Informații dosare ce cuprind 2976/120/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2976/120/2023
Data înregistrării: 16 august 2023, ora 12:52:00
Data ultimei modificări: 17 octombrie 2025, ora 12:31:38
Instanță: Tribunalul Dâmbovița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ZAHARIA IONUŢ - Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIESTI - Parte civilă
ADMINISTRATIA JUDEŢEANĂ A FINANTELOR PUBLICE DÂMBOVITA - Parte civilă
S.C. ANDRA ZAH BUILDING SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
17 octombrie 2025, ora 10:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul Zaharia Ionuţ, la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art.67 alin.2 Cod penal, rap. la art. art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k Cod penal începând cu data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 91 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani ce se va calcula conform art. 92 alin. 2 Cod penal. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dâmboviţa, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă şi să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Primăria Vlădeni - Biserica Înălţarea Domnului sau la Dispensarul comunal Vlădeni. În temeiul art. 96 alin. 1 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea credinţă nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 25 Cod procedură penală şi art. 1357 ş.a. Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, şi îl obligă pe inculpatul Zaharia Ionuţ în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Andra Zah Building SRL la plata către partea civilă a sumei de 79.816 lei – reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat de către inculpat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicare art. 35 alin. 1 Cod penal, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate conform Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) din Codul de procedură penală, art. 250 ind.2 din Codul de procedură penală rap. la art. 249 alin. 1, 2 şi 5 din acelaşi cod, menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa din 06.07.2023, asupra bunurilor inculpatului mobile/imobile, inclusiv asupra părţilor sociale şi a sumelor de bani prezente şi viitoare, cât şi asupra conturilor existente la Banca Transilvania S.A., BRD S.A., ING Bank S.A. (aferente sumei de 227 055 asupra căreia s-a instituit poprirea asiguratorie conform adreselor emise de această unitate nr. 3292679 din 05.04.2025 şi 3642080 din 17.05.2025) şi CEC Bank S.A., precum şi asupra autovehiculului marca Opel model Zafira cu serie de şasiu WOLOTGF7552196291, cu excepţiile instituite prin art. 249 alin. 8 Cod procedură penală, ce aparţin sau după caz îl au ca titular pe acesta până la concurenţa valorii probabile a prejudiciului 79.816 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate conform Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea celor 100 acte materiale, respectiv facturi de prestări servicii şi achiziţii de mărfuri provenite de la SC Sofia Flor Com SRL, în perioada 01.12.2020 – 10.03.2021, acestea aflându-se la dosarul cauzei în original, iar situaţia detaliată a facturilor fiind prezentată în anexa raportului de expertiză contabilă judiciară, respectiv: - 1453 din data de 01.12.2020; 1454 din data de 02.12.2020; 1455 din data de 03.12.2020; 1456 din data de 04.12.2020; 1478; 1457 din data de 05.12.2020; 1458 din data de 06.12.2020; 1459 din data de 07.12.2020; 1460 din data de 08.12.2020; 1461 din data de 09.12.2020; 1462 din data de 10.12.2020; 1463 din data de 11.12.2020; 1464 din data de 12.12.2020; 1465 din data de 13.12.2020; 1466 din data de 14.12.2020; 1467 din data de 15.12.2020; 1468 din data de 16.12.2020; 1469 din data de 17.12.2020; 1470 din data de 18.12.2020; 1471 din data de 19.12.2020; 1472 din data de 20.12.2020; 1473 din data de 21.12.2020; 1474 din data de 22.12.2020; 1475 din data de 23.12.2020; 1476 din data de 24.12.2020; 1477 din data de 25.12.2020; 1478 din data de 26.12.2020; 1479 din data de 27.12.2020; 1480 din data de 28.12.2020; 1481 din data de 29.12.2020; 1482 din data de 30.12.2020; 1483 din data de 31.12.2020; 1484 din data de 01.01.2021; 1485 din data de 02.01.2021; 1486 din data de 03.01.2021; 1487 din data de 04.01.2021; 1488 din data de 05.01.2021; 1489 din data de 06.01.2021; 1490 din data de 07.01.2021; 1491 din data de 08.01.2021; 1492 din data de 09.01.2021; 1493 din data de 10.01.2021; 1494 din data de 11.01.2021; 1495 din data de 12.01.2021; 1496 din data de 13.01.2021; 1497 din data de 14.01.2021; 1498 din data de 15.01.2021; 1499 din data de 16.01.2021; 1500 din data de 17.01.2021; 1501 din data de 18.01.2021; 1502 din data de 19.01.2021; 1555 din data de 20.01.2021; 1556 din data de 21.01.2021; 1557 din data de 22.01.2021; 1558 din data de 23.01.2021; 1559 din data de 24.01.2021; 1560 din data de 25.01.2021; 1561 din data de 26.01.2021; 1562 din data de 27.01.2021; 1563 din data de 28.01.2021; 1564 din data de 29.01.2021; 1565 din data de 30.01.2021; 1566 din data de 31.01.2021; 1567 din data de 01.02.2021; 1568 din data de 02.02.2021; 1569 din data de 03.02.2021; 1570 din data de 04.02.2021; 1571 din data de 05.02.2021; 1572 din data de 06.02.2021; 1573 din data de 07.02.2021; 1574 din data de 08.02.2021; 1575 din data de 09.02.2021; 1576 din data de 10.02.2021; 1577 din data de 11.02.2021; 1578 din data de 12.02.2021; 1579 din data de 13.02.2021; 1580 din data de 14.02.2021; 1581 din data de 15.02.2021; 1582 din data de 16.02.2021; 1583 din data de 17.02.2021; 1584 din data de 18.02.2021; 1585 din data de 19.02.2021; 1586 din data de 20.02.2021; 1587 din data de 21.02.2021; 1588 din data de 22.02.2021; 1589 din data de 23.02.2021; 1590 din data de 24.02.2021; 1591 din data de 25.02.2021; 1592 din data de 26.02.2021; 1593 din data de 27.02.2021; 1594 din data de 28.02.2021; 1595 din data de 01.03.2021; 1596 din data de 02.03.2021; 1597 din data de 03.03.2021; 1598 din data de 04.03.2021; 1599 din data de 05.03.2021; 1600 din data de 06.03.2021; 1601 din data de 07.03.2021; 1602 din data de 08.03.2021; 1603 din data de 09.03.2021; 1604 din data de 10.03.2021, însoţite de chitanţele aferente. În baza art. 274 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 4.000 lei, din care 3.500 lei reprezintă cheltuielile judiciare stabilite în faza urmăririi penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului de şedinţă, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 17.10.2025.

10 octombrie 2025, ora 10:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 17.10.2025.

3 octombrie 2025, ora 10:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 10.10.2025.

5 septembrie 2025, ora 9:30
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.10.2025.

8 august 2025, ora 10:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.09.2025.

22 iulie 2025, ora 10:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 08.08.2025.

25 iunie 2025, ora 10:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 22.07.2025.

28 mai 2025, ora 10:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25 iunie 2025.

3 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 28.05.2025.

6 martie 2025, ora 10:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen în vederea efectuării unei confruntări între martorii Ş.F. şi B.N.

6 februarie 2025, ora 10:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen în vederea audierii martorului care nu s-a prezentat în instanţă.

13 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen în vederea audierii martorilor.

14 noiembrie 2024, ora 10:15
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru reaudierea martorilor din lucrari

12 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere împrejurarea că judecătorul titular al completului învestit cu soluţionarea prezentei cauze s-a pensionat, în vederea soluţionării dosarului de către un complet legal învestit, va amana cauza la data de 14.11.2024, orele 10:15.

1 august 2024, ora 12:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii expertizei grafoscopice

13 iunie 2024, ora 13:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea continuării cercetarii judecatoresti

16 mai 2024, ora 11:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorului din acte, Şmoiag Florin, în vederea citarii acestuia cu mandat de aducere

11 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la fondul cauzei: Amana cauza si stabileste termen la data de 16.05.2024, orele 11:00 pentru continuarea cercetarii judecatoresti. Cu privire la masura asiguratorie: In temeiul art. 405 alin.2 C.pr.pen., stabileste deliberarea si pronuntarea la data de 12.04.2024 prin punerea copiei minutei incheierii la dispozitia inculpatului si a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

14 martie 2024, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedura

15 februarie 2024, ora 10:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpatului şi a apărătorului ales al acestuia, amana cauza la data de 14.03.2024.

18 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 1/ 11.01.2024 adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dâmboviţa prin care a fost menţinută, în parte, forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 9/15.12.2023, constatând, în raport de obiectul prezentei cauze, că aceasta nu se încadrează în categoria celor cu caracter urgent astfel cum au fost acestea prevăzute în Anexa nr. III la hotărârea menţionată, motive pentru care, amana cauza la data de 15.02.2024, ora 10:30.



Pagina principală