Informații dosare ce cuprind 2970/99/2024/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2970/99/2024/a1
Numărul vechi:
Data înregistrării: 5 iunie 2024, ora 09:56:00
Data ultimei modificări: 18 iunie 2026, ora 11:01:19
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COZMA FLAVIUS MARIAN ZIS GRASU - Inculpat
COSTEA MIHAI ZIS TIZU - Inculpat
BEŞLEAGĂ PETRU EMANUEL ZIS MANU - Inculpat
BEŞLEAGĂ ŞTEFAN ZIS MIŢU - Inculpat
DĂNILĂ COSTEL OVIDIU - Inculpat
GAJEA ROMAN - Inculpat
GAVRIL CONSTANTIN - Inculpat
CORNEA ADRIANA - Inculpat
PĂDURARU IONEL CORNELIU ZIS NELU / LINGURARU / CORNEL - Inculpat
PĂDURARU GETA - Inculpat
BUHUŞI ION - Inculpat
ROTARU ALEXANDRU EMANUEL - Inculpat
GAFIŢA COSTACHE ZIS TITI - Inculpat
LUPU CONSTANTIN - Inculpat
NIŢĂ CONSTANTIN ZIS CALISTRAN - Inculpat
DUMITRIU SEBASTIAN ANDREI - Inculpat
NĂSTUŢĂ CONSTANTIN - Inculpat
NĂSTUŢĂ DANIEL - Inculpat
BUCOVINEANU FLORIN - Inculpat
GAFIŢA GEORGE - Inculpat
PLOP MARIAN CĂTĂLIN - Inculpat
IOSUB IOAN - Inculpat
PETROVICI DIMITRIE CLAUDIU - Inculpat
ROTAR DORIN - Inculpat
CĂLUIAN GHEORGHIŢĂ - Inculpat
PATRAŞ (FOST GULPAC) IOAN FLORENTIN - Inculpat
LUPU DUMITRU - Inculpat
TOMA IONUŢ GHEORGHIŢĂ - Inculpat
AVĂDĂNEI EDUARD CONSTANTIN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă

Ședințe:
21 mai 2026, ora 09:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Încheiere În temeiul art. 345 alin. (1) C. proc. pen., respinge, ca nefondate, cererile ?i excep?iile formulate de inculpaţii Lupu Dumitru, Cozma Flavius – Marian, Beşleagă Petru-Emanuel, Costea Mihai, Beşleagă Ştefan, Căluian Gheorghiţă, Păduraru Ionel Corneliu şi Năstuţă Constantin cu privire la legalitatea sesizării instan?ei, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. (2) C. proc. pen., constată competen?a instan?ei, legalitatea sesizării instan?ei prin rechizitoriul întocmit în data de 29.05.2024, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi în dosarul nr. 615/D/P/2016, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală în cauza privind pe inculpaţii: 1. COZMA FLAVIUS-MARIAN pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (3 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, fiecare cu aplicarea art. 43 alin. 1 Cod Penal (privind recidiva postcondamnatorie), cu aplicarea art. 35, alin. 1, din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 2. COSTEA MIHAI pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. l , 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (4 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1, din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 3. BE?LEAGĂ PETRU-EMANUEL pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. l, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (6 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 4. BE?LEAGĂ STEFAN pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (3 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1, din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 5. DĂNILĂ COSTEL-OVIDIU, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă (1 act material), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 6. GAJEA ROMAN, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă (1 act material), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, fiecare cu cu aplicarea art. 43, alin. 1 Cod Penal (privind recidiva postcondamnatorie), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 7. GAVRIL CONSTANTIN, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă (1 act material), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 8. CORNEA ADRIANA, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă (1 act material), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 9. PĂDURARU IONEL-CORNELIU pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă (1 act material), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 10. PĂDURARU GETA, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă (1 act material), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 11. BUHU?I ION, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă (1 act material), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 12. ROTARU ALEXANDRU-EMANUEL, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. l, din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 13. GAFI?A COSTACHE pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (6 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35, alin. 1, din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 14. LUPU CONSTANTIN, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (3 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 15. NI?Ă CONSTANTIN pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1, din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 16. DUMITRIU SEBASTIAN-ANDREI, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 17. NĂSTU?Ă CONSTANTIN,pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (3 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1, din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 18. NĂSTU?Ă DANIEL, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 19. BUCOVINEANU FLORIN, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 20. GAFI?A GEORGE, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 21. PLOP MARIAN-CĂTĂLIN, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. l, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă (1 act material), faptă prevăzută de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 22. IOSUB IOAN, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 23. PETROVICI DIMITRIE-CLAUDIU, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal şi contrabandă în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 24. ROTAR DORIN, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal şi contrabandă în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 25. CĂLUIAN GHEORGHIŢĂ, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. l, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă (1 act material), faptă prevăzută de art. 270 alin. 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 26. PATRAŞ (fost Patra?, fost Gulpac) IOAN-FLORENTIN, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal şi contrabandă în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 27. LUPU DUMITRU, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. l, 2 ?i 3 din Codul Penal ?i contrabandă, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 şi 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările ?i completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 28. TOMA IONUŢ-GHEORGHIŢĂ, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal, contrabandă, faptă prevăzută de art. 270 alin. 1 ?i 3 raportat la art. 274 ambele din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 29. AVĂDĂNEI EDUARD-CONSTANTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143 din 26 iulie 2000, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal. Dispune începerea judecă?ii în cauza privind pe inculpaţii Cozma Flavius Marian, Costea Mihai, Beşleagă Petru Emanuel, Beşleagă Ştefan, Dănilă Costel Ovidiu, Gajea Roman, Gavril Constantin, Cornea Adriana, Păduraru Ionel Corneliu, Păduraru Geta, Buhuşi Ion, Rotaru Alexandru Emanuel, Gafiţa Costache, Lupu Constantin, Niţă Constantin, Dumitriu Sebastian Andrei, Năstuţă Constantin, Năstuţă Daniel, Bucovineanu Florin, Gafiţa George, Plop Marian Cătălin, Iosub Ioan, Petrovici Dimitrie Claudiu, Rotar Dorin, Căluian Gheorghiţă, Patraş (Fost Gulpac) Ioan Florentin, Lupu Dumitru, Toma Ionuţ Gheorghiţă, Avădănei Eduard Constantin. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica de îndată inculpaţilor ?i procurorului. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată astăzi, 21.05.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpaţilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

7 mai 2026, ora 09:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21.05.2026, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

23 aprilie 2026, ora 09:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07.05.2026, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

9 aprilie 2026, ora 10:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 23.04.2026, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

12 februarie 2026, ora 10:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Gajea Roman, amână soluţionarea cauzei şi stabileşte termen la data de 09.04.2026, ora 10:00.

11 decembrie 2025, ora 10:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu unii dintre inculpaţi şi faţă de lipsa răspunsului autorităţilor din Republica Moldova, amână soluţionarea cauzei şi stabileşte termen la data de 12.02.2026, ora 10:00. Stabileşte termen de arhivă pentru inculpatul Niţă Constantin la data de 16.12.2025, ora 10:00.

30 octombrie 2025, ora 10:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii, amână solu?ionarea cauzei la data de 11.12.2025,ora 10:00.

18 septembrie 2025, ora 11:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi prin care s-a hotărât limitarea activităţii la anumite tipuri de cauze, văzând că prezenta cauză nu se înscrie pe lista cauzelor ce urmează a fi soluţionate în această perioadă, amana cauza la data de 30.10.2025, ora 10:00.

19 iunie 2025, ora 11:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu unii dintre inculpaţi şi având în vedere lipsa de asistenţă juridică obligatorie a inculpaţilor C.A. şi N.D., amână solu?ionarea cauzei şi stabileşte termen la data de 18.09.2025, ora 11:00.

10 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură, amână solu?ionarea cauzei şi stabileşt termen la data de 19.06.2025, ora 11:00.

13 februarie 2025, ora 11:00
Complet: D 03 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii D.C.O. şi N.C. amână solu?ionarea cauzei şi stabileşt termen la data de 10.04.2025, ora 11:00.



Pagina principală