Informații dosare ce cuprind 28721/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 28721/3/2022
Numărul vechi: 3075/2025
Data înregistrării: 20 august 2025, ora 10:34:00
Data ultimei modificări: 22 octombrie 2025, ora 17:17:55
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
OZLEN ZEYNEDDIN - Intimat Inculpat
ENGSTER ARTHUR IOAN - Intimat Inculpat
STANCIU IULIAN - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Apelant Parte civilă
S.C. GOLD LABEL COM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
19 noiembrie 2025, ora 12:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

22 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu intimata-parte responsabilă civilmente.



2. Numărul dosarului: 28721/3/2022
Data înregistrării: 20 octombrie 2022, ora 16:29:00
Data ultimei modificări: 20 august 2025, ora 11:26:09
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZLEN ZEYNEDDIN - Inculpat
ENGSTER ARTHUR IOAN - Inculpat
STANCIU IULIAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
S.C. GOLD LABEL COM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
20 iunie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 17
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 1 şi 5 cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului OZLEN ZEYNEDDIN pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal (22 acte materiale). În baza art. 396 alin. 1 şi 5 cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului STANCIU IULIAN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal (9 acte materiale). În baza art. 396 alin. 1 şi 5 cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului ENGSTER ARTHUR-IOAN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal (21 acte materiale). Constată că inculpaţii Stanciu Iulian şi Engster Arthur Ioan au fost reţinuţi în cauză, pentru o perioadă de 24 de ore, la data de 09.03.2017. În baza art. 397 alin. 1 cod procedură penală, raportat la art. 25 alin. 5 cod procedură penală, lasă nesoluţionată ac?iunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. În baza art. 404 alin. 4 lit. c cod procedură penală, cu aplicarea art. 249 alin. 1 şi alin. 5 cod procedură penală, respinge solicitarea de luare a măsurilor asigurătorii în cauză cu privire la bunurile inculpaţilor. În baza art. 275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în data de 20.06.2025, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei.

13 mai 2025, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 17
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispozitiilor art. 391 alin. 1 C.p.p., amână pronuntarea la data de 20.06.2025.

7 mai 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 17
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

15 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza si acordă termen la data de 13.05.2025, ora 10.00, sala 213, pentru când părtile au termen în cunostintă. Cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de către inculpatul Stanciu Iulian prin apărătorul ales, precum ?i de inculpatul Engster Arthur Ioan prin apărătorul ales, amână pronuntarea la data de 07.05.2025.

1 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII din OUG nr. 107/2024, în raport de dispozitiile art. 16 alin. 1 şi art. 44 alin. 1 din Constituţia României, formulată de inculpatul Engster Artur Ioan, prin apărător ales. În temeiul art. 29 alin. 4 Legea 47/1992 sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII din OUG nr. 107/2024. Fără cale de atac. Pronun?ată în data de 01.04.2025, prin punerea la dispozi?ie a minutei prin mijlocirea grefei instan?ei.

27 martie 2025, ora 08:30
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII din OUG nr. 107/2004, formulată de către inculpatul Engster Arthur Ioan prin apărătorul ales, amână pronuntarea la data de 01.04.2025.

24 martie 2025, ora 08:30
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII din OUG nr. 107/2004, formulată de către inculpatul Engster Arthur Ioan prin apărătorul ales, amână pronuntarea la data de 27.03.2025.

18 martie 2025, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorului TG, precum si pentru a pregăti concluziile pe fondul cauzei, amână cauza la data de 15.04.2025, ora 10.00, sala 213, pentru când părtile au termen în cunostintă. Cu privire la cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. XVIII din OUG nr. 107/2004, formulată de către inculpatul Engster Arthur Ioan prin apărătorul ales, amână pronun?area la data de 24.03.2025.

12 martie 2025, ora 08:30
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate cererile de suplimentare a probatoriului administrat în prezenta cauză, formulate de inculpaţii Ozlen Zeyneddin, Engster Arthur Ioan şi Stanciu Iulian, prin apărători aleşi, la termenul din data de 18.02.2025. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 12.03.2025.

4 martie 2025, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe cererile de probe formulate, va amâna pronuntarea la data de 12.03.2025.

18 februarie 2025, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe cererile de probe formulate, va amâna pronuntarea la data de 04.03.2025, iar în vederea continuării administrării probatoriului, amână cauza si acordă termen la data de 18.03.2025, ora 10.00, sala 213.

21 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, amână cauza si acordă termen la data de 18.02.2025, ora 10.00, sala 213.

26 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Raportat la lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 21.01.2025, ora 10.00, sala 213.

29 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Raportat la lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 26.11.2024, ora 10.00, sala 213.

17 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Raportat la lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen la data de 29.10.2024, ora 10.00, sala 213.

25 iunie 2024, ora 13:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, amână cauza ?i acordă termen la data de 17.09.2024, ora 12.00, sala 208, pentru când dispune citarea în continuare a martorilor.

11 iunie 2024, ora 09:30
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Raportat la lipsa de apărare a inculpatului Stanciu, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.06.2024, ora 13.00, sala 208, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

14 mai 2024, ora 09:30
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza la data de 11.06.2024, ora 09:30, sala 213.

16 aprilie 2024, ora 09:30
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata şi stabileşte termen în data de 14.05.2024, ora 9:30, în vederea citării martorilor şi emiterii unor mandate de aducere.

19 martie 2024, ora 12:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata şi stabileşte termen în data de 16.04.2024, ora 09:30, în vederea citării martorilor M.G., G.G., A.M., T.G., şi emiterii unei adrese către Inspectoratul General de Imigrări.

20 februarie 2024, ora 10:30
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata şi stabileşte termen în data de 19.03.2024, ora 12:00, în vederea citării martorilor şi emiterii unor mandate de aducere.

11 ianuarie 2024, ora 10:30
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata şi stabileşte termen în data de 20.02.2024, ora 10:30, în vederea continuării administrării probatoriului.

14 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata şi stabileşte termen în data de 11.01.2024, ora 10:30, în vederea administrării probatoriului.

2 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata şi stabileşte termen în data de 14.12.2023, ora 10, în vederea citării martorilor Rădulescu Luminiţa-Cătălina, Cîrstoiu Andreea-Otilia, Stănescu Toni-Constantin-Florin şi Hurmuzache Elena Daniela, şi emiterii unor mandate de aducere cu privire la aceştia.

5 octombrie 2023, ora 12:30
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării martorilor Rădulescu Luminiţa-Cătălina, Cîrstoiu Andreea-Otilia şi Niculescu Daniel, cu mandate de aducere, amână judecata şi stabileşte termen în data de 2.11.2023, ora 10.

7 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata şi stabileşte termen în data de 5.10.2023, ora 12:30, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

15 iunie 2023, ora 13:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata şi stabileşte termen în data de 7.09.2023, ora 11, în vederea audierii inculpatului Engster Arthur Ioan.

4 mai 2023, ora 12:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare a cauzei formulate de către apărătorii inculpaţilor, amână judecata şi stabileşte termen în data de 15.06.2023, ora 13.

23 martie 2023, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata şi stabileşte termen în data de 04.05.2023, ora 12, în vederea audierii inculpaţilor Ozlen Zeyneddin, Engster Arthur Ioan şi Stanciu Iulian.

23 februarie 2023, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul inculpatului Ozlen Zeyneddin, în vederea pregătirii apărării, amână judecata şi stabileşte termen pentru data de 23.03.2023, ora 10.

12 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: CF17.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata pentru data de 23.02.2023, ora 10, în vederea efectuării de verificări în DEPABD.



Pagina principală