Informații dosare ce cuprind 2954/117/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2954/117/2023
Numărul vechi:
Data înregistrării: 4 septembrie 2025, ora 09:12:00
Data ultimei modificări: 25 martie 2026, ora 15:21:08
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ILIŞAN RAUL-IOSIF - Inculpat
ILIŞAN BOGDAN - Inculpat
ALEXANDRU ION - Inculpat
S.C. IRB ELECTRO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. IRB TRANSLOG S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN- ANAF - DGRFP CLUJ-NAPOCA - Parte vătămată Parte vătămată

Ședințe:
15 ianuarie 2026, ora 08:30
Complet: Completul 10A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată la data de 09 octombrie 2025, ora 11:10, sala 38.

13 noiembrie 2025, ora 08:30
Complet: Completul 10A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În baza art. 415 alin. (1) din C. proc. pen., ia act de retragerea apelului declarat de inculpatul I.B., împotriva sentinţei penale nr. 273/08.08.2025 a Tribunalului Cluj – Secţia penală. În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) din C. proc. pen., admite apelul declarat de inculpatul I.R.I., împotriva sentinţei penale nr. 273/08.08.2025 a Tribunalului Cluj – Secţia penală, pe care o desfiinţează în parte în ceea ce priveşte cuantumul sumei garantate prin măsura asigurătorie menţinută faţă de inculpat şi, pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite: În temeiul art. 2502 C. proc. pen. rap. la art. 249 alin. (1) şi (5) şi art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen., restrânge măsura asiguratorie a sechestrului asigurator dispusă în cauză prin ordonan?ele din datele de 07.12.2017 ?i 03.03.2021, procesele-verbale de aplicare din datele de 04.03.2021 ?i men?inută prin ordonan?ele din datele de 26.08.2021, 14.02.2022, 20.07.2022 şi 19.01.2023 asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpatului I.R.I. până la concurenţa sumei de 363.704 lei, reprezentând valoarea pagubei nereparate cauzate prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. În baza art. 422 din C. proc. pen. rap. la art. 378 rap. la art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., obligă inculpatul I.B. la plata cheltuielile judiciare către stat în sumă de 900 lei. În baza art. 422 din C. proc. pen. rap. la art. 378 rap. la art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., celelalte cheltuieli judiciare avansate pentru soluţionarea apelului inculpatului I.R.I. rămân în sarcina statului. Onorariile avocaţilor din oficiu P.A.M., în sumă de 800 lei (onorariu parţial), respectiv E.M., în sumă de 1044 lei, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 13.11.2025.

23 octombrie 2025, ora 12:10
Complet: Completul 10A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 13.11.2025.

9 octombrie 2025, ora 11:10
Complet: Completul 10A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea pregătirii apărării ?i acordă termen la data de 23.10.2025, ora 12:10, sala 38.



2. Numărul dosarului: 2954/117/2023
Numărul vechi:
Data înregistrării: 6 iunie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 4 septembrie 2025, ora 10:03:08
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ILIŞAN RAUL-IOSIF - Inculpat
ILIŞAN BOGDAN - Inculpat
ALEXANDRU ION - Inculpat
S.C. IRB ELECTRO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. IRB TRANSLOG S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN- ANAF - DGRFP CLUJ-NAPOCA - Parte vătămată Parte vătămată

Ședințe:
8 august 2025, ora 9:00
Complet: Complet III F NCP
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: I. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, încetează procesul penal sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (137 de acte materiale) - (fapta comisă în perioada octombrie 2014 – mai 2016), ca urmare a constatării intervenirii prescrip?iei răspunderii penale, la data de 30.07.2024. În baza art. 18 C.proc.pen., ia act de faptul că inculpatul nu a solicitat continuarea procesului penal în cauză. II. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul ALEXANDRU ION, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale - cu privire la fapta comisă de inculpatul Ilişan Raul Iosif)- (fapta comisă în luna octombrie 2015), ca urmare a constatării intervenirii prescrip?iei răspunderii penale, la data de 30.12.2023. În baza art. 18 C.proc.pen., ia act de faptul că inculpatul nu a solicitat continuarea procesului penal în cauză. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul ALEXANDRU ION, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal (81 acte materiale - cu privire la fapta comisă de inculpatul Ilişan Bogdan) - (fapta comisă în perioada martie 2015 – mai 2016), ca urmare a constatării intervenirii prescrip?iei răspunderii penale, la data de 30.07.2024. În baza art. 18 C.proc.pen., ia act de faptul că inculpatul nu a solicitat continuarea procesului penal în cauză. III. În baza art. 396 alin. 1 ?i 2 Cod procedură penală raportat la art. 396 alin. 10 C.proc.pen. ?i art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. (în forma în vigoare începând cu data 16.05.2024, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 126/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în M.Of. 437 din data de 13.05.2024), cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a C.pen., ?i art. 76 alin. 1 C.pen., condamnă inculpatul ILIŞAN RAUL IOSIF, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (182 de acte materiale). În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 67 alin. 2 C.pen ?i art. 66 alin. 2 şi 3 C.pen., raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) b) ?i g) C. pen. ?i art. 5 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv funcţia de administrator al unei societă?i comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C. pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv funcţia de administrator al unei societă?i comerciale. Constată că prin sentin?a penală nr. 660/08.06.2023 pronun?ată în dosar nr. 6230/211/2021 de Judecătoria Cluj-Napoca, definitivă prin neapelare la deata de 25.09.2023 inculpatul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4.500 lei, pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire de instala?ii clandestine în scopul racordării directe la re?ea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, prev. de art. 92 alin. 2 din Legea nr. 123/2012 (faptă din data de 08.08.2018). Constată că infrac?iunea care face obiectul prezentului dosar este concurentă cu infracţiunea de folosire de instala?ii clandestine în scopul racordării directe la re?ea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, prev. de art. 92 alin. 2 din Legea nr. 123/2012 (faptă din data de 08.08.2018) pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4.500 lei (150 de zile amendă penală, cuantumul unei zile amendă fiind stabilit la suma de 30 lei), prin sentin?a penală nr. 660/08.06.2023 pronun?ată în dosar nr. 6230/211/2021 de Judecătoria Cluj-Napoca, definitivă prin neapelare la deata de 25.09.2023. În baza art. 39 alin. 1 lit. d C.pen. contope?te pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată în prezenta cauză, cu pedeapsa de 4.500 lei aplicată inculpatului prin sentin?a penală nr. 660/08.06.2023 pronun?ată în dosar nr. 6230/211/2021 de Judecătoria Cluj-Napoca, definitivă prin neapelare la deata de 25.09.2023, în pedeapsa de 3 ani închisoare, la care se adaugă în totalitate pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4.500 lei. Constată că pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4.500 lei a fost achitată conform transferului bancar Banca Transilvania din data de 09.10.2023 la Trezoreria Cluj-Napoca. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 alin.1 C.pen. În baza art. 93 alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a). să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Cluj; b). să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c). să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d). să comunice schimbarea locului de muncă; e). să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. b C.pen., pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului următoarea obligaţie: - să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Cluj sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin.3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, obligă inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca sau a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. În baza art. 404 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 96 C.pen privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau în caz de săvâr?ire a unei noi infrac?iuni. În baza art. 45 alin. 1 C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 67 alin. 2 C.pen ?i art. 66 alin. 2 şi 3 C.pen., raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) b) ?i g) C. pen. ?i art. 5 C.pen., aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsă complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv funcţia de administrator al unei societă?i comerciale, pe o perioadă de 3 ani, care se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei închisorii, în conformitate cu dispozi?iile art. 68 alin. 1 lit. b) C.pen. În baza art. 45 alin. 1 şi 5 C.pen., raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) b) ?i g) C. pen. aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv funcţia de administrator al unei societă?i comerciale. Dispune suspendarea executării pedepsei accesorii, ca urmare a suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 19, art. 20 alin. 1 şi 2 ?i art. 25 Cod de procedură penală ?i art. 1349 alin. 1 C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1373 C.civ., şi art. 1382 C.civ. ?i având în vedere considerentele Decizie nr. 17/2015 pronun?ate de Înalta Curte De Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Satul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i, pe cale de consecin?ă: 1. Obligă inculpatul ILIŞAN BOGDAN ?i părţii responsabile civilmente SC IRB TRANSLOG SRL, CUI 29914987, înmatriculată sub nr. J12/694/2012, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Câmpului nr.235A1, în solidar, la plata accesoriilor debitului principal, raportat la data achitării prejudiciului, în suma totala de 219.836 lei, după cum urmează: Accesoriile calculate aferente prejudiciului la TVA sunt defalcate astfel: • dobândă 66.206 lei • penalită?i de întârziere 13.478 lei (calculate pentru scadente 2015) • penalită?i de nedeclarare 45.890 lei (calculate pentru scadente 2016 ?i 2017) Accesoriile calculate aferente prejudiciului la impozitul pe profit sunt defalcate astfel: • dobândă 15.075 lei • penalită?i de întârziere 1.465 lei (calculate pentru scadente 2015) • penalită?i de nedeclarare 15.916 lei (calculate pentru scadente 2016 ?i 2017). Dintre care, în solidar ?i cu inculpatul ALEXANDRU ION următoarelor sume: Accesoriile calculate aferente prejudiciului la TVA în sumă de 70.516 lei Accesoriile calculate aferente prejudiciului la impozitul pe profit în sumă de 7.988 lei. Aferente debitului principal în suma de 82.198 lei, calculate până la data achitării, respectiv, data de 25.09.2024. 2. Obligă inculpa?ii ILIŞAN RAUL IOSIF ?i ALEXANDRU ION ?i părţii responsabile civilmente SC IRB ELECTRO SRL, CUI 29922505, înmatriculată sub nr.J12/706/2012, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Câmpului nr.235A1, în solidar, la plata următoarelor sumei de 363.704 lei reprezentând debit principal, la care se adaugă accesoriile (calculate aferente prejudiciului la TVA – dobândă, penalită?i de întârziere, penalită?i de nedeclarare ?i aferente prejudiciului la impozitul pe profit – dobândă, penalită?i de întârziere, penalită?i de nedeclarare) de la data scaden?a obliga?iilor ?i până la plata integrală a prejudiciului. Ia act că inculpatul ILI?AN BOGDAN, a achitat integral prejudiciul cauzat bugetului general consolidat, în contul 508609 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciu cauzat ?i recuperat în conditiile art. 10 din Legea nr. 241 / 2005", în cuantum de 104.710 lei (în data de 25.09.2024 suma de 82.198 lei; în data de 28.01.2025 suma de 22.512 lei). Ia act că inculpatul ILI?AN RAUL IOSIF a achitat par?ial prejudiciul cauzat bugetului general consolidat, în cuantum de 400.000 lei. În temeiul art. 2502 C.proc.pen., raportat la art. 249 alin. (1) şi (5) şi art. 404 alin. (4) lit. c) C.proc.pen., menţine măsura asiguratorie a sechestrului asigurator dispuse în cauză prin ordonan?ele din datele de 07.12.2017 ?i 03.03.2021, procesele-verbale de aplicare din datele de 04.03.2021 ?i men?inute prin ordonan?ele din datele de 26.08.2021, 14.02.2022, 20.07.2022 şi 19.01.2023 asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente ?i viitoare, ale: - inculpatului ILIŞAN RAUL IOSIF până la concurenţa sumei de 773.657 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei cauzate prin infracţiunea de evaziune fiscală - inculpatului ALEXANDRU ION până la concurenţa sumei de 93.714 lei (11.516 lei + 82.198 lei), reprezentând valoarea pagubei cauzate prin infrac?iunea de evaziune fiscală. - părţii responsabile civilmente SC IRB ELECTRO SRL – CUI 29922505, înmatriculată sub nr.J12/706/2012, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Câmpului nr.235A1, până la concuren?a sumei de 763.704 lei reprezentând valoarea probabilă a pagubei cauzate prin infracţiunea de evaziune fiscală. În temeiul art. 2502 C.proc.pen., raportat la art. 249 alin. (1) şi (5) şi art. 404 alin. (4) lit. c) C.proc.pen., extinde măsura asiguratorie a sechestrului asigurator dispuse în cauză prin ordonan?ele din datele de 07.12.2017 ?i 03.03.2021, procesele-verbale de aplicare din datele de 04.03.2021 ?i men?inute prin ordonan?ele din datele de 26.08.2021, 14.02.2022, 20.07.2022 şi 19.01.2023 asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente ?i viitoare, ale: - inculpatului ILIŞAN BOGDAN, până la concurenţa sumei de 219.836 lei, reprezentând valoarea pagubei cauzate ?i nerecuperată prin infracţiunea de evaziune fiscală. - părţii responsabile civilmente SC IRB TRANSLOG SRL – CUI 29914987, înmatriculată sub nr.J12/694/2012, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Câmpului nr.235A1, până la concurenţa sumei de 219.836 lei, reprezentând valoarea pagubei cauzate ?i nerecuperată prin infracţiunea de evaziune fiscală. Executorie privind menţinerea ?i extinderea măsurilor asigurătorii. În baza art. 25 alin. (3) C. proc. pen. admite cererea formulată de către reprezentanta Ministerului Public, şi, pe cale de consecinţă, dispune desfiinţarea înscrisurilor falsificate, după cum urmează: În relaţiile dintre SC IRB ELECTRO SRL şi SC REGINA DRUMURILOR SRL – D: facturile fiscale cu nr. 101/20.05.2014, 100/15.05.2014, 99/30.04.2014, 98/30.04.2014, 97/29.04.2014, 96/28.04.2014, 95/25.04.2014, 94/24.04.2014, 93/23.04.2014, 92/22.04.2014, 91/18.04.2014, 90/17.04.2014, 89/16.04.2014, 88/15.04.2014, 86/25.03.2014, 85/04.12.2013, 84/02.12.2013, 186/31.07.2013, 185/30.07.2013, 184/29.07.2013, 183/26.07.2013, 182/25.07.2013, 181/24.07.2013, 180/23.07.2013, 179/22.07.2013, 178/19.07.2013, 177/18.07.2013, 176.16.07.2013, 175/15.07.2013, 174/11.07.2013, 173/09.07.2013, 172/08.07.2013, 171/06.07.2013, 170/04.07.2013, 169/03.07.2013, 168/02.07.2013, 167/01.07.2013. (vol.VIII-f.187-256) În relaţiile dintre SC IRB ELECTRO SRL şi SC VASI HARAP SRL – D facturile fiscale nr. 66/31.12.2013, 65/30.12.2013, 64/27.12.2013, 63/23.12.2013, 62/20.12.2013, 61/19.12.2013, 60/17.12.2013, 59/16.12.2013, 58/13.12.2013, 57/12.12.2013, 56/10.12.2013, 55/09.12.2013, 54/06.12.2013, 53/05.12.2013, 52/03.12.2013, 46/31.07.2013, 45/30.07.2013, 44/29.07.2013, 43/26.07.2013, 42/25.07.2013, 41/24.07.2013, 40/23.07.2013, 39/22.07.2013, 38/19.07.2013, 37/17.07.2013, 36/16.07.2013, 35/15.07.2013, 34/13.07.2013, 33/12.07.2013, 32/11.07.2013, 31/10.07.2013, 30/08.07.2013, 29/05.07.2013, 28/04.07.2013, 27/03.07.2013, 26/02.07.2013 şi 25/01.07.2013. (vol.VIII-f.258-330) În relaţiile dintre SC IRB ELECTRO SRL şi SC SELECONY BIZ SRL facturile cu nr.267/15.07.2014, 266/05.07.2014, 468/30.04.2014, 467/28.04.2014, 466/25.04.2014, 465/23.04.2014, 463/21.04.2014, 324/19.04.2014, 412/17.04.2014, 462/15.04.2014, 323/12.04.2014, 411/10.04.2014, 410/07.04.2014, 508/05.04.2014 şi 409/03.04.2014 (vol.VIII-f.125-165) În relaţiile dintre SC IRB ELECTRO SRL şi SC SC FCSA IND SRL facturile fiscale nr. 09/18.04.2014, 58/19.04.2014, 202/16.04.2014, 08/14.04.2014, 201/09.04.2014 şi 56/11.04.2014. (vol.IV-f.87-93) În relaţiile dintre SC IRB ELECTRO SRL şi SC WORKPREST PROD SRL facturile fiscale cu nr. 166/03.11.2014, 167/04.11.2014 168/05.11.2014, 169/06.11.2014, 170/07.11.2014, 171/10.11.2014, 172/11.11.2014, 173/12.11.2014, 174/13.11.2014, 175/14.11.2014, 176/17.11.2014, 177/18.11.2014, 178/19.11.2014, 179/20.11.2014, 180/21.11.2014, 181/24.11.2014, 182/25.11.2014, 183/26.11.2014, 184/27.11.2014, 185/28.11.2014, 201/20.11.2014, 202/02.12.2014, 203/10.12.2014, 204/15.12.2014, 205/18.12.2014, 206/23.12.2014 ?i 207/29.12.2014, facturile fiscale cu nr. 91/31.08.2015, 90/27.08.2015, 89/25.08.2015, 88/21.08.2015, 87/19.08.2015, 86/17.08.2015, 85/13.08.2015, 84/10.08.2015, 83/06.08.2015, 210/29.04.2015, 209/24.04.2015 ?i 208/22.04.2015 În relaţiile dintre SC IRB ELECTRO SRL şi SC GENERAL LEMN DISTRIB SRL facturile fiscale nr. 1801/01.08.2015, 1802/03.08.2015, 1803/04.08.2015, 1804/05.08.2015, 1805/06.08.2015, 180/07.08.2015, 1807/08.08.2015, 1808/10.08.2015, 1809/11.08.2015, 1810/12.08.2015, 1811/13.08.2015, 1812/14.08.2015, 1813/15.08.2015, 1814/16.08.2015, 1815/17.08.2015, 1816/18.08.2015, 1817/19.08.2015, 1818/20.08.2015, 1819/21.08.2015, 1820/22.08.2015, 1821/24.08.2015, 2822/25.08.2015, 1823/26.08.2015, 1824/27.08.2015, 1825/28.08.2015, 1826/29.08.2015, 1327/01.09.2015, 1328/02.09.2015, 1329/03.09.2015, 1330/04.09.2015, 1331/05.09.2015, 1332/07.09.2015, 1333/08.09.2015, 1334/09.09.2015, 1335/10.09.2015, 1337/11.09.2015, 1338/12.09.2015, 1339/14.09.2015, 1340/15.09.2015, 1341/16.09.2015, 1342/17.09.2015, 1343/18.09.2015, 1344/19.09.2015, 1345/21.09.2015, 1346/22.09.2015 şi 1347/23.09.2015. (vol.III-f.447-538) În relaţiile dintre SC IRB ELECTRO SRL şi SC ROSTEEL UNELTE SRL (fostă TEAGUTEC COMP SRL) facturile fiscale nr.371/05.10.2015 ?i 376/14.10.2015. (vol.IV-f.38-42) În relaţiile dintre SC IRB TRANSLOG SRL şi SC WORKPREST PROD SRL: facturile fiscale cu nr.52/21.10.2014, 53/23.10.2014, 54/17.10.2014, 55/29.10.2014, 56/3.11.2014, 57/04.11.2014 ?i 58/05.11.2014. (vol.VIII-f.334-346) În relaţiile dintre SC IRB TRANSLOG SRL şi SC GENERAL LEMN DISTRIB SRL facturile cu nr. 1251/03.07.2015, 1252/04.07.2015, 1253/05.07.2015, 1254/06.07.2015, 1255/07.07.2015, 1256/10.07.2015, 1257/11.07.2015, 1258/12.07.2015, 1259/13.07.2015, 1260/14.07.2015, 1261/17.07.2015, 1851/01.08.2015, 1852/03.08.2015, 1853/04.08.2015, 1854/05.08.2015, 1855/06.08.2015, 1856/07.08.2015, 1857/08.08.2015, 1858/10.08.2015, 1859/11.08.2015, 1860/12.08.2015, 1861/13.08.2015, 1862/14.08.2015, 1863/15.08.2015, 1864/16.08.2015, 1865/17.08.2015, 1866/18.08.2015, 1866/19.08.2015, 1869/20.08.2015, 1870/21.08.2015, 1871/2.08.2015, 1872/24.08.2015, 1873/25.08.2015, 1874/26.08.2015, 1875/27.08.2015, 1876/28.08.2015 şi 1877/29.08.2015. În relaţiile dintre SC IRB TRANSLOG SRL şi SC ROSTEEL UNELTE SRL (fosta TEAGUTEC COMP SRL): - facturile fiscale nr.: 257/12.03.2015, 258/16.03.2015, 260/17.03.2015, 261/19.03.2015, 262/23.03.2015, 263/24.03.2015, 288/16.06.2015, 306/13.07.2015, 307/15.07.2015, 316/20.07.2015, 317/22.07.2015, 319/24.07.2015, 320/25.07.2015, 321/27.07.2015, 322/28.07.2015, 323/29.07.2015, 324/30.07.2015, 326/31.07.2015, 378/02.10.2015, 379/05.10.2015, 380/06.10.2015, 420/07.10.2015, 4223/12.10.2105, 425/14.10.2015, 426.15.10.2015, - facturile fiscale nr.: 515/04.02.2016, 516/05.02.2016, 519/06.02.2016, 520/08.02.2016, 522/09.02.2016, 523/10.02.2016, 524/11.02.2016, 525/12.02.2016, 527/15.02.2016, 529/16.02.2016, 530/17.02.2016, 531/18.02.2016, 532/19.02.2016, 533/22.02.2016, 534/23.02.2016, 535/24.02.2016, 536/25.02.2016, 537/26.02.2016, 538/27.02.2016, 539/29.02.2016, 575/04.01.2016, 582/06.04.2016, 584/07.04.2016, 586/11.04.2016, 588/12.04.2016, 590/13.04.2016, 592/14.04.2016, 594/18.04.2016, 596/19.04.2016, 598/20.04.2016, 600/21.04.2016, 602/22.04.2016, 604/25.04.2016, 606/26.04.2016, 608/27.04.2016, 606/02.05.2016, 617/02.05.2016, 619/03.05.2016, 620/03.05.2016, 621/04.05.2016, 622/04.05.2016, 623/05.05.2016, 624/05.05.2016, 625/06.05.2016, 626/06.05.2016, 627/07.05.2016, 628/09.05.2016, 629/09.05.2016, 630/10.05.2016, 631/10.05.2016, 632/11.05.2016, 633/11.05.2016, 634/12.05.2016, 635/12.05.2016, 636/13.05.2016 şi 637/14.05.2016, În relaţiile dintre SC IRB TRANSLOG SRL şi SC D&D IDEAL METAL CONSTRUCT SRL: facturile cu nr. 221/04.05.2015, 223/06.05.2015, 224/07.05.2015, 230/15.05.2015, 231/18.05.2015, 232/19.05.2015, 233/20.05.2015, 234/21.05.2015, 235/22.05.2015, 236/25.05.2015, 237/27.05.2015 şi 238/27.05.2015, care atestă fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului (achizi?ii fictive de prestări de servicii ?i bunuri), în vederea producerii de efecte juridice, respectiv în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului general. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpatul ILI?AN RAUL IOSIF la plata sumei de 2.800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 800 de lei cheltuieli din cursul urmăririi penale ?i 2.000 lei din cursul camerei preliminare ?i judecă?ii. În baza art. 398 C.proc.pen raportat la art. 272 ?i art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat pentru aferente cercetării faptelor cu privire la care s-a dispus încetarea procesului penal ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale rămân în sarcina acestuia. În baza art. 10 alin. 2 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, admite cererile domnilor av. Pantea Ioan Adrian ?i Oros Raluca Denisa de majorare a onorariului cuvenit, până la suma de 750 lei. În baza art. 398 Cod procedură penală, raportat la art. 272 şi art. 274 alin. 6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul ILI?AN BOGDAN, av. Andra?oni Diana Alexandra, în cuantum de 1334 lei (onorariu aferent etapei camerei preliminare şi parţial de 1 aferent judecă?ii (cf. delega?iei nr. 2760/2023) pentru partea responsabilă civilmente SC IRB TRANSLOG SRL, av. Pantea Ioan Adrian, în cuantum de 510 lei (cf. delega?iei nr. 1100/2024) ?i pentru partea responsabilă civilmente SC IRB ELECTRO SRL, av. Oros Raluca Denisa, în cuantum de 510 lei (cf. delega?iei nr. 1099/2024) se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei şi rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, azi, 08.08.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

17 iulie 2025, ora 10:00
Complet: Complet III F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea şi redactarea hotărârii data de 08.08.2025.

30 iunie 2025, ora 11:00
Complet: Complet III F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 17.07.2025.

12 iunie 2025, ora 10:00
Complet: Complet III F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza pentru data de 30.06.2025 pentru întocmirea unei adrese catre ANAF

22 mai 2025, ora 11:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat

27 martie 2025, ora 11:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru data de 22.05.2025, ora 11:00, sala 31, în vederea studierii răspunsurilor depuse de către ANAF.

30 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA EMITERII UNEI ADRESE CĂTRE ANAF

21 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAŢĂ DE CERERILE DE AMÂNARE FORMULATE DE APĂRĂTORII INCULPAŢILOR

26 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA ADMINISTRĂRII PROBATORIULUI TESTIMONIAL

6 iunie 2024, ora 11:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA ADMINISTRĂRII PROBATORIULUI TESTIMONIAL

9 mai 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA ADMINISTRĂRII PROBATORIULUI TESTIMONIAL

11 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de inculpatul I.B



Pagina principală