Informații dosare ce cuprind 28999/3/2023/a1.1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 28999/3/2023/a1.1
Numărul vechi: 1787/2024
Data înregistrării: 24 mai 2024, ora 12:05:00
Data ultimei modificări: 19 iunie 2024, ora 11:21:21
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
Al Refaei Marwan - Contestator Inculpat
CHECK COURIER EXPRESS SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
Popescu Alexandru Nicolae - Contestator Inculpat
Paraschiv Costel Cristian - Contestator Inculpat
Goşman Ionuţ Cristian - Contestator Inculpat
Dobre Mircea Nicolae - Contestator Inculpat
Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă) - Contestator Inculpat

Ședințe:
30 mai 2024, ora 12:00
Complet: S1 C4 CONTESTAŢII
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: Încheierea nr. 299/CP - În temeiul art. 425 ind. 1 alin. (7) pct. 1) lit. b) C.pr.pen. rap. la art. 2502 C.pr.pen. şi 2501 C.pr.pen. respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de contestatorii – inculpaţi Al Refaei Marwan, Popescu Alexandru – Nicolae, Paraschiv Costel – Cristian, Dobre Mircea – Nicolae, Go?man Ionu?-Cristian şi Nea?u Mirela-Sorana împotriva încheierii din 09.05.2024 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti, pronun?ată în dosarul nr. 28999/3/2023/a1.1. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă fiecare contestator - inculpat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 30.05.2024.



2. Numărul dosarului: 28999/3/2023/a1.1
Data înregistrării: 27 octombrie 2023, ora 10:31:00
Data ultimei modificări: 24 mai 2024, ora 12:08:01
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
PERRIE SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Refaei Marwan - Inculpat
DIVERS COMINTERMED SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief M.M. Eyad - Inculpat
QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief Riad Mike - Inculpat
CHECK COURIER EXPRESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Popescu Alexandru Nicolae - Inculpat
Paraschiv Costel Cristian - Inculpat
Goşman Ionuţ Cristian - Inculpat
Dobre Mircea Nicolae - Inculpat
Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă) - Inculpat
Stoian Iulian - Inculpat

Ședințe:
9 mai 2024, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Al Refaei Marwan, domiciliat în (.......); respectiv măsura sechestrului asigurator asupra autoturismului marca BMW (...), serie şasiu (.....) înmatriculat pe numele persoanei fizice AL RIFAI SIHAM – CNP (...), dar care în fapt aparţine inculpatului Al Refaei Marwan, precum şi asupra bunurile mobile şi imobile ale inculpatului, până la concurenţa sumei de 1.874.816,68 lei ?i măsura popririi asupra unui procent de o treime din sumele datorate inculpatului Al Refaei Marwan, cetă?ean sirian, (.....), fără forme legale în mun. (....), posesor al permisului de ?edere temporară nr. (.....), CNP (....), cu titlul de salariu de către societatea MXY FOOD SHOP SRL ..., CUI (...) sau de orice altă societate, până la concurenţa sumei de 1.874.816,68 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost extinse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Popescu Alexandru – Nicolae, (.......), cu privire la sumele de 1.100 dolari americani ?i 150 de euro şi asupra altor bunuri mobile şi imobile apar?inând inculpatului până la concurenţa sumei de 873.582,14 lei ?i măsura popririi asupra sumelor existente, la data primirii ordonanţei, sau care vor alimenta conturile curente IBAN (.....) ?i RO (.....) deschise la LIBRA INTERNET BANK SA şi conturile IBAN RO (.....),RO (....), RO (....), RO (.....) ?i RO (......), deschise la UniCredit Bank SA de inculpatul Popescu Alexandru, până la concurenţa sumei de 873.582,14 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Al Sharief M.M. Eyad, domiciliat în ora? (.......), respectiv asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului până la concurenţa sumei de 1.340.178,37 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Paraschiv Costel – Cristian (.....), asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului, până la concurenţa sumei de 415.758,44 lei (până la data rechizitoriului aplicat efectiv asupra autoturismului marca AUDI A6, cu numărul de înmatriculare ......), până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Dobre Mircea - Nicolae, domiciliat în (......), asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Dobre Mircea - Nicolae, până la concurenţa sumei de 143,833.59 lei (până la data rechizitoriului aplicat efectiv asupra autoturismului marca Mercedes Benz, cu numărul de înmatriculare ........), până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Al Sharief Riad Mike, domiciliat în (......), până la concurenţa sumei de 624.796,85 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Go?man Ionu?-Cristian, domiciliat în (.....), cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul cabinetului de avocat „Caracoti Ionuţ Cristian” din mun. Bucureşti, (....), până la concurenţa sumei de 167,223.02 lei; până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpata Nea?u Mirela-Sorana, (fostă Obri?că), domiciliată în mun. Bucure?ti, (......)până la concurenţa sumei de 123,626.44 lei, respectiv asupra imobilului situat în mun. Bucureşti, (.......)deţinut în coproprietate de inc. Nea?u Mirela-Sorana (fostă Obri?că), până la concurenţa sumei de 123,626.44 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Stoian Iulian, domiciliat în municipiul Bucure?ti, (.....), până la concurenţa sumei de 8.726,49 lei. până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansare de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 09 mai 2024.

8 mai 2024, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 09.05.2024

7 mai 2024, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 08.05.2024

26 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07.05.2024

19 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 26.04.2024

22 martie 2024, ora 11:00
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea solu?ionării cererii de ab?inere.

23 februarie 2024, ora 10:00
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei şi acordă termen la data de 22.03.2024, ora 11.30, faţă de lipsa de apărare a inculpatului Al Sharief Riad Mike

12 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.02.2024, ora 10.00

15 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA19
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza prevederilor Hotărârii Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr.7/14.12.2023, amână cauza la data de 12.01.2024, ora 10.00



Pagina principală