Informații dosare ce cuprind 2981/3/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2981/3/2023
Numărul vechi: 3745/2024
Data înregistrării: 6 noiembrie 2024, ora 12:19:00
Data ultimei modificări: 4 septembrie 2025, ora 15:33:16
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
ION MARIAN - Apelant Intimat-Inculpat
MIHAI IONEL - Intimat Inculpat
MIHAI VIOREL - Intimat Inculpat
STĂNESCU ELENA - Apelant Intimat-Inculpat
ŞERBAN GHEORGHE DRAGOŞ - Intimat Inculpat
SC ROMAR IMPORT SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC METAL SERV CONSTRUCT SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ELA THAN GRUP SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ELENA TRANS SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC OPTIMA TOTAL INVEST SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC METAL MANGAN SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SIDEX IMPEX SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA JURIDICĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
25 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 14 A Continuitate 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

4 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 14 A Continuitate 1
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.

19 iunie 2025, ora 15:00
Complet: S2 C 14 A Continuitate 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

29 mai 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 14 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 19.06.2025, ora 12:00

3 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 14 A Continuitate 1
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de la data de 03.04.2025, la data de 20.03.2025, ora 09:00, sala P91.

20 martie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 14 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: modificarea componenţei completului de judecată

6 martie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 14 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de apărare apelant - inculpat Ion Marian

6 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 14 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de procedură, lipsă de apărare

12 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 14 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată la data de 06.02.2025.



2. Numărul dosarului: 2981/3/2023
Data înregistrării: 31 ianuarie 2023, ora 16:26:00
Data ultimei modificări: 6 noiembrie 2024, ora 12:33:06
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) DISJUNGERE PRIVIND LATURA CIVILĂ A CAUZEI
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ION MARIAN - Inculpat
MIHAI IONEL - Inculpat
MIHAI VIOREL - Inculpat
STĂNESCU ELENA - Inculpat
ŞERBAN GHEORGHE DRAGOŞ - Inculpat
SC ROMAR IMPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC METAL SERV CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ELENA THAN GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ELENA TRANS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OPTIMA TOTAL INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC METAL MANGAN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SIDEX IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA JURIDICĂ - Parte civilă

Ședințe:
8 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Latura civilă a cauzei 1. În baza art. 25 şi 397 c.pr.pen. admite în parte acţiunea civilă şi obligă în solidar inculpaţii la plata următoarelor sume de bani, reprezentând TVA neplătit, la care se adaugă obligaţii accesorii (dobânzi şi penalităţi), de la data săvârşirii infracţiunii până la data plăţii efective, în favoarea părţii civile Statul Român prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ: -obligă inculpatul ION MARIAN la plata totală a prejudiciului în cuantum total de 9.016.346 lei, din care TVA – in cuantum de 4.895.045 lei; Impozit pe profit – in cuantum de 4.121.301 lei, în solidar cu coinculpaţii, în funcţie de contribuţia fiecărui coinculpat la producerea prejudiciului total, după cum urmează: ? în solidar cu inculpatul MIHAI IONEL, la plata sumei 630.690 lei, reprezentând impozit pe profit ?i TVA, ? în solidar cu inculpaţii MIHAI VIOREL şi STĂNESCU ELENA, la plata sumei de 8.920.025 lei, reprezentând impozit pe profit si TVA, ? în solidar cu inculpatul ?ERBAN GHEROGHE DRAGO?, la plata sumei de 97.921 lei, reprezentând impozit pe profit si TVA. Ia act că părţile responsabile civilmente SC ROMAR IMPORT SRL, SC METAL SERV CONSTRUCT SRL, SC ELA THAN GRUP SRL, SC ELENA TRANS SRL, SC OPTIMA TOTAL INVEST SRL, SC SIDEX IMPEX SRL au fost radiate. Respinge ca nefondată acţiunea civilă exercitată de partea civilă în raport de partea responsabilă civilmente SC METAL MANGAN SRL. 2. Menţine măsura asiguratorie instituită prin ordonanţa nr. 554/P/2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data de 23.02.2015, prin care s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator instituit asupra imobilului constând în teren arabil în suprafaţă de 5000 mp, situat în extravilanul ..., cu număr cadastral .., intabulat în Cartea Funciară .. a localităţii .., aparţinând inculpatului ION MARIAN, în vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, până la concurenţa sumei de 9.016.346 lei. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnati din oficiu care au asigurat asistenţa juridică inculpaţilor Mihai Ionel, Mihai Viorel, Stănescu Elena, ?erban Gheorghe Drago?, dublate, din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 8.10.2024.

4 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 08.10.2024.

2 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 04.10.2024.

27 septembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 02.10.2024.

20 septembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 27.09.2024.

5 septembrie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 20.09.2024.

27 iunie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă

13 iunie 2024, ora 10:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

16 mai 2024, ora 10:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

4 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză

22 februarie 2024, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză

25 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză

14 decembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere formele de protest adoptate prin Hotârărea Adunării Generale a judecătorilor nr.7 din data de 14.12.2023.

2 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză dispus în cauză

21 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză dispus în cauză

29 iunie 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 4 din data de 20.06.2023.

18 mai 2023, ora 11:00
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, lipsă de apărare

23 martie 2023, ora 09:30
Complet: CF16.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, lipsă de procedură cu inculpata Stănescu Elena



Pagina principală