Informații dosare ce cuprind 29244/3/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 29244/3/2019
Data înregistrării: 1 octombrie 2019, ora 14:02:00
Data ultimei modificări: 22 noiembrie 2023, ora 08:33:48
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 al.1 lit. c si al.2 L.241/2005, cu apl. art. 35 al.1 CP; art. 29 al.1 lit. a L.656/2002, cu apl. art. 35 al.1 CP, ambele cu apl. art. 38 al.1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BAU STARK SRL - Parte responsabilă civilmente
IRIDON ADRIAN - Inculpat
HOMEAG CĂTĂLIN MIHAI - Inculpat
PETCU FLORIN - Inculpat
TĂNĂSESCU ŞERBAN - Inculpat

Ședințe:
3 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. h C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IRIDON ADRIAN [cu date] pentru săvîrşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (27 acte materiale), întrucît există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege constînd în dispozi?iile art. 10 alin. 1/1 ?i alin. 1/2 din Legea 241/2005 în forma în vigoare între 4.4.2021 – 18.12.2021. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IRIDON ADRIAN pentru săvîrşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (art. 48 C.p. raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.), (28 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. h C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului HOMEAG CĂTĂLIN MIHAI [cu date] pentru săvîrşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (27 acte materiale), întrucît există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege constînd în dispozi?iile art. 10 alin. 1/1 ?i alin. 1/2 din Legea 241/2005 în forma în vigoare între 4.4.2021 – 18.12.2021. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului HOMEAG CĂTĂLIN MIHAI pentru săvîrşirea infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.), (28 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. h C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului PETCU FLORIN [cu date] pentru săvîrşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (27 acte materiale), întrucît există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege constînd în dispozi?iile art. 10 alin. 1/1 ?i alin. 1/2 din Legea 241/2005 în forma în vigoare între 4.4.2021 – 18.12.2021. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului PETCU FLORIN pentru săvîrşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (art. 48 C.p. raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.), (28 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. h C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TĂNĂSESCU ŞERBAN [cu date] pentru săvîrşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (27 acte materiale), întrucît există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege constînd în dispozi?iile art. 10 alin. 1/1 ?i alin. 1/2 din Legea 241/2005 în forma în vigoare între 4.4.2021 – 18.12.2021. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TĂNĂSESCU ŞERBAN pentru săvîrşirea infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rep., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.), (28 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 5. Ia act că în cursul urmăririi penale inculpa?ii au fost plasa?i sub imperiul măsurilor preventive, astfel: IRIDON ADRIAN, re?inerea din data de 14.9.2016; HOMEAG CĂTĂLIN MIHAI, re?inerea ?i arestul la domiciliu dintre 15.9.2016 – 11.11.2016, inclusiv; PETCU FLORIN, re?inerea ?i arestul la domiciliu dintre 14.9.2016 – 13.12.2016, inclusiv; TĂNĂSESCU ŞERBAN, re?inerea ?i arestul la domiciliu dintre 15.9.2016 – 6.11.2016, inclusiv. 6. Ia act că în prezenta cauză prejudiciul civil cu care s-a constituit partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, inclusiv majorarea cu 20% din baza de calcul, precum ?i dobânzile ?i penalită?ile, toate calculate în condi?iile art. 10 alin. 1/1 din Legea 241/2005 în forma în vigoare între 4.4.2021 – 18.12.2021, au fost integral achitate în cursul judecă?ii. Ridică măsurile asigurătorii instituite în prezenta cauză prin ordonanţele emise de organul de urmărire penală la datele de 26.10.2016, 13.9.2016 şi 22.9.2016, menţinute ulterior prin ordonanţa organului de urmărire penală din data de 17.9.2019 [ff. 378 – 383 vol. 163 d.u.p.] cu privire la bunurile mobile şi imobile, respectiv sumele de bani aflate în conturile bancare sau cu care se vor credita conturile bancare ale inculpaţilor HOMEAG CĂTĂLIN MIHAI, TĂNĂSESCU ŞERBAN, PETCU FLORIN şi IRIDON ADRIAN, respectiv partea responsabilă civilmente SC BAU STARK SRL. 7. În baza art. 404 alin. 4 lit. i C.p.p. desfiin?ează în întregime, ca false, următoarele înscrisuri: • 7 facturi emise de SC EXPERT RESIDENTIAL CONSTRUCT SRL în favoarea SC TAHOMA BAUTRUPP SRL: - Factura fiscală seria ERC nr.187/04.05.2013, în valoare de 100.488,15 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria ERC nr.225/04.07.2013, în valoare de 120.234,27 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria ERC nr.199/25.06.2013, în valoare de 241.738,57 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria ERC nr.237/12.08.2013, în valoare de 155.000 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria ERC nr.241/14.08.2013, în valoare de 155.001 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria ERC nr.180/18.04.2013, în valoare de 260.235,84 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria ERC nr.168/22.03.2013, în valoare de 240.193 lei, TVA inclus; • 4 facturi emise de SC STORAGE SERVICES SRL în favoarea SC TAHOMA BAUTRUPP SRL: - Factura fiscală seria SS nr.0051/17.10.2013, în valoare de 99.989,26 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria SS nr.0060/27.10.2013, în valoare de 92.825,97 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria SS nr.0054/22.10.2013, în valoare de 167.478,76 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria SS nr.0057/25.10.2013 în valoare de 173.540,01 lei, TVA inclus; • 14 facturi emise de SC MULTI PROIECT CONSTRUCT SRL în favoarea SC TAHOMA BAUTRUPP SRL: - Factura fiscală seria MPC nr.0162/15.07.2014, în valoare de 576.198,74 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.0167/21.07.2014, în valoare de 174.312,05 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.0173/29.07.2014, în valoare de 148.952,73 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.0135/10.06.2014, în valoare de 279.000 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.0142/25.06.2014, în valoare de 248.691,87 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.083/28.04.2014, în valoare de 176.079,50 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.077/23.04.2014, în valoare de 93.570,42 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.073/15.04.2014, în valoare de 111.567,76 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.071/12.04.2014, în valoare de 107.443,52 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.068/09.04.2014, în valoare de 99.138 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.065/07.04.2014, în valoare de 100.812 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.087/29.04.2013, în valoare de 163.844,18 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.092/05.05.2014, în valoare de 241.025,28 lei, TVA inclus; - Factura fiscală seria MPC nr.0151/01.07.2014, în valoare de 477.622,08 lei, TVA inclus [vol. 20 d.u.p.]. 8. În baza art. 398 C.p.p. raportat la art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a C.p.p. obligă fiecare dintre inculpa?i la plata sumei de cîte 24.000 de lei [15.000 de lei pentru faza de urmărire penală ?i 9.000 de lei pentru faza de cameră preliminară ?i cea de judecată] cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat în prezenta cauză. În baza art. 398 C.p.p. raportat la art. 275 alin. 6 C.p.p. suma de 1.663 de lei reprezentînd onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul IRIDON ADRIAN rămîne în sarcina statului ?i urmează a se avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror, inculpa?i, partea civilă ?i partea responsabilă civilmente. Pronunţată prin punerea minutei hotărîrii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 3.10.2023.

2 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 03.10.2023

25 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 02.10.2023

18 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 25.09.2023

11 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 18.09.2023

4 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 11.09.2023

4 august 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cauzei la data de 04.09.2023.

28 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 04.08.2023.

21 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 28.07.2023

18 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 21.07.2023

3 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 18.07.2023

26 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 03.07.2023

19 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 26.06.2023

12 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei la data de 19.06.2023

6 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cauzei la data de 12.06.2023

29 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cauzei la data de 06.06.2023

22 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cauzei la data de 29.5.2023

15 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cauzei la data de 22.5.2023

24 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cauzei la data de 15.5.2023

3 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cauzei la data de 24.4.2023

6 martie 2023, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cauzei la data de 03.4.2023

6 februarie 2023, ora 11:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cauzei la data de 06.3.2023.

9 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei pentru a se reveni cu adresă la ANAF

12 decembrie 2022, ora 09:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a se comunica instantei răspunsul solicitat ANAF la adresa emisă.

28 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a se reveni cu adresă la ANAF

31 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a se emite adresă în vederea atasării fiselor de cazier judiciar

3 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei pentru a se depune înscrisuri şi pentru ca inculpatul Petcu Florin să îşi precizeze pozitia procesuală.

19 septembrie 2022, ora 11:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei până la solutionarea dosarului asociat cu nr. 29244/3/2019/a2

5 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Rezolutie: având în vedere termenul de judecată acordat în dosarul nr. 29244/3/2019/a2 în raport de obiectul respectivului dosar asociat, şi văzând concluziile parchetului si ale părtilor care au fost de acord, preschimbă termenul acordat în prezenta cauză din data de 05.9.2022 la data de 19.9.2022 pentru când părtile au termenul in cunostintă.

30 mai 2022, ora 10:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea solutionării dosarului asociat si pentru ca inculpatii să îsi exprime pozitia procesuală în cauză, amână judecata la data de 05.9.2022, sala 239, ora 10:00

2 mai 2022, ora 10:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei pentru a se lua cunostintă de cererea formulată în cauză si pentru ca inculpatii să îsi exprime pozitia procesuală.

4 aprilie 2022, ora 10:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către Baroul Bucuresti, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 02.5.2022

21 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecata cauzei fata de lipsa de procedura si respectiv lipsa de aparare constatate.



Pagina principală