Informații dosare ce cuprind 2889/121/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2889/121/2016
Data înregistrării: 19 iulie 2016, ora 12:50:00
Data ultimei modificări: 13 iunie 2025, ora 15:31:14
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Penala
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art. 367 al. 1 si 2 C.pen
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CIOLCĂ DAN ŞTEFAN - Inculpat
CRAIU DAN LUCIAN - Inculpat
SURUEANU VIRGIL - Inculpat
ŞTERGĂREL CONSTANTIN - Inculpat
BIBIC MARIUS MĂRGĂRIT - Inculpat
STANCIU DENIS CIPRIAN - Inculpat
CHESNOIU VIOREL GHEORGHE - Inculpat
BUDUR GIGEL - Inculpat
CIOBOTARU RĂZVAN IONUŢ - Inculpat
NICOARĂ DAMIAN - Inculpat
BĂJENARU IONEL - Inculpat
BĂJENARU ALEXANDRA (fostă Mazilu) - Inculpat
PRUNĂ NECULAI - Inculpat
PRUNĂ MARIUS GABRIEL - Inculpat
ZELEŞ MARIUS LAURENŢIU - Inculpat
ZELEŞ MIHAELA (fostă Cornea) - Inculpat
PETRESCU IONUŢ - Inculpat
MARINESCU VASILE - Inculpat
DEWALD POMPILIU NELU - Inculpat
BRÎNZĂ MATACHE MARIUS - Inculpat
MARINESCU CĂTĂLIN - Inculpat
MOROIANU FLORENTIN - Inculpat
SC ENERGOLAST SRL BUCUREŞTI - Inculpat
SC KOBUS ROMANOV GLOBAL TRADING SRL TECUCI -PRIN MANDATAR MIHĂILESCU EMILIA - Inculpat
SC CEREVIMAR SRL BRĂILA - PRIN REPREZ. DĂNUŢA MARIANA - Inculpat
SC TENOMPROD SERVV SRL BUCUREŞTI - PRIN REPR. DRĂGUŞANU GABRIELA STELUŢA - Inculpat
SC GRAINSICA GROUP SRL BRĂILA - PRIN LICHIDATOR CII CRISTESCU VALERIA GEORGETA - Inculpat
SC NEW SPEED GENERATION TRANS SRL CĂLĂRAŞI - Inculpat
SC AGROBERIN SRL BUCUREŞTI - Inculpat
SC ANDGRI TRANS SRL BRĂILA - Inculpat
SC ULISSE TRADING SRL BUCUREŞTI - Inculpat
S.C. NELBINVEST SRL BUZĂU - Inculpat
SC ELIANGIS SRL BRĂILA - Inculpat
ROMNEF SRL GALAŢI - Inculpat
SC SUINTEST SRL GALAŢI - PRIN LICHIDATOR SIERRA QUADRANT SPRL - FILIALA BUCURESTI - Inculpat
SC NICSORAGRO SRL GALAŢI - Inculpat
SC GENERAL AGRO INTERNATIONAL SRL BUCUREŞTI -PRIN REPR. NICULAIE ZELEŞ ROMEO DANIEL - Inculpat
SC TRANSEXPED AGRO SRL VĂDENI - Inculpat
SC BIOCEREAL SRL BRĂILA - Inculpat
SC HOTLIV CONSTRUCT SRL BUCUREŞTI - Inculpat
SC GEDRIAGRI SRL BRĂILA - Inculpat
SC ISOCORR SRL BRĂILA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
SC HOTLIV CONSTRUCT SRL BUCUREŞTI PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIERRA QUADRANT - Inculpat
SC ENERGOLAST SRL BUCUREŞTI - PRIN PRACTICIAN DEFINITIV DE INSOLVENŢĂ RUGINĂ GICA - Inculpat
SC AGROBERIN SRL BUCUREŞTI - PRIN REPR. GĂGEANU MIRELA TATIANA - Inculpat
SC ANDGRI TRANS SRL BRĂILA - PRIN REPR. STANCIU NICOLETA - Inculpat
SC ULISSE TRADING SRL BUCUREŞTI - PRIN REPREZ. BUTNARU C.MONICA - GABRIELA - Inculpat
S.C. NELBINVEST SRL BUZĂU - PRIN REP. ANGHEL FĂNICA - Inculpat
SC ELIANGIS SRL BRĂILA - PRIN REP. PETRESCU ANCA - Inculpat
ROMNEF SRL GALAŢI - PRIN LICHIDATOR ANGHELAHAR IPURL - Inculpat
SC NICSORAGRO SRL GALAŢI - PRIN REPR. PRUNĂ CAMELIA - Inculpat
SC TRANSEXPED AGRO SRL VĂDENI - PRIN MANDATAR ŞERBĂNESCU PETRICĂ - Inculpat
SC BIOCEREAL SRL BRĂILA - PRIN REPR BĂJENARU TANŢA MANUELA - Inculpat
SC GEDRIAGRI SRL BRĂILA - PRIN BĂJENARU IONEL - Inculpat
SC ISOCORR SRL BRĂILA - PRIN REPR. COMAN ELENA - Inculpat
SC BIOCEREAL SRL BRĂILA- PRIN LICHIDATOR CASA DE INSOLVENŢĂ GRĂDINARIU SPRL - Inculpat
SC ISOCORR SRL BRĂILA - PRIN LICHIDATOR SIERRA QUADRANT SPRL - Inculpat
SC KOBUS ROMANOV GLOBAL TRADING SRL TECUCI - Inculpat
SC CEREVIMAR SRL BRĂILA - Inculpat
SC TENOMPROD SERVV SRL BUCUREŞTI - Inculpat
SC GRAINSICA GROUP SRL BRĂILA - Inculpat
SC NEW SPEED GENERATION TRANS SRL CĂLĂRAŞI - PRIN REPR. RADU ROMEO IONEL - Inculpat
SC SUINTEST SRL GALAŢI - PRIN LICHIDATOR ENAGEA LICHIDĂRI IPURL - Inculpat
ROMNEF SRL GALAŢI - PRIN LICHIDATOR ANGHELAHAR IPURL - Inculpat
SC GENERAL AGRO INTERNATIONAL SRL BUCUREŞTI - Inculpat
SC GENERAL AGRO INTERNATIONAL SRL BUCUREŞTI - PRIN LICHIDATOR CII VONICA LUCIAN - Inculpat
SC TRANSEXPED AGRO SRL VĂDENI - PRIN LICHIDATOR CONTINVEST INSOLVENŢĂ SPRL - Inculpat
SC NICSORAGRO SRL GALAŢI - PRIN LICHIDATOR SALINA 2000 SPRL - Inculpat
SC CEREVIMAR SRL BRĂILA - Inculpat
SC TRANSEXPED AGRO SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTINVEST INSOLVENŢĂ SPRL - Inculpat
SC GEDRIAGRI SRL BRĂILA PRIN MANDATAR BAJENARU TANŢA MANUELA - Inculpat
STANCIU DENIS CIPRIAN - PRIN AFI?ARE LA SEDIUL INSTAN?EI - Inculpat

Ședințe:
23 septembrie 2025, ora 12:00
Complet: Cp4
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

29 mai 2025, ora 12:00
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 23.09.2025 pentru efectuarea expertizelor.

8 mai 2025, ora 09:30
Complet: Cp4S
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. Cu privire la solicitarea inculpatului Ciolcă Dan Ştefan: Admite cererea formulată de inculpatul Ciolcă Dan Ştefan. Dispune efectuarea unei expertize contabil-fiscale cu următoarele obiective: a) Dacă facturile emise de către SC Energolast SRL, SC Setcosmar SRL, SC Recosad Prod SRL, SC Kobus Romanov Global Trading SRL, SC Rogros Trade SRL, SC Artifex Metropolitan SRL, SC Cerevimar SRL, SC Tenom Prod Serv SRL, SC Bawesen Group SRL, SC Grainsica Group SRL, SC Nelbi Compani SRL, SC New Speed Generation Trans SRL, SC Andgri Trans SRL ( menţionate în rechizitoriu) către SC Agroberin SRL Bucure?ti fostă SC Serodcom SRL Brăila prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi dacă au fost corect înregistrate în contabilitatea SC Agroberin SRL Bucure?ti fostă SC Serodcom SRL Brăila . În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Dacă facturile fiscale emise de către ce atestau prestări servicii (inclusiv cu menţiunea transport, comision intermediere etc) emise de către SC Energolast SRL, SC Setcosmar SRL, SC Recosad Prod Com SRL, SC Rogros Trade SRL, şi Artifex Metropolitan SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului), prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal dacă au fost corect înregistrate în contabilitatea SC Agroberin SRL Bucure?ti fostă SC Serodcom SRL Brăila . În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. c) Identificarea modalităţii de plată a achiziţiilor de bunuri şi a serviciilor facturate potrivit facturilor indicate mai sus. (punctele a şi b) d) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii (de la pct b) sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte înscrisuri etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . Dacă pentru facturile de achiziţii bunuri emise de societăţile indicate la pct a) sunt identificate documente justificative sau dacă sunt necesare astfel de documente având în vedere produsul achiziţionat. e) Dacă facturile emise de către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Briocereal SRL Brăila, SC Suintest SRL Galaţi, SC Eliangis SRL, SC Groscent SRL, SC General Agro Internaţional SRL, SC Nicsoragro SRL, SC Hotliv Construct SRL, SC Levi Mv Inter SRL, SC Ulisse Trading SRL, SC Deskpro Consulting SRL, SC Agroadrilex SRL, SC Romnef SRL, SC Gedriagri SRL, SC Isocorr SRL, SC Transexped Agro SRL, SC Nelbinvest SRL prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi dacă au fost corect înregistrate în contabilitatea SC Agroberin SRL Bucure?ti fostă SC Serodcom SRL Brăila . În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. f) Identificarea modalităţii de plată pentru facturile emise de către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom către societăţile indicate la pct. e). g) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii ( care se regăsec printre cele emise potrivit pct. e) sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte înscrisuri etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate h) Dacă, pentru perioada 2011-2015, SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom a depus la organele fiscale toate declaraţiile prevăzute de dispoziţiile legale , şi dacă în cuprinsul acestora sunt evidenţiate operaţiunile comerciale aferente facturilor fiscale menţionate la pct. a, b şi e. i) Să de precizeze nr. de angajaţi ai SC Agroberin SRL Bucure?ti fostă SC Serodcom SRL Brăila, lunar , pentru perioada 2011-2015. j) Dacă în perioada 2011-2015, în contabilitatea SC Agroberin SRL Bucure?ti fostă SC Serodcom SRL Brăila au fost înregistrate mijloace de transport auto. k) Să se precizeze conturile deschise pe numele SC Agroberin SRL Bucure?ti fostă SC Serodcom SRL Brăila, iar pentru perioada 2011-2015, să se indice rulajul total lunar pe fiecare cont al societăţii. l) Pe fiecare cont al SC Agroberin SRL Bucure?ti fostă SC Serodcom SRL Brăila, pentru fiecare lună din intervalul 2011-2015, să se precizeze: - retrageri prin ATM -sume de bani transferate între conturile SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL m) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului în raport de relaţia SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL cu fiecare societate comercială indicată şi aferentă fiecărei operaţiuni (facturile fiscale menţionate la pct. a, b şi e). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi Desemnează expert în cauză dl. Boza Florin. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 7 000 lei in sarcina inculpatului Ciolcă Dan Ştefan. Pune în vedere inculpatului să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. II. Cu privire la cererile de suplimentare probatoriu formulate de inculpaţii Băjenaru Alexandra, Băjenaru Ionel şi SC Briocereal SRL Brăila Sc Gedriagri SRL Brăila: 1. Respinge cererea de suplimentare a probei testimoniale cu martorii Condruz Georgian, Zaharia Dorina, Mustaţă Cristian, Petrea Marin şi Voicu Gheorghe. 2. Admite solicitarea şi dispune efectuarea unei expertize contabile astfel: Cu privire la SC Briocereal SRL Brăila cu următoarele obiective: a) Dacă cele 359 facturi reprezentând achiziţii bunuri şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Briocereal SRL Brăila ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost corect înregistrate în contabilitatea SC Briocereal SRL Brăila . În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru cele 359 facturi emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Briocereal SRL Brăila. c) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . Dacă pentru facturile de achiziţii bunuri sunt identificate documente justificative sau dacă sunt necesare astfel de documente având în vedere produsul achiziţionat. d) Dacă facturile storno sunt însoţite de documente justificative ale operaţiunii. e) Defalcat, respectiv ianuarie 2011-decembrie 2011, ianuarie 2012-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie - 30.04.2015, să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Briocereal SRL Brăila, precum şi valoarea rulajelor pe fiecare cont al SC Briocereal SRL Brăila aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. f) Pentru fiecare cont al SC Briocereal SRL Brăila, şi defalcat pentru perioadele menţionate anterior, să se indice: - plăţile efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL prin transfer. -plăţile efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Briocereal SRL Brăila. g) Defalcat pentru perioadele ianuarie 2011-decembrie 2011, ianuarie 2012-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie - 30.04.2015, să se precizeze (în măsura în care este posibil) dacă : -Sc Briocereal SRL Brăila a înregistrat achiziţii de cereale/ alte produse şi de la alti agenti economici -SC Briocereal SRL Brăila a comercializat cereale /alte produse şi modalitatea de efectuare a plăţii h) Dacă pentru perioadele indicate, SC Briocereal SRL Brăila a depus la organele fiscale toate declaraţiile prevăzute de dispoziţiile legale, şi dacă în cuprinsul acestora sunt evidenţiate operaţiunile comerciale aferente facturilor fiscale menţionate la pct. a i) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Cu privire la SC Gedriagri SRL Brăila a) Dacă cele 21 facturi reprezentând achiziţii cereale şi îngrăşăminte emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Gedriagri SRL Brăila ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost corect înregistrate în evidenţa societăţii. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru cele 21 facturi emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Gedriagri SRL Brăila. c) Dacă pentru facturile de achiziţii bunuri sunt identificate documente justificative sau dacă sunt necesare astfel de documente având în vedere produsul achiziţionat. d) Defalcat, pentru perioadele 21.03- decembrie 2012, Ianuarie-decembrie 2013, Ianuarie -decembrie 2014, Ianuarie- 30.04.2015, să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Gedriagri SRL Brăila, precum şi valoarea rulajelor pe fiecare cont al SC Gedriagri SRL Brăila aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. e) Pentru fiecare cont al SC Gedriagri SRL Brăila, şi defalcat pentru perioadele menţionate, să se indice: - plăţile efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL efectuate prin transfer. -plăţile efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Gedriagri SRL Brăila., către conturile SC Briocereal SRL Brăila şi către conturile SC Agroadrilex SRL Brăila f) Defalcat pentru perioadele pentru perioadele 21.03- decembrie 2012, Ianuarie-decembrie 2013, Ianuarie -decembrie 2014, Ianuarie- 30.04.2015, să se precizeze (în măsura în care este posibil) dacă : - Sc Gedriagri SRL Brăila a înregistrat achiziţii de cereale/ alte produse şi de la alti agenti economici - SC Gedriagri SRL Brăila a comercializat cereale /îngrăşăminte şi modalitatea de efectuare a plăţii g) Dacă pentru perioadele indicate, SC Gedriagri SRL Brăila a depus la organele fiscale toate declaraţiile prevăzute de dispoziţiile legale, şi dacă în cuprinsul acestora sunt evidenţiate operaţiunile comerciale aferente facturilor fiscale menţionate la pct. a h) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Cu privire la SC Agroadrilex SRL Brăila a) Dacă cele 84 facturi reprezentând achiziţii cereale şi îngrăşăminte emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Agroadrilex SRL Brăila ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi dacă au fost corect înregistrate în evidenţele societăţii. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru cele 84 facturi emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Agroadrilex SRL. c) Dacă pentru facturile de achiziţii bunuri sunt identificate documente justificative sau dacă sunt necesare astfel de documente având în vedere produsul achiziţionat. d) Pentru perioada februarie-decembrie 2013 să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Agroadrilex SRL Brăila, precum şi valoarea rulajelor pe fiecare cont al SC Agroadrilex SRL Brăila aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. e) Pentru fiecare cont al SC Agroadrilex SRL Brăila, şi defalcat pentru perioadele menţionate, să se indice: - plăţile efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, prin transfer. -plăţile efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Agroadrilex SRL Brăila f) Pentru perioada indicată să se menţioneze, dacă : -Sc Agroadrilex SRL Brăila a înregistrat achiziţii de cereale/ alte produse şi de la alti agenti economici -SC Agroadrilex SRL Brăila a comercializat cereale /îngrăşăminte şi modalitatea de efectuare a plăţii g) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dna Boza Viorica. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3500 lei in sarcina inculpaţilor Băjenaru Alexandra, Băjenaru Ionel , SC Gedriagri SRL Brăila şi Briocereal SRL Brăila. Pune în vedere inculpatilor să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Se încuviinţează solicitarea inculpaţilor Băjenaru Ionel, Băjenaru Alexandra de participare la efectuarea expertizei a unui expert parte care va fi comunicat expertului desemnat de către inculpaţi, în termen de 10 zile de la data prezentei încheieri. III. Cererile de suplimentare probatoriu formulate de inculpaţii Marinescu Vasile şi SC Transexped Agro SRL Ia act de renunţarea la solicitarea de suplimentare probatori cu martorii Văcaru Vasilica şi Constantin Ionel. Respinge solicitarea de suplimentare probatoriu cu ceilalţi martori propuşi. Admite solicitarea de efectuare a unei expertize contabile cu următoarele obiective: a) Dacă cele 82 facturi reprezentând contravaloare cereale, materiale de construcţii şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL , 2 facturi emise de inculpata persoană juridică SC Cerevimar SRL şi cele 2 facturi reprezentând contravaloare cereale emise de persoana juridică radiată SC Rogros Trade SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) către SC Transexped Agro SRL Vădeni, prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi dacă au fost corect înregistrate în evidenţe. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru cele 82 facturi reprezentând contravaloare cereale, materiale de construcţii şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL , 2 facturi emise de inculpata persoană juridică SC Cerevimar SRL şi cele 2 facturi reprezentând contravaloare cereale emise de persoana juridică radiată SC Rogros Trade SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului). c) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . Dacă pentru facturile de achiziţii bunuri sunt identificate documente justificative sau dacă sunt necesare astfel de documente având în vedere produsul achiziţionat. d) Dacă mărfurile achiziţionate potrivit facturilor menţionate în rechizitoriu au fost revândute sau au fost folosite în alt mod de către SC Transexped Agro SRL Vădeni e) Defalcat pentru perioadele ianuarie-decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie-decembrie 2014, ianuarie -aprilie 2015 să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Transexped Agro SRL Vădeni, precum şi valoarea rulajelor pe fiecare cont al SC Transexped Agro SRL Vădeni aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, SC Cerevimar SRL şi SC Rogros Trade SRL. f) Pentru fiecare cont al SC Transexped Agro SRL Vădeni, şi defalcat pentru perioadele menţionate, să se indice: - plăţile totale efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, SC Cerevimar SRL şi SC Rogros Trade SRL -plăţile totale efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri totale ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Transexped Agro SRL Vădeni. g) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dna Burcă Emanuela Diana. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3500 lei in sarcina inculpaţilor Marinescu Vasile şi SC Transexped Agro SRL. Pune în vedere inculpatilor să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpaţilor să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. IV. Cu privire la solicitările de suplimentare probatoriu formulate de către inc. Brânză Matache Marius, SC Nelbinvest SRL Buzău, SC Hotliv Construct SRL Bucureşti Admite în parte cererea de suplimentare a probei testimoniale cu martorii Dinu Ştefania, Anghel Fănica, Mocanu Vasilică Ionuţ şi Brânză Ion . Încuviinţează proba cu înscrisuri astfel cum a fost solicitată. Respinge solicitarea de efectuare a unei expertize tehnico ştiinţifice a interceptărilor telefonice din prezenta cauză Respinge solicitarea de efectuare a unei expertize grafoscopice astfel cum a fost formulată. Dispune efectuarea de verificări privind numitul Gălăţeanu Marius, CNP ... şi citarea acestuia în vederea audierii. Admite solicitarea de efectuare a unei expertize contabile cu următoarele obiective: Cu privire la SC Nelbinvest SRL Buzău, cu următoarele obiective: a) Dacă cele 6 facturi emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) către SC Nelbinvest SRL Buzău, prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi dacă au fost corect înregistrate în evidenţa societăţii. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se identifice modalitatea de efectuare a plăţii celor 6 facturi. c) Dacă pentru facturile de achiziţii bunuri sunt identificate documente justificative sau dacă sunt necesare astfel de documente având în vedere produsul achiziţionat. d) Dacă mărfurile achiziţionate potrivit facturilor menţionate în rechizitoriu au fost revândute sau au fost folosite în alt mod de către SC Nelbinvest SRL Buzău. e) Dacă au fost efectuate retrageri din conturile societăţii (prin diferite modalităţi), data efectuării şi în ce cuantum în luna noiembrie 2012, iunie 2013, februarie 2014, martie 2014, decembrie 2014. f) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Cu privire la SC Hotliv Construct SRL Bucureşti a) Dacă cele 309 facturi reprezentând achiziţii bunuri şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Hotliv Construct SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi dacă au fost corect înregistrate în evidenţele societăţii. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru cele 309 facturi emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Hotliv Construct SRL Bucureşti. c) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . d) Dacă pentru facturile aferente achiziţiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau dacă sunt necesare astfel de documente, având în vedere tipul de achiziţie/bunul achiziţionat. e) Defalcat, respectiv pentru perioadele decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie -decembrie 2014, ianuarie-aprilie 2015, să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Hotliv Construct SRL Bucureşti. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL f) Pentru fiecare cont al SC Hotliv Construct SRL Bucureşti. şi defalcat pentru perioadele menţionate, să se indice: - plăţile efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL prin transfer. -plăţile efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Hotliv Construct SRL Bucureşti.. g) Defalcat pentru perioadele indicate să se precizeze , dacă : - SC Hotliv Construct SRL Bucureşti a înregistrat achiziţii de cereale/ alte produse şi de la alti agenti economici - SC Hotliv Construct SRL Bucureşti a comercializat cereale /alte produse şi modalitatea de efectuare a plăţii g) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Cu privire la SC Nelbi Compani SRL Constanţa, cu următoarele obiective: a) Dacă cele 19 facturi emise de această societate către inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi dacă au fost corect înregistrate în evidenţele societăţii. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Dacă SC Nelbi Compani SRL deţine documente de achiziţie pentru produsele facturate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL c) Stabilirea modalităţii în care s-a efectuat plata celor 19 facturi emise de această societate de către inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL d) Dacă SC Nelbi Compani SRL a depus în anii 2010 şi 2011 deconturi TVA )D300), Declaraţii 100, declaraţii 112, Declaraţii 394 privind achiziţiile /livrările. d) Identificarea punctelor de lucru pentru perioada 2010-2011 şi numărul salariaţilor lunar pentru perioada 2010-2011 e) Identificarea conturilor societăţii şi indicarea rulajului total pe fiecare din conturile identificate. (încasări şi plăţi) în anii 2010 şi 2011. f) Pentru anul 2011 să se stabilească: - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Nelbi Compani SRL (în cazul în care această societate a avut conturi deschise la mai multe unităţi) g) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dna Caragea Mihaela. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3500 lei in sarcina inculpaţilor Brânză Matache Marius, SC Nelbinvest SRL Buzău, SC Hotliv Construct SRL Bucureşti. Pune în vedere inculpatilor să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpaţilor să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. V. Cu privire la solicitările de suplimentare probatoriu formulate de către inc. Ciobotaru Răzvan Ionuţ Respinge proba cu expertiza criminalistică de verificare a autenticităţii înregistrărilor convorbirilor telefonice. Încuviinţează proba cu înscrisuri şi pune în vedere inculpatului Ciobotaru Răzvan Ionuţ să depună la dosar înscrisurile menţionate. Încuviinţează proba cu expertiza contabilă , urmând ca expertul să răspundă la următoarele obiective: a) Dacă cele 181 facturi emise de SC Kobus Romanov către inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) au fost înscrise corect în contabilitate şi dacă prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile aferente operaţiunilor de vânzare ( 91 facturi) emise de SC Kobus Romanov către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. c) Dacă facturile de stornare sunt însoţite de documente justificative ale operaţiunii. d) Pentru anul 2013, să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Kobus Romanov. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. e) Pentru fiecare cont al SC Kobus Romanov, pentru perioada iunie-iunile 2013 să se indice: - plăţile efectuate de către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL prin transfer. -plăţile efectuate către şi de către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Kobus Romanov. f) Dacă în declaraţiile depuse aferente anului 2013 respectiv declaraţii deconturi TVA (D300), Declaraţii 100, declaraţii 112, Declaraţii 394 privind achiziţiile /livrările, sunt evidenţiate operaţiunile comerciale aferente facturilor fiscale menţionate în rechizitoriu g) identificarea modalităţii de achiziţie de către SC Kobus Romanov SRL a mărfii ulterior facturată către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL potrivit facturii nr. 01000001/12.07.2013 (vol. 4 fila 396 up) h) dacă în anul 2013 SC Kobus Romanov a avut angajaţi. i) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dna Cârcotă Elena. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 2500 lei in sarcina inculpatului Ciobotaru Răzvan Ionuţ. Pune în vedere inculpatului să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpatului să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. VI. Cu privire la cererile formulate de inculpaţii Dewald Pompiliu Nelu şi SC Isocorr SRL Brăila 1. Încuviinţează proba cu înscrisuri şi pune în vedere inculpaţilor Dewald Pompiliu Nelu şi SC Isocorr SRL Brăila să depună la dosar înscrisuile menţionate. 2. Încuviinţează proba cu expertiza contabilă, urmând ca expertul să răspundă la următoarele obiective: a) Dacă cele 44 facturi reprezentând achiziţii bunuri şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Isocorr SRL Brăila ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) au fost înregistrate corect în contabilitate şi dacă prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru cele 44 facturi emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Isocorr SRL Brăila. c) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . d) Dacă pentru facturile aferente achiziţiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau dacă sunt necesare astfel de documente, având în vedere tipul de achiziţie/bunul achiziţionat. e) Să se precizeze conturile deschise pe numele SC Isocorr SRL Brăila şi să se indice rulajul total pe fiecare cont al societăţii, pentru perioadele septembrie – decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie -aprilie 2013. f) Pentru fiecare cont al SC Isocorr SRL Brăila, şi defalcat pentru perioadele menţionate, să se indice: - plăţile efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL prin transfer. -plăţile efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Isocorr SRL Brăila. g) Dacă în declaraţiile depuse aferente anului 2011-2012-2013 respectiv declaraţii deconturi TVA (D300), Declaraţii 100, declaraţii 112, Declaraţii 394 privind achiziţiile /livrările, sunt evidenţiate operaţiunile comerciale aferente facturilor fiscale menţionate în rechizitoriu. h) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dna Cârcotă Elena. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 2500 lei in sarcina inculpatului Dewald Pompiliu Nelu şi SC Isocorr SRL Brăila. Pune în vedere inculpaţilor să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpaţilor să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. VII. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpatul Marinescu Cătălin Admite cererea inculpatului şi dispune efectuarea unei expertize contabile cu următoarele obiective: a) Dacă cele 75 facturi reprezentând achiziţii bunuri şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Deskpro Consulting SRL Brăila ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) au fost înregistrate corect în contabilitate şi dacă prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se stabilească dacă în evidenţa societăţii au fost înregistrate şi contracte de vânzare cumpărare, respectiv contracte de prestări servicii în baza cărora au fost emise facturile fiscale menţionate mai sus. c) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru cele 75 facturi emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Deskpro Consulting SRL Brăila d) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . e) Dacă pentru facturile aferente achiziţiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau dacă sunt necesare astfel de documente, având în vedere tipul de achiziţie/bunul achiziţionat. f) Să se precizeze conturile deschise pe numele SC Deskpro Consulting SRL Brăila şi să se indice rulajul total pe fiecare cont al societăţii, pentru perioadele mai-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie -septembrie 2014 g) Pentru fiecare cont al SC Deskpro Consulting SRL Brăila, şi defalcat pentru perioadele menţionate, să se indice: - plăţile efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL prin transfer. -plăţile efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Deskpro Consulting SRL Brăila. h) Dacă în declaraţiile depuse aferente anului anilor 2012-2013-2014 respectiv declaraţii deconturi TVA (D300), Declaraţii 100, declaraţii 112, Declaraţii 394 privind achiziţiile /livrările, sunt evidenţiate operaţiunile comerciale aferente facturilor fiscale menţionate în rechizitoriu. i) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dna Cârcotă Elena. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 2500 lei in sarcina inculpatului Marinescu Cătălin. Pune în vedere inculpatului să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpatului să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. VIII. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpatul Moroianu Florentin. Admite cererea inculpatului şi dispune efectuarea unei expertize contabile cu următoarele obiective: Cu privire la SC Groscent SRL Brăila a) Dacă cele 285 facturi facturi reprezentând achiziţii bunuri şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Groscent SRL Brăila ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) au fost înregistrate corect în contabilitate şi dacă prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se stabilească dacă în evidenţa societăţii au fost înregistrate şi contracte de vânzare cumpărare, respectiv contracte de prestări servicii în baza cărora au fost emise facturile fiscale menţionate mai sus. c) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru cele 285 facturi facturi emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Groscent SRL Brăila d) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . e) Dacă pentru facturile aferente achiziţiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau dacă sunt necesare astfel de documente, având în vedere tipul de achiziţie/bunul achiziţionat. f) Să se precizeze conturile deschise pe numele SC Groscent SRL Brăila şi să se indice rulajul total pe fiecare cont al societăţii, pentru perioadele ianuarie-decembrie 2011, ianuarie -decembrie 2012, ianuarie -decembrie 2013, ianuarie-febriarie 2014. g) Pentru fiecare cont al SC Groscent SRL Brăila, şi defalcat pentru perioadele menţionate, să se indice: - plăţile efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL prin transfer. -plăţile efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Groscent SRL Brăila. h) Dacă în declaraţiile depuse aferente anilor 2011, 2012, 2013, 2014 respectiv declaraţii deconturi TVA (D300), Declaraţii 100, declaraţii 112, Declaraţii 394 privind achiziţiile /livrările, sunt evidenţiate operaţiunile comerciale aferente facturilor fiscale menţionate în rechizitoriu. i) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Cu privire la SC Rogros Trade SRL Bucureşti a) Dacă cele 2 facturi emise de SC Rogros Trade SRL Bucureşti către SC Transexped Agro SRL Vădeni ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) au fost înscrise corect în contabilitate şi dacă prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Dacă cele 170 facturi emise de SC Rogros Trade SRL Bucureşti către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) au fost înscrise corect în contabilitate şi dacă prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal.În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. c) Dacă pentru facturile cu menţiunea „comision intermediere” există documente justificative. d) Modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate mai sus.(pct a şi b) e) Dacă în declaraţiile depuse aferente anului 2012 , 2013 şi 2014, respectiv declaraţii deconturi TVA (D300), Declaraţii 100, declaraţii 112, Declaraţii 394 privind achiziţiile /livrările, sunt evidenţiate operaţiunile comerciale aferente facturilor fiscale menţionate în rechizitoriu. f) Dacă în perioada 2012-2014, SC Rogros Trade SRL Bucureşti a avut angajaţi, iar în caz afirmativ indicarea numerică pe fiecare lună a acestora. g) Identificarea modalităţii de achiziţie de către SC Rogros Trade SRL Bucureşti a mărfurilor ulterior facturate către SC Transexped Agro SRL Vădeni şi SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. h) Dacă în luna decembrie 2012, respectiv în luna august 2013, SC Transexped Agro a facturat marfă către SC Rogros Trade Bucureşti, şi identificarea acestor operaţiuni comerciale. i) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dna Chirilă Tatiana. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatului Moroianu Florentin.. Pune în vedere inculpatului să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpatului să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. IX. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpaţii Petrescu Ionuţ şi SC Eliangis SRL Brăila. Ia act de renuntarea la proba cu expertiza criminalistică a înregistrărilor convorbirilor telefonice existentel a dosarul cauzei. Respinge proba testimonială cu audierea martorilor indicaţi. Încuviinţează proba cu înscrisuri şi pune în vedere inculpaţilor să depună la dosar înscrisurile la care au făcut referire. Încuviinţează proba cu expertiza contabilă cu următoarele obiective: a) Dacă cele 516 facturi reprezentând achiziţii bunuri şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Eliangis SRL Brăila ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) şi cele 2 facturi emise de inculpata persoană juridică SC Cerevimar SRL către SC Eliangis SRL Brăila( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Eliangis SRL Brăila . În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . d) Dacă pentru facturile aferente achiziţiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau dacă sunt necesare astfel de documente, având în vedere tipul de achiziţie. e) Defalcat, respectiv pentru perioadele septembrie-decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie-decembrie 2014, ianuarie-mai 2015, să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Eliangis SRL. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, respectiv cu SC Cerevimar SRL f) Pentru fiecare cont al SC Eliangis SRL, şi defalcat pentru perioadele menţionate, să se indice: -plăţile efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Eliangis SRL.. g) Defalcat pentru perioadele indicate să se precizeze , dacă : - SC Eliangis SRL a înregistrat achiziţii de cereale/ alte produse şi de la alti agenti economici - SC Eliangis SRL a comercializat cereale /alte produse şi modalitatea de efectuare a plăţii h) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dna Chirilă Tatiana. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 5000 lei in sarcina inculpatului Petrescu Ionuţ. Pune în vedere inculpatului să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpatului să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. X. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpaţii Prună Marius Gabriel, Prună Neculai , SC Nicsoragro SRL şi SC Suintest SRL Ia act de renuntarea la proba cu expertiza criminalistică a înregistrărilor convorbirilor telefonice existentel a dosarul cauzei. Respinge proba cu expertiza zootehnică apreciind că nu este utilă în raport de obiectul probaţiunii. Respinge solicitarea inculpatului Prună Neculai de emitere a adreselor către DIICOT astfel cum a fost formulată la termenul din 23.05.2018 (vol. 14, fila 176). Încuviinţează proba cu expertiza contabilă cu următoarele obiective: SC Nicsoragro SRL a) Dacă cele 34 facturi fiscale reprezentând achiziţii bunuri şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC SC Nicsoragro SRL( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Nicsoragro SRL. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . d) Dacă pentru facturile aferente achiziţiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau dacă sunt necesare astfel de documente, având în vedere tipul de achiziţie. e) Defalcat, respectiv pentru perioadele ianuarie-decembrie 2013, ianuarie-decembrie 2014, ianuarie -mai 2015 , să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Nicsoragro SRL. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. f) Pentru fiecare cont al SC Nicsoragro SRL, şi defalcat pentru perioadele menţionate, să se indice: - plăţile totale efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, prin transfer. -plăţile totale efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; g) Defalcat pentru perioadele indicate să se precizeze , dacă : -SC Nicsoragro SRL a înregistrat achiziţii de cereale/ alte produse şi de la alti agenti economici -SC Nicsoragro SRLa comercializat cereale /alte produse h) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. SC Romnef SRL Galaţi, a) Dacă cele 78 facturi fiscale reprezentând achiziţii bunuri şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Romnef SRL Galaţi ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) şi cele 4 facturi fiscale emise de către SC New Speed Generation SRL către SC Romnef SRL Galaţi ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Romnef SRL Galaţi. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru facturile aferente contractelor/facturilor de prestări servicii sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . d) Dacă pentru facturile aferente achiziţiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau dacă sunt necesare astfel de documente, având în vedere tipul de achiziţie. e) Defalcat, respectiv pentru perioadele ianuarie-decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie -februarie 2013 , să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Romnef SRL Galaţi. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL şi aferente relaţiilor comerciale cu SC New Speed Generation SRL. f) Pentru fiecare cont al SC Romnef SRL Galaţi, şi defalcat pentru perioadele menţionate, să se indice: - plăţile totale efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL şi către New Speed Generation SRL , prin transfer. -plăţile totale efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Romnef SRL Galaţi g) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. SC Suintest SRL a) Dacă cele 435 facturi reprezentând achiziţii bunuri şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC SC Suintest SRL( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) şi cele 8 facturi fiscale emise de către SC New Speed Generation SRL către SC Suintest SRL( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Suintest SRL. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii/facturilor sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . d) Dacă pentru facturile aferente achiziţiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau dacă sunt necesare astfel de documente, având în vedere tipul de achiziţie. e) Defalcat, respectiv pentru perioadele ianuarie-decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie -decembrie 2013, ianuarie-decembrie 2014, ianuarie-mai 2015 , să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Suintest SRL. f) Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL şi aferente relaţiilor comerciale cu SC New Speed Generation SRL. g) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dna Ciobanu Monica. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 5000 lei in sarcina inculpaţilor Prună Marius Gabriel, Prună Neculai , SC Nicsoragro SRL şi SC Suintest SRL. Pune în vedere inculpaţilor să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpaţilor să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. XI. Cu privire la solicitările de suplimentare probatoriu formulate de inculpaţii Zeleş Marius Laurenţiu, Zeleş Mihaela şi SC General Agro International SRL, prin apărător ales av Oncescu Cătălin 1. Respinge solicitarea inculpaţilor de emitere a adreselor către SRI, UM 0356 Bucureşti şi DIICOT-ST Galaţi astfel cum a fost formulată la termenul din 27.02.2019. 2. Încuviinţează proba cu expertiza contabilă cu următoarele obiective: a) Dacă cele 131 facturi fiscale reprezentând achiziţii de cereale, îngrăşăminte şi materiale construcţii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC General Agro International SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC General Agro International SRL. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru facturile aferente achiziţiilor de cereale, îngrăşăminte şi materiale de construcţii sunt identificate documente justificative , care sunt acestea sau dacă sunt necesare astfel de documente, având în vedere tipul de achiziţie. d) să se precizeze modalitatea de valorificare a bunurilor achiziţionate potrivit facturilor de la pct. a (vânzare, consum etc) e) Defalcat, respectiv pentru perioadele ianuarie-decembrie 2011, ianuarie-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, ianuarie-decembrie 2014, ianuarie -aprilie 2015 , să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC General Agro Internaţional SRL Bucureşti. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. f) Pentru fiecare cont al SC General Agro Internaţional SRL Bucureşti, şi defalcat pentru perioadele menţionate, să se indice: - plăţile totale efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, prin transfer. -plăţile totale efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; g) Defalcat pentru perioadele indicate să se precizeze , dacă : - SC General Agro Internaţional SRL Bucureşti a înregistrat achiziţii de cereale/ îngrăşăminte/materiale construcţii şi de la alti agenti economici - SC General Agro Internaţional SRL Bucureşti a comercializat cereale/ îngrăşăminte/materiale construcţii h) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dna Ciolan Ecaterina. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3500 lei in sarcina inculpaţilor Zeleş Marius Laurenţiu, Zeleş Mihaela şi SC General Agro International SRL. Pune în vedere inculpaţilor să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpaţilor să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. XII. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpaţii Nicoară Damian şi SC Grainsica Group SRL. Admite proba cu expertiza contabilă solicitată de către inculpatul Nicoară Damian , cu următoarele obiective: a) Dacă cele 26 facturi fiscale reprezentând emise de inculpata persoană juridică SC Grainsica Group SRL către inculpata SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Grainsica Group SRL. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru mărfurile facturate de către SC Grainsica Group SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, SC Grainsica Group SRL deţine documente justificative/de achiziţie. d) să se precizeze dacă , în perioada ianuarie – martie 2015, SC Grainsica Group SRL a avut angajaţi, şi dacă au fost depuse declaraţiile necesare la organele fiscale. e) Pentru perioada ianuarie-martie 2015, să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Grainsica Group SRL. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. f) Pentru fiecare cont al SC Grainsica Group SRL pentru perioada menţionată, să se indice: - plăţile totale efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, prin transfer. -plăţile totale efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Grainsica Group SRL. g) Defalcat pentru perioadele indicate să se precizeze , dacă : - SC Grainsica Group SRL a înregistrat achiziţii de tipul mărfurilor facturate prin cele 26 facturi fiscale menţionate în rechizitoriu şi de la ce agenti economici - SC Grainsica Group SRL a comercializat produse de tipul celor comercializate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL (prin cele 26 facturi) şi către alti agenţi economici şi modalitatea de efectuare a plăţii h) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dl Codreanu Silviu. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatului Nicoară Damian . Pune în vedere inculpatului să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpatului să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. XIII. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpatul Surueanu Virgil Admite proba cu expertiza contabilă solicitată de către inculpatul Surueanu Virgil , cu următoarele obiective: Cu privire la inculpata SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti a) Dacă cele 27 facturi fiscale reprezentând emise de inculpata persoană juridică SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti către inculpata SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru mărfurile facturate de către SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti deţine documente justificative/de achiziţie. d) să se precizeze dacă , în perioada ianuarie – martie 2011, SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti a avut angajaţi, şi dacă au fost depuse toate declaraţiile necesare la organele fiscale. e) Pentru perioada ianuarie-martie 2011, să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. f) Pentru fiecare cont al SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti pentru perioada menţionată, să se indice: - plăţile totale efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, prin transfer. -plăţile totale efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti. g) Defalcat pentru perioada indicată să se precizeze , dacă : - SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti a înregistrat achiziţii de tipul mărfurilor facturate prin cele 27 facturi fiscale menţionate în rechizitoriu şi de la ce agenti economici - SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti a comercializat produse de tipul celor comercializate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL (prin cele 27 facturi) şi către alti agenţi economici şi modalitatea de efectuare a plăţii h) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Cu privire la SC Artifex Metropolitan SRL a) Dacă cele 61 facturi fiscale reprezentând emise de SC Artifex Metropolitan SRL către inculpata SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Artifex Metropolitan SRL. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru mărfurile facturate de către SC Artifex Metropolitan SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, SC Tenomprod Serv SRL Bucureşti deţine documente justificative/de achiziţie. d) Dacă pentru facturile reprezentând prestări servicii emise de către SC Artifex Metropolitan SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL , SC Artifex Metropolitan SRL deţine documente justificative. Să se indetifice eventualele mijloace de transport înscrise în evidenţa societăţii. e) Să se precizeze numărul de angajaţi cu care SC Artifex Metropolitan SRL a figurat în evidenţe pentru fiecare lună din perioada 2011-2014, şi dacă au fost depuse toate declaraţiile necesare la organele fiscale. f) Pentru perioada iunie-septembrie 2011, să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Artifex Metropolitan SRL. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. g) Pentru fiecare cont al SC Artifex Metropolitan SRL pentru perioada menţionată, să se indice: - plăţile efectuate de către/către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, prin transfer. -plăţile totale efectuate de către/către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Artifex Metropolitan SRL. h) Defalcat pentru perioada indicată să se precizeze , dacă : - SC Artifex Metropolitan SRL a înregistrat achiziţii de tipul mărfurilor facturate prin cele 61 facturi fiscale menţionate în rechizitoriu şi de la ce agenti economici (în măsura în care este posibil) - SC Artifex Metropolitan SRL a comercializat produse de tipul celor comercializate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL (prin cele 61 facturi) şi către alti agenţi economici şi modalitatea de efectuare a plăţii. (în măsura în care este posibil) i) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dl Codreanu Silviu. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatului Surueanu Virgil . Pune în vedere inculpatului să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpatului să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. XIV. Cu privire la cererile de probatorii formulate de inculpatul Craiu Dan Lucian Admite cererea inculpatului şi dispune efectuarea a unei expertize contabile cu următoarele obiective: Sc Energolast SRL Bucureşti a) Dacă cele 134 facturi fiscale reprezentând emise de Sc Energolast SRL Bucureşti către inculpata SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele Sc Energolast SRL Bucureşti. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru mărfurile facturate de către Sc Energolast SRL Bucureşti către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, Sc Energolast SRL Bucureşti deţine documente justificative/de achiziţie. Dacă pentru facturile reprezentând prestări servicii emise de către Sc Energolast SRL Bucureşti către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL , Sc Energolast SRL Bucureşti deţine documente justificative. d) să se precizeze numărul de angajaţi cu care Sc Energolast SRL Bucureşti a figurat în evidenţe pentru fiecare lună din perioada 2011-2014, şi dacă au fost depuse toate declaraţiile necesare la organele fiscale. e) Pentru perioada august-septembrie 2012, iunie-decembrie 2013, să se indice rulajul total pe fiecare cont al Sc Energolast SRL Bucureşti. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. f) Pentru fiecare cont al Sc Energolast SRL Bucureşti pentru perioadele august-septembrie 2012, iunie-decembrie 2013, să se indice: - plăţile efectuate de către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, prin transfer. -plăţile totale efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile Sc Energolast SRL Bucureşti. g) Defalcat pentru perioadele august-septembrie 2012, iunie-decembrie 2013, să se precizeze , dacă : - Sc Energolast SRL Bucureşti a înregistrat achiziţii de tipul mărfurilor facturate prin cele 134 facturi fiscale menţionate în rechizitoriu şi de la ce agenti economici (în măsura încare este posibil) - Sc Energolast SRL Bucureşti a comercializat produse de tipul celor comercializate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL (prin cele 134 facturi) şi către alti agenţi economici şi modalitatea de efectuare a plăţii. (în măsura în care este posibil) h) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. SC Setcosmar SRL a) Dacă cele 429 facturi fiscale reprezentând emise de SC Setcosmar SRL către inculpata SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Setcosmar SRL. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru mărfurile facturate de către SC Setcosmar SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, SC Setcosmar SRL deţine documente justificative/de achiziţie. d) Dacă pentru facturile reprezentând prestări servicii emise de către SC Setcosmar SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL , SC Setcosmar SRL deţine documente justificative. e) să se precizeze numărul de angajaţi cu care SC Setcosmar SRL a figurat în evidenţe pentru fiecare lună din perioada 2011-2014, şi dacă au fost depuse toate declaraţiile necesare la organele fiscale. f) Dacă SC Setcosmar SRL are înregistrate în contabilitate mijloace de transport , în perioada 2011-2012. g) Pentru perioadele indicate să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Setcosmar SRL. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. h) Pentru fiecare cont al SC Setcosmar SRL, pentru perioadele iulie-decembrie 2011, iunie-decembrie 2013, să se indice: - plăţile totale efectuate de către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, prin transfer. -plăţile totale efectuate de către/către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Setcosmar SRL. i) Defalcat pentru perioadele iulie-decembrie 2011, iunie-decembrie 2013 să se precizeze dacă: - SC Setcosmar SRL a înregistrat achiziţii de tipul mărfurilor facturate prin cele 429 facturi fiscale menţionate în rechizitoriu şi de la ce agenti economici (în măsura în care este posibil) - SC Setcosmar SRL a comercializat produse de tipul celor comercializate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL (prin cele 429 facturi) şi către alti agenţi economici şi modalitatea de efectuare a plăţii.(în măsura în care este posibil) j) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. SC Ulisse Trading SRL a) Dacă cele 46 facturi fiscale reprezentând achiziţii bunuri şi prestări servicii emise de inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL către SC Ulisse Trading SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Ulisse Trading SRL. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru facturile aferente contractelor de prestări servicii/facturilor sunt identificate documente justificative (situaţii lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale de recepţie sau alte documente similare etc) pentru stabilirea serviciilor efectuate . d) Dacă pentru facturile aferente achiziţiilor de bunuri sunt identificate documente justificative, care sunt acestea sau dacă sunt necesare astfel de documente, având în vedere tipul de achiziţie. e) pentru perioada martie 2014- februarie 2015 , să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Ulisse Trading SRL. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL . f) Pentru fiecare cont al SC Ulisse Trading SRL, să se indice: - plăţile totale efectuate către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, prin transfer. -plăţile totale efectuate către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Ulisse Trading SR g) Pentru perioada indicată să se precizeze , dacă : - SC Ulisse Trading SRL a avut angajaţi şi dacă a depus toate declaraţiile fiscale potrivit prevederilor legale -SC Ulisse Trading SRL a înregistrat achiziţii şi de la alti agenti economici -SC Ulisse Trading SRL a fost beneficiara altor contracte de prestări servicii încheiate cu alte societăţi comerciale -SC Ulisse Trading SRL a comercializat cereale /alte produse şi modalitatea de efectuare a plăţii h) Dacă pentru perioada aprilie 2014- -martie 2015, pentru SC Ulisse Trading SRL au fost stabilite corect impozitele, taxele şi contribuţiile, respectiv TVA-ul derivând din achiziţiile de la inculpata persoană juridică SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL menţionate în rechizitoriu. i) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dl Codreanu Silviu. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3500 lei in sarcina inculpatului Craiu Dan Lucian . Pune în vedere inculpatului să facă dovada achitării onorariului stabilit în termen de 10 zile de la data prezentei. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Pune în vedere inculpatului să aducă la cunoştinţa expertului desemnat numele expertului parte solicitat la efectuarea expertizei, în termen de 10 zile de la data pronunţării prezentei. XV. Efectuarea unei expertize contabile cu următoarele obiective: Sc Recosad Prod SRL a) Dacă cele 160 facturi fiscale reprezentând emise de SC Recosad Prod SRL către inculpata SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Recosad Prod SRL. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru mărfurile facturate de către SC Recosad Prod SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, SC Recosad Prod SRL deţine documente justificative/de achiziţie. d) Dacă pentru facturile reprezentând prestări servicii emise de către SC Recosad Prod SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL , SC Recosad Prod SRL deţine documente justificative. e) să se precizeze numărul de angajaţi cu care SC Recosad Prod SRL a figurat în evidenţe pentru fiecare lună din anul 2013, şi dacă au fost depuse toate declaraţiile necesare la organele fiscale. f) Dacă SC Recosad Prod SRL are înregistrate în contabilitate mijloace de transport , în anul 2013. g) Pentru perioadele indicate să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Recosad Prod SRL. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. h) Pentru fiecare cont al SC Recosad Prod SRL, pentru anul 2013, să se indice: -plăţile totale efectuate de către/către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Recosad Prod SRL. j) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. SC Cerevimar SRL a) Dacă cele 82 facturi fiscale reprezentând emise de SC Cerevimar SRLcătre inculpata SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Cerevimar SRL. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru mărfurile facturate de către SC Cerevimar SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, SC Cerevimar SRL deţine documente justificative/de achiziţie. d) Dacă pentru facturile reprezentând prestări servicii emise de către SC Cerevimar SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL , SC Cerevimar SRLdeţine documente justificative. e) să se precizeze numărul de angajaţi cu care SC Cerevimar SRLa figurat în evidenţe pentru fiecare lună din anul 2014, şi dacă au fost depuse toate declaraţiile necesare la organele fiscale. f) Dacă SC Cerevimar SRL are înregistrate în contabilitate mijloace de transport , în anul 2014. g) Pentru perioadele indicate să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Cerevimar SRL. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. h) Pentru fiecare cont al SC Cerevimar SRL, pentru anul 2014, să se indice: -plăţile totale efectuate de către/către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Cerevimar SRL. j) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Sc Bawesen Group SRL a) Dacă cele 337 facturi fiscale reprezentând emise de Sc Bawesen Group SRLcătre inculpata SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele Sc Bawesen Group SRL. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru mărfurile facturate de către Sc Bawesen Group SRLcătre SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, Sc Bawesen Group SRLdeţine documente justificative/de achiziţie. d) Dacă pentru facturile reprezentând prestări servicii emise de către Sc Bawesen Group SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL , Sc Bawesen Group SRL deţine documente justificative. e) să se precizeze numărul de angajaţi cu care Sc Bawesen Group SRL a figurat în evidenţe pentru fiecare lună din anul 2012, şi dacă au fost depuse toate declaraţiile necesare la organele fiscale. f) Dacă Sc Bawesen Group SRL are înregistrate în contabilitate mijloace de transport , în anul 2014. g) Pentru perioadele indicate să se indice rulajul total pe fiecare cont al Sc Bawesen Group SRL. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. h) Pentru fiecare cont al Sc Bawesen Group SRL, pentru anul 2012, să se indice: -plăţile totale efectuate de către/către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile Sc Bawesen Group SRL. j) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. SC New Speed Generation Trans SRL a) Dacă cele 13 facturi fiscale reprezentând emise de SC New Speed Generation Trans SRL către inculpata SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC New Speed Generation Trans SRL . În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru mărfurile facturate de către SC New Speed Generation Trans SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, SC New Speed Generation Trans SRL deţine documente justificative/de achiziţie. d) Dacă pentru facturile reprezentând prestări servicii emise de către SC New Speed Generation Trans SRL către SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL , SC New Speed Generation Trans SRL deţine documente justificative. e) să se precizeze numărul de angajaţi cu care SC New Speed Generation Trans SRL a figurat în evidenţe pentru fiecare lună din anul 2011, şi dacă au fost depuse toate declaraţiile necesare la organele fiscale. f) Dacă SC New Speed Generation Trans SRL are înregistrate în contabilitate mijloace de transport , în anul 2011. g) Pentru perioadele indicate să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC New Speed Generation Trans SRL. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. h) Pentru fiecare cont al SC New Speed Generation Trans SRL, pentru anul 2011, să se indice: -plăţile totale efectuate de către/către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC New Speed Generation Trans SRL. j) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. SC Andgri Trans SRL a) Dacă cele 20 facturi fiscale reprezentând emise de SC Andgri Trans SRLcătre inculpata SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL ( şi indicate în cuprinsul rechizitoriului) prezinta toate elementele de valabilitate solicitate de Codul Fiscal şi au fost înregistrate în mod corect în evidenţele SC Andgri Trans SRL. În caz contrar să se indice factura şi elementele neconforme. b) Să se indice modalitatea de efectuare a plăţii pentru facturile menţionate anterior. c) Dacă pentru mărfurile facturate de către SC Andgri Trans SRLcătre SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL, SC Andgri Trans SRL deţine documente justificative/de achiziţie. d) Dacă pentru facturile reprezentând prestări servicii emise de către SC Andgri Trans SRLcătre SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL , SC Andgri Trans SRL deţine documente justificative. e) să se precizeze numărul de angajaţi cu care SC Andgri Trans SRLa figurat în evidenţe pentru fiecare lună din anul 2014, şi dacă au fost depuse toate declaraţiile necesare la organele fiscale. f) Dacă SC Andgri Trans SRLare înregistrate în contabilitate mijloace de transport , în anul 2014. g) Pentru perioadele indicate să se indice rulajul total pe fiecare cont al SC Andgri Trans SRL. Din rulajul total pe fiecare cont să se precizeze valoarea rulajelor aferente relaţiilor comerciale cu SC Agroberin SRL Bucureşti fostă SC Serodcom SRL. h) Pentru fiecare cont al SC Andgri Trans SRL, pentru anul 2011, să se indice: -plăţile totale efectuate de către/către alţi agenţi comerciali , prin transfer; - retrageri ATM, retrageri casierie; -sume de bani transferate între conturile SC Andgri Trans SRL. j) Având în vedere acuzaţia formulată, calcularea prejudiciului creat bugetului general consolidat al statului aferent operaţiunilor indicate la pct. a). Se vor avea în vedere şi rapoartele întocmite de specialiştii antifraudă din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi existente la dosarul de urmărire penală. Desemnează expert în cauză dl Negruţ Cristi. Pune în vedere expertului desemnat ca în termen de 5 zile de la comunicarea înştiinţării privind desemnarea sa, să comunice instanţei dacă se află în situaţie de incompatibilitate. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 5000 lei care se va achita din fondurile MJ. În temeiul art. 173 alin 4 Cod procedură penală, emite adresă către DIICOT-ST Galaţi pentru a se comunica dacă solicită ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat, iar în caz afirmativ să indice numele acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 08.05.2025

30 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.05.2025.

27 martie 2025, ora 12:00
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe probatoriul solicitat la data de 30.04.2025. Pe fondul cauzei, acordă termen la data de 29.05.2025, ora 12:00.

19 martie 2025, ora 09:30
Complet: Cp4S
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin 3 Cod procedură penală, respinge ca nefondate solicitările inculpaţilor privind: 1. înlăturarea din dosarul de urmărire penală a înscrisurilor reprezentând procesul-verbal sau actul de control încheiat potrivit prevederilor art. 4 alin. (3), şi explicaţiile scrise solicitate în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. f), din OUG nr. 74/2013, 2. constatarea nulităţii absolute a interceptărilor din dosar, motivat de faptul că au fost efectuate de către Serviciul Român de Informaţii, văzând la Deciziile Curţii Constituţionale nr. 302/2017 şi 51/16.02.2016. 3. solicitarea adresată unităţii de parchet pentru a reda, în scris, toate interceptările pe care inculpatul Zele? Marius Lauren?iu le-a avut cu Ciolcă Dan Ştefan în perioada în care mandatele au fost valabile sau să indice CD-urile pe care acestea sunt înregistrate. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 19.03.2025

17 februarie 2025, ora 11:00
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe excepţiile invocate la data de 19.03.2025 şi acordă termen pe fondul cauzei la data de 27.03.2025, ora 12:00 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

28 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 17.02.2025 ora 11.00, Sala 2

26 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 28.01.2025 Sala 2

29 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 26.11.2024 Sala 2

24 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 29.10.2024

12 iulie 2024, ora 11:00
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 24.09.2024 Sala 2

17 iunie 2024, ora 10:00
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 12.07.2024, ora 11.00

13 mai 2024, ora 09:30
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 17.06.2024 ora 10:00, Sala 2

15 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 13.05.2024 ora 09.30, Sala 2

18 martie 2024, ora 11:00
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 15.04.2024 ora 11.00, Sala 2

15 februarie 2024, ora 11:00
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 18.03.2024 Sala 2

18 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 15.02.2024 Sala 2

11 decembrie 2023, ora 09:30
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere lipsa dosarului de fond, acorda termen la 18.01.2024 Sala 2

27 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge solicitarea inculpaţilor de readministrare a probei testimoniale cu martorii audiaţi în cadrul cercetării judecătoreşti, până la acest moment procesual. Dispune continuarea cercetării judecătoreşti prin administrarea probei testimoniale cu martorii menţionaţi în rechizitoriu şi neaudiaţi până la acest moment procesual. Cererile de probatorii suplimentare, respectiv proba cu expertiza contabilă, expertiza grafoscopică şi proba testimonială cu martorii care nu sunt menţionaţi în rechizitoriu (solicitări depuse de inculpaţi pentru termenele din 25.06.2018 şi 18.03.2021, precum ?i cererile suplimentare de probatorii depuse până la pronun?area prezentei, vor fi puse în discuţia părţilor la termenul de judecată din 11.12.2023. Pentru termenul din 11.12.2023, vor fi citaţi martorii: 1. Marian Vasile, pozitia 5 rechizitoriu 2. Manoliu Ioan, pozitia 12 rechizitoriu 3. Lefter Marius Lucian, pozitia 14 rechizitoriu 4. Bularda Valentin Gabriel, pozitia 15 rechizitoriu 5. Dabija Marinică pozitia 18 rechizitoriu 6. Coman Octavian Cristi pozitia 19 rechizitoriu 7. Coman Ioana Oana pozitia 20 rechizitoriu 8. Marcoci Niculită pozitia 21 rechizitoriu 9. Roşu Mihai pozitia 22 rechizitoriu 10. Ciobanu Costel pozitia 24 rechizitoriu 11. Dorofte Ionel pozitia 25 rechizitoriu 12. Apetrei Gabriel Gheorghiţă, pozitia 27 rechizitoriu 13. Borş Vasile, pozitia 28 rechizitoriu 14. Cişmaş Nicolae pozitia 29 rechizitoriu 15. Dobrotă Mihai Cristi pozitia 30 rechizitoriu. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor din prezenta cauză să fie prezenţi la termenul din 11.12.2023 sau să-şi asigure substituirea, sub sancţiunea amendării.

14 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra readministrarii probatoriului la data de 27.11.2023; Amana judecarea cauzei la data de 11.12.2023

24 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătore?ti acordă termen la data de 14.11.2023

12 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii următorilor martori din lucrări acordă termen la data de 24.10.2023

21 iunie 2023, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen la data de: 12.09.2023 în vederea audierii martorilor.

10 mai 2023, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen la data de: 21.06.2023 în vederea continuarii cercetarii judecatoresti.

29 martie 2023, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen la data de: 10.05.2023 avand în vedere lipsa de aparare.

15 februarie 2023, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 29.03.2023

5 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea îndepliniriiprocedurii de citare acordă termen la data de 15.02.2023

16 noiembrie 2022, ora 12:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 05.01.2023 Sala 2 (dosar asociat 2889/121/2016/a28)

5 octombrie 2022, ora 12:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor, acordă termen la data de 16.11.2022

20 iulie 2022, ora 11:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 05.10.2022 S.2.

9 iunie 2022, ora 11:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 20.07.2022 Sala 2 (dosar asociat 2889/121/2016/a27)

20 aprilie 2022, ora 11:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, se acordă termen la data de: 09.06.2022

9 martie 2022, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere cererea de amânare, acordă termen la data de 20.04.2022

19 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen la data de: 09.03.2022 avand în vedere lipsa de procedura.

8 decembrie 2021, ora 13:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 19.01.2021 S.2.

1 noiembrie 2021, ora 8:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 281 alin.1 lit. b ?i alin.3 C.proc.pen. respinge, ca neîntemeiată, cererile ?i excep?iile invocate de către inculpatul Brînză Matache-Marius. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 01.11.2021.

20 octombrie 2021, ora 13:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra excep?iei la data de 01.11.2021. Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 08.12.2021 ora 13,30.

14 septembrie 2021, ora 12:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor lipsă precum si a următorilor trei martori din lucrări acordă termen la data de 20.10.2021 ora 13.30

17 iunie 2021, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 14.09.2021 S.2.

6 mai 2021, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de procedura cu inculpatul Stanciu Denis Ciprian, acorda termen la data de 17.06.2021 ora 11.00, Sala 2

18 martie 2021, ora 12:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor, amână cauza la data de 06.05.2021, ora 11:00.

25 februarie 2021, ora 12:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare, Termen la data de 18.03.2021, ora 12:00.

10 februarie 2021, ora 8:30
Complet: Cp8
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

14 ianuarie 2021, ora 8:30
Complet: Camera Consiliu Penal
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de abţinere formulată de magistratul-judecător Costin Florian şi dispune o nouă repartizare a cauzei, conform regulamentului. Definitivă. Cercetată şi pronunţată în şedinţa publică din 14.01.2021

12 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Repartizat ciclic la CP.8 cu termen de judecată la data de 10.02.2021 S.2.

10 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor lipsă ?i a următorilor martori preciza?i în rechizitoriu acordă termen la data de 12.01.2021 începând cu ora 13.00.

13 octombrie 2020, ora 12:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de apărarea, Termen la data de 10.11.2020, ora 13:00.

15 septembrie 2020, ora 12:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 13.10.2020, sala 2, ora 12,30 pentru lipsa martorilor.

22 iunie 2020, ora 10:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la data de 15.09.2020 ora 12.30, Sala 2

24 martie 2020, ora 14:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: constată suspendarea de drept în baza art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/16.03.2020 al Pre?edintelui României privind instituirea stării de urgen?ă.

25 februarie 2020, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 24.03.2020 ora 14:30.

28 ianuarie 2020, ora 13:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de apărare ?i lipsa martorilor, amână cauza la data de 25.02.2020, ora 13:00.

26 noiembrie 2019, ora 13:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor amână judecarea cauzei la data de 28.01.2020 sala 2, ora 13.00

13 noiembrie 2019, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, în referire la art. 146 lit. d din Constituţia României admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale ?i, în consecinţă, sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a disp. art. 8 alin. 4 din O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sub aspectul sintagmei ,,care au valoare probatorie de înscrisuri în procesul penal’’ invocată de inculpaţii Zeleş Marius Laurenţiu, Zeleş Mihaela şi SC GENERAL AGRO INTERNAŢIONAL SRL BUCUREŞTI, în cauza având ca obiect ,, infracţiuni de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală’’. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 noiembrie 2019.

11 noiembrie 2019, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a disp.art.8 alin.4 din OUG nr.74/2013 la data de 13.11.2019.

31 octombrie 2019, ora 10:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.11.2019 ora 13,00 pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Stabileşte termen pentru pronun?area asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a disp.art.8 alin.4 din OUG nr.74/2013 la data de 11.11.2019.

26 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 31.10.2019 ora 10,30.

27 iunie 2019, ora 13:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 29.09.2019 ora 11.00

30 mai 2019, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor din lucrări; Termen la data de 27.06.2019, ora 13:00. Amână pronun?area cu privire la măsura sechestrului asigurător la data de 03.06.2019 (dosar asociat 2889/121/2016/a24).

24 mai 2019, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite în parte cererile formulate de inculpaţii Zeleş Marius Laurenţiu, Zeleş Mihaela, S.C. GENERAL AGRO INTERNATIONAL S.R.L., Prună Marius Gabriel, Prună Nicolae. Dispune emiterea unor adrese către D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi şi S.R.I. să comunice următoarele: 1- Dacă pe parcursul urmăririi penale, în dosarul nr. 53/D/P/2013, a existat o colaborare între Parchet şi SRI în baza Protocolului din 2009 ; 2- Dacă pe parcursul urmăririi penale în dosarul nr. 53/D/P/2013 DIICOT Serviciul Teritorial Galaţi şi SRI au constituit echipe operative comune care au acţionat în baza unui plan de acţiune în vederea documentării faptelor, conform art. 3 lit. g din Protocolul încheiat în anul 2009, iar în caz afirmativ să comunice cum s-a materializat această cooperare ; 3- Dacă pe parcursul urmăririi penale în dosarul nr. 53/D/P/2013 DIICOT Serviciul Teritorial Galaţi şi SRI au avut un plan comun, în sensul art. 22 şi art. 25 din Protocolul încheiat în anul 2009; 4- Dacă, în această cauză, SRI a acordat sprijin tehnic sau de orice altă natură organelor de urmărire penală, în efectuarea oricărei activităţi de urmărire penală, iar în caz afirmativ să se precizeze în ce anume a constat respectivul sprijin şi care au fost actele procesuale şi procedurale în care s-a materializat; 5- Dacă raportat la dispoziţiile art. 13, 14 alin.1 şi art. 20 alin.1 din Protocol Serviciul Român de Informaţii a transmis DIICOT Serviciul Teritorial Galaţi, date, informaţii şi documente, care să sprijine documentarea cauzei în lucru, în dosar nr. 53/D/P/2013; 6- Dacă raportat la dispoziţiile art. 8 din Protocol, pe parcursul urmăririi penale din dosarul nr. 53/D/P/2013 DIICOT Serviciul Teritorial Galaţi a primit de la SRI, în baza cooperării, informaţii clasificate şi dacă aceste informaţii au fost introduce în dosarul cauzei în urma declasificării. 7- Dacă au existat acţiuni de colaborare/cooperare desfăşurate de D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Galaţi cu alte unităţi militare din cadrul Serviciului Român de informaţii.

22 mai 2019, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 24.05.2019

21 mai 2019, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 22.05.2019

16 mai 2019, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 21.05.2019

3 mai 2019, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 16.05.2019

25 aprilie 2019, ora 13:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor din lucrări amână judecarea cauzei la data de 30.05.2019 sala 2, amână pronun?area asupra cererilor formulate la data de 03.05.2019

28 martie 2019, ora 13:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amană cauza la data de 25.04.2019,ora 13:00, pentru când vor fi citaţi martorii lipsă.

27 februarie 2019, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor, acordă termen la data de 28.03.2019, ora 13:00 (dosar asociat 2889/121/2016/a23)

19 februarie 2019, ora 8:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 cu referire la art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 respinge, ca fiind inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 58 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, cu referire la sintagma ,, ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite’’ şi a art. 7 alin. 4 din OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, numai în măsura în care sintagma ,,personalului (..) din cadrul sistemului judiciar’’ ar include şi procurorii, ridicate de inculpa?ii Zeleş Marius Laurenţiu, Zeleş Mihaela, SC GENERAL AGRO INTERNAŢIONAL SRL, Prună Neculai, Prună Marius Gabriel, S.C. NICSORAGRO S.R.L., S.C. SUINTEST S.R.L. Cu drept de recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare.

18 februarie 2019, ora 8:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 19.02.2019

12 februarie 2019, ora 8:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 18.02.2019

5 februarie 2019, ora 8:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.02.2019

29 ianuarie 2019, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare supra excep?iei de neconstituţionalitate la data de 05.02.2019 În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 27.02.2019

17 decembrie 2018, ora 12:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de apărare amână judecarea cauzei la data de 29.01.2019 sala 2, ora 12:00

5 noiembrie 2018, ora 12:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa av. Hagiu Dumitru. În vederea continuării cercetării judecătore?ti, acordă termen la data de 17.12.2018, ora 12:30

18 octombrie 2018, ora 8:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de inculpata S.C. GENERAL AGRO INTERNATIONAL S.R.L. de lăsare în custodie a autoturismelor marca Land Rover cu numărul de înmatriculare BR-05-XJX, respectiv BR-05-XJX. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.10.2018, ora 15.40.

8 octombrie 2018, ora 8:30
Complet: Cp6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 18.10.2018.

1 octombrie 2018, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra cererii de lăsare in custodie formulată de inculpata SC General Agro International SRL prin apărător ales, stabileşte termen de pronunţare la data de 08.10.2018. In vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 05.11.2018, ora 12.00

26 iulie 2018, ora 12:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare a inculpaţilor Nicoară Damian şi Sureanu Virgil, termen 01.10.2018, ora 10,00 Sala 2. Stabileşte termen pentru pronunţarea asupra măsurilor preventive la data de 31.07.2018.

25 iunie 2018, ora 13:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare de probe acorda termen la 26.07.2018 (dosar verificare masura 2889/121/2016/a18 )

25 mai 2018, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune in discutie cererile în probatoriu, solicitate de către inculpaţi, prin apărători acordă termen la data de 25.06.2018, ora 13.30

8 mai 2018, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune in discutie probele solicitate de către inculpaţi, prin apărători acordă termen la data de 25.05.2018, ora 13.30

27 aprilie 2018, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea îndeplinirii procedurii de citare acordă termen de judecată la data de 08.05.2018

23 aprilie 2018, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru pregătirea apărării cu privire la cererile formulate de inculpatul Brînză Matache Marius, prin apărător, amână judecarea cauzei la data de 27.04.2018 ora 11:00

23 martie 2018, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare acordă termen la data de 23.04.2018, ora 13.30 (asociat măsură preventivă 2889/121/2016/a15) Acordă termen de judecată pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii Surueanu Virgil şi Craiu Dan Lucian la data de 27.03.2018 ora 12.00

1 martie 2018, ora 13:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de apărare, amână judecarea cauzei la data de 23.03.2018, ora 13.

25 ianuarie 2018, ora 11:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de fond la data de 01.03.2018 pentru lipsa de procedură şi pentru revenirea cu adresă către partea civilă în vederea indicării prejudiciului pentru fiecare inculpat (2889/121/2016/a14 cu privire la măsurile preventive)

4 decembrie 2017, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa rela?iilor solicitate de la ANAF Bucureşti, acordă termen la data de 25.01.2018, ora 11.00

25 octombrie 2017, ora 11:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se depune relatii de la DGRFP cu privire la cuantumul prejudiciului defalcat pentru fiecare inculpat ( asupra masurii preventive se va pronunta în dosarul nr. 2889/121/2016/a12 )

27 septembrie 2017, ora 11:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea domnului avocat Constanda M., termen 25.10.2017, Sala 2.

15 iunie 2017, ora 08:30
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipa de apărare cu inculpata - persoană juridică ROMNEF SRL GALAŢI şi pentru pregătirea apărării. (dosar 2889/121/2016/a7 pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurilor preventive)

8 mai 2017, ora 11:00
Complet: Cp6S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru angajare apărător ales amână judecarea cauzei la data de 15.06.2017 sala 2; legaliatea şi temeinicia măsurii preventive dosar 2889/121/2016/a5 - amână pronunţarea la data de 11.05.2017; restiutire bunuri dosar 2889/121/2016/a6 - amână pronunţarea la data de 11.05.2017



Pagina principală