Informații dosare ce cuprind 2960/110/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2960/110/2017
Data înregistrării: 21 februarie 2022, ora 14:14:00
Data ultimei modificări: 4 iulie 2025, ora 15:28:33
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂU - Apelant
VOTADORO ANTONIO - Apelant Inculpat
UNGUREANU MARIUS - Apelant Inculpat
REGATUN DANIELA GABRIELA - Apelant Inculpat
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Apelant Parte civilă
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
S.C. ANDU PLANT SRL ROMAN PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FISCAL EXPERT BUSINESS - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
24 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: A 7 amânări
Tip soluție: Reducerea pedepsei
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin.1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bacău, partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, precum şi de fiecare dintre inculpaţii Votadoro Antonio, Ungureanu Marius şi Regatun Daniela Gabriela împotriva sentinţei penale nr.13/D din 17.01.2022, pronunţată de Tribunalul Bacău în soluţionarea dosarului penal nr.2960/110/2017 Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată în ceea ce priveşte următoarele: - solu?iile pronun?ate în ac?iunea penală pentru infrac?iunile de constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 ?i 3 Cod penal (re?inute în sarcina fiecărui inculpat) ?i înstrăinarea bunurilor societăţii, sechestrate legal prev. de art. 9 lit. g din Legea 241/2005 (re?inute doar în sarcina inculpa?ilor Votadoro Antonio ?i Regatun Daniela Gabriela); - pedeapsa principală aplicată inculpatului Votadoro Antonio pentru infrac?iunea de evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b ?i alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 Cod penal; - reţinerea în mod eronat a circumstanţei atenuante judiciare a art.74 lit.a Cod penal pentru inculpata Regatun Daniela Gabriela în loc de circumstanţa atenuantă prevăzută de art.75 alin.2 lit.b Cod penal; - pedepsele rezultante principale ?i accesorii pentru fiecare inculpat; - în latură civilă omisiunea de a fi obliga?i inculpa?ii la plata accesoriilor fiscale aferente prejudiciului către partea civilă începând cu data scaden?ei ?i până la achitarea efectivă a prejudiciului. Re?ine cauza spre judecare doar cu privire la aceste aspecte ?i, în fond, hotără?te următoarele: Repune în individualitatea lor pedepsele componente ale pedepsei principale rezultante de 6 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Codul penal, precum ?i pedeapsa accesorie rezultantă a interziceri inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în condiţiile prev de art 65 alin 3 din Cod penal, toate aplicate de instanţa de fond inculpatului Votadoro Antonio după cum urmează: -5 ani închisoare pentru evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b , alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 C pen, precum ?i şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. - 1 an închisoare pentru constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,3 C. pen, precum şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. - 2 ani închisoare pentru înstrăinarea bunurilor societăţii, sechestrate legal prev. de art. 9 lit. g din Legea 241/2005 precum şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. - 1 an închisoare sporul obligatoriu conform art.39 alin.1 lit.b Cod penal, pe care îl înlătură. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) ?i d) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, precum şi prin Decizia penală 67/25.10.2022 pronunţată de ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penale încetează procesul penal faţă de inculpatul Votadoro Antonio pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 ?i 3 Cod ?i înstrăinarea bunurilor societăţii, sechestrate legal prev. de art. 9 lit. g din Legea 241/2005 ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului Votadoro Antonio pentru infrac?iunea de evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b , alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod penal, la 4 (patru) ani ?i 8 (opt) luni închisoare. Pedeapsă principală de executat pentru inculpatul Votadoro Antonio: 4 (patru) ani ?i 8 (opt) luni închisoare. Men?ine pedeapsa complementară de 2 (doi) ani a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Codul penal aplicată pentru această infracţiune. În baza art 65 Cod penal interzice inculpatului Votadoro Antonio exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cod penal pe parcursul executării pedepsei principale cu titlu de pedeapsă accesorie. Repune în individualitatea lor pedepsele componente ale pedepsei principale rezultante de 4 ani ?i 11 luni închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Codul penal, precum ?i pedeapsa accesorie rezultantă a interziceri inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în condiţiile prev de art 65 alin 3 din Cod penal, toate aplicate de instanţa de fond inculpatului Ungureanu Marius după cum urmează: -4 ani ?i 8 luni închisoare pentru evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b , alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 C pen, precum ?i şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. - 9 luni închisoare pentru constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,3 C. pen, precum şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. - 3 luni închisoare sporul obligatoriu conform art.39 alin.1 lit.b Cod penal, pe care îl înlătură. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, precum şi prin Decizia penală 67/25.10.2022 pronunţată de ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penale încetează procesul penal faţă de inculpatul Ungureanu Marius pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 ?i 3 Cod penal ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Men?ine pedeapsa principală aplicată inculpatului Ungureanu Marius pentru infrac?iunea de evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b , alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod penal, de 4 (patru) ani ?i 8 (opt) luni închisoare. Pedeapsă principală de executat pentru inculpatul Ungureanu Marius: 4 (patru) ani ?i 8 (opt) luni închisoare. Men?ine pedeapsa complementară de 2 (doi) ani a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Codul penal pentru această infracţiune. În baza art 65 Cod penal interzice inculpatului Ungureanu Marius exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cod penal pe parcursul executării pedepsei principale cu titlu de pedeapsă accesorie. Repune în individualitatea lor pedepsele componente ale pedepsei principale rezultante de 5 ani, 4 luni ?i 10 zile închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Codul penal, precum ?i pedeapsa accesorie rezultantă a interziceri inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în condiţiile prev de art 65 alin 3 din Cod penal, toate aplicate de instanţa de fond inculpatei Regatun Daniela Gabriela după cum urmează: -4 ani ?i 8 luni închisoare pentru evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b , alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, precum ?i şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. - 9 luni închisoare pentru constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,3 C. pen, precum şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. - 1 an ?i 4 luni închisoare pentru înstrăinarea bunurilor societăţii, sechestrate legal prev. de art. 9 lit. g din Legea 241/2005 precum şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. - 8 luni ?i 10 zile închisoare sporul obligatoriu conform art.39 alin.1 lit.b Cod penal, pe care îl înlătură. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) ?i d) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, precum şi prin Decizia penală 67/25.10.2022 pronunţată de ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penale încetează procesul penal faţă de inculpatul Regatun Daniela Gabriela pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 ?i 3 Cod penal ?i înstrăinarea bunurilor societăţii, sechestrate legal prev. de art. 9 lit. g din Legea 241/2005 ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Men?ine pedeapsa principală aplicată inculpatei Regatun Daniela Gabriela pentru infrac?iunea de evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b, alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, cu aplicarea corectă a prevederilor art.75 alin.2 lit.b Cod penal ?i a art.76 alin.1 Cod penal, la 4 (patru) ani ?i 8 (opt) luni închisoare. Pedeapsă principală de executat pentru inculpata Regatun Daniela Gabriela: 4 (patru) ani ?i 8 (opt) luni închisoare. Men?ine pedeapsa complementară de 2 (doi) ani a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Codul penal pentru această infracţiune. În baza art 65 Cod penal interzice inculpatei Regatun Daniela Gabriela exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cod penal pe parcursul executării pedepsei principale cu titlu de pedeapsă accesorie. Obligă inculpa?ii Votadoro Antonio, Ungureanu Marius ?i Regatun Daniela Gabriela, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Andu Plant SRL, la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, pe lângă prejudiciul stabilit de instan?a de fond în hotărârea atacată, a sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate aferente prejudiciului prinicipal stabilit ca obligaţie de instanţa de fond, în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate începând cu data scadenţei şi până la achitarea integrală a prejudiciului principal. Constată că după data pronunţării sentinţei atacate, 17.01.2022, inculpatul Votadoro Antonio achitat parţial următoarele sume din prejudiciu: 40000 (patruzecimii) lei la data de 15.02.2023, 200000 (douăsutemii) lei la data de 03.04.2023, 50000 (cincizeciimii) lei la data de 12.06.2023, 35000 (treizecişicincimii) lei la data de 08.09.2023 şi 30000 lei la data de 13.11.2023. Men?ine restul dispozi?iilor sentin?ei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii, inclusiv cele referitoare la scăderea perioadelor măsurilor preventive din pedepsele principale, precum ?i cele referitoare la menţinerea măsurilor asiguratorii. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate pentru solu?ionarea apelurilor rămân în sarcina statului. Definitivă Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.11.2023.

22 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: A 7 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 24.11.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 22.11.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

14 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: A 7 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 22.11.2023, pentru a se efectua verificări la ANAF cu privire la achitarea par?ială a prejudiciului. Pronunţată azi, 14.11.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

26 octombrie 2023, ora 8:30
Complet: A 7 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 14.11.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 26.10.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

27 septembrie 2023, ora 8:30
Complet: A 7 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 26.10.2023 pentru ca inculpatul Votadoro Antonio să facă dovada achitării sumei de 150.000 Euro, reprezentând prejudiciu cauzat, a?a cum a solicitat prin cererea depusă la dosar la data de 25.09.2023. Pronunţată azi, 27.09.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

11 septembrie 2023, ora 8:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 27.09.2023 pentru a da posibilitatea inculpatului Votadoro Antonio să achite prejudiciul. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.09.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

13 iulie 2023, ora 8:30
Complet: A 7 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 11.09.2023 pentru a da posibilitatea inculpatului Votadoro Antonio să achite prejudiciul. Pronunţată în şedinţă publică azi 13.07.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

13 iunie 2023, ora 8:30
Complet: A 7 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 13.07.2023 pentru a da posibilitatea inculpatului Votadoro Antonio să achite prejudiciul. Pronunţată în şedinţă publică azi 13.06.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

11 mai 2023, ora 8:30
Complet: A 7 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 13.06.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 11.05.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

12 aprilie 2023, ora 8:30
Complet: A 7 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 11.05.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 12.04.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

16 februarie 2023, ora 11:00
Complet: A 7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.391 alin.2 C.p.p. stabileşte data pronunţării la 12.04.2023, când va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.02.2023 prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

8 decembrie 2022, ora 10:30
Complet: A 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T.16.02.2023 pentru citarea expertului.

3 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: A 7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T.8.12.2022 pentru a lua la cuno?tin?ă de lămuririle la raportul de expertiză.

8 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: A 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 03.11.2022 pentru a se pronunţa ICCJ.

19 mai 2022, ora 10:15
Complet: A 7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 08.09.2022 pentru administrarea probelor

19 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: A 7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T.19.05.2022



2. Numărul dosarului: 2960/110/2017
Data înregistrării: 26 iunie 2017, ora 14:49:00
Data ultimei modificări: 15 ianuarie 2024, ora 15:34:06
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Votadoro Antonio - Inculpat
Ungureanu Marius - Inculpat
Regatun Daniela Gabriela - Inculpat
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Parte civilă
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. ANDU PLANT SRL ROMAN PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FISCAL EXPERT BUSINESS - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
15 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: BEP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi art.1 alin.1 din Ordinul comun nr. 772/C-414/2009 al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi al Ministerului Finanţelor Publice, constată efectuată traducerea de către SC AZAL CORPORATION SRL, precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă totală de 990,00 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi facturile nr. AZAL 0801 din data de 12.01.2024, în sumă de 135.00 lei, şi factura nr. AZAL 0802 din data de 12.01.2024, în sumă de 855,00 lei, emise pentru efectuarea traducerii relaţiilor comunicate de autorităţile italiene, precum şi a relaţiilor comunicate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, privind pe persoana condamnată VOTADORO ANTONIO, Compartimentului economico-financiar al Tribunalului Bacău, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către SC AZAL CORPORATION SRL. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 15.01.2024.

3 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: BEP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi art.1 alin.1 din Ordinul comun nr. 772/C-414/2009 al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi al Ministerului Finanţelor Publice, constată efectuată traducerea de către SC AZAL CORPORATION SRL, precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă totală de 315,00 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi factura nr. 785, din data de 03.01.2024, în sumă de 315,00 lei, emisă pentru efectuarea traducerii mandatul european de arestare emis pe numele persoanei condamnate VOTADORO ANTONIO, Compartimentului economico-financiar al Tribunalului Bacău, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către SC AZAL CORPORATION SRL. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 03.01.2024.

17 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: DOSAR nr. 2960/110/2017 HOT 1)-În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului Votadoro Antonio – pentru săvârşirea infractiunilor de - evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b , alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 C pen la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,3 C. pen, la pedeapsa de 1 an închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - înstrăinarea bunurilor societăţii, sechestrate legal prev. de art. 9 lit. g din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art 38 alin 1 şi art 39 alin 1 lit b din Cp şi art 45 alin 3 din Cp contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsă de executat 6 ani închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în condiţiile prev de art 65 alin 3 din Cp. 2) În baza art. 396 al. 1,2,10 C.p.p. dispune condamnarea inculpatului Ungureanu Marius –pentru săvârşirea infractiunilor de - evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b , alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 C pen la pedeapsa de 4 ani si 8 luni închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,3 C. pen, la pedeapsa de 9 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art 38 alin 1 şi art 39 alin 1 lit b din Cp şi art 45 alin 3 din Cp contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsă de executat 4 ani şi 11 luni închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în condiţiile prev de art 65 alin 3 din Cp. În baza art 72 alin 1 Cp deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii din 26.05.2016. 3) În baza art. 396 C.p.p. cu aplicarea art. 74 lit. a C.p. rap la art. 76 alin. 1 C.p. dispune condamnarea inculpatei Regatun Daniela Gabriela -, pentru săvârşirea infractiunilor de; - evaziune fiscală în formă calificată prevăzută de de art. 9 alin.1 lit. b , alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 C pen la pedeapsa de 4 ani si 8 luni închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a.b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - constituire de grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,3 C. pen, la pedeapsa de 9 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. - înstrăinarea bunurilor societăţii, sechestrate legal prev. de art. 9 lit. g din Legea 241/2005 la pedeapsa de 1an şi 4 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. În baza art 38 alin 1 şi art 39 alin 1 lit b din Cp şi art 45 alin 3 din Cp contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Pedeapsă de executat 5 ani 4 luni şi 10 zile închisoare şi 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp în condiţiile prev de art 65 alin 3 din Cp. Potrivit art. 19 C.p.p. admite actiunea civilă si dispune obligarea inculpatilor în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Andu Plant SRL la plata despăgubirilor civile in suma de 2.227.833 lei către partea civilă. Dispune menţinerea sechestrelor asiguratorii instituite prin Ordonanţa din 27.05.2016 şi 13.-04.2017 în vederea recuperării prejudiciului cauzat dar şi în vederea aplicării art.112 ind.1 C.p.privind confiscarea extinsă privitor la imobilul din comuna Săuceşti (conform menţiunilor de la fila 48-49 rechizitoriu) În temeiul art.13 din Legea 241/2005 dispune comunicarea hotărâriii la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Dispune plata onorariului către doamna expert Iancu Mihaela Elena, urmând a fi emisă adresă in acest sens către BLEJ. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de câte 10.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 17.01.2022.

17 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul disp.art. 391 alin.3 C.p.p., amână pronun?area cauzei la data de 17.01.2022.

18 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area cauzei la data de 17 decembrie 2021.

17 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondata, cererea de schimbare a încadrării juridice formulata de reprezentatul Ministerului Public din infracţiunea prev. de art.367 alin.1,3 CP în infracţiunea prev. de art.367 alin.1,2,3 C.P. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptei de evaziune fiscală în formă continuată reţinută în sarcina inculpaţilor prin actul de sesizare din art. 9 alin.1 lit. b alin.3 din Legea 241/2005 în art. 9 alin.1 lit. b alin.2 din Legea 241/2005. Cu apel odata cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.11.2021.

22 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru pregătirea concluziilor pe fond, la data de 18.11.2021,ora 9:00CT. In ce priveste cererile de aschimbare a încadrîării juridice formulate în cauză, stabileste pronun?area pentru 17.11.2021.

24 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 22.10.2021,ora 10:00 pentru achitarea integrală a onorariului de expert definitiv stabilit la acest termen şi pentru punerea în discuţie a cererii de schimbare a încadrării juiridice solicitata la acest termen de către reprezentantul Ministerului Public.

25 iunie 2021, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 24.09.2021,ora 10:00, pentru studiul raportului de expertiză judiciară efectuat în cauză şi formulării eventualelor obiecţiuni la acesta.

21 mai 2021, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru data de 25.06.2021 având în vedere lipsa raportului de expertiză fiscală.

23 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 21.05.2021, ora 09:00, complet CT, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Revenirea cu adresă către doamna expert Iancu Mihaela Elena pentru a întocmi şi comunica raportul de expertiză. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 23.04.2021.

11 martie 2021, ora 10:00
Complet: C T
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală amâna judecarea cauzei la data de 23.04.2021,ora 9,00 C.T

14 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 11.03.2021, ora 10:00 pentru depunerea raportului de expertiză fiscală.

12 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 14.01.2020, ora 9,00 C4, fata de lipsa raportului de expertiză.

8 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 12.11.2020,ora 9,00 in vederea intocmirii raportului de expertiză.

10 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 08.10.2020,ora 9,00 in vederea depunerii la dosar a raportului de expertiză.

3 iulie 2020, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 10.09.2020,ora 9,00 C4 în vederea efectuarii raportului de expertiză.

29 mai 2020, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 03.07.2020, ORA 9,00 ÎN VEDEREA EFECTUARII RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ

18 mai 2020, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: REZOLUŢIE DE RELUARE A JUDECĂTII DUPĂ SUSPENDAREA DE DREPT În temeiul dispozitiilor art.63 alin.13 din Decretul nr.240/2020 publicat în Monitorul Oficial nr.311/14.04.2020, potrivit cărora „după încetarea stării de urgenţă, judecarea proceselor prevăzute la alin.(11) se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor”, instanţa, din oficiu, dispune următoarele: Citarea părţilor pentru termenul din data de 29.05.2020, ora 9,00, şedinţă publică, cu următoarele menţiuni: -se vor efectua note telefoni9ce cu apărătorii. -nota telefonică expert. Anexat fiecărei citaţii, vor fi transmise recomandările pentru prezentarea la sediul instanţei în contextul măsurilor de prevenire şi combatere a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2(boala COVID-19).

14 mai 2020, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: PRESCHIMBA TERMENUL PENTRU 05.05.2020

5 mai 2020, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: suspendat de drept pe durata stării de urgen?ă, în temeiul art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură .

7 aprilie 2020, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere art.353 alin.10 Cod pr.penală şi Hotărârea Secţiei de Judecători din cadrul C.S.M. nr.192 din data de 12.03.2020, preschimbă termenul de judecată pentru data de 14.05.2020, ora 9,00

12 martie 2020, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 7.04.2020 ora 9,00 C4 faţă de lipsa raportului de expertiză.

30 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru neefectuarea raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 12 martie 2020 ora 9,00 C4.

12 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 30.01.2020 ora 9,00 C4 pentru depunerea raportului de expertiză.

14 noiembrie 2019, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 12.12.2019 ora 9,00 în vederea efectuării şi depunerii la dosar a raportului de expertiză dispus în cauză.

10 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 14.11.2019 ora 9,00 C4 în vederea depunerii raportului DE EXPERTIZĂ.

12 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii întregului material probator, amâna judecarea cauzei la data de 10.10.2019,ora 9,00 C.4

13 iunie 2019, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 12.09.2019 începând cu ora 9,00 la C4 în vederea întocmirii si depunerii la dosar a raportului de expertiză.

20 mai 2019, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulata de doamna interpret autorizat de limba italiana.Dispune plata onorariului cuvenit pentru efectuarea interpretarilor/traducerilor în cauza penala nr.2960/110/2017/a6 din fondurile MJ

16 mai 2019, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 13 iunie 2019,ora 9.oo pentru efectuarea expertizei dispusa in cauza.

11 aprilie 2019, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 16 mai 2019 ora 9 C4 pentru lipsa raportului de expertiză dispus a se efectua în cauză.

14 martie 2019, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 11.04.2019

14 februarie 2019, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 14.03.2019 ora 9.00 C4, revenire cu adresă la expert în vederea efectuării raportului de expertiză

17 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen 14.02.2019 ora 9.00 C4, lipsă raport expertiză, revenire adresă

15 noiembrie 2018, ora 10:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză, acordă termen la data de 17.01.2019, ora 09:00, C4.

18 octombrie 2018, ora 09:30
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză, acordă termen la data de 15.11.2018, ora 10:00, C4.

20 septembrie 2018, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză, acordă termen la data de 18.10.2018, ora 09:30, C4.

16 august 2018, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T. 20.09.2018, ORA 9, C4, Pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză.

14 iunie 2018, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză, acordă termen la data de 16.08.2018, ora 09:00, C4.

17 mai 2018, ora 10:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, citarea şi emiterea mandatului de aducere pe numele martorului lipsă la acest termen în vedere audierii acestuia şi pentru a se reveni cu adresă către expert în vedere întocmirii raportului de expertiză, acordă termen la data de 14.06.2018, ora 09:00, C4.

12 aprilie 2018, ora 10:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti şi audierea martorilor din lucrări, acordă termen la data de 17.05.2018, ora 10:00, C4.

15 martie 2018, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti şi citarea martorilor din lucrări, acordă termen la data de 12.04.2018, ora 10:00, C4.

19 februarie 2018, ora 11:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dosar penal nr. 2960/110/2017 Încheiere Conform art. 17 din Ordonanţa 2/2000 şi art. 273 alin. 4-5 din Codul de procedură penală, stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 1000 (una mie) lei, onorariu provizoriu ce va fi achitat din fondurile de cheltuieli judiciare special alocat din fondurile MJ către expert Cristea Daniela prin intermediul Biroul Local de Expertize Tehnice Bacău, în vederea efectuării expertizei financiar-contabile. Dispune emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice Bacău pentru a se aduce la cunoştinţă că a fost desemnat expert Cristea Daniela pentru efectuarea expertizei financiar-contabile în prezentul dosar şi că urmează a fi făcută plata onorariului provizoriu prin intermediul Biroul Local de Expertize Tehnice Bacău. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.02.2018.

15 februarie 2018, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti şi citarea martorilor din lucrări, acordă termen la data de 15.03.2018, ora 09:00, C4.

18 ianuarie 2018, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti şi emiterea mandatelor de aducere pe numele martorilor lipsă la acest termen, acordă termen la data de 15.02.2018, ora 09:00, C4.

7 decembrie 2017, ora 11:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emiterea unei adrese către expertul fiscal desemnat în cauză în vederea punerii în discuţie a obiectivelor expertizei fiscale încuviinţate în cauză şi citarea martorilor din lucrări, acordă termen la data de 18.01.2018, C4, ora 09:00.

16 noiembrie 2017, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 07.12.2017, C4, ora 11:00.

12 octombrie 2017, ora 09:00
Complet: C.4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru citarea părţii responsabile civilmente introduse în cauză la prezentul termen de judecată va acorda termen la data 16.11.2017, C4, ora 09:00.



Pagina principală