Informații dosare ce cuprind 28999/3/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 28999/3/2023/a1
Data înregistrării: 29 septembrie 2023, ora 15:35:00
Data ultimei modificări: 5 septembrie 2025, ora 14:32:07
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
PERRIE SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Refaei Marwan - Inculpat
DIVERS COMINTERMED SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief M.M. Eyad - Inculpat
QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief Riad Mike - Inculpat
CHECK COURIER EXPRESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Popescu Alexandru Nicolae - Inculpat
Paraschiv Costel Cristian - Inculpat
Goşman Ionuţ Cristian - Inculpat
Dobre Mircea Nicolae - Inculpat
Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă) - Inculpat
Stoian Iulian - Inculpat

Ședințe:
5 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: Complet dosar asociat corupţie 19
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea cauzei până la data reluării activită?ii de judecată.

27 iunie 2025, ora 10:00
Complet: Complet dosar asociat corupţie 19
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa apărătorului inculpatului Al Sharief Riad Mike, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 05.09.2025.

16 mai 2025, ora 09:00
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea părţilor să studieze rechizitoriul remediat, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 27.06.2025.

2 mai 2025, ora 10:00
Complet: CDA19
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată iniţial stabilit în cauză pentru data de 16.05.2025.

25 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul 347 Cod procedură penală, admite în parte cererile formulate de către inculpa?ii Al Refaei Marwan, Al Sharief M.M. Eyad, Al Sharief Riad Mike, Dobre Mircea Nicolae, Goşman Ionuţ Cristian, Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă), Paraschiv Costel Cristian, Popescu Alexandru Nicolae, Stoian Iulian, prin apărători. În temeiul Deciziei cu nr. 80/2024 a Cur?ii Constitu?ionale dispune excluderea de la dosarul cauzei a actelor de control efectuate de inspectorii din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală -Bucure?ti, din data de 10.10.2019, 16.10.2019, notă explicativă din data de 16.10.2019, notă explicativă din data de 06.12.2019, notă explicativă din data de 06.12.2019, notă explicativă din data de 05.12.2019, notă explicativă din data de 04.08.2020, din vol. 98 dup; act de control din data de 03 aprilie 2018, filele 19-25, act de control, întocmit de inspectorii antifraudă din data de 21 iunie 2018, filele 114-126, proces-verbal din data de 07.11.2017, filele 128-129, notă explicativă din 07.11.2017, notă explicativă din data de 15.11.2017, filele 130-135, notă explicativă din data de 02.11.2017, filele 133-134, proces-verbal din data de 26 februarie 2016, filele 143-153, proces-verbal din data de 24.11.2016, filele 154-156, proces-verbal din data de 17 februarie 2016, filele 157-175, proces-verbal încheiat la data de 27 septembrie 2016, filele 176-filele 178, proces-verbal încheiat la data de 26 februarie 2016, încheiat de inspectorii fiscali din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală Constan?a, filele 179-188, proces-verbal încheiat de inspectorii fiscali din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală Constan?a, din data de 26 februarie 2016, filele 192-199, Proces-verbal încheiat de inspectorii fiscali din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală Constan?a din data de 04 mai 2016, filele 203-240, proces-verbal din data de 21 martie 2017, filele 241-245, proces-verbal încheiat la data de 27 noiembrie 2017, filele 240-263 din volumul 36;, proces-verbal din data de 18 octombrie 2018, întocmit de inspectorii antifraudă din cadrul Agen?iei de Administrare Fiscală Direc?ia, filele 1-11, notă explicativă, filele 14-15, notă explicativă inculpat Al Rafei Marwan, filele 19-21, notă explicativă, filele 23-24, proces-verbal din data de 17 ianuarie 2018, filele 26-27, notă explicativă, filele 28, proces-verbal întocmit la data de 03 aprilie 2018,filele 164-223, aflate în volumul 35; din volumul 34, proces-verbal din data de 21 iunie 2018, întocmit de inspectorii fiscali din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală, filele 1-26, proces-verbal din data de 16.11.2016, filele 27-40, proces-verbal din data de 09 martie 2017, filele 29-40, proces-verbal din data de 26 februarie 2016, întocmit de Direc?ia Generală Antifraudă Fiscală Constan?a, filele 41-61, proces-verbal din data de 24.11.2016, filele 62-63, proces-verbal din data de 08.03.2017, filele 64-66, proces-verbal din data de 17.02.2016, filele 67-94, proces-verbal din data de 27 septembrie 2016, filele 93-97, proces-verbal din data de 26 februarie 2016, filele 98-133, proces-verbal din data de 04 mai 2016, filele 134-138, proces-verbal întocmit la data de 08.03.2017, filele 142-190, proces-verbal întocmit la data de 07.07.2016, 181-182, proces-verbal întocmit la data de 27.09.2016 filele 183-184, proces-verbal întocmit la data de 07.07.2016, filele 185-186, proces-verbal întocmit la data de 27.09.2016, filele 187-188, proces-verbal întocmit la data de 16.11.2016, filele 189-190, proces—verbal întocmit la data de 09.03.2017, filele 191-197, proces-verbal întocmit la data de 21.03.2017, filele 198-206, proces-verbal întocmit la data de 27 noiembrie 2017, filele 207-240; din volumul 39, notă explicativă filele 55-56, proces-verbal încheiat de către inspectorii fiscali din cadrul Direc?iei Generale Antifraudă Fiscală, Direc?ia Regională Antifraudă Fiscală Tg Jiu, din data de 19 iunie 2018, filele 57-59, proces-verbal întocmit la data de 08 mai 2018, filele 60-66, proces-verbal întocmit la data de 12 iunie 2018, filele 67-71, notă explicativă, fila 73, proces-verbal, filele 74-75, proces-verbal întocmit la data de 12.02.2018, fila 76, Notă explicativă Al Rafei Marwan, din data de 20.07.2018, filele 77-78, proces-verbal întocmit la data de 20.07.2018, filele 79-100, proces-verbal întocmit la data de 02.10.2018, filele 101-116, proces-verbal întocmit la data de 02.10.2018, filele 117-132, act control, filele 78-93 din volumul 38; din volumul cu nr. 33, proces-verbal din data de 18 octombrie 2018, filele 17-24, notă explicativă, fila 25, notă explicativă Al Rafei Marwan, din data de 25.01.2018, fila 28-29, notă explicativă, fila 31, proces-verbal întocmit la data de 17 ianuarie 2018, fila 34, notă explicativă fila 35; din volumul cu nr. 95, notă explicativă din data de 19.09.2019, Paraschiv Costel Cristian, filele 1-2, notă explicativă, Paraschiv Costel Cristian, fila 3, proces-verbal întocmit la data de 12 septembrie 2019, filele 4-5, proces-verbal întocmit la data de 19.09.2019, filele 6-7, proces-verbal întocmit la data de 18.02.2010, notă explicativă, Paraschiv Costel Cristian din data de 01.10.2019, fila 51, notă explicativă, din data de 15.09.2019, filele 52-55, proces-verbal din data de 19.09.2019, filele 56-58, proces-verbal întocmit la data de 12 septembrie 2019, filele 59-60, proces-verbal din data de 12 septembrie 2019, filele 63-64, raport din data de 12.09.2019 întocmit de Direc?ia antifraudă fiscală Bucure?ti; din volumul 92, notă explicativă Go?man Ionu? Cristian, filele 1-4, din volumul cu nr. 35 proces-verbal încheiat la data de 18 octombrie 2016, filele 1-11, notă explicativă, filele 14-115, notă explicativă, filele 19-21, notă explicativă filele 23-24, proces-verbal din data de 17 ianuarie 2018, filele 26-27, notă explicativă filele 28, din volumul cu nr. 98, proces-verbal din data de 10 octombrie 2019, filele 36-37, proces-verbal din data de 16.10.2018, filele 38-39, notă explicativă, filele 40-41, notă explicativă fila 42-43, notă explicativă, fila 44-45, notă explicativă fila 46-47, notă explicativă din data de 04.08.2020, fila 48-50. Respinge, ca neîntemeiate, celelalte cereri ?i excep?ii formulate de către inculpa?i. În temeiul Deciziei nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a mijloacelor de probă excluse, eliminarea referirilor la acestea şi eliminarea redării conţinutului acestora din cuprinsul tuturor actelor procedurale (inclusiv din rechizitoriul întocmit în cauză) existente la dosarul de urmărire penală. Dispune eliminarea din con?inutul actului de sesizare, respectiv din considerente a men?iunilor din procesele-verbale ?i notele explicative înlăturate, respectiv de la fila 10, fila 23, fila 36, fila 37, fila 44, fila 46,fila 48, fila 57, fila 59, fila 60, fila 62. În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală, înaintează, de îndată, prezenta încheiere, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, cu solicitarea de a se preciza, în termen de 5 zile de la comunicare, dacă se menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau dacă se solicită restituirea cauzei. Fixează termen pentru continuarea procedurii de cameră preliminară la data de 02 mai 2025, ora 10:00, sala 208, pentru când se va proceda la citarea păr?ilor. Cu drept de contestaţie în condiţiile art. 347 C. proc. pen. în ceea ce priveşte soluţia dată cererilor şi excepţiilor. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 25 februarie 2025.

20 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 25.02.2025.

18 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 20.02.2025.

11 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 18.02.2025.

28 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 11.02.2025.

16 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 28.01.2025.

8 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 16.01.2025.

23 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 08.01.2025.

11 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 23.12.2024.

27 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 11.12.2024

14 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 27.11.2024

31 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 14.11.2024

17 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 31.10.2024

4 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste termen pentru pronuntare la data de 17.10.2024

22 martie 2024, ora 08:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 alin. (1) ?i (2) C.pr.pen. rap. la art. 64 alin. (1) lit. f) ?i alin. (4) C.pr.pen., respinge cererea de ab?inere formulată de către doamna judecător Anemari Iorgulescu ca nefondată. Fără cale de atac. Pronun?ată în cameră de consiliu astăzi, 22.03.2024.

27 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In conformitate cu dispoziţiile art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală dispun următoarele măsuri premergătoare: • se comunică inculpaţilor copie certificată de pe actul de sesizare a instanţei; • Se aduce la cunoştinţa inculpaţilor, părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi părţilor responsabile civilmente, obiectul procedurii de cameră preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi posibilitatea de a formula în scris. în termen de cel mult 50 de zile de la comunicare, cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. • Dispune emiterea de adrese în vederea ataşării de fişe de cazier judiciar actualizate. • Dispune emiterea de adrese în vederea desemnării de apărători din oficiu pentru inculpaţi. • Dispune verificări la ONRC cu privire la societăţile PERRIE SRL, DIVERS COMINTERMED SRL, QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRL, CHECK COURIER EXPERSS SRL.



Pagina principală