Informații dosare ce cuprind 28680/3/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 28680/3/2020
Data înregistrării: 27 octombrie 2020, ora 16:17:00
Data ultimei modificări: 28 octombrie 2025, ora 13:35:02
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FRĂŢIMAN CARMEN IRINA - Inculpat
MUŞAT GRIGORE VIOREL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADE FISH S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR MUŞAT GRIGORE VIOREL - Parte responsabilă civilmente
GOLDEN FISH ROM IMPEX S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR FRĂŢIMAN CARMEN IRINA - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
2 octombrie 2025, ora 10:00
Complet: CF35
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Amanat conform hot. A.G.

26 iunie 2025, ora 10:00
Complet: CF35
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -AUDIERE EXPERT CONTABIL

29 mai 2025, ora 09:30
Complet: CF35
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - administrare probe

15 mai 2025, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru a se lua la cuno?tin?ă de raportul de expertiză contabilă

20 martie 2025, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa raportului de expertiză

23 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa raportului de expertiză

14 noiembrie 2024, ora 09:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă expertiză contabilă

19 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa expertizei contabile, acordă termen la data de 14.11.2024, ora 9:30

27 iunie 2024, ora 09:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa raport de expertiză contabilă

18 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsa expertizei contabile

8 februarie 2024, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă expertiză contabilă

14 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa expertiză contabilă

2 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

19 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

21 septembrie 2023, ora 14:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: -administrare probe

7 septembrie 2023, ora 14:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -audiere martori

29 iunie 2023, ora 14:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsă de apărare

15 iunie 2023, ora 13:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -lipsa martorilor

4 mai 2023, ora 12:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

20 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin 10 C.p.p. preschimbă termenul de judecată de la data de 20.04.2023, la data de 04.05.2023 când se vor cita părţile. Părţile NU se vor prezenta la sediul instanţei la termenul de judecată din data de 20.04.2023 iniţial acordat.

23 martie 2023, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: -administrare probe

9 martie 2023, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa aparatorilor alesi amana judecarea cauzei la data de 23.03.2023, ora 09.00.

9 februarie 2023, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata si al nemijlocirii administrarii probelor, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 90.03.2022, ora 09.00.

12 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru asigurarea continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 09.02.2023, ora 09.00.

15 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectarii principiului continuitatii completului si al nemijlocirii, va amana cauza si va acorda termen de judecata la data de 12.01.2023, ora 09.00, sala 243.

9 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Dispune repunerea in discutie cererea de incuviintare a probei cu expertiza financiar-contabila la termenul de judecata din data de 15.12.2022. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 09.12.2022.

29 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 09.12.2022. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 29.11.2022.

17 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea asupra probei cu expertiza la data de 29.11.2022. Stabileste termen de fond pentru continuarea judecatii la data de 15.12.2022, ora 09.00. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 17.11.2022.

3 noiembrie 2022, ora 08:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea Ministerului Public sa ia act de obiectivele expertizei propuse de inculpati, de a formula propriile obiective pentru expertiza judiciara. Totodata, pentru a da posibilitatea inculpatilor sa ia cunostinta de documentele inaintate de organul judiciar care a efectuat urmarirea penala.

6 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea inculpatilor sa ia cunostinta de inscrisurile traduse.

8 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa traducerii documentelor comunicate ca urmare a efectuarii ordinului european de ancheta.

16 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emiterea adresei catre Tribunalul Ruse din Bulgaria, cu solicitarea de a comunica termenul necesar pentru efectuarea ordinului european de ancheta.

19 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa raspunsului la ordinul european de ancheta, amana cauza si acorda termen la data de 16.06.2022.

21 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa raspunsului la ordinul european de ancheta, amana cauza si acorda termen la data de 19.05.2022.

10 martie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raspunsului din partea Tribunalul Regional din Ruse referitor la îndeplinirea ordinului european de ancheta emis de instanta.

10 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 97, 99, 100 al.2 C.p.p. şi art. 330 şi urm. Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală încuviinţează emiterea unui ordin european de anchetă către Tribunalul Regional din Ruse având ca obiect obţinerea următoarelor probe: 1. ob?inerea de la Oficiul Registrului Comer?ului a informa?ilor privind istoricul FISHERY 2009 OOD – CUI 200626643. 2. ob?inerea de la organele fiscale din Bulgaria a situa?iei declara?iilor fiscale depuse de FISHERY 2009 OOD în perioada 2013 - 2015. 3. ob?inerea de la FISHERY 2009 OOD a documentelor contabile care atestă posibilele rela?ii comerciale cu GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL în perioada 01.01.2013 – 30.09.2014. 4. ob?inerea de la FISHERY 2009 OOD a informa?iilor cu privire la numărul de angaja?i avu?i de FISHERY 2009 OOD – CUI 200626643 în perioada 01.01.2013 – 30.09.2014. 5. ob?inerea extraselor de cont ale FISHERY 2009 OOD pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2014. 6. Audierea martorei Daniela Ivanova Stoyanova, reprezentantului legal al FISHERY 2009 OOD, căreia să-i fie adresate următoarele întrebări: - dacă societatea FISHERY 2009 OOD a avut rela?ii comerciale cu GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL; - în caz afirmativ, care a fost contextul în care au început rela?iile comerciale; - cine au fost reprezentan?ii GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL cu care a negociat încheierea contractelor; - care a fost cantitatea de marfă achizi?ionată în perioada 01.01.2013 – 30.09.2014 de GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL de la societatea sa, precum ?i care a fost modalitatea de plată; - livrările de peşte către Ade Fish S.R.L si Golden Fish Rom Impex S R.L. au fost simultane sau succesive? În concret, când s-au terminat raporturile comerciale cu Ade Fish S.R.L. şi când au început cele cu Golden Fish Rom Impex S.R.L.? - In cazul în care răspunsul la întrebarea anterioara este ca raporturile comerciale cu Golden Fish Rom Impex SRL au început după terminarea raporturilor comerciale cu Ade Fish SRL, care este legătura între terminarea primului raport comercial ?i ini?ierea celui de-al doilea? - Dacă are cuno?tin?ă că marfa achizi?ionată de Ade Fish S.R.L. era apoi vândută către Golden Fish Rom lmpex S.R.L.? - Marfa vândută către Ade Fish S.R.L. era facturată in totalitate7 - Marfa vândută către Golden Fish Rom Impex S.R.L. era facturata în- totalitate? - în cazul în care nu s-au făcut plă?i interbancare, care a fost motivul; - care au fost mijloacele cu care a fost transportată marfa către GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL ?i cui i-a fost predată; - de unde a achizi?ionat FISHERY 2009 OOD marfa presupus livrată către GOLDEN FISH ROM IMPEX SRL ?i ADE FISH SRL. Se dispune emiterea, traducerea şi comunicarea ordinului european de anchetă către autoritatea competentă - Tribunalul Regional din Ruse.- Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10-02-2022.

27 ianuarie 2022, ora 10:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererii Ministerului Public de emitere a unui ordin european de ancheta la data de 10.02.2022. Acorda termen pentru continuarea judecatii la data de 10.03.2022.

16 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 27.01.2022, ora 10:30.

4 noiembrie 2021, ora 10:15
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probelor propuse.

7 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse, amana cauza si acorda termen la data de 04.11.2021, ora 10:15.

9 septembrie 2021, ora 09:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare formulata de aparatorul inculpatului, amana cauza si acorda termen la data de 07.10.2021, ora 10:00.

3 august 2021, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Muşat Grigore Viorel şi acordă termen la data de 09.09.2021 - ora 9:30.

1 iulie 2021, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul pentru data de 17.06.2021, ora 9.00, sala 239.

17 iunie 2021, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul pentru data de 03.08.2021.

20 mai 2021, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Muşat Grigore Viorel şi acordă termen la data de 01.07.2021, ora 9.00.

22 aprilie 2021, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare pentru angajare apărător ales, formulată de reprezentantul părţii responsabile civilmente Golden Fish RomImepex S.R.L., şi acordă termen la data de 20.05.2021, ora 8.30.



Pagina principală