civilă
SC EMULBIT SRL-RADIATA - Parte responsabilă civilmente
SC EMULBIT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SOLVENS SPRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
8 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I-În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f teza aII-a C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 C.p. cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul DÂLCU VASILE LAURENŢIU – pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat în vederea comiterii de infracţiuni prev. de art. 367 al. 1, 3 C. pen ?i art.5 din C.p. II-Condamnă pe inculpatul DÂLCU VASILE LAURENŢIU, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen şi art. 5 C.p. la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. III-În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 lit. b din Legea 656/2002 republicata cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penala. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în condiţiile art 65 alin 3 din Cp. În baza art 91 din Cp dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art 92 din Cp stabileşte termenul de supraveghere de 4 ani începând cu data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art 93 alin 1 Cp pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău la datele fixate de acesta, b) să permită vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, c) să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, d) să comunice schimbarea locului de muncă, e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art 93 alin 2 Cp impune inculpatului să execute următoarele obligaţii: - să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei. În baza art 93 alin 3 din Cp pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 zile la Primăria mun. Bacău-Direcţia Patrimoniu sau la DGASPC Bacău-Complexul pentru servicii de asistenţă socială şi suport comunitar. În baza art 91 alin 4 şi art 96 din Cp atrage atenţia inculpatului asupra respectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civilă si dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 1.740.027,28 lei la care se adaugă accesoriile legale, dobânzi şi penalităţi de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri până la achitarea integrală a prejudiciului produs bugetului de stat către partea civila AJFP Bacău. Menţine măsurile asigurătorii luate faţă de inculpatul DÂLCU VASILE LAURENŢIU. În baza art. 25 C.p.p. dispune desfiinţarea totală a facturilor fictive emise în cauză: 14 facturi emise de SC SILVGEORGE SRL Bacău : facturile nr.56/01.07.2013, 58/05.07.2013, 60/11.07.2013, 78/23.07.2013, 155/07.09.2013, 4001/01.11.2013, 4002/01.11.2013, 800102/05.07.2012, 800162/31.07.2012,nr.800150/01.04.2013, nr. 604/06.04.2013, 605/10.04.2013, 146/08.06.2013, 1147/10.06.2013, 37 facturi emise de TRANSPAM IMPEX SRL : nr.101/27.07.2012, 102/04.08.2012, 103/04.08.2012, 104/13.08.2012, 105/14.08.2012, 107/17.08.2012, 108/18.08.2012, 109/20.08.2012, 110/23.08.2012, 55/03.09.2012, 56/06.09.2012, 57/10.09.2012, 58/27.09.2012, 32/03.10.2012, 33/05.10.2012, 35/02.11.2012, 36/05.11.2012, 37/10.11.2012, 61/15.11.2012, 62/21.11.2012, 1152/01.08.2013, 1153/02.08.2013, 1154/03.08.2013, 161/09.08.2013, 162/12.08.2013, 165/26.08.2013, 301/01.10.2013, 302/05.10.2013, 303/11.10.2013, 305/26.10.2013, 509/05.05.2014, 510/08.05.2014, 511/09.05.2014, 1004/05.06.2014, 1007/09.06.2014, 1012/23.06.2014, 1011/19.06.2014. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul DÂLCU VASILE LAURENŢIU nu va mai putea fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, se va dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiuni prevăzute de Legea 241/2005. Potrivit art. 13 din Legea 241/2005, după rămânerea definitivă, se va comunica o copie a dispozitivului sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obligă inculpatul DÂLCU VASILE LAURENŢIU la plata sumei de 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză. Ia act că inculpatul a fost reprezentat de apărător ales. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 08.11.2024

10 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area în cauză pentru ziua de 08.11.2024, ora 9:00 CT

12 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, în vederea audierii inculpatului, la data de 10.10.2024, ora 9,00.

13 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, în vederea audierii martorului propus de inculpat, pentru termenul din 12.09.2024, ora 9,00. Dispune citarea martorului la ambele adrese cunoscute.Pune în vedere apărătorului să depună diligenţe în vederea prezentării martorului spre audierii. Pune în vedere apărătorului să depună la dosar dovada achitării onorariului pentru expertiza medico-legală efectuată în cauză de către INEC Bucuresti.

16 mai 2024, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13.06.2024, ora 09,00, în vederea efectuării expertizei, pentru când se citează martorul Coman Anton Adrian, după realizarea de verificări D.E.P.A.B.P cu privire la adresa acestuia.

11 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei în vederea administrării întregului material probator, audierii martorilor şi efectuării expertizei fiscale. Stabileste termen de judecată la data de 16.05.2024.

14 martie 2024, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru termenul din 11.04.2024,ora 9,00,în vederea administrării întregului material probator(audierea martorilor, efectuarea expertizei fiscale).

15 februarie 2024, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării întregului material probator, înscrisuri, audiere martori, amâna judecarea cauzei pentru termenul din 14.03.2024,ora 9,00.

25 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: C-4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, administrării probelor încuviinţate, probei cu martori,înscrisuri,expertiză fiscală, va amâna judecarea cauzei. Stabileste termen de judecata la data de 15.02.2024, ora 9:00.

23 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, în vederea studierii cererii de probatorii depusă în timpul ?edin?ei de judecată, pentru termenul de judecată din 25.01.2023, ora 09:00.

28 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.367 Cpp instanţa dispune reluarea procesului penal constatând,totodată, că nu mai subzistă motivul care a determinat suspendarea judecării cauzei.Stabileste termen de judecată la data de 23.11.2023,ora 09:00.Dispune ata?area dosarului cu rechizitoriu.Pune în vedere apărătorului ales să depună diligenţele necesare pentru prezentarea inculpatului în vederea audierii.

25 mai 2023, ora 09:00
Complet:
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 28.09.2023 pentru completarea raportului de expertiza medico-legală.

23 martie 2023, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea

26 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, în vederea efectuării expertizei medico-legale, la data de 23.03.2023,ora 9:00.

20 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 26.01.2023,ora 9:00 în vederea efectuarii expertizei medico-legale

29 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 20.12.2022 ora 9:00 pentru efectuarea expertizei medico-legale

19 mai 2022, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În temeiul art.367 alin.1,7 Cpp menţine dispozitia de suspendare a judecătii cauzei.Stabileşte termen de continuare a judecătii la data de 29.09.2022,ora 9:00

17 februarie 2022, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Incuviinteaza cererea de amanare a cauzei depusa la dosar de aparatorul inculpatului.Amana judecarea cauzei la 19 mai 2022 ora 9,00 in vederea efectuarii expertizei medico-legale.

7 decembrie 2021, ora 08:55
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA EFECTUĂRII RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ, amână judecarea cauzei la data de 17.02.2022,ora 09:00

18 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 7 decembrie 2021,ora 10:00 înm vederea efectuarii raportului de expertiză medico-legală.Pune în vedere apărătorului substituent su depune demersurile necesare în vederea prezentării inculpatului spre efectuarea expertizei medico-legale.

24 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 18.11.2021,ora 9:00 în vederea efectuarii unei noi expertize medico-legale cu privire la starea de sătănate a inculpatului, dacă îi permite participarea la şedinţa de judecată.

21 mai 2021, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În temeiul art.367 al.1,7 C.p.p. menţine măsura suspendării judecăţii cauzei faţă de inculpatul Dâlcu Vasile Laurenţiu raportat la concluziile raportului de expertiză medico-legală. Totodată, stabileste termen de judecată la data de 24.09.2021,ora 9,00.

23 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 21.05.2021, ora 09:00, complet CT, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Revenirea cu adresă către I.M.L. Iaşi pentru a se întocmi şi comunica raportul de expertiză medico-legală dispusă în cauză. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului Dâlcu Vasile Laurenţiu, avocat Finică Ciprian, să facă dovada achitării contravalorii taxei de expertiză medico-legală, urmând a comunica copia chitanţei către I.M.L. Iaşi şi a depune un exemplar la dosarul cauzei, în cel mai scurt timp. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 23.04.2021.

11 martie 2021, ora 10:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză medico-legală, amana judecarea cauzei la 23.04.2021,ora 9,00 C.T

14 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 11.03.2021, ora 10:00 pentru efectuarea expertizei medico-legale.



Pagina principală