Informații dosare ce cuprind 28999/3/2023/a1.2

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 28999/3/2023/a1.2
Data înregistrării: 3 aprilie 2025, ora 10:46:00
Data ultimei modificări: 27 mai 2025, ora 16:32:24
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
PERRIE SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Refaei Marwan - Inculpat
DIVERS COMINTERMED SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief M.M. Eyad - Inculpat
QUALITY PRODUCTION BUSINESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Al Sharief Riad Mike - Inculpat
CHECK COURIER EXPRESS SRL - Parte responsabilă civilmente
Popescu Alexandru Nicolae - Inculpat
Paraschiv Costel Cristian - Inculpat
Goşman Ionuţ Cristian - Inculpat
Dobre Mircea Nicolae - Inculpat
Neaţu Mirela Sorana (fostă Obrişcă) - Inculpat
Stoian Iulian - Inculpat

Ședințe:
30 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: Complet dosar asociat corupţie 19
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Al Refaei Marwan, respectiv măsura sechestrului asigurator asupra autoturismului marca BMW ..., serie şasiu WBA7C41090G641065 înmatriculat pe numele persoanei fizice AL RIFAI SIHAM dar care în fapt aparţine inculpatului Al Refaei Marwan, precum şi asupra bunurile mobile şi imobile ale inculpatului, până la concurenţa sumei de 1.874.816,68 lei ?i măsura popririi asupra unui procent de o treime din sumele datorate inculpatului Al Refaei Marwan, cu titlul de salariu de către societatea MXY FOOD SHOP SRL – J40/4254/2016, ....sau de orice altă societate, până la concurenţa sumei de 1.874.816,68 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost extinse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Popescu Alexandru – Nicolae, cu privire la sumele de 1.100 dolari americani ?i 150 de euro şi asupra altor bunuri mobile şi imobile apar?inând inculpatului până la concurenţa sumei de 873.582,14 lei ?i măsura popririi asupra sumelor existente, la data primirii ordonanţei, sau care vor alimenta conturile curente IBAN .. ?i... deschise la LIBRA INTERNET BANK SA şi conturile IBAN ..., deschise la UniCredit Bank SA de inculpatul Popescu Alexandru, până la concurenţa sumei de 873.582,14 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Al Sharief M.M. Eyad, respectiv asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului până la concurenţa sumei de 1.340.178,37 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Paraschiv Costel – Cristian asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului, până la concurenţa sumei de 415.758,44 lei (până la data rechizitoriului aplicat efectiv asupra autoturismului marca AUDI A6, cu numărul de înmatriculare ...), până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 17.09.2020, astfel cum au fost restrânse ?i men?inute prin ordonan?a din data de 11.08.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti cu privire la inculpatul Dobre Mircea - Nicolae, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Dobre Mircea - Nicolae, până la concurenţa sumei de 143,833.59 lei (până la data rechizitoriului aplicat efectiv asupra autoturismului marca Mercedes Benz, cu numărul de înmatriculare B...), până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Al Sharief Riad Mike, ...până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Go?man Ionu?-Cristian, până la concurenţa sumei de 167,223.02 lei; până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpata Nea?u Mirela-Sorana, (fostă Obri?că), asupra imobilului situat în mun. Bucureşti, Aleea Tomeşti, nr. 3, bl. 1, sc. 1, et. 5, ap. 20, sector 4 deţinut în coproprietate de inc. Nea?u Mirela-Sorana (fostă Obri?că), până la concurenţa sumei de 123,626.44 lei, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 250 Ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia ?i menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonan?a cu nr. 2164/P/2019 din data de 11.08.2023 asupra bunurilor deţinute de inculpatul Stoian Iulian, până la concurenţa sumei de 8.726,49 lei. până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansare de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 30 aprilie 2025.



Pagina principală