Informații dosare ce cuprind 2925/102/2021
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
2925/102/2021
Data înregistrării:
11 aprilie 2022, ora 08:55:00
Data ultimei modificări:
19 iulie 2023, ora 12:30:43
Instanță:
Curtea de Apel Târgu Mureș
Secție:
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) disjuns din 307/102/2019
Stadiu procesual:
Apel
Părți:
NEMETH JOZSEF - Apelant Inculpat
OLTEAN LEON - Intimat Inculpat
FANEA OCTAVIAN - Apelant Inculpat
EFTIMIE MIHAI - Inculpat
FLOREA MIRCEA COSMIN - Inculpat
BARTHA DANA MARIA - Inculpat
COLŢATU TOMA - Apelant Inculpat
DOBOS SORIN IOAN - Intimat Inculpat
PREDA ADRIANA - Apelant Inculpat
OANCEA GHEORGHE - Apelant Inculpat
BOCICOR ALIN OVIDIU - Apelant Inculpat
KEREKES MELINDA ETELCA - Apelant Inculpat
LASCU LUCIAN - Intimat Inculpat
ROTAR SIMONA ILEANA - Intimat Inculpat
KELEMEN CAROL - Inculpat
FARKAS LOREDANA ELENA - Inculpat
SZASZ CSABA MARTON - Intimat Inculpat
GOMBOS ATTILA - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat Parte civilă
SC RA-DEE CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR CORELI CONSULT IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC INTRASERV SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
Ședințe:
19 iulie 2023, ora 8:30
Complet: C2AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: admite cererea de îndreptare
21 martie 2023, ora 8:30
Complet: C2AP
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală admite apelurile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – D.N.A. – SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREŞ şi inculpaţii NEMETH JOZSEF, FANEA OCTAVIAN, COLŢATU TOMA, PREDA ADRIANA, OANCEA GHEORGHE, BOCICOR ALIN OVIDIU, KEREKES MELINDA ETELKA împotriva sentinţei penale nr. 27/7.03.2022 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 2925/102/2021.
Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi, rejudecând cauza:
În baza art. 396 al. 1 şi 6 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului NEMETH JOZSEF pentru săvâr?irea infracţiunilor de
1. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c ?i al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (23 acte materiale) – pentru rela?ia cu S.C. ADI DEL BOCA S.R.L.;
2. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (11 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ADI & MIRCEA TRANS S.R.L.;
3. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ALSADA TRANS S.R.L.;
4. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (9 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. AUMA S.R.L;
5. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (5 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BĂILE SĂRATE OCNA MURE? S.R.L.;
6. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (4 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BIGMAT S.R.L;
7. complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 ?i a art. 5 din Codul penal - pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.;
8. complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 ?i a art. 5 din Codul penal - pentru rela?ia cu S.C. CAMI AGROCOM S.R.L;
9. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de. art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (9 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. CARGO TECH S.R.L.;
10. participa?ie improprie la evaziune fiscală - prevăzută de art. 52 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 ?i a art. 5 din Codul penal - pentru rela?ia cu S.C. COM IMPEX VULTURUL NEGRU S.R.L.;
11. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. CONSTRUCT SAFOR S.R.L.;
12. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. COVACITRANS S.R.L.;
13. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. DINOSIN INSTAL CONSTRUCT S.R.L.;
14. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EDIMPEX S.R.L..;
15. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ELECTRO COMPLET S.R.L;
16. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EST POLIURETANI S.R.L.;
17. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EUROFLEX S.R.L.;
18. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. GULDEN HOUSE S.R.L.;
19. complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 ?i a art. 5 din Codul penal - pentru rela?ia cu S.C. HYDRO POWER CONSTRUCT S.R.L;
20. complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c ?i al. 2 din Legea nr. 241/2005 ?i a art. 5 din Codul penal pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L.
21. complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 ?i a art. 5 din Codul penal - pentru rela?ia cu S.C. INTRA SERV S.R.L.;
23. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (19 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MARIAN CONF S.R.L.;
24. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MURA CENTER S.R.L.;
25. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (17 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. NET CONF S.R.L.;
26. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c ?i al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. PIRO CON GEN S.R.L..;
27. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. PROTEKTA LINE S.R.L.;
28. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (17 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. RA-DEE CONSTRUCT S.R.L..;
29. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (38 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. RIMO CENTER S.R.L..;
30. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (7 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ROTSIMTRANS S.R.L.;
31. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (4 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. SIFONERIA HANDEL S.R.L.;
32. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (7 acte materiale) - pentru rela?ia cu ?UTEU GHEORGHE PFA;
33. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. TIROLTRADE S.R.L.;
34. spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 al. 1 literele a ?i c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (173 acte materiale);
1.35. instigare la spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 al. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal, raportat la art. 47 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal pentru rela?ia cu Oltean Leon (633 acte materiale);
36. instigare la spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 al. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal raportat la art. 47 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal pentru rela?ia cu Fanea Octavian (194 acte materiale),
toate cu aplicarea art. 41 al. 1 din noul Cod penal (recidiva postcondamnatorie) ?i a art. 38 al. 1 din noul Cod penal şi art. 5 Cod penal.
În baza art. 396 al. 1 şi 5 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul NEMETH JOZSEF pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (8 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. KEREKES TRANS S.R.L.;
În baza art. 396 al. 1 şi 6 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului OLTEAN LEON, pentru săvâr?irea infracţiunilor de
1. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare de la 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal (7 acte materiale), ?i a art. 5 al. 1 Cod penal - pentru rela?ia cu ?UTEU GHEORGHE PFA,
2. spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 lit. a ?i c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal (633 acte materiale) ?i a art. 5 al. 1 Cod penal,
toate cu aplicarea art. 41 al. 1 Cod penal ?i a art. 38 al. 1 Cod penal.
În baza art. 396 al. 1 şi 6 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului FANEA OCTAVIAN pentru săvâr?irea infracţiunilor de
1. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c ?i al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (23 acte materiale) – pentru rela?ia cu S.C. ADI DEL BOCA S.R.L.;
2. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (5 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BĂILE SĂRATE OCNA MURE? S.R.L.;
3. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MURA CENTER S.R.L.;
4. spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 al. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (194 acte materiale);
toate cu aplicarea art. 38 al.1 din noul Cod penal.
În baza art. 396 al. 1 şi 6 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului COL?ATU TOMA, pentru săvâr?irea infracţiunilor de
1. participa?ie improprie la evaziune fiscală - prevăzută de art. 52 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 ?i a art. 5 din Codul penal - pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L..;
2. participa?ie improprie la spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 52 al. 1 din Codul penal raportat la art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (5 acte materiale) pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.;
3. participa?ie improprie la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 52 al. 1 din Codul penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c ?i al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (19 acte materiale) pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L.;
În baza art. 396 al. 1 şi 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b) teza I Cod procedură penală achită inculpatul COLŢATU TOMA pentru săvârşirea infracţiunii de participa?ie improprie la spălare de bani în formă continuată –prevăzută de art. 52 al. 1 din Codul penal raportat art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L. cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (13 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L..
În baza art. 396 al. 1 şi 6 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei PREDA ADRIANA, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 al. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 Cod penal cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal (2 acte materiale).
În baza art. 396 al. 1 şi 6 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului OANCEA GHEORGHE, pentru săvâr?irea infracţiunilor de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 al. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, evaziune fiscală (2 acte materiale).
În baza art. 396 al. 1 şi 5 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită inculpatul OANCEA GHEORGHE pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani, prevăzută şi pedepsită de art. 49 lit. c) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (5 acte materiale).
În baza art. 396 al. 1 şi 6 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BOCICOR ALIN OVIDIU, pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 al. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 Cod penal.
În baza art. 396 al. 1 şi 5 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită inculpatul BOCICOR ALIN OVIDIU pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale).
În baza art. 396 al. 1 şi 5 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata KEREKES MELINDA ETELKA pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 al. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare din 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal (8 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal
În baza art. 396 al. 1 şi 5 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata KEREKES MELINDA ETELKA pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 al. 1 litera c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (8 acte materiale).
În baza art. 396 al. 1 şi 6 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului LASCU LUCIAN, pentru săvâr?irea infracţiunilor de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 al. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, evaziune fiscală (17 acte materiale).
În baza art. 396 al. 1 şi 5 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită inculpatul LASCU LUCIAN pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani, prevăzută şi pedepsită de art. 49 lit. a) din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (5 acte materiale).
În baza art. 396 al. 1 şi 6 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei ROTAR SIMONA ILEANA pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (7 acte materiale).
În baza art. 396 al. 1 şi 5 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită inculpata ROTAR SIMONA ILEANA pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (4 acte materiale).
În baza art. 396 al. 1 şi 6 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului SZASZ CSABA MARTON pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 al. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în vigoare din 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (8 acte materiale).
În baza art. 396 al. 1 şi 5 cu referire la art. 17 al. 2 raportat la art. 16 al. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită inculpatul SZASZ CSABA MARTON pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (8 acte materiale).
În temeiul art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 19 Cod procedură penală şi art. 1357 Cod civil, art. 1382 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prezentat de ANAF-DGRFP Braşov – AJFP Mureş şi în consecinţă:
Obligă în solidar inculpaţii NEMETH JOZSEF şi PREDA ADRIANA, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 152.881 lei şi a accesoriilor de la data scadenţei fiecărei obligaţii până la data stingerii debitului.
Obligă inculpatul Szasz Csaba Marton la plata către partea civilă ANAF-DGFP a sumei de 11.101 lei (5.070 lei impozit pe profit + 6.031 lei TVA) la care se adaugă accesoriile de la data producerii prejudiciului până la stingerea efectivă a debitului.
În baza art. 25 al. 5 Cod procedură penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de ANAF împotriva inculpatului Szasz Csaba Marton în ceea ce priveşte infracţiunea de spălare de bani, având în vedere temeiul achitării, art. 16 lit. b) teza I Cod procedură penală.
Constată că prejudiciul aferent infracţiunii de evaziune fiscală de care a fost acuzat inculpatul Lascu Lucian a fost integral recuperat.
În baza art. 25 al. 5 Cod procedură penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de Statul român prin ANAF împotriva inculpaţilor Kerekes Melinda Etelka şi Nemeth Jozsef cu privire la plata sumei de 5.672 lei la care se adaugă accesorii de la data producerii prejudiciului până la stingerea debitului.
În temeiul art. 2502 din Cod procedură penală raportat la art. 2501 din Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii dispuse în cauză, astfel cum au fost individualizate prin încheierea penală din data de 2.03.2023 pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş în dosarul nr. 2925/102/2019/a1.
În baza art. 397 al. 5 Cod procedură penală, în cazul sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor inculpaţilor Kerekes Melinda Etelka şi Nemeth Jozsef până la concurenţa sumei de 5.672 lei, aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.
Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei.
În baza art. 275 al. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în apelul reprezentantului Ministerului Public, ale inculpaţilor Nemeth Jozsef, Fanea Octavian, Colţatu Toma, Preda Adriana, Bocicor Alin Ovidiu, Kerekes Melinda Etelka, rămân în sarcina statului.
În temeiul art. 275 al. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală, judecată în primă instanţă pentru inculpaţii Fanea Octavian, Colţatu Toma, Nemeth Jozsef şi Oltean Leon, Rotar Simona Ileana, Szasz Csaba Marton rămân în sarcina statului.
În temeiul art. 275 al. 1 pct. 3 lit. b) Cod procedură penală obligă inculpaţii Oancea Gheorghe, Dobos Sorin Ioan, Bocicor Alin Ovidiu, Kerekes Melinda, Gombos Attila şi Preda Adriana la plata sumelor prevăzute în sentinţa penală atacată cu titlu de cheltuieli judiciare.
În temeiul art. 275 al. 1 pct. 3 lit. b) Cod procedură penală obligă inculpatul Lascu Lucian, la plata sumei de 1500 lei aferenţi fazei de urmărire penală şi judecată în primă instanţă.
În baza art. 275 al. 6 Cod procedură penală onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu care au asigurat asistenţa juridică inculpaţi până la prezentarea apărătorilor aleşi (pentru inculpaţii Nemeth Jozsef, Colţatu Toma, Bocicor Alin Ovidiu, Oancea Gheorghe, Gombos Attila), în cuantum de 1/3 din suma înscrisă pe delegaţie rămâne în sarcina statului şi va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.
În baza art. 275 al. 6 Cod procedură penală onorariul integral al apărătorilor desemnaţi din oficiu care au asigurat asistenţa juridică a inculpaţilor pe parcursul soluţionării căii de atac rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.
Definitivă.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 21.03.2023.
1 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C2AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: pronunţare la 21.03.2023
25 ianuarie 2023, ora 8:30
Complet: C2AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite in parte cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina inculpa?ilor. Menţine termenul de judecată stabilit la data de 01 februarie 2023, ora 09:00, sala 52.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 25.01.2023.
19 ianuarie 2023, ora 8:30
Complet: C2AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 25 ianuarie 2023 cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice.
11 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C2AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19 ianuarie 2023 cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice. Pe fondul cauzei stabileşte termen de judecată la data de 01 februarie 2023, ora 09:00, sala 52
16 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C2AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de apărare pe seama inculpatului C.T. - caz de asistenţă juridică obligatorie, cu amendarea apărătorului ales al acestuia cu suma de 5000 lei
14 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: C2AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pronunţării de către Î.C.C.J. a hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind efectele Deciziilor Cur?ii Constitu?ionale nr.297/26.04.2018 ?i nr.358/26.05.2022 referitoare la întreruperea cursului prescrip?iei răspunderii penale.
27 iunie 2022, ora 10:00
Complet: C1AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Apreciază ca inoportună reunirea cauzei la dosarul nr. 307/102/2019.
8 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C2AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se trimite cauza la completul C1Ap pentru a discuta oportunitatea reunirii cu dosarul nr. 307/102/2021 la termenul din 27.06.2022, iar, pentru ipoteza în care nu va fi oportună reunirea cauzelor se stabileşte termen de judecată pentru data de 14.09.2022, ora 9:00
18 mai 2022, ora 9:00
Complet: C2AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare pentru angajarea unor apărători şi pregătirea apărării. Stabileşte termen la data de 08 iunie 2022, ora 09:00, sala 52
2. Numărul dosarului:
2925/102/2021
Data înregistrării:
15 decembrie 2021, ora 14:43:00
Data ultimei modificări:
27 aprilie 2023, ora 10:37:58
Instanță:
Tribunalul Mureș
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) disjuns din 307/102/2019
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
NEMETH JOZSEF - Inculpat
OLTEAN LEON - Inculpat
FANEA OCTAVIAN - Inculpat
EFTIMIE MIHAI - Inculpat
FLOREA MIRCEA COSMIN - Inculpat
BARTHA DANA MARIA - Inculpat
COLŢATU TOMA - Inculpat
DOBOS SORIN IOAN - Inculpat
PREDA ADRIANA - Inculpat
OANCEA GHEORGHE - Inculpat
BOCICOR ALIN OVIDIU - Inculpat
KEREKES MELINDA ETELCA - Inculpat
LASCU LUCIAN - Inculpat
ROTAR SIMONA ILEANA - Inculpat
KELEMEN CAROL - Inculpat
FARKAS LOREDANA ELENA - Inculpat
SZASZ CSABA MARTON - Inculpat
GOMBOS ATTILA - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
SC RA-DEE CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR CORELI CONSULT IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC INTRASERV SRL - Parte responsabilă civilmente
Ședințe:
7 martie 2022, ora 09:00
Complet: CF 6 (OV)
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1.1. În baza art. 26 din vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 3 ani ?i 4 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (23 acte materiale) – pentru rela?ia cu S.C. ADI DEL BOCA S.R.L.
În baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 6 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
1.2. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (11 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ADI & MIRCEA TRANS S.R.L.;
În baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
1.3. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ALSADA TRANS S.R.L.;
1.4. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 2 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (9 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. AUMA S.R.L.;
1.5. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 8 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BĂILE SĂRATE OCNA MURE? S.R.L.;
1.6. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BIGMAT S.R.L.;
1.7. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 2 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală - pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.;
1.8. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 2 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală - pentru rela?ia cu S.C. CAMI AGROCOM S.R.L.;
1.9. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (9 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. CARGO TECH S.R.L.;
1.10. În baza art. 32 alin. 2 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de participa?ie improprie la evaziune fiscală - pentru rela?ia cu S.C. COM IMPEX VULTURUL NEGRU S.R.L.;
1.11. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 2 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. CONSTRUCT SAFOR S.R.L.;
1.12. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. COVACITRANS S.R.L.;
1.13. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. DINOSIN INSTAL CONSTRUCT S.R.L.;
1.14. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EDIMPEX S.R.L.;
1.15. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ELECTRO COMPLET S.R.L.;
1.16. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EST POLIURETANI S.R.L.;
1.17. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EUROFLEX S.R.L.;
1.18. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. GULDEN HOUSE S.R.L.;
1.19. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală - pentru rela?ia cu S.C. HYDRO POWER CONSTRUCT S.R.L.;
1.20. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 3 ani ?i 3 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală - pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L.;
În baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 3 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
1.21. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală - pentru rela?ia cu S.C. INTRA SERV S.R.L.;
1.22. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. KEREKES TRANS S.R.L.;
1.23. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MARIAN CONF S.R.L.;
1.24. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 2 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MURA CENTER S.R.L.;
1.25. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 2 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (17 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. NET CONF S.R.L.;
1.26. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 3 ani ?i 4 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. PIRO CON GEN S.R.L.;
În baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 3 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
1.27. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. PROTEKTA LINE S.R.L.;
1.28. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (17 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. RA-DEE CONSTRUCT S.R.L.;
În baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani ?i 6 luni a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
1.29. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (38 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. RIMO CENTER S.R.L.;
1.30. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 3 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (7 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ROTSIMTRANS S.R.L.;
1.31. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. SIFONERIA HANDEL S.R.L.;
1.32. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (7 acte materiale) - pentru rela?ia cu ?UTEU GHEORGHE PFA;
În baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
1.33. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. TIROLTRADE S.R.L.;
1.34. În baza art. 23 alin. 1 literele a ?i c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatului NJ la pedeapsa de 3 ani ?i 8 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de (173 acte materiale);
1.35. În baza art. 25 din Vechiul Cod penal raportat la art. 23 alin. 1 literele a ?i c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de instigare la spălare de bani în formă continuată - pentru rela?ia cu OL (633 acte materiale);
1.36. În baza art. 25 din Vechiul Cod penal raportat la art. 23 alin. 1 literele a ?i c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 37 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul NJ la pedeapsa de 3 ani ?i 8 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de instigare la spălare de bani în formă continuată - pentru rela?ia cu FO (194 acte materiale),
În baza art. 33 litera a din Vechiul Cod penal ?i a art. 34 alin. 1 litera b din Vechiul Cod penal, aplică inculpatului NJ pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare, pe care spore?te cu 3 ani, aspfel că, în final, inculpatul NJ va executa pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare în regim de deten?ie.
În baza art. 35 alin. 3 din Vechiul Cod penal, pe lângă pedeapsa principală de mai sus aplică inculpatului ?i pedeapsa complementară cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal pe o durată de 6 ani, în baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
2.1. În baza art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare de la 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, a art. 41 alin. 1 din Codul penal, a art. 42 alin. 1, a art. 42 alin. 5 ?i a art. 79 alin. 3 din Codul penal, a art. 15 din OUG nr. 78/2016, a art. 10 alin. 1 teza finală ?i alin. 12 din Legea nr. 241/2005, a art. 61 alin. 2 ?i alin. 4 litera c din Codul penal ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, condamnă pe inculpatului OL la pedeapsa amenzii în cuantum de 10.000 lei corespunzătoare unui număr de 100 zile amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 100 lei, pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (7 acte materiale) - pentru rela?ia cu ?UTEU GHEORGHE PFA.
2.2. În baza art. 49 lit. a ?i c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, a art. 41 alin. 1 din Codul penal, a art. 42 alin. 1, a art. 42 alin. 5 ?i a art. 79 alin. 3 din Codul penal, a art. 15 din OUG nr. 78/2016 ?i a art. 5 alin. 1 din Codul penal, condamnă pe inculpatul OL la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru comiterea infrfac?iunii de spălare de bani în formă continuată (633 acte materiale).
Potrivit art. 42 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a situării inculpatului ?i în stare de redicivă postcondamnatorie, pedeapsa stabilită se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară, adică 862 zile, rezultând pedeapsa de 5 ani ?i 862 zile închisoare.
În baza art. 66 din Codul penal coroborat cu art. 55 litera a din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 5 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a, b ?i g din Codul penal (pedeapsă ce se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii; de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate).
În baza art.65 alin. 1 din Codul penal coroborat cu art. 54 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a, b ?i g din Codul penal (pedeapsă ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate).
În baza art.38 alin.1 ?i a art. 39 alin. 1 litera d din Codul penal, aplică inculpatului OL pedeapsa închisorii de 5 ani ?i 862 zile, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii, astfel că inculpatul OL va executa, în final, pedeapsa de 5 ani ?i 862 zile închisoare (în regim de deten?ie) ?i amenda de 10.000 lei.
Alături de pedeapsa principală aplică inculpatului:
În baza art. 66 din Codul penal coroborat cu art. 55 litera a din Codul penal, pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 5 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a, b ?i g din Codul penal (pedeapsă ce se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii; de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate).
În baza art. 65 alin. 1 din Codul penal coroborat cu art. 54 din Codul penal, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a, b ?i g din Codul penal (pedeapsă ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate).
3.1. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul FO la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (23 acte materiale) – pentru rela?ia cu S.C. ADI DEL BOCA S.R.L.;
În baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 4 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
3.2. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul FO la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BĂILE SĂRATE OCNA MURE? S.R.L.;
În baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
3.3. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul FO la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MURA CENTER S.R.L.;
3.4. În baza art. 23 alin. 1 literele a ?i c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul FO la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de (194 acte materiale).
În baza art. 85 din Vechiul Cod penal dispune anularea suspendării condi?ionate a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentin?a penală nr. 24 din data de 21 februarie 2012 a Judecătoriei Ludu?, pronun?ată în dosarul nr. 1716/251/2009, definitivă prin decizia penală nr. 490/R din data de 20.06.2012 a Cur?ii de Apel Târgu Mure?.
În baza art. 33 litera a din Vechiul Cod penal ?i a art. 34 alin. 1 litera b din Vechiul Cod penal, contope?te pedepsele aplicate pentru faptele din prezenta cauză cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 24 din data de 21 februarie 2012 a Judecătoriei Ludu?, pronun?ată în dosarul nr. 1716/251/2009, definitivă prin decizia penală nr. 490/R din data de 20.06.2012 a Cur?ii de Apel Târgu Mure?, inculpatul FO urmând a executa în final pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare în regim de deten?ie.
În baza art. 35 alin. 3 din Vechiul Cod penal, pe lângă pedeapsa principală de mai sus aplică inculpatului ?i pedeapsa complementară cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal pe o durată de 4 ani, în baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
4. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata BDM de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 litera c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale), întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală, autorul infrac?iunii din care provin bunurile neputând fi subiect activ ?i al infrac?iunii de spălare de bani, raportat la acelea?i sume.
5.1. În baza art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul CT () la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de participa?ie improprie la evaziune fiscală - pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.;
În baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
5.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul CT de sub acuza comiterii infrac?iunii de participa?ie improprie la spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal raportat la art. 23 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (5 acte materiale) pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.;
5.3. În baza art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul CT la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de participa?ie improprie la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L.
În baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 4 ani a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
5.4. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală achită pe inculpatul CT de sub acuza comiterii infrac?iunii de participa?ie improprie la spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal raportat la art. 23 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (13 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L.
În baza art. 33 litera a din Vechiul Cod penal ?i a art. 34 alin. 1 litera b din Vechiul Cod penal, inculpatul CT va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare în regim de deten?ie.
În baza art. 35 alin. 3 din Vechiul Cod penal, pe lângă pedeapsa principală de mai sus aplică inculpatului ?i pedeapsa complementară cea mai grea, aceea a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal pe o durată de 4 ani, în baza art. 65 din Vechiul Cod penal coroborat cu art. 53 punctul 2 litera a din Vechiul Cod penal.
În baza ?i în condi?iile art. 71 alin. 1 ?i 2 din vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, b ?i c din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie.
6. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul DSI () de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 litera c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale), întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală, autorul infrac?iunii din care provin bunurile neputând fi subiect activ ?i al infrac?iunii de spălare de bani, raport la acelea?i sume.
7. În baza art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare din 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal, cu re?inerea art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpata PA () la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale).
În baza art. 91 alin.1 din Codul penal, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit potrivit art. 92 alin. 1 din Codul penal.
Potrivit art. 93 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mure?, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
Potrivit art. 93 alin. 2 din Codul penal, impune condamnatei să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
Potrivit art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, la Primăria ora?ului Ludu?, jud. Mure?, sau la Primăria comunei Che?ani, jud. Mure?.
Potrivit art. 94 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Mure?.
Potrivit art. 94 alin. 2 din Codul penal, supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. b), alin. (3) şi alin. (5) se face de Serviciul de Probaţiune Mure?.
Atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege; dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre; dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune.
8.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera h din Codul de procedură penală ?i la art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în octombrie 2010), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului OGH () sub acuza comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale), întrucât există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege.
În baza art. 10 alin. 1 teza finală, aplică inculpatului o sanc?iune administrativă care se va înregistra în cazierul judiciar, respectiv amenda în sumă de 500 lei.
8.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul OGH de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 23 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (5 acte materiale), întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală, autorul infrac?iunii din care provin bunurile neputând fi subiect activ ?i al infrac?iunii de spălare de bani, raport la acelea?i sume.
9.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera h din Codul de procedură penală ?i la art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în iunie 2010), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BAO sub acuza comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală - prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 5 din Codul penal, întrucât există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege.
În baza art. 10 alin. 1 teza finală, aplică inculpatului o sanc?iune administrativă care se va înregistra în cazierul judiciar, respectiv amenda în sumă de 500 lei.
9.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul BAO de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare înainte de 01.04.2014 dar după republicarea acesteia la data de 02.10.2012) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale), întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală, autorul infrac?iunii din care provin bunurile neputând fi subiect activ ?i al infrac?iunii de spălare de bani, raport la acelea?i sume.
10.1. În baza art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare din 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpata KME () la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale).
În baza art. 66 din Codul penal coroborat cu art. 55 litera a din Codul penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a, b ?i g din Codul penal (pedeapsă ce se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii; de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate).
În baza art. 65 alin. 1 din Codul penal coroborat cu art. 54 din Codul penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a, b ?i g din Codul penal (pedeapsă ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate).
În baza art. 91 alin.1 din Codul penal, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit potrivit art. 92 alin. 1 din Codul penal.
Potrivit art. 93 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mure?, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
Potrivit art. 93 alin. 2 din Codul penal, impune condamnatei să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
Potrivit art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnat va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, la Primăria ora?ului Ludu?, jud. Mure?, sau la Primăria comunei Che?ani, jud. Mure?.
Potrivit art. 94 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Mure?.
Potrivit art. 94 alin. 2 din Codul penal, supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. b), alin. (3) şi alin. (5) se face de Serviciul de Probaţiune Mure?.
Atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege; dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre; dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune.
10.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata KME de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 litera c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (8 acte materiale) întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală în urma pronun?ării Deciziei nr. 418 din 19 iunie 2018 de către Curtea Constitu?ională.
11.1. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul LL de sub acuza comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (17 acte materiale), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.
11.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul LL de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 23 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (5 acte materiale), întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală, autorul infrac?iunii din care provin bunurile neputând fi subiect activ ?i al infrac?iunii de spălare de bani, raport la acelea?i sume.
12.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera h din Codul de procedură penală ?i la art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în iunie 2010), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei RSI sub acuza comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la momentul epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (7 acte materiale), întrucât există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege.
În baza art. 10 alin. 1 teza finală, aplică inculpatei o sanc?iune administrativă care se va înregistra în cazierul judiciar, respectiv amenda în sumă de 500 lei.
12.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata RSI de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 23 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (4 acte materiale), întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală, autorul infrac?iunii din care provin bunurile neputând fi subiect activ ?i al infrac?iunii de spălare de bani, raport la acelea?i sume.
13.1. În baza art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în vigoare din 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, a art. 41 alin. 1 ?i alin. 5 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal, condamnă pe inculpatul SZ CS M () la pedeapsa de 3 ani închisoare cu executare în regim de deten?ie, pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de (8 acte materiale).
În baza art. 66 din Codul penal coroborat cu art. 55 litera a din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 3 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a, b ?i g din Codul penal (pedeapsă ce se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii; de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate).
În baza art.65 alin. 1 din Codul penal coroborat cu art. 54 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a, b ?i g din Codul penal (pedeapsă ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate).
13.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul SZ CS M de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 litera c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (8 acte materiale), întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală în urma pronun?ării Deciziei nr. 418 din 19 iunie 2018 de către Curtea Constitu?ională.
14. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul GA de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 litera c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale), întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală în urma pronun?ării Deciziei nr. 418 din 19 iunie 2018 de către Curtea Constitu?ională.
Latura civilă a cauzei:
1. În rela?ia cu S.C. ADI DEL BOCA S.R.L.:
În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii NJ ?i FO, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 509.340 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate.
2. În rela?ia cu S.C. ADI&MIRCEA TRANS S.R.L.:
Prejudiciul creat fiind recuperat integral, respinge cererea păr?ii civile.
3. În rela?ia cu S.C. ALSADA TRANS S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
Constată că partea civilă nici nu a formulat preten?ii în privin?a societă?ii de mai sus.
4. În rela?ia cu S.C. AUMA S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
Constată că partea civilă nici nu a formulat preten?ii în privin?a societă?ii de mai sus.
5. În rela?ia cu S.C. BĂILE SĂRATE OCNA MURE? S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă respinge cererea păr?ii civile.
6. În rela?ia cu S.C. BIGMAT S.R.L.
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
Constată că partea civilă nici nu a formulat preten?ii în privin?a societă?ii de mai sus.
7. În rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.:
În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii NJ ?i CT, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 9.936 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate.
8. În rela?ia cu S.C. CAMI AGROCOM S.R.L.:
În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpatul NJ la plata către partea civilă a sumei de 7.173 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate.
9. În rela?ia cu S.C. CARGO TECH S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge cererea păr?ii civile.
10. În rela?ia cu S.C. COM IMPEX VULTURUL NEGRU S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
Constată că partea civilă nici nu a formulat preten?ii în privin?a societă?ii de mai sus.
11. În rela?ia cu S.C. CONSTRUCT SAFOR S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
Constată că partea civilă nici nu a formulat preten?ii în privin?a societă?ii de mai sus.
12. În rela?ia cu S.C. COVACI TRANS S.R.L.:
În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii NJ ?i PA, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 7.173 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate.
13. În rela?ia cu S.C. DINOSIN INSTAL CONSTRUCT S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
14. În rela?ia cu S.C. EDIMPEX S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
15. În rela?ia cu S.C. ELECTROCOMPLET S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
Constată că partea civilă nici nu a formulat preten?ii în privin?a societă?ii de mai sus.
16. În rela?ia cu S.C. EST POLIURETANI S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
17. În rela?ia cu S.C. EUROFLEX S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
18. În rela?ia cu S.C. GULDEN HOUSE S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
19. În rela?ia cu S.C. HYDRO POWER S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
20. În rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L.:
În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii NJ ?i CT, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 786.938 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor aferente până la data stingerii efective a sumei datorate.
21. În rela?ia cu S.C. INTRA SERV S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
Constată că partea civilă nici nu a formulat preten?ii în privin?a societă?ii de mai sus.
22. În rela?ia cu S.C. KEREKES TRANS S.R.L.:
În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpa?ii NJ ?i KME, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 5.672 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor.
23. În rela?ia cu S.C. MARIAN CONF S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
24. În rela?ia cu S.C. MURA CENTER S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
25. În rela?ia cu S.C. NET CONF S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
Constată că partea civilă nici nu a formulat preten?ii în privin?a societă?ii de mai sus.
26. În rela?ia cu S.C. PIRO CON GEN S.R.L.:
În baza art. 25 alin. 1, raportat la art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Braşov - A.J.F.P. Mureş, ?i obligă pe inculpatul NJ la plata către partea civilă a sumei de 627.521 lei, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat ?i nerecuperat, precum ?i la plata accesoriilor.
27. În rela?ia cu S.C. PROTEKTA LINE S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
28. În rela?ia cu S.C. RA-DEE CONSTRUCT S.R.L.:
Respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
29. În rela?ia cu S.C. RIMO CENTER S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
30. În rela?ia cu S.C. ROTSIMTRANS S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
31. În rela?ia cu S.C. SIFONERIA HANDEL S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
Constată că partea civilă nici nu a formulat preten?ii în privin?a societă?ii de mai sus.
32. În rela?ia cu PFA ?UTEU GHEORGHE:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
Constată că partea civilă nici nu a formulat preten?ii în privin?a societă?ii de mai sus.
33. În rela?ia cu S.C. TIROLTRADE S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
Constată că partea civilă nici nu a formulat preten?ii în privin?a societă?ii de mai sus.
34. În rela?ia cu S.C. TRYO STAR 2006 S.R.L.:
Constată că partea civilă nu a formulat preten?ii fa?ă de inculpatul SZ CS M.
35. În rela?ia cu S.C. GONDOR SECURITY S.R.L.:
Constată ca recuperat prejudiciul în acest caz.
În consecin?ă, respinge ca neîntemeiată cererea păr?ii civile.
A. Men?ine măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale ?i men?inute prin încheierea din data de 3 decembrie 2021 (în dosarul nr. 307/102/2019), după cum urmează:
1. În cazul inculpatei KME până la concurenţa sumei de 5.672 lei (prejudiciu).
- asupra apartamentului nr. 13, sc. B, compus din 3 camere şi dependinţe, situat în blocul de locuinţe nr. 3, strada Brânduşei, CF 4708 colectiva Luduş, carte funciară 4735 individuală Luduş, nr. topo 480/14/XIII/B; 480/15/XIII/B, Cartea funciară nr. 4735 Individuală Luduş;
B. Ridică măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale ?i men?inute prin încheierea din data de 3 decembrie 2021 (în dosarul nr. 307/102/2019), după cum urmează:
1. În cazul inculpatului LL:
- asupra cotei de 3/16 din apartamentul situat în Tg. Mureş, str. Busuiocului, nr. 4, sc. B, et. 2, ap. 30 jud. Mureş, în suprafaţă utilă de 47,69 mp., compus din 2 camere şi dependinţe, având cota de 21,89/1100 parte teren în folosinţă, CF colectiv nr. 26405, cu nr. cad. Top:3732/2/XXX, înscris în CF nr. 123568-C1-U35 a mun. Tg. Mureş ( nr. CF vechi 26405) ;
2. În cazul păr?ii responsabile civilmente S.C. RA-DEE CONSTRUCT S.R.L.:
- asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 8400 mp., cu nr. cad. 1106 şi top. 1143/5, înscris în CF nr. 55099 a mun. Reghin;
- asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 17.200 mp., cu nr. cad. 1105 şi top. 1141/5, înscris în CF nr. 55098 a mun. Reghin;
- asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 500 mp., cu nr. cad. 1107 şi top. 1145/5, înscris în CF nr. 55100 a mun. Reghin.
Tot în raport cu cele men?ionate mai sus ?i în lumina Deciziei nr. 19/2017 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, prin care solu?ionat un recurs în interesul legii (RIL), admite cererea păr?ii civile ?i dispune instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpa?ilor NJ, OL, FO, CT ?i PA până la concuren?a sumelor la plata cărora au fost obliga?i, chiar dacă nu au fost indicate ?i individualizate bunurile.
Cu aducerea la îndeplinire a acestei măsuri vor fi însărcinate organele fiscale.
În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare, copie a dispozitivului hotărârii va fi comunicată Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului.
În baza art. 274 alin. 1 ?i 2 din Codul de procedură penală (în cazul inculpa?ilor condamna?i) ?i ale art. 275 alin. 1 punctul 2 litera a din Codul de procedură penală (în cazul inculpa?ilor fa?ă de care s-a dispus încetarea procesului penal existând o cauză de nepedepsire), inculpa?ii vor fi obliga?i la plata unei păr?i a cheltuielilor judiciare, respectiv a sumei de 20.000 lei, din care suma de 9.000 lei provine din cursul urmăririi penale, după cum urmează:
- inculpatul NJ la plata sumei de 6.000 lei;
- inculpatul OL, la plata sumei de 3.000;
- inculpatul FO la plata sumei de 4.000;
- inculpatul CT la plata sumei de 3.000;
- inculpata PA la plata sumei de 500 lei;
- inculpatul O GH la plata sumei de 500 lei;
- inculpatul BAO la plata sumei de 500 lei;
- inculpata KME la plata sumei de 500 lei;
- inculpata RSI la plata sumei de 500 lei;
- inculpatul SZ CS M la plata sumei de 1.500;
În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.
Sumele reprezentând onorariile avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii OL (dna avocat LRG), BD (dl avocat VM), RSI (dna avocat AM) ?i SZ CS M (dl avocat SZ S) se vor plăti din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?.
Sumele de 500 lei, 500 lei ?i 500 lei, reprezentând onorariile par?iale al avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii PA (d-na avocat SZ CS ?i dna avocat N L) ?i FO (dna avocat A C) se vor plăti tot din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?.
Suma de 1.000 lei, reprezentând onorariul par?ial al avocatului desemnat din oficiu pentru inculpata KME (dna avocat TM) ?i suma de 500 lei cuvenită avocatului desemnat din oficiu pentru aceea?i inculpată până la termenul de judecată din data de 28 octombrie 2019 (dl avocat FA) se vor plăti din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?.
Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 martie 2022.
8 februarie 2022, ora 12:00
Complet: CF 6 (OV)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra solutiei la data de 7 martie 2022.
21 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: CF 6 (OV)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina inculpa?ilor după cum urmează:
1. În privin?a inculpatului NJ:
1.1. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin.1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (23 acte materiale) – pentru rela?ia cu S.C. ADI DEL BOCA S.R.L., în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (23 acte materiale) – pentru rela?ia cu S.C. ADI DEL BOCA S.R.L.;
1.2. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ADI & MIRCEA TRANS S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (11 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ADI & MIRCEA TRANS S.R.L.;
1.3. din infrtac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ALSADA TRANS S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ALSADA TRANS S.R.L.;
1.4. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (9 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. AUMA S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (9 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. AUMA S.R.L.;
1.5. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (5 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BĂILE SĂRATE OCNA MURE? S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (5 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BĂILE SĂRATE OCNA MURE? S.R.L.;
1.6. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (4 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BIGMAT S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (4 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BIGMAT S.R.L.;
1.7. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 - pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal, pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.;
1.8. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 - pentru rela?ia cu S.C. CAMI AGROCOM S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal pentru rela?ia cu S.C. CAMI AGROCOM S.R.L.;
1.9. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (9 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. CARGO TECH S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (9 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. CARGO TECH S.R.L.;
1.10. din infrac?iunea de participa?ie improprie la evaziune fiscală - prevăzută de art. 52 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 - pentru rela?ia cu S.C. COM IMPEX VULTURUL NEGRU S.R.L., în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal pentru rela?ia cu S.C. COM IMPEX VULTURUL NEGRU S.R.L.;
1.11. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. CONSTRUCT SAFOR S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. CONSTRUCT SAFOR S.R.L.;
1.12. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. COVACITRANS S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. COVACITRANS S.R.L.;
1.13. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. DINOSIN INSTAL CONSTRUCT S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. DINOSIN INSTAL CONSTRUCT S.R.L.;
1.14. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EDIMPEX S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EDIMPEX S.R.L.;
1.15. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ELECTRO COMPLET S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ELECTRO COMPLET S.R.L.;
1.16. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EST POLIURETANI S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EST POLIURETANI S.R.L.;
1.17. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EUROFLEX S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. EUROFLEX S.R.L.;
1.18. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. GULDEN HOUSE S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. GULDEN HOUSE S.R.L.;
1.19. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 - pentru rela?ia cu S.C. HYDRO POWER CONSTRUCT S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal pentru rela?ia cu S.C. HYDRO POWER CONSTRUCT S.R.L.;
1.20. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L.;
1.21. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 - pentru rela?ia cu S.C. INTRA SERV S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal pentru rela?ia cu S.C. INTRA SERV S.R.L.;
1.22. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (8 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. KEREKES TRANS S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (8 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. KEREKES TRANS S.R.L.;
1.23. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (19 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MARIAN CONF S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (19 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MARIAN CONF S.R.L.;
1.24. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MURA CENTER S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MURA CENTER S.R.L.;
1.25. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (17 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. NET CONF S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (17 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. NET CONF S.R.L.;
1.26. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. PIRO CON GEN S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. PIRO CON GEN S.R.L.;
1.27. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. PROTEKTA LINE S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (6 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. PROTEKTA LINE S.R.L.;
1.28. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (17 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. RA-DEE CONSTRUCT S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (17 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. RA-DEE CONSTRUCT S.R.L.;
1.29. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (38 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. RIMO CENTER S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (38 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. RIMO CENTER S.R.L.;
1.30. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (7 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ROTSIMTRANS S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (7 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. ROTSIMTRANS S.R.L.;
1.31. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (4 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. SIFONERIA HANDEL S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (4 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. SIFONERIA HANDEL S.R.L.;
1.32. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (7 acte materiale) - pentru rela?ia cu ?UTEU GHEORGHE PFA în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (7 acte materiale) - pentru rela?ia cu ?UTEU GHEORGHE PFA;
1.33. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. TIROLTRADE S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. TIROLTRADE S.R.L.;
1.34. din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (173 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 23 alin. 1 literele a ?i c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (169 acte materiale referitor la 1.431.519 lei);
1.35. din infrac?iunea de instigare la spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 47 din Codul penal pentru rela?ia cu Oltean Leon (633 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 25 din Vechiul Cod penal raportat la art. 23 alin. 1 literele a ?i c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal - pentru rela?ia cu Oltean Leon (633 acte materiale);
1.36. din infrac?iunea de instigare la spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 47 din Codul penal pentru rela?ia cu Fanea Octavian (194 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 25 din Vechiul Cod penal raportat la art. 23 alin. 1 literele a ?i c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal - pentru rela?ia cu Fanea Octavian (194 acte materiale),
toate cu aplicarea art. 37 alin. 1 litera a din vechiul Cod penal (recidiva postcondamnatorie) ?i a art. 33 litera a din Vechiul Cod penal.
2. Cu privire la inculpatul OL:
2.1. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (7 acte materiale) - pentru rela?ia cu ?UTEU GHEORGHE PFA în în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare de la 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (7 acte materiale), a art. 15 din OUG nr. 78/2016 ?i a art. 5 alin. 1 C.p. - pentru rela?ia cu ?UTEU GHEORGHE PFA;
2.2. din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (633 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 49 lit. a ?i c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (633 acte materiale), a art. 15 din OUG nr. 78/2016 ?i a art. 5 alin. 1 C.p.,
toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.p. ?i a art. 38 alin. 1 C.p.
3. Cu privire la inculpatul FO:
3.1. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (23 acte materiale) – pentru rela?ia cu S.C. ADI DEL BOCA S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (23 acte materiale) – pentru rela?ia cu S.C. ADI DEL BOCA S.R.L.;
3.2. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (5 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BĂILE SĂRATE OCNA MURE? S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (5 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. BĂILE SĂRATE OCNA MURE? S.R.L.;
3.3. din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MURA CENTER S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data epuizării faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. MURA CENTER S.R.L.;
3.4. din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (194 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 23 alin. 1 literele a ?i c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 18 din Legea nr. 508/2004 ?i a art. 5 din Codul penal (194 acte materiale),
toate cu aplicarea art. 33 litera a din vechiul Cod penal.
4. În privin?a inculpatei BDM:
- din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (3 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 49 alin. 1 litera c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale).
5. În privin?a inculpatului CT:
5.1. din infrac?iunea de participa?ie improprie la evaziune fiscală - prevăzută de art. 52 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 - pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L. în aceea?i infrca?iune dar prevăzută de art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 5 din Codul penal - pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.;
5.2. din infrac?iunea de participa?ie improprie la spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 52 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (5 acte materiale) pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal raportat la art. 23 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (5 acte materiale) pentru rela?ia cu S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.;
5.3. din infrac?iunea de participa?ie improprie la evaziune fiscală - prevăzută de art. 52 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar în formă continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (19 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L.;
5.4. din infrac?iunea de participa?ie improprie la spălare de bani - prevăzută de art. 52 alin. 1 din Codul penal raportat art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L. în aceea?i infrac?iune dar în formă continuată – prevăzută de art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal raportat la art. 23 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (13 acte materiale) - pentru rela?ia cu S.C. INTERAGRO S.R.L.,
toate cu aplicarea art. 33 litera a din Vechiul Cod penal.
6. În cazul inculpatului DSI:
- din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (3 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 49 alin. 1 litera c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (3 acte materiale).
7. În cazul inculpatei PA:
- din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare din 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale).
8. În cazul inculpatului OG:
8.1. din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale), în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale).
8.2. din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (5 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 23 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (5 acte materiale),
ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Vechiul Cod penal.
9. În cazul inculpatului BAO:
9.1. din infrac?iunea de evaziune fiscală - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în aceea?i faptă dar prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 5 din Codul penal;
9.2. din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale), în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 29 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare înainte de 01.04.2014 dar după republicarea acesteia la data de 02.10.2012) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale),
ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Vechiul Cod penal.
10. În cazul inculpatei KME:
10.1. din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (8 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare din 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (8 acte materiale) ?i a art. 5 din Codul penal;
10.2. din infrac?iunea de - spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (8 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de art. 49 alin. 1 litera c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (8 acte materiale),
ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.
11. În cazul inculpatului LL:
11.1. din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (17 acte materiale) în aceea?i faptă dar prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (17 acte materiale).
11.2. din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (5 acte materiale) în aceea?i faptă dar prevăzută de art. 23 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (5 acte materiale),
ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Vechiul Cod penal.
12. În cazul inculpatei RSI:
12.1. din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal (7 acte materiale) în aceea?i faptă dar prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (7 acte materiale);
12.2. - spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (4 acte materiale), în aceea?i faptă dar prevăzută de art. 23 alin. 1 litera c din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la momentul epuizării faptei) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Codul penal (4 acte materiale),
ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Vechiul Cod penal.
13. În cazul inculpatului SZCSM:
13.1. din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (8 acte materiale) în aceea?i faptă dar prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în vigoare din 04.04.2021) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (8 acte materiale).
13.2. din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (8 acte materiale) în aceea?i faptă dar prevăzută de art. 49 alin. 1 litera c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (8 acte materiale),
ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.
14. În cazul inculpatului GA:
din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) în aceea?i faptă dar prevăzută de art. 49 alin. 1 litera c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i a art. 5 din Codul penal (2 acte materiale).
În raport cu cele de mai sus admite (implicit) cererile procurorului ?i inculpa?ilor formulate în sensul de mai sus ?i respinge toate celelalte cereri contrare prezentei.
Pronun?ată în ?edin?a publică, azi, 21 ianuarie 2022.
11 ianuarie 2022, ora 13:00
Complet: CF 6 (OV)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei la 8 februarie 2022, ora 12, 00.Asupra cererilor de schimbare de incadrare juridica se va pronunta la data de 21 ianuarie 2022.
Pagina principală