Informații dosare ce cuprind 2920/91/2017*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2920/91/2017*
Numărul vechi:
Data înregistrării: 21 august 2023, ora 11:26:00
Data ultimei modificări: 6 august 2024, ora 15:30:35
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) rejudecare -
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA - Apelant
IVANCEA GLADIOR - Intimat Inculpat
SC GLADIOR COLLECT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ANAF - AJFP VRANCEA - Apelant Parte civilă

Ședințe:
6 august 2024, ora 8:30
Complet: A6
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea ?i de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i, prin Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Vrancea. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală nr. 96/31.07.2023 a Tribunalului Vrancea ?i, în totalitate, încheierea din data de 31.07.2023 a Tribunalului Vrancea, ambele pronun?ate în dosarul nr. 2920/91/2017*, ?i, în rejudecare: Înlătură dispozi?iile vizând condamnarea inculpatului Ivancea Gladior pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. ?i art. 153 C.pen., în referire la Decizia nr. 67/2022 (pct. 1) a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Ivancea Gladior pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută ?i pedepsită de art. art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., întrucât la data de 29.08.2023 a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Modifică dispozi?iile vizând solu?ionarea laturii civile a cauzei în sensul că, obligă pe inculpatul Ivancea Gladior la plata către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i, prin Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Vrancea, ?i a accesoriilor aferente debitului principal de 91.889,63 lei, reprezentând impozit pe profit. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate. Men?ine măsura sechestrului asigurător, instituită în cursul urmăririi penale prin Ordonan?a procurorului nr. 1998/P/2015 din 26.06.2017, asupra imobilului casă de locuit ?i teren aferent de 0,05 ha înregistrat în Registrul agricol al Primăriei comunei Slobozia Bradului, sat Cornetu, vol. II, pozi?ia 120 (fila 280 d.u.p.), până la achitarea integrală a prejudiciului către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i, prin Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Vrancea. În baza art. 272 alin. 1 C.proc.pen., dispune avansarea din fondurile Ministerului Justi?iei, către Baroul Gala?i, a sumei de 942 lei, reprezentând onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu în apel (av. Necula Cristina-Ruxanda). În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare efectuate în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată azi, 06.08.2024, prin punerea solu?iei motivate la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

25 iunie 2024, ora 8:30
Complet: A6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în cauză la data de 06.08.2024, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

17 iunie 2024, ora 8:30
Complet: A6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în cauză la data de 25.06.2024, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

20 mai 2024, ora 8:30
Complet: A6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în cauză la data de 17.06.2024, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

25 aprilie 2024, ora 8:30
Complet: A6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în cauză la data de 20.05.2024, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

26 martie 2024, ora 11:00
Complet: A6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în cauză la data de 25.04.2024, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

27 februarie 2024, ora 09:00
Complet: A6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 26.03.2024, pentru când se va reveni cu mandat de aducere emis pe numele inculpatului Ivancea Gladior, în vederea audierii acestuia.

25 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: A6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării inculpatului cu mandat de aducere, amână judecarea cauzei la data de 27.02.2024.



2. Numărul dosarului: 2920/91/2017*
Numărul vechi:
Data înregistrării: 20 noiembrie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 21 august 2023, ora 11:31:08
Instanță: Tribunalul Vrancea
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) rejudecare -
Stadiu procesual: Fond

Părți:
IVANCEA GLADIOR - Inculpat
SC GLADIOR COLLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
ANAF - AJFP VRANCEA - Parte civilă

Ședințe:
31 iulie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. 6 Cod pr. penală, cu referire la art. 16 lit. f, teza a II-a Cod pr. penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d Cod penal şi art. 5 Cod penal, precum şi cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal pornit faţă de inculpatul Ivancea Gladior, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prevăzută de art. 4 din Legea nr. 241/2005 (faptă din a doua jumătate a anului 2014) şi folosirea creditului societăţii în interes personal, prevăzută de art. 272 alin. 1 pct. 2 şi 3 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (faptă din iunie 2014 – iulie 2015), ca urmare a prescrip?iei răspunderii penale. 2. În baza art. 396 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul Ivancea Gladior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, precum şi art. 5 C.pen, re?inând că legea penală mai favorabilă este Legea 241/2005, modificată prin Legea 55/31.03.2021 (prin schimbarea încadrării juridice din infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal). În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 C.pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.pen., impune condamnatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate, urmând ca Serviciul de Probaţiune Vrancea să ia măsurile necesare pentru a asigura executarea acestei obliga?ii într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărîrii de condamnare, conform art. 94 alin. 3 C.pen. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul uneia dintre următoarele entităţi din comunitate menţionate în baza de date afişată de Direcţia Naţională de Probaţiune, respectiv Primăria Slobozia Bradului, jud. Vrancea sau Biserica ,,Sfântul Neculai’’ din Slobozia Bradului, jud. Vrancea (tipul de activitate va fi stabilit de către consilierul de probaţiune). Supravegherea executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse inculpatului se va realiza de către Serviciul de Probaţiune Vrancea. În baza art. 404 alin 2 C.pr.pen., raportat la art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei prev de art. 96 C.pen. În baza dispoziţiilor art. 67 alin. 2, raportat la art. 66 alin. 2 C.pen., cu referire la art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., interzice inculpatului inculpatului Ivancea Gladior, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 alin. 1 lit. b C.pen., exercitarea drepturilor de : -a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; -a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; În baza art. 65 alin. 1 ?i 3 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 3. În temeiul art. 19, 20, 25 alin.1, 84 alin. 1 C.pr.pen., rap. la art. 397 alin.1 C.pr.pen., coroborate cu art. 1357 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă formulată în cauză ?i obligă pe inculpatul Ivancea Gladior la plata către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, a sumei de 91.889,63 lei, reprezentând impozit pe profit. Respinge restul pretenţiilor civile ca neîntemeiate/nedovedite. 4. Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în cursul urmăririi penale prin Ordonan?a procurorului nr. 1998/P/2015 din 26.06.2017, asupra imobilului casă de locuit ?i teren aferent de 0,05 ha înregistrat în Registrul agricol al Primăriei Slobozoa Bradului, sat Cornetu, până la concuren?a sumei de 91.889,63 lei, până la achitarea integrală a prejudiciului către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea. Conform art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 va dispune ca, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, o copie a dispozitivului acesteia să se comunice la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 5. În baza art. 276 alin. 1 C.pr.pen., ia act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul Ivancea Gladior la plata sumei de 1.800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Ia act ca asisten?a juridică a inculpatului Ivancea Gladior a fost asigurată de apărător/avocat ales din cadrul Baroului Vrancea. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Cererea de apel se va depune la Tribhunalul Vrancea. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.07.2023. Incheiere indreptare eroare În baza art. 278 C.proc.pen., dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în dispozitivul sentinţei penale nr. 96/31.07.2023 pronunţată în dosarul penal nr. 2920/91/2017* al Tribunalului Vrancea, astfel: - la punctul 2, după ,,În baza art. 396 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul Ivancea Gladior, , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, precum şi art. 5 C.pen, re?inând că legea penală mai favorabilă este Legea 241/2005, modificată prin Legea 55/31.03.2021 (prin schimbarea încadrării juridice din infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal)’’, se va insera şi sintagma ,, la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare”. Prezenta încheiere face parte integrantă din dispozitivul hotărârii. În baza art. 278 alin. 3 C.proc.pen., despre îndreptarea efectuată urmează a se face menţiune şi la sfârşitul actului corectat. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.07.2023.

28 iulie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.391 alin.3 Cpp., amână pronunţarea pentru data de 31.07.2023.

14 iulie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 28.07.2023, pentru când solutia va fi pusă la dispozitia părtilor, prin mijlocirea grefei instantei. Pronuntată în sedinta publică, azi 14 iulie 2023.

23 iunie 2023, ora 8:30
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen pentru pronuntare la data de 14.07.2023, pentru când solutia va fi pusă la dispozitia părtilor, prin mijlocirea grefei instantei. Pronuntată în sedinta publică, azi 23 iunie 2023.

19 iunie 2023, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat având în vedere lipsa inculpatului, urmând a fi citat cu mandat de aducere, cu înso?ire efectivă.

12 iunie 2023, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat având în vedere cererea de amânare depusă la dosar de apărătorul inculpatului, avocat Bala? Codrut

8 mai 2023, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat inculpatului pentru achitarea prejudiciului cauzat

24 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa inculpatului, se va dispune recitarea acestuia cu mandat de aducere şi insotire efectivă

6 martie 2023, ora 10:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat fată de lipsa inculpatului

27 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: termen acordat pentru reaudierea inculpatului

9 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru când se va pune in discutie prescriptia răspunderii penale.

21 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru când instanta se va pronunta prin încheiere, asupra solicitării de schimbare a încadrării juridice formulată în cauză.

23 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se discuta o eventuala schimbare de incadrare juridica si pentru a se prezenta inculpatul

3 iunie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a fi inaintate notele scrise la expert.

20 mai 2022, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunostinta de notele depuse de partea civila.

1 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecata şi fata de cererea de amanare formulata de dl av. balas Codrut.

4 martie 2022, ora 11:30
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei pentru a se lua la cunostinta de raspunsul la obiectiuni.

4 februarie 2022, ora 12:00
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a răspunde expertul la obiec?iunile formulate de partea civilă ANAF.

7 ianuarie 2022, ora 9:30
Complet: Fond 5 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se solicita relatii de la AJFP VN.

26 noiembrie 2021, ora 9:30
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiza ?i pentru efectuarea acesteia.

29 octombrie 2021, ora 9:30
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresa la REMAT Vrancea

1 octombrie 2021, ora 9:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresa catre REMAT.

25 iunie 2021, ora 10:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pntru efectuarea raportului de expertiza

28 mai 2021, ora 11:30
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe

23 aprilie 2021, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

26 martie 2021, ora 11:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

26 februarie 2021, ora 13:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata de aparatorul ales al inculpatului, de amanare a cauzei în vederea studierii dosarului

12 februarie 2021, ora 09:30
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca inculpatul să facă cererile corespunzătoare în cauză

15 ianuarie 2021, ora 9:30
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata de inculpat, de amanare a cauzei în vederea angajarii unui aparator

18 decembrie 2020, ora 10:00
Complet: C5 co penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa inculpatului, dispune citarea acestuia cu mandat de aducere

23 noiembrie 2020, ora 9:00
Complet: C2 co penal
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art 68 alin 5 C.pr.pen., admite cererea. În condiţiile art 64 alin 3 C.pr.pen. constată incompatibilă participarea d-nei judecător Mariana Popa, la soluţionarea cauzei înregistrată pe rolul instanţei sub numărul 2920/91/2017*. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23.11.2020.



Pagina principală