Informații dosare ce cuprind 2942/117/2016*/a5

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2942/117/2016*/a5
Data înregistrării: 4 octombrie 2023, ora 09:37:00
Data ultimei modificări: 8 noiembrie 2023, ora 15:02:19
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHIOREAN VASILE IOAN - Inculpat
APAHIDEAN FLAVIU GABRIEL - Inculpat
JUCAN TUDOR VLAD - Inculpat
MĂRGINEAN MARCEL COSMIN - Inculpat
SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIU - Inculpat
BUTNAR ADRIAN IOAN - Inculpat
VIŞOVAN RADU - Inculpat
OLTEAN VASILE CRISTIAN - Inculpat
MOLDOVAN PETRE CRISTIAN - Inculpat
PLOSCAR DUMITRU AURELIAN - Inculpat
ZBERA ELENA GABRIELA - Inculpat
LUCACIU CAMELIA - Inculpat
BUZAN ALEXANDRU LUCIAN - Inculpat
BUZAN IONUŢ VALENTIN - Inculpat
ŞUTEU DAN TEODOR - Inculpat
FRANDEŞ MIHAI - Inculpat
BRICIU (fost MATVEEV) BORIS MARCEL - Inculpat
NICOARĂ OVIDIU - Inculpat
TIMOFTE SORIN ANDREI - Inculpat
COCIŞ VASILE ALIN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - D.G.R.F.P. CLUJ - Parte civilă
SC SEPSIX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PARADISUL FRUCTELOR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GIADIAMOND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OCG TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TIROLIA ELECTRONIC SRL - Parte responsabilă civilmente
SC 4 CONSULTING ASCO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AUTODANIFI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KFZ CARS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KOZMO ALE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC INFORMATION TECHNOLOGY&SERVICE SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - Parte civilă

Ședințe:
20 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În baza art. 2502 din C.p.p., Dispune: - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor inculpatului O.C.V., până la concurenţa sumei de 1.275.549 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC IT& S SRL până la concurenţa sumei de 9.835.296 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor inculpatului C.V.I., până la concurenţa sumei de 273.143,5 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.M.C., până la concurenţa sumei de 413.029,94 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, restrânse iniţial prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului V.R., până la concurenţa sumei de 92.800,8 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului A.F.G., până la concurenţa sumei de 259.679,96 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului J.T.V., până la concurenţa sumei de 174.086,99 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC S. SRL, până la concurenţa sumei de 8.024.144 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului N.O., până la concurenţa sumei de 16.909.618 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC PF SRL, până la concurenţa sumei de 5.205.376 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului P.D.A., până la concurenţa sumei de 9.658.736 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC G. SRL, până la concurenţa sumei de 8.271.171 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.I., până la concurenţa sumei de 161.938,08 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.L., până la concurenţa sumei de 16.295.215 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.P.C., până la concurenţa sumei de 14.747.867 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC OCG T SRL, până la concurenţa sumei de 1.869.015 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului S.G.C., până la concurenţa sumei de 130.728,74 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Z.E.G., până la concurenţa sumei de 9.656.075 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC TE SRL, până la concurenţa sumei de 7.074.322 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC 4 CA SRL, până la concurenţa sumei de 5.182.547 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC KFZ C SRL, până la concurenţa sumei de 9.658.736 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC KA SRL, până la concurenţa sumei de 5.114.621 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC A SRL, până la concurenţa sumei de 4.450.699 lei. Dispune menţinerea următoarelor măsuri asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului O.C.V.: - autoturismul VW Passat, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare iniţial xxx, achiziţionat de inculpatul O.C.V. prin SC CA S.R.L., conform facturii emise de HK-Cars, la data de 3.11.2014; - autoturismul VW Tiguan, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare iniţial xxx, achiziţionat de către inculpatul O.C.V. prin S.C. A SRL, conform facturii externe emise de RD Automobile GdbR la 21.10.2010; - suma de 10.210 euro sechestrată prin consemnare la CEC Bank pe numele inculpatului O.C.V. conform recipisei nr. xxx din 11.11.2014 seria TA nr. 3119440, găsită cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului din Cluj-Napoca, xxx. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC IT & S SRL: - autoturismul marca Toyota RAV 4, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, achiziţionat de SC IT & S SRL, aflat în posesia custodelui I.I.E.; - autoturismul marca VW Passat, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, autoturism achiziţionat de SC IT & S SRL la, aflat în posesia custodelui C.F.C.; - autoturismul marca Suzuki Vitara, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare xxx, achiziţionat de către SC IT & S SRL, aflat în posesia custodelui A.D.I.; - autoturismul marca VW Golf, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, achiziţionat de către SC IT & S SRL de la M.B. & A.W. GbR la 16.09.2014 şi identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la S.C. „ACI” în posesia lui D.D.N. de la care a fost ridicat conform ordonanţei din 08.11.2014, fiind sigilat şi depozitat la Secţia 4 Poliţie (vol. 163, f. 92) aflat la Secţia 4 Poliţie. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatei L.C.: - autoturismul marca VW Sharon, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, achiziţionat de către inculpata L.C. de la C.C., identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la sediul SC A.C.I. SRL – târgul de maşini – în posesia martorului Ş.A.C., bunul sechestrat aflându-se la Secţia 4 Poliţie Cluj-Napoca, până la concurenţa sumei de 16.295.315 lei. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului C.V.I.: - autovehiculul marca Volvo XC60, cu seria de şasiu xxx, în valoare de 16.780 euro, echivalent a 74.464,72 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - autovehiculul marca Mercedes Benz cu seria de şasiu xxx, în valoare de 18.783 euro, echivalentul a 83.585 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - imobilul situat în Popeşti, xxxx, notat în cartea funciară xxx; - imobilul situat în Cluj Napoca, xxx, respectiv asupra cotei de 1 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară nr. xxx. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului M.M.C.: - imobilul situat în Cluj-Napoca, xxx, respectiv asupra cotei de 1/3 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară xxx, provenită din cartea funciară veche xxx, conform încheierii nr. 162769 a B.P.I. Cluj-Napoca din 17.11.2014. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului V.R.: - imobilul situat în Cluj-Napoca, xxx, notat conform încheierii nr. 162760 din 17 noiembrie 2014 a BCPI Cluj-Napoca în cartea funciară nr. xxx; - suma de 3.050 lei consemnată la CEC Bank conform recipisei xxx şi suma de 1.050 euro, sechestrată conform recipisei xxx. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului J.T.V.: - imobilul situat în comuna Floreşti, xxx, notat în cartea funciară nr. xxx, conform încheierii nr. 162787 a B.C.P.I. Cluj-Napoca. Respinge solicitările inculpaţilor de revocare/ridicare a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare pentru procuror, inculpaţi, partea civilă şi ale persoanele interesate. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 20.10.2023.

18 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 20.10.2023.

13 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: Complet VI F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei la data de 18.10.2023.



Pagina principală