Informații dosare ce cuprind 30118/3/2017*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 30118/3/2017*
Numărul vechi: 3001/2022
Data înregistrării: 6 octombrie 2022, ora 12:32:00
Data ultimei modificări: 17 iulie 2023, ora 12:03:11
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
OCHEAN NICOLAE - Apelant Inculpat
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRIN MANDATAR-DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
S.C. EXPRESS AUTOMOBILE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AUTO GREEN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 iulie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: DP 1254/A/- În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen. respinge ca nefondat apelul formulat de inculpatul Ochean Nicolae împotriva sentinţei penale nr. 957/F/05.10.2022, pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 30118/3/2017*. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă pe apelantul inculpat Ochean Nicolae la plata sumei de 1000 lei, cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen. prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, 14.07.2023.

16 iunie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.07.2023.

18 aprilie 2023, ora 12:30
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 16.06.2023.

21 martie 2023, ora 12:30
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea de probe.

21 februarie 2023, ora 13:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrare probe acordă termen la 21.03.2023, ora 12:30.

29 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de apărare acordă termen la 21.02.2023, ora 13:00.



2. Numărul dosarului: 30118/3/2017*
Data înregistrării: 10 martie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 6 octombrie 2022, ora 13:01:47
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OCHEAN NICOLAE - Inculpat
MADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRIN MANDATAR-DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C. EXPRESS AUTOMOBILE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. AUTO GREEN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. EXPRESS AUTOMOBILE S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
S.C. AUTO GREEN S.R.L. - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
21 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 C. proc. pen. admite sesizarea din oficiu şi dispune îndreptarea erorii materiale cuprinsul sentinţei penale nr. 957 din data de 12.09.2022 a Tribunalului Bucure?ti în dosarul nr. 30118/3/2017*, în sensul că: La secţiunea “În drept” a sentinţei, se menţionează „În drept, fapta inculpatului Ochean Nicolae care, (…) în perioada aprilie 2013 – iunie 2014, în calitate de reprezentant legal al administratorului SC Auto Green SRL (…)” în loc de „În drept, fapta inculpatului Ochean Nicolae care, (…) în perioada aprilie 2013 – iulie 2014, în calitate de reprezentant legal al administratorului SC Auto Green SRL (…)”. La pagina 6 a hotărârii se menţionează “În perioada aprilie 2013 – 06.12.2013, în calitate de reprezentant legal al administratorului SC Express Automobile SRL şi în perioada aprilie 2013 – iunie 2014”, în loc de “În perioada aprilie 2013 – 06.12.2013, în calitate de reprezentant legal al administratorului SC Express Automobile SRL şi în perioada aprilie 2013 – iulie 2014”. La pagina 17 se menţionează “Astfel, Tribunalul reţine că în rechizitoriu momentul de debut al activităţii infracţionale este menţionat a fi aprilie 2013 (neputând fi extins anterior acestui moment) iar ca moment final Tribunalul se va raporta la momentul final de valabilitate a celor două procuri, respectiv 6 decembrie 2013 în ceea ce priveşte SC Express Automobile SRL şi iunie 2014 în ceea ce priveşte SC Auto Green SRL”, în loc de “Astfel, Tribunalul reţine că în rechizitoriu momentul de debut al activităţii infracţionale este menţionat a fi aprilie 2013 (neputând fi extins anterior acestui moment) iar ca moment final Tribunalul se va raporta la momentul final de valabilitate a celor două procuri, respectiv 6 decembrie 2013 în ceea ce priveşte SC Express Automobile SRL şi iulie 2014 în ceea ce priveşte SC Auto Green SRL”. Cu drept de contesta?ie în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 21.09.2022.

12 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., condamnă pe inculpatul OCHEAN NICOLAE, la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 67 alin. (2) C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) C. pen. În baza art. 65 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., pedeapsă care se va executa potrivit art. 65 alin. (3) C. pen. În baza art. 72 alin. (1) C. pen., deduce din pedeapsă durata arestării preventive şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 13.09.2017 şi până la data de 21.06.2018. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., 19 alin. (5) C. proc. pen., art. 25 alin. (1) C. proc. pen., coroborat cu art. 1357 alin. (1) Cod civil, art. 1.373 alin. (1) Cod civil, art. 1.382 Cod civil ?i art. 1.383 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă promovată de Statul Român, reprezentant legal prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin mandatar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. Obligă pe inculpatul Ochean Niculae, în solidar cu SC Express Automobile SRL, la plata către partea civilă Statul Român, reprezentant legal prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin mandatar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a sumei 8.289.268 lei (7.771.762 lei cu titlu de TVA nedeclarat şi 517.506 lei cu titlu de impozit pe profit nedeclarat) şi în solidar cu SC Auto Green SRL, la plata către partea civilă Statul Român, reprezentant legal prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin mandatar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a sumei 3.364.147 lei (3.140.279 lei cu titlu de TVA nedeclarat şi 223.868 lei cu titlu de impozit pe profit nedeclarat). La aceste sume se vor calcula obliga?iile fiscale accesorii, obliga?ii ce se vor calcula în conformitate cu legisla?ia fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă până la data executării integrale a plă?ii. Constată că din prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională derulată prin intermediul SC Auto Green SRL a fost recuperată suma de 90.799 lei, reprezentând contravaloarea autoturismului marca Audi A5 livrat cu factura fiscală nr. AG 1240 din data de 13.05.2014 către SC Brady Trade SRL, această sumă fiind virată de terţul poprit în contul Trezoreriei Sectorului 3, ca urmare a deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 1243061/17.06.2014 emisă de Direcţia Regională Antifraudă Bucureşti. În baza art. 404 alin. (4) lit. c), art. 397 alin. (2) raportat la art. 249 C. proc. pen. dispune luarea măsurilor asigurătorii – până la concurenţa sumei de 11.562.616 lei - asupra bunurilor mobile şi imobile, inclusiv conturi bancare, aparţinând inculpatului Ochean Nicolae, în vederea reparării pagubei create prin infracţiunile de evaziune fiscală pentru care a fost condamnat în prezenta cauză. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăderea inculpatului din dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare. În baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti. Admite cererea doamnei expert Creţu Gabriela de majorare a onorariului şi, în baza art. 22 alin. (2) din OG nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară acordă acesteia onorariu în cuantum de 20.000 de lei, din care suma de 4.000 de lei a fost achitată de inculpat cu titlu de onorariu provizoriu prin chitanţa nr. 1902227320/1 eliberată de către CEC Bank Sucursala Alexandru Obregia la data de 11.09.2020, urmând a fi înştiinţat biroul local pentru expertize tehnice judiciare despre suma definitivă aprobată la plată doamnei expert. În baza art. 22 alin. (3) din OG nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară obligă pe inculpat să achite diferenţa de 16.000 de lei în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare în termen de 5 zile de la înştiinţare. În baza art. 274 alin. (1) şi (3) C. proc. pen., obligă pe inculpatul Ochean Nicolae, în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL la plata sumei de 10.000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (5.000 de lei în faza de urmărire penală şi 5.000 de lei în faza de cameră preliminară şi de judecată). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, azi, 12.09.2022.

31 august 2022, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 12.09.2022

18 august 2022, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 31.08.2022

21 iunie 2022, ora 12:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 18.08.2022

7 iunie 2022, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da psoibilitatea reprezentantului Ministerului Public să ia la cunoştinţă de obiecţiunile la raport de expertiză formulate de către inculpat, acordă termen la de 21.06.2022 ora 12.00 sala 213

10 mai 2022, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.06.2022, CF23, ora 10:00, sala 208

12 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10.05.2022, CF23, ora 09:00, sala 208

15 martie 2022, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.04.2022, CF23, ora 09:00, sala 208

15 februarie 2022, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.03.2022, CF23, ora 09:00, sala 208

18 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.02.2022, CF23, ora 09:00, sala 208

23 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.01.2022, CF23, ora 09:00, sala 208

26 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.11.2021, CF23, ora 09:00, sala 208

28 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.10.2021, CF23, ora 09:00, sala 208

7 iulie 2021, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 28.09.2021, CF23, ora 09:00, sala 208

8 iunie 2021, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.07.2021, CF23, ora 10:00, sala 239

11 mai 2021, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 08.06.2021, CF23, ora 09:00.

13 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 11.05.2021, CF23, ora 09:00.

16 martie 2021, ora 13:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.04.2021, CF23, ora 09:00.

16 februarie 2021, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de fond la data de 16.03.2021, ora 13:00, sala 208, Complet CF23

19 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de fond la data de 16.02.2021, ora 09:00, sala 208, Complet CF23

24 noiembrie 2020, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de fond la data de 19.01.2021, ora 09:00, sala 208, Complet CF23

27 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei la data de 24.11.2020, ora 10:00, sala 208, CF23.

29 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de fond la data de 27 Octombrie 2020, ora 10:00, sala 208, Complet CF23

22 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Desemnează aleatoriu expert tehnic judiciar pe doamna Creţu Gabriela.

15 septembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Stabileşte termen în temeiul dispozi?iilor art. 177 Cod Procedură Penală la data de 22 Septembrie 2020, ora 09:00

8 septembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează în parte obiectivele propuse de reprezentantul Ministerului Public şi de către inculpat. Expertul desemnat în cauză va răspunde la următoarele obiective: 1. Să se stabilească, pe baza declaraţiilor 390 şi a rapoartelor VIES, dacă SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL au efectuat achiziţii intracomunitare şi, în caz afirmativ, dacă aceste achiziţii au fost declarate organelor fiscale, în perioadele: a) aprilie 2013-iunie 2014 (SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL) b) 19.02.2013-16.07.2013 (SC Express Automobile SRL), respectiv 16.09.2013-01.07.2014 (SC Auto Green SRL) Se vor avea în vedere achiziţiile efectuate în perioadele menţionate, chiar dacă raportările în sistemul VIES au fost efectuate ulterior. 2. Să se stabilească, pe baza documentelor aflate la dosarul cauzei, valoarea veniturilor şi cheltuielilor, titlul cu care au fost încasate veniturile şi destinaţia sumelor de bani încasate de către SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL, în perioadele: a) aprilie 2013-iunie 2014 (SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL) b) 19.02.2013-16.07.2013 (SC Express Automobile SRL), respectiv 16.09.2013-01.07.2014 (SC Auto Green SRL) 3. Să se stabilească, pe baza documentelor aflate la dosarul cauzei, dacă veniturile realizate de SC Express Automobile SRL, respectiv de SC Auto Green SRL au fost înregistrate în evidenţele contabile ale celor societăţi şi declarate organelor fiscale şi dacă activităţile comerciale ale celor două societăţi au generat obligaţii de plată către stat (TVA şi impozit pe profit). În cazul în care se constată că activităţile comerciale ale celor două societăţi au generat obligaţii de plată a TVA şi impozit pe profit, să se determine cuantumul obligaţiilor fiscale datorate, atât în lei cât şi în EURO, având ca referinţă cursul de schimb EURO/lei şi dacă au fost achitate către bugetul de stat sume cu acest titlu. Vor fi avute în vedere următoarele perioade: a) aprilie 2013-iunie 2014 (SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL) b) 19.02.2013-16.07.2013 (SC Express Automobile SRL), respectiv 16.09.2013-01.07.2014 (SC Auto Green SRL) Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.09.2020.

3 septembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 2 Cod Procedură Penală, amână pronun?area asupra obiectivelor solicitate la data de 8 Septembrie 2020

1 septembrie 2020, ora 13:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de fond la data de 29 Septembrie 2020, ora 10:00, sala 208, complet Cf23. Stabileşte termen pentru pronun?area asupra obiectivelor expertizei la data de 3 septembrie 2020. Stabileşte termen în temeiul dispozi?iilor art. 177 Cod Procedură Penală la data de 15 Septembrie 2020

23 iulie 2020, ora 13:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de fond la data de 1 Septembrie 2020, ora 13:00, sala 208, Complet CF23, precum stabileşte termen şi pentru verificarea măsurii preventive a controlului judiciar a inculpatului la data de 4 August 2020, ora 08:30, sala 208

6 iulie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile reprezentantului Ministerului Public şi a inculpatului Ochean Nicolae, prin apărător, de reaudiere a martorilor menţionaţi în citativul rechizitoriului. În baza art. 100 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. respinge cererile inculpatului Ochean Nicolae, prin apărător, de audiere în calitate de martori a numiţilor Eleni Papapavlou şi Michael Andrew Gray şi de emitere a unei adrese către Poliţia de frontieră pentru a preciza dacă în luna iunie-iulie 2013 inculpatul a părăsit teritoriul României cu destinaţia Cipru sau în luna noiembrie-decembrie 2012 a părăsit teritoriul României cu destina?ia Londra, ca nerelevante în raport de obiectul probaţiunii. În baza art. 100 alin. (2) şi (3) C. proc. pen. încuviinţează cererea inculpatului Ochean Nicolae, prin apărător, de efectuare a unei expertize financiar contabile în prezenta cauză. Prorogă discutarea obiectivelor expertizei pentru termenul următor. În baza art. 100 alin. (2) şi (3) C. proc. pen. încuviinţează cererea inculpatului Ochean Nicolae, prin apărător, de audiere în calitate de martor a numitului Bratanov Ion. În baza art. 100 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. respinge cererea inculpatului Ochean Nicolae, prin apărător, de audiere a celorlalţi martori (menţionaţi la pag. 17-38 din cererea de probatorii), ca nerelevantă în raport de obiectul probaţiunii. Dispune citarea în calitate de martori a numiţilor Petier Alexandru Mihail, Ochean Marin, Stan Marian, Panaite Ioan Vladimir pentru termenul următor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.07.2020.

3 iulie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la probele solicitate, urmează a amâna pronunţarea la data de 6 Iulie 2020

1 iulie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la probele solicitate, urmează a amâna pronunţarea la data de 3 Iulie 2020

23 iunie 2020, ora 10:00
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa rela?iilor solicitate părţii civile Ministerul Finanţelor Publice -Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 23 Iulie, ora 13:00, pentru când va reveni cu adresă către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice -Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti pentru a menţiona dacă îşi păstrează constituirea de parte civilă din cursul urmăririi penale, sau dacă au intervenit modificări cu privire la cuantumul pretenţiilor solicitate şi pentru când se vor cita părţile responsabile, inculpatul având termen în cunoştinţă

26 mai 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 23 Iunie, ora 10:00, sala 213, complet CF23

28 aprilie 2020, ora 08:30
Complet: CF23.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de procedură, precum şi faţă de cererea formulată de inculpat de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 26 Mai 2020, ora 08:30, sala 213, Complet CF23, pentru când se va reface procedura de citare



Pagina principală