Informații dosare ce cuprind 29159/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 29159/3/2022
Data înregistrării: 25 octombrie 2022, ora 16:20:00
Data ultimei modificări: 24 iulie 2025, ora 10:45:37
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art. 9 al. 1 lit. a şi al. 3 Lg. 241/2005, cu apl. art. 41 al. 2 CP 1968
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DUMITRU IONUŢ - Inculpat
DUMITRU CRISTIANA - Inculpat
MELINTE ANA GEORGETA - Inculpat
ARZOIU ION - Inculpat
BRINDESCU DORIN ION - Inculpat
RUSU ALINA MONICA - Inculpat
IGNAT TIBERIUS GEORGIAN - Inculpat
IGNAT ADRIANA - Inculpat
RADU ILEANA - Inculpat
RADU CONSTANTIN SORIN - Inculpat
OPREA ADRIANA - Inculpat
OPREA CĂTĂLIN ADRIAN - Inculpat
DINU VIOREL COSMIN - Inculpat
KOVACS-GĂITAN SABINA PETRONELA - Inculpat
PĂDUREANU AURORA - Inculpat
BUTAN TANIA-IZABELA - Inculpat
BUTAN CLAUDIU - Inculpat
EPURAŞ ŞTEFAN - Inculpat
VIERU (VASILICĂ) ANDREEA GEORGIANA - Inculpat
CERNĂUŢEANU MARIAN GRIGORAŞ - Inculpat
DUMITRU CONSTANTIN - Inculpat
NEGOI ELENA IULIANA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
FUNDAŢIA DE EVALUARE ÎN EDUCAŢIE - Parte responsabilă civilmente
SC GRUP CONSULTANŢĂ EXPERTIZĂ CONTABILITATE - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 25
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

22 iulie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 25
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 C.p.p., admite în parte cererile privind administrarea de probe formulate de inculpaţi. Admite cererile privind audierea în continuare a martorilor indica?i în rechizitoriu şi care nu au fost audiaţi anterior în cauză, proba testimonială constând în reaudierea martorilor indicaţi în cuprinsul actului de sesizare fiind încuviinţată prin încheierea de şedinţă din data de 04.05.2023, proba testimonială fiind utilăî soluţionării cauzei. Încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, solicitată de inculpa?ii Dumitru Ionu?, Dumitru Cristiana, Melinte Ana-Georgeta, Arzoiu Ion ?i Brindescu Dorin Ion. Încuviin?ează pentru inculpatul Brindescu Dorin Ion proba cu audierea coinculpatului Arzoiu Ion, ca fiind utilă soluţionării cauzei. Încuviin?ează pentru inculpatul Arzoiu Ion proba cu audierea coinculpatului Brindescu Dorin Ion, ca fiind utilă soluţionării cauzei. Admite în parte cererea formulată de către inculpa?ii Dumitru Ionu?, Dumitru Cristiana, Melinte Ana-Georgeta ?i partea responsabilă civilmente Grup Consultan?ă ?i Expertiză Contabilitate ?i Audit S.R.L. privind efectuarea unei expertize contabile, cu obiectivele stabilite prin încheierea din data de 04.05.2023 şi menţine în sarcina expertului desemnat efectuarea expertizei contabile, precum şi menţinerea experţilor parte desemnaţi. Prorogă discutarea probei privind audierea în calitate de martori a administratorilor de test după audierea martorilor încuviin?a?i. Citarea martorilor Cheroi Mariana Petruţa, Hoară Camelia şi Costache Aurelian pentru termenul de judecată acordat la data de de 10.09.2025, ora 10.00, sala 243. Se revine cu adresă către expertul desemnat pentru a fi efectuat raportul de expertiză încuviinţat. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 22.07.2025.

14 iulie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22.07.2025.

30 iunie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera cu privire la probatorii, va amâna pronun?area la data de 14.07.2025.

26 iunie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.06.2025.

19 iunie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, va stabili termen de pronunţare la data de 26.06.2025.

4 iunie 2025, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen în vederea pronunţării cu privire la probatoriile solicitate la data de 19.06.2025. Pe fondul cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10.09.2025, ora 10.00, sala 239, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.

7 mai 2025, ora 10:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 25
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 04.06.2025, ora 10.00, sala 239, pentru cand se revine cu adresa catre expertul desemnat si se citeaza martorii lipsa.

9 aprilie 2025, ora 10:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată, amână judecarea cauzei la data de 07.05.2025, ora 10.30, 239.

12 februarie 2025, ora 10:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 09.04.2025, ora 10.30, pentru când se reface procedura de citare.

15 ianuarie 2025, ora 10:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 12.02.2025, ora 10.30, pentru administrarea probatoriului incuviintat.

20 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.01.2025, ora 10.00, sala 239, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

23 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriiului încuviinţat acordă termen la data de 20.11.2024, ora 10, sala 239.

25 septembrie 2024, ora 15:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.10.2024, ora 10.00, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

5 iunie 2024, ora 15:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 25.09.2024, ora 15.00, sala 239. în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

8 mai 2024, ora 14:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.06.2024, sala 239, ora 15.00, în vederea administrării probatoriului încuviin?at.

10 aprilie 2024, ora 14:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de la data de 08.05.2024, ora 14.00, sala 239, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

27 martie 2024, ora 13:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.04.2024, ora 14.00, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

28 februarie 2024, ora 10:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 27.03.2024, ora 13.00, sala 243, faţă de protestul avocaţilor şi faţă de lipsa martorilor.

17 ianuarie 2024, ora 14:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 28.02.2024, ora 10.00, sala 243.

6 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat la data de 17.01.2024, ora 14.00, sal a239.

22 noiembrie 2023, ora 14:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza şi acorda termen de judecată la data de 06.12.2023, ora 9.00, sala 239.

25 octombrie 2023, ora 14:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 22.11.2023, ora 14.00, sala 239, pentru când se citează martorii incuviinţati.

11 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 25.10.2023, ora 14.00, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

13 septembrie 2023, ora 14:00
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 11.10.23, ora 13.00, sala 243, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

5 iulie 2023, ora 13:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 13.09.2023, ora 14.00,SALA 243, în vederea administrării probatoriului propus.

7 iunie 2023, ora 14:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza la data de 05.07.2023, ora 13.30, în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

10 mai 2023, ora 14:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.06.2023, ora 14.30,în vederea administrării probatoriului.

4 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite proba cu înscrisuri solicitată de inculpa?ii Dumitru Ionu?, Dumitru Cristiana, Melinte Ana-Georgeta, Arzoiu Ion ?i Brindescu Dorin Ion. Încuviin?ează pentru inculpatul Brindescu Dorin Ion proba cu audierea coinculpatului Arzoiu Ion. Încuviin?ează pentru inculpatul Arzoiu Ion proba cu audierea coinculpatului Brindescu Dorin Ion. Admite cererea privind audierea în continuare a martorilor indica?i în rechizitoriu. Admite în parte cererea formulată de către inculpa?ii Dumitru Ionu?, Dumitru Cristiana, Melinte Ana-Georgeta ?i partea responsabilă civilmente Grup Consultan?ă ?i Expertiză Contabilitate ?i Audit S.R.L. privind efectuarea unei expertize contabile, cu obiectivele următoare: 1. Să se stabilească dacă pentru perioada 2008-2013, Funda?ia de Evaluare în Educa?ie datora către bugetul consolidat al statului contribu?ii individuale la asigurările sociale de sănătate în raport de activitatea administratorilor de test, iar în caz afirmativ, care este cuantumul datorat pentru perioada în discu?ie. 2. Să se stabilească dacă pentru perioada 2008-2013, Funda?ia de Evaluare în Educa?ie datora către bugetul consolidat al statului impozit pe venituri din activită?i independente în raport de activitatea administratorilor de test, iar în caz afirmativ, care este cuantumul datorat pentru perioada în discu?ie. 3. Să se precizeze care au fost sumele de bani colectate de la participan?i în numele Funda?iei de Evaluare în Educa?ie în procesul de organizare a concursurilor ?colare în perioada 2008-2013 ?i cum au fost aceste sume reflectate în eviden?a contabilă a Funda?iei, respectiv dacă au fost integral încasate de funda?ie sau doar în parte. 4. Să se stabilească dacă modalitatea de facturare ?i încadrare din punct de vedere contabil ?i fiscal a sumelor de bani rămase la dispozi?ia unită?ilor de învătământ/administratorilor de test conform protocoalelor de parteneriat/protocoalelor educa?ionale în perioada 2008-2013 este corectă sub aspectul fiscalizării ?i al declarării sumelor încasate. Prorogă discutarea probei privind audierea în calitate de martori a administratorilor de test după audierea martorilor încuviin?a?i. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 04.05.2023.

27 aprilie 2023, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la probe la data de 4 mai 2023

20 aprilie 2023, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera amână pronun?area la data de 27.04.2023, cu privire la probele solicitate.

12 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 20.04.2023, cu privire la probe. Pe fondul cauzei stabileşte termen de judecată la data de 10.05.2023, ora 13.00.

15 martie 2023, ora 10:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza la data de 12.04.2023, pentru când se citează părţile interesate, alţi subiecţi procesuali.

15 februarie 2023, ora 13:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.03.2023, ora 10.30.

18 ianuarie 2023, ora 12:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.02.2023, ora 13.30.

23 noiembrie 2022, ora 9:30
Complet: CF25.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 18.01.2023, ora 12.30, sala 239.



Pagina principală