Informații dosare ce cuprind 2899/95/2022/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2899/95/2022/a1
Data înregistrării: 23 mai 2023, ora 14:28:00
Data ultimei modificări: 29 noiembrie 2023, ora 13:27:20
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
CONSTANTINESCU MIHAELA IOANA - Contestator Inculpat
MIHAI ION - Inculpat
PRIBOI MARIUS ION - Contestator Inculpat
MIHAI NANI - Contestator Inculpat
SC REMAT GORJ SA - Contestator Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF -ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Contestator Parte civilă

Ședințe:
27 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: C13C
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 425 ind.1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală rap. la art. 347 din Codul de procedură penală respinge, ca nefondate, contesta?iile formulate de către contestatorii inculpaţi Constantinescu Mihaela Ioana, Priboi Marius Ion, Mihai Nani, SC Remat Gorj SA şi de către contestatoarea parte civilă ANAF împotriva încheierii nr.21 din data de 11.04.2023, pronun?ată de către Tribunalul Gorj – Secţia Penală, în dosarul nr. 2899/95/2022/a1. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală obligă contestatorii la plata sumei de 150 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru asisten?a juridică obligatorie a contestatoarei Constantinescu Mihaela Ioana, în cuantum de 300 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei ?i rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 27 octombrie 2023.

10 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: C13C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează, în parte, cererea de probatorii formulată de contestatoarea inculpată Constantinescu Mihaela Ioana, prin apărător ales, în sensul emiterii unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Respinge cererea de probe formulată de contestatoarea inculpată SC Remat Gorj SA, prin apărătorul ales. În vederea administrării probatoriului se acordă termen la data de 27.10.2023, ora 10:00.

21 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C13C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public pentru observarea motivelor de contestaţie depuse la acest termen de judecată de către apărătorii aleşi ai contestatorilor inculpaţi Constantinescu Mihaela Ioana şi SC Remat Gorj SA, se acordă un nou termen de judecată la data de 10.10.2023.

3 iulie 2023, ora 09:00
Complet: C13C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 3 din data de 20 iunie 2023, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Craiova, prin care s-a dispus intrarea, începând cu data de 21 iunie 2023, în forma de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent (categorie în care prezenta cauză nu se încadrează) se dispune amânarea judecării cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 21.09.2023.

14 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C13C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de contestatoarea inculpată SC REMAT GORJ SA, în vederea angajării unui avocat, se amână judecarea cauzei şi se acordă termen la data de 03.07.2023.



2. Numărul dosarului: 2899/95/2022/a1
Data înregistrării: 16 septembrie 2022, ora 15:20:00
Data ultimei modificări: 18 martie 2025, ora 13:04:46
Instanță: Tribunalul Gorj
Secție: Secţia PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSTANTINESCU MIHAELA IOANA - Inculpat
MIHAI ION - Inculpat
PRIBOI MARIUS ION - Inculpat
MIHAI NANI - Inculpat
SC REMAT GORJ SA - Inculpat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Parte civilă
STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
11 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 şi 2-art. 346 alin. 2 C.pr.pen. respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Constantinescu Mihaela Ioana, Mihai Ion, Priboi Marius-Ion, Mihai Nani, SC. REMAT GORJ. SA, persoană juridică şi partea civilă ANAF-D.G.R.F.P. Craiova-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. În baza art. 342 C.pr.pen., 346 alin. 2 C.pr.pen., art. 35 şi art. 41 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei sub aspectul competenţei materiale şi teritoriale a Tribunalului Gorj. În baza art. 342 C.pr.pen., art. 346 alin. 2 C.pr.pen., art. 328 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 286 alin. 2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei sub aspectul regularităţii rechizitoriului nr. 399/P/2018 din 14.09.2022 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj privind pe inculpaţii Constantinescu Mihaela Ioana, Mihai Ion, Priboi Marius-Ion, Mihai Nani, SC. REMAT GORJ. SA., persoană juridică. În baza art. 342 C.pr.pen.-346 alin. 2 C.pr.pen., art. 101 şi 102 C.pr.pen. constată legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale. În baza art. 342 C.pr.pen.-346 alin. 2 C.pr.pen., art. 286 C.pr.pen., art. 281 şi art. 282 C.pr.pen. constată legalitatea efectuării actelor de urmărire penală. În baza art. 346 alin. 2 C.pr.pen. dispune începerea judecăţii cauzei cu privire la rechizitoriul nr. 399/P/2018 din 14.09.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj privind pe inculpaţii: -Constantinescu Mihaela Ioana, trimisă în judecată pentru săvârşirea a trei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, fapte prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. REMAT GORJ SA cu SC. MION FERALMENT SRL; SC. EDY COLECT 2012 SRL şi SC. EDY RECYCLING 2014 SRL), 1631 acte materiale şi a unei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferentă relaţiei comerciale derulate de SC. REMAT GORJ SA cu SC. MARDENYMET COLECT SRL), 112 acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; -Mihai Ion, trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. MION FERALMENT SRL cu SC. REMAT GORJ SA), 931 acte materiale şi o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SCV. MION FERALMENT SRL cu SC. NEW COMPANY RECYCLING SRL), 19 acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; -Priboi Marius-Ion, trimis în judecată pentru săvâr?irea a două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. EDY COLECT 2012 SRL şi SC. EDY RECYCLING 2014 SRL cu SC. REMAT GORJ SA), 700 de acte materiale şi a unei infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. EDY COLECT 2012 SRL cu SC. NEW COMPANY RECYCLING SRL), 6 acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; -Mihai Nani, trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. MARDENYMET COLECT SRL cu SC. REMAT GORJ SA şi respectiv, SC. NEW COMPANY RECYCLING SRL), 115 acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; -SC. REMAT GORJ SA, persoană juridică, trimisă în judecată pentru săvârşirea a trei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferente relaţiilor comerciale derulate de SC. REMAT GORJ SA cu SC. MION FERALMENT SRL, SC. EDY COLECT 2012 SRL şi SC. EDY RECYCLING 2014 SRL), 1631 acte materiale şi a unei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (aferentă relaţiei comerciale derulate de SC. REMAT GORJ SA cu SC. MARDENYMET COLECT SRL), 112 acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, onorariul apărătorilor din oficiu urmând a fi avut în vedere la judecarea fondului cauzei. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prev. de art. 346 alin. 2 C.pr.pen. Pronun?ată în camera de consiliu la Tribunalul Gorj, azi 11.04.2023.

28 martie 2023, ora 09:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la cererile si exceptiile formulate pentru 11.04.2023. Pronunţată în camera de consiliu la Tribunalul Gorj, azi 28.03.2023.

14 martie 2023, ora 12:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru pronun?are cu privire la cererile ?i excep?iile formulate la 28.03.2023. Pronun?ată în camera de consiliu la Tribunalul Gorj, azi 14.03.2023.

14 februarie 2023, ora 12:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabile?te termen la data de 14.03.2023, ora 12,00 fa?ă de cererea de amânare formulată de apărătorul unuia dintre inculpa?i.

31 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: PEN 07CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.02.2023 fa?ă de cererile formulate în cauză.



Pagina principală