Informații dosare ce cuprind 295/122/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 295/122/2016
Numărul vechi: 1221/2023
Data înregistrării: 7 aprilie 2023, ora 14:04:00
Data ultimei modificări: 24 septembrie 2024, ora 09:32:06
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
KANJ JAMAL - Apelant Inculpat
KANJ CARMEN - Apelant Inculpat
RAJOUB HACHEM - Apelant Inculpat
HUSAM SULEIMAN ALI IBRAHIM - Intimat Inculpat
BAGIS ALI - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Intimat Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
SC TIGIST IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MILKA COMPLET TRADE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC HAIETY IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BLUE BIRD SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC GAMZELI SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ECO EGGS FARM SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF - Intimat Parte civilă

Ședințe:
18 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.1111/A din 18 Septembrie 2024 - În baza art. 421 alin.1 pct. 2 lit. b C.p.p. admite apelurile declarate de inculpaţii Kanj Carmen, Kanj Jamal şi Rajoub Hachem împotriva sentinţei penale nr. 66 din data de 09.03.2023 pronunţate de Tribunalul Giurgiu, în dosarul nr. 295/122/2016. În baza art. 419 C.p.p. extinde efectele apelurilor ?i cu privire la inculpa?ii Bagis Ali ?i Beyazkendir Abdullah. Desfiinţează în parte sentin?a penală apelată, numai cu privire la latura civilă, ?i trimite cauza spre rejudecare la aceea?i instan?ă, respectiv Tribunalul Giurgiu. Menţine toate dispoziţiile primei instanţe, cu excepţia celor privind admiterea în parte a acţiunii civile şi obligarea inculpaţilor la plata prejudiciului. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului, măsură luată prin ordonanţa nr.32 D/P/2012 din data de 01.07.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Biroul Teritorial Giurgiu. În baza art. 275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Onorariile par?iale ale avoca?ilor din oficiu, desemna?i în apel pentru inculpa?ii Kanj Carmen, Kanj Jamal, Rajoub Hachem, Husam Suleiman Ali Ibrahim, Bagis Ali ?i Beyazkendir Abdullah, în cuantum de câte 1.000 lei fiecare, se suportă din fondurile Ministerului Justi?iei. Onorariul interpretului de limbă turcă Omer Bayar, în echivalentul a 30 ore de servicii prestate, se suportă din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 18.09.2024.

17 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.09.2024.

12 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 17.09.2024.

11 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12.09.2024.

10 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 11.09.2024.

5 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 10.09.2024.

20 august 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 05.09.2024

15 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 20.08.2024.

11 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 15.07.2024.

10 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 11.07.2024.

4 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 10.07.2024.

26 iunie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 04.07.2024.

12 iunie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 26.06.2024.

24 mai 2024, ora 11:30
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 12.06.2024.

26 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de aparare, amana cauza la data de 24.05.2024, ora 11.30, sala P55.

29 martie 2024, ora 12:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea revenirii cu adresa catre Baroul Bucuresti, amana cauza la data de 26.04.2024, ora 12.00, sala P55.

7 martie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de administrare a probei testimoniale şi a probei cu expertiza contabilă, formulată de apelanţii-inculpaţi Kanj Carmen, Kanj Jamal şi Rajoub Hachem, ca nefiind utilă soluţionării cauzei. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.03.2024.

1 martie 2024, ora 12:30
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabile?te pronun?area cu privire la cererile de probe, la data de 07.03.2024. In vederea emiterii unei adrese catre Baroul Bucuresti, amana cauza la data de 29.03.2024, ora 12.00, sala P55.

2 februarie 2024, ora 11:30
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunostinta de cererile depuse, amana cauza la data de 01.03.2024, ora 12.30, sala P55.

19 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C20 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 02.02.2024, ora 11.30, sala P55.

19 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de efectuare a unui nou raport de expertiză contabilă formulată de apelanţii-inculpaţi Kanj Carmen, Kanj Jamal şi Rajoub Hachem, ca nefondată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 19 decembrie 2023.

15 decembrie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C20 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.01.2024, ora 11,00, sala P55. Stabileşte pronun?area asupra solicitării de efectuare a unui raport de expertiză pentru data de 19.12.2023.

17 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii înscrisurilor de către apărătorul ales al apelanţilor-inculpaţi.

20 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de efectuare a unui nou raport de expertiză contabilă formulată de apelanţii-inculpaţi Kanj Carmen, Kanj Jamal şi Rajoub Hachem, ca nefondată. Amână judecarea cauzei acordă un nou termen de judecată la data de 17 noiembrie 2023, ora 12,00, Sala P55, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 20.10.2023.

22 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare

23 iunie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de Hotărârea nr.2 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

26 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Anagajare apărător ales.



2. Numărul dosarului: 295/122/2016
Data înregistrării: 16 februarie 2016, ora 14:26:00
Data ultimei modificări: 24 septembrie 2024, ora 09:35:11
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) infracţiuni de evaziune fiscală,infracţiuni la legea societăţii comerciale
Stadiu procesual: Fond

Părți:
KANJ JAMAL - Inculpat
KANJ CARMEN - Inculpat
BEYAZKENDIR ABDULLAH - Inculpat
RAJOUB HACHEM - Inculpat
HUSAM SULEIMAN ALI IBRAHIM - Inculpat
BAGIS ALI - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
SC TIGIST IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MILKA COMPLET TRADE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HAIETY IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BLUE BIRD SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GAMZELI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ECO EGGS FARM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TIGIST IMPEX SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MILKA COMPLET TRADE SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC HAIETY IMPEX SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC BLUE BIRD SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC GAMZELI SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC ECO EGGS FARM SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF - Parte civilă
SC HAIETY IMPEX SRL - PRIN ASOCIAT IBRYAM IBRAHIM - Parte responsabilă civilmente
SC HAIETY IMPEX SRL - PRIN ASOCIAT IBRYAM IBRAHIM, PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - PRIN ASOCIAT ŞTEFAN MIHAI GEORGE - Parte responsabilă civilmente
SC THE EXTRA MILE SRL - PRIN ASOCIAT ŞTEFAN MIHAI GEORGE, PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - PRIN ASOCIAT SEDAT OSMAN - Parte responsabilă civilmente
SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - PRIN ASOCIAT SEDAT OSMAN PRIN AFIŞARE LA UŞA IN STANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC BLUE BIRD SRL PRIN AFISARE LA USA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC ECO EGGS FARM SRL PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Parte responsabilă civilmente
SC GAMZELI SRL PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
9 martie 2023, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal cu privire la săvârsirea de către inculpatul HUSAM SULEIMAN ALI IBRAHIM a infrac?iulilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (5 acte materiale). - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (13 acte materiale); tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal), ca urmare a decesului acestuia. În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpa?ilor legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constituţionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Kanj Jamal, , pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (13 acte materiale-neînregistrarea unor operaţiuni în contabilitatea SC BLUE BIRD SRL) - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (5 acte materiale-înregistrarea unor operaţiuni fictive în contabilitatea SC BLUE BIRD SRL); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, prin neînregistrarea unor venituri în contabilitatea SC ECO EGGS FARM SRL - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (5 acte materiale - neînregistrarea unor venituri în contabilitatea SC HAIETY IMPEX SRL); - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (178 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 27 achiziţii intracomunitare pentru S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL, efectuarea unui număr de 27 operaţiuni bancare în numele S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL şi 124 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (41 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 24 achiziţii intracomunitare pentru S.C THE EXTRA MILE SRL şi 17 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C THE EXTRA MILE SRL). - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (S.C. GAMZELI SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (42 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 24 achiziţii intracomunitare pentru SC TIGIST IMPEX SRL şi 130 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele SC TIGIST IMPEX SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (78 acte materiale, reprezentând efectuarea de achiziţii intracomunitare pentru S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL, şi 34 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL); tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Kanj Carmen, , pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (13 acte materiale-neînregistrarea unor operaţiuni în contabilitatea SC BLUE BIRD SRL); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (5 acte materiale-înregistrarea unor operaţiuni fictive în contabilitatea SC BLUE BIRD SRL); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, prin neînregistrarea unor venituri în contabilitatea SC ECO EGGS FARM SRL; - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (5 acte materiale - neînregistrarea unor venituri în contabilitatea SC HAIETY IMPEX SRL); - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (178 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 27 achiziţii intracomunitare pentru S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL, efectuarea unui număr de 27 operaţiuni bancare în numele S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL şi 124 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (41 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 24 achiziţii intracomunitare pentru S.C THE EXTRA MILE SRL şi 17 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C THE EXTRA MILE SRL). - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (S.C. GAMZELI SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (42 acte materiale, reprezentând efectuarea unui număr de 24 achiziţii intracomunitare pentru SC TIGIST IMPEX SRL şi 130 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele SC TIGIST IMPEX SRL). - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (78 acte materiale, reprezentând efectuarea de achiziţii intracomunitare pentru S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL, şi 34 acte materiale, reprezentând livrările interne în numele S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL); tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal). - transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, în scopul îngreunării urmăririi penale, prevăzute de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 52 alin. 3 Cod penal (Noul cod penal); tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Beyazkendir Abdullah, , pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (27 acte materiale-achiziţii intracomunitoare) (10 acte materiale-livrări interne) S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL; - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (S.C. GAMZELI SRL). - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (46 acte materiale) (S.C. BUL CHIKEN COMPANY SRL); - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (203 acte materiale) (S.C. TIGIST IMPEX SRL);tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Rajoub Hachem, , pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (S.C THE EXTRA MILE SRL); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (23 acte materiale) S.C. TIGIST IMPEX SRL; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (76 acte materiale) (S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL);tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal), art. 41 alin. 1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Bagis Ali, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal). - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal), (27 acte materiale); tuturor faptelor, urmează a se dispune aplicarea art. 38 alin.1 C.p (noul Cod penal) şi art. 5 Cp (noul Cod penal) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 397 C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. 1, art. 19 ?i art. 23 alin. 3 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi art. 1357 C. civ., respectiv a art. 165 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, împotriva inculpaţilor după cum urmează: 1. KANJ JAMAL, , pentru evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 241/2005 în calitate de administrator de fapt la S.C. TIGIST IMPEX SRL, CUI 27796869, S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL, CUI 27492479, S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL, CUI 26900464, S.C. HAIETY IMPEX SRL, CUI 17915210, S.C. BLUE BIRD TRADE SRL, CUI 28525531, S.C. GAMZELI SRL, CUI 11173090, S.C. THE EXTRA MILE SRL, CUI 26720870, S.C. ECO EGGS FARM SRL, CUI 27041061, la plata sumei de 11.000.740 lei, astfel - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 1.079.285 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TIGIST IMPEX SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 4.100.230 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL CHICKEN COMPANY SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 564.974 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Bagis Ali, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MILKA COMPLET TRADE SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 25.833 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Rajoub Hachem, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAIETY IMPEX SRL. - obligă inculpatulla achitarea prejudiciului de 453.065 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BLUE BIRD TRADE SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 50.176 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GAMZELI SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 756.619 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Rajoub Hachem şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC THE EXTRA MILE SRL - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 3.970.558 lei în solidar cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ECO EGGS FARM SRL. 2. KANJ CARMEN, pentru evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 241/2005 în calitate de administrator de fapt la S.C. TIGIST IMPEX SRL, CUI 27796869, S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL, CUI 27492479, S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL, CUI 26900464, S.C. HAIETY IMPEX SRL, CUI 17915210, S.C. BLUE BIRD TRADE SRL, CUI 28525531, S.C. GAMZELI SRL, CUI 11173090, S.C. THE EXTRA MILE SRL, CUI 26720870, S.C. ECO EGGS FARM SRL, CUI 27041061, la plata sumei de 11.000.740 lei, astfel - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 1.079.285 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. TIGIST IMPEX SRL, CUI 27796869 - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 4.100.230 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL CHICKEN COMPANY SRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 564.974 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Bagis Ali, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MILKA COMPLET TRADE SRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 25.833 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAIETY IMPEX SRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 453.065 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente C BLUE BIRD TRADESRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 50.176 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GAMZELI SRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 756.619 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC THE EXTRA MILE SRL. - obligă inculpata la achitarea prejudiciului de 3.970.558 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ECO EGGS FARM SRL. 3. RAJOUB HACHEM pentru evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 în calitate de împuternicit la S.C. TIGIST IMPEX SRL, CUI 27796869, S.C. BUL CHICKEN COMPANY SRL, CUI 27492479, S.C. HAIETY IMPEX SRL, CUIJ791 '52T0TŞ.C. THE EXTRA MILE SRL, CUI 26720870 cu suma totală de 5.961.967 lei, astfel - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 1.079.285 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TIGIST IMPEX SRL. - obligă inculpatulla achitarea prejudiciului de 4.100.230 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL CHICKEN COMPANY SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 25.833 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAIETY IMPEX SRL., - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 756.619 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC THE EXTRA MILE SRL. 4. BEYAZKENDIR ABDULAH, pentru evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin.-1 lit. b) din Legea 241/2005 în calitate de administrator de fapt la S.C. TIGIST IMPEX SRL, CUI 27796869, S.C. BUL CHICKEN CQMPANY SRL, CUI 27492479, S.C. MILKA COMPLET TRADE SRL/CUI 26900464, S.C. GAMZELI SRL, CUI 11173090, cu suma totală de 5.794.665 lei, astfel: - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 1.079.285 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TIGIST IMPEX SRL - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 4.100.230 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Rajoub Hachem, cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL CHICKEN COMPANY SRL - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 564.974 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Bagis Aii, cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MILKA COMPLET TRADE SRL. - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 50.176 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Kanj Carmen şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GAMZELI SRL. 5. BAGIS ALI, pentru evaziune fiscală în formă continuată prevăzut|ude-art. 9 alin. 1 lit. lit. b) din Legea 241/2005 în calitate de împuternicea' SC MILKA COMPLET TRADE SRL, CUI 26900464 cu suma totală de 564.974 lei, astfel: - obligă inculpatul la achitarea prejudiciului de 564.974 lei în solidar cu inculpatul Kanj Jamal, cu inculpatul Kanj Carmen, cu inculpatul Beyazkendir Abdulah şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MILKA COMPLET TRADE SRL, reprezentând obligaţia fiscală principală datorată la care se adaugă sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate şi care urmează a fi calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data când obligaţiile au devenit scadente şi până la data executării integrale a plăţii. În baza art. 397 alin 2 Cod proc.pen menţine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonan?a nr. 32D/P/2012 din data de 01.07.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie D.I.I.C.O..T . - Biroul Teritorial Giurgiu. Ia act că prin ordonanţa din 27.06.2013, faţă de inculpaţii Kanj Jamal, Kanj Carmen, Rajoub Hachem, Beyazkendir Abdullah şi Bagis Ali s-a dispus luarea măsurii reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, iar prin încheierea din 28.06.2013, Tribunalul Giurgiu a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Kanj Jamal şi Kanj Carmen, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru perioada 28.06.2013 până la 26.07.2013, inculpata Kanj Carmen fiind pusă în libertate la data de 02.07.2013, iar inculpatul Kanj Jamal la expirarea perioadei – 26.07.2013. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul actulizat în cuantum de 1805 lei cuvenit domnului avocat Pană Robert pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Bagis Ali se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 272 C.p.p. onorariul actualizat în cuantum de 1805 lei cuvenit domnului avocat Olaru Bogdan pentru asisten?a juridică acordată inculpatului Beyazkendir Abdulah se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Onorariul traducătorului de limba turcă Omer Ildihan pentru prezentul termen de judecata în cuantum de 556,38 lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul traducătorului de limba arabă Al Kasm Aref în cuantum de 950 lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată la data de 09.03.2023 prin punerea prezentei hotărâri la dispozi?ia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

28 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea la data de 09.03.2023.

22 februarie 2023, ora 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea la data de 28.02.2023

21 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cerere formulată de inculpaţii Kanj Jamal şi kanj Carmen de suplimentare a probatoriului cu un nou raport de expertiză fiscală. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.02.2023.

7 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în pronuţare pe proba privind efectuarea unei expertize financiar contabile , termen de fond la data de 22.02.2023

19 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amînare formulate acordă termen de judecată la data de 07.12.2022, ora 10.00

6 iulie 2022, ora 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amînarea acordă termen de judecată la data de 19.10.2022

11 mai 2022, ora 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecata la data de 06.07.2022

9 martie 2022, ora 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data der 11.05.2022 ora 12.00

12 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 09.03.2022

11 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpaţii Kanj Jamal, Kanj Carmen, Bayazhendir Abdullah, Rajoub Hachem şi Bagis Ali, astfel: - Pentru inculpatul Kanj Jamal din infracţiunile prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26 Cp din 1969. cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi cu aplicarea art. 33 lit. a .C.p..din 1969 în infracţiunile prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit.b, c ,alin 3 din Legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp din 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a.C.p. din 1969. - Pentru inculpata Kanj Carmen din infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26.C.P.din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. din 1969 în infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit.b, c, alin 3 din Legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp din 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a.C.p. din 1969. - Pentru inculpatul Bayazhendir Abdullah, din infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26.C.P.din 1969 cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. din 1969 în infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit.b, alin 3 din Legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp din 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a.C.p. din 1969. - Pentru inculpatul Rajoub Hachem din infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26.C.P.din 1969 cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. din 1969 în infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art. 37 lin 1 lit a Cp din 1969 şi art. 26 Cp din 1969 rap la art. 9 lit.b, alin 3 din Legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplic art. 37 alin 1 lit a Cp in 1969 ,cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp din 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a.C.p. din 1969. - Pentru inculpatul Bagis Ali din infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26.C.P.din 1969 cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. din 1969 în infracţiunile prev, de art. 8 din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 Cp din 1969 rap la art. 9 lit.b, alin 2 din Legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplic art. 41 alin. 2 Cp din 1969 şi cu aplicarea art. 33 lit. a.C.p. din 1969. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată, în ?edin?ă publică, azi 11.01.2022.

17 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in pronuntare pe cererea de schimbare încadrare juridică termen de fond la data de 12.01.2022

15 septembrie 2021, ora 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile formulată acordă termen de judecată la data de 17.11.2021

9 iunie 2021, ora 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata acorda termen la data de 15.09.2021

5 mai 2021, ora 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului acordă termen de judecată la data de 09.06.2021

14 aprilie 2021, ora 14:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la data de 05.05.2021

7 aprilie 2021, ora 14:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 14.04.2021 ora 14,00

6 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Schimbă încadrarea juridică a faptelor comise de inculpaţii Kanj Jamal, Kanj Carmen, Bayazhendir Abdullah, Rajoub Hachem şi Bagis Ali, astfel: Pentru inculpatul KANJ JAMAL din infracţiunea prev. de art. 367 alin. 1, art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, în infracţiunea prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii, respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26 V.C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 2 cu aplicarea art. 33 lit. a V.C.p.. Pentru inculpata KANJ CARMEN din infracţiunea prev. de art. 367 alin. 1, art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, în infracţiunea prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii, respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26 V.C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 2 cu aplicarea art. 33 lit. a V.C.p.. Pentru inculpatul BAYAZHENDIR ABDULLAH, din infracţiunea prev. de art. 367 alin. 1, art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, în infracţiunea prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, cu aplicarea art. 33 lit. a V.C.p.. Pentru inculpatul RAJOUB HACHEM din infracţiunea prev. de art. 367 alin. 1, art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, în infracţiunea prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii, respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26 V.C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 2 cu aplicarea art. 33 lit. a V.C.p.. Pentru inculpatul BAGIS ALI din infracţiunea prev. de art. 367 alin. 1, art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, în infracţiunea prev, de art. 8 din legea nr. 39/2003 şi art. 9 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii , respectiv anterior modificării legii 50/2013, art. 26 V.C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 2 cu aplicarea art. 33 lit. a V.C.p. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată, în ?edin?ă publică, azi 06.04.2021.

10 martie 2021, ora 14:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in pronuntare pe schimbarea de incadrare , termen de fond 07.04.2021

10 februarie 2021, ora 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorilor acorda term en la data de 10.03.2021

18 noiembrie 2020, ora 13:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor acorda termen la data de 10.02.2021, ora 13.00

16 septembrie 2020, ora 13:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pronuntare pe cererea privind expertiza contabila , termen de fond la data de 18.11.2020

24 iunie 2020, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor acorda termen de judecata la data de 16.09.2020

6 mai 2020, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art.353 alin.10 C.P.P şi Hotărârea C.S.M nr.191/2020 preschimbă termenul de judecată din data de 06.05.2020 pentru data de 24.06.2020 pentru când se citează părţile din proces. Se vor încunoştiinţa avocaţii din cauză.

11 martie 2020, ora 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 06.05.2020, ora 13.30, având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 21.02.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, prin care s-a hotărât organizarea formei de protest a judecătorilor, respectiv suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente.

15 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, amana cauz ala data de 11.03.2020, ora 13.00

6 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa martorilor amana cauza la data de 15.01.2020

18 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 06.11.2019 pentru angajare apărător

17 iulie 2019, ora 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru desemnare apărător din oficiu.

29 mai 2019, ora 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor, amână cauza la data de 17.07.2019

17 aprilie 2019, ora 12:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru citare martori acorda termen la data de 29.05.2019.

20 februarie 2019, ora 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acorda termen la data de 17.04.2019.

23 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 20.02.2019

21 noiembrie 2018, ora 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 23.01.2019.

10 octombrie 2018, ora 11:45
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă martori amână cauza la data de 21.11.2018

19 septembrie 2018, ora 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori, amână cauza la data de 10.10.2018

6 iunie 2018, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acordă termen la data de 19.09.2018, ora 11:00.

11 mai 2018, ora 11:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acorda termen la data de 06.06.2018.

25 aprilie 2018, ora 11:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probatoriului acorda termen la data de 11.05.2018, ora 11.30.

14 martie 2018, ora 11:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata acorda termen la data de 25.04.2018.

21 februarie 2018, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata acorda termen la data de 14.03.2018.

19 decembrie 2017, ora 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de cererea formulată acordă termen la data de 21.02.2018.

1 noiembrie 2017, ora 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acordă termen la data de 19.12.2017.

20 septembrie 2017, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea audierii martorilor acordă termen la data de 01.11.2017.

14 iunie 2017, ora 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor acordă termen la data de 20.09.2017.

9 mai 2017, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor acordă termen la data de 14.06.2017.

12 aprilie 2017, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor acordă termen la data de 09.05.2017.

1 martie 2017, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acordă termen la data de 12.04.2017.

25 ianuarie 2017, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori acordă termen la 01.03.2017.

15 decembrie 2016, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea inculpoatuluiamână cauza la data de 25.01.2017

22 noiembrie 2016, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea inculpaţilor amână cauza la data de 15.12.2016, ora 11,30.

25 octombrie 2016, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea inculpaţilor amână cauza la data de 22.11.2016, ora 10,00

28 septembrie 2016, ora 13:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor amână cauza la data de 25.10.2016 ora 11,00

17 august 2016, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

9 august 2016, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 28.09.2016, ora 13:00 faţă de cererea inculpatului Rajoub Hachem în vedera angăjării unui avocat.



Pagina principală