Informații dosare ce cuprind 28999/3/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 28999/3/2023
Data înregistrării: 29 septembrie 2023, ora 15:11:00
Data ultimei modificări: 29 septembrie 2023, ora 16:03:51
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 şi art.5 al.1 C.p., art.9 al.1 lit.a ?i al.2 Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 şi art.5 al.1 C.p.-cu aplic.art.38 al.1 C.p., art.48 al.1 C.p.rap.la art
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
PERRIE SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Refaei Marwan - Inculpat
DIVERS COMINTERMED SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief M.M. Eyad - Inculpat
QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief Riad Mike - Inculpat
CHECK COURIER EXPRESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Popescu Alexandru Nicolae - Inculpat
Paraschiv Costel Cristian - Inculpat
Goşman Ionuţ Cristian - Inculpat
Dobre Mircea Nicolae - Inculpat
Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă) - Inculpat
Stoian Iulian - Inculpat

Nu există informații despre ședințele din dosar.


Pagina principală