Informații dosare ce cuprind 29767/3/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 29767/3/2021
Data înregistrării: 13 octombrie 2021, ora 15:23:00
Data ultimei modificări: 1 noiembrie 2023, ora 16:01:16
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
BÂLBĂ VIOREL NAURIS - Inculpat
S.C. K2 PROFESIONAL TRAVEL & EVENTS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
PASĂ LUCIAN RĂZVAN - Inculpat
LUNGU ADRIAN MARINEL - Inculpat

Ședințe:
1 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul BÂLBĂ VIOREL-NAURIS sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 4 acte materiale, perioada ianuarie – iunie 2014), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul PASĂ LUCIAN-RĂZVAN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale, perioada ianuarie – iunie 2014) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul LUNGU ADRIAN-MARINEL sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale, perioada ianuarie – iunie 2014) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C. proc. pen. rap. la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ. şi art. 1357 C.civ. respinge acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prejudiciul fiind acoperit. În baza art. 404 alin.4 lit.c C.pr.pen ridică sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 14.02.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatului Bâlbă Viorel-Nauris. În baza art. 25 alin. 3 C.p.p., dispune desfiinţarea totală a facturilor fiscale emise de SC WIDE MEDIA 4 ALL SRL către S.C. K2 PROFESIONAL TRAVEL &EVENTS S.R.L şi anume: ( vol. 8 filele 93-100 d.u.p. ): 1. factura seria WIDE nr.0125 din data de 10.01.2014, în valoare de 171.120 lei, purtând menţiunea „MATERIALE PROMOTIONALE CONFORM ACT ADITIOAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. 1.12 DIN 03.12.2013”, întocmită din partea furnizorului de numitul LUNGU ADRIAN MARINEL; 2. factura seria WIDD nr.114 din data de 31.01.2014, în valoare de 86.780 lei, purtând menţiunea „PRESTARI SERVICII CONFORM ACT ADITIOAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. 1.12 DIN 03.12.2013”, întocmită din partea furnizorului de numitul LUNGU ADRIAN MARINEL; 3. factura seria WIDD nr.124 din data de 31.03.2014, în valoare de 52.455 lei, purtând menţiunea „PRESTARI SERVICII CONFORM ACT ADITIOAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. 1.12 DIN 03.12.2013”, întocmită din partea furnizorului de numitul LUNGU ADRIAN MARINEL; 4. factura seria WIDE nr.0169 din data de 30.06.2014, în valoare de 99.200 lei, purtând menţiunea „ELABORARE SI TIPARIRE STUDII CONFORM ACT ADITIOAL NR. 4 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. 1.12 DIN 03.12.2013”, întocmită din partea furnizorului de numitul LUNGU ADRIAN MARINEL. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile rămân în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, pentru procuror şi părţi. Pronun?ată în data de 01.11.2023, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei.

16 octombrie 2023, ora 09:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 01.11.2023.

18 septembrie 2023, ora 09:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa aparare

18 august 2023, ora 09:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa relatii ANAF

29 mai 2023, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: adresa anaf

3 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: adresa anaf

6 martie 2023, ora 08:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa aparare



Pagina principală