Informații dosare ce cuprind 3015/103/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3015/103/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 9 iulie 2026, ora 16:02:00
Data ultimei modificări: 9 iulie 2026, ora 16:17:49
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STĂNESCU MARIA - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LENUŢA - Inculpat
GIOACĂŞ FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LAURA - Inculpat
STĂNESCU BOGDĂNEL MIHĂIŢĂ - Inculpat
HOLDING TSB SRL - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă

Ședințe:
22 octombrie 2026, ora 8:30
Complet: A 15
Tip soluție:
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 3015/103/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 16 iunie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 9 iulie 2026, ora 16:15:56
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU MARIA - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LENUŢA - Inculpat
GIOACĂŞ FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LAURA - Inculpat
STĂNESCU BOGDĂNEL MIHĂIŢĂ - Inculpat
HOLDING TSB SRL - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă

Ședințe:
19 iunie 2026, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f Cod procedură penală şi art. 154 alin. 1 litera b Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi a Deciziilor nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 pronunţate de Curtea Constituţională, încetează procesul penal declanşat împotriva inculpatei sm (trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale) – forma în vigoare la data comiterii faptelor, ca lege penală mai favorabilă, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f Cod procedură penală şi art. 154 alin. 1 litera b Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi a Deciziilor nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 pronunţate de Curtea Constituţională, încetează procesul penal declanşat împotriva inculpatului SF, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale) – forma în vigoare la data comiterii faptelor, ca lege penală mai favorabilă, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f Cod procedură penală şi art. 154 alin. 1 litera c Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi a Deciziilor nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 pronunţate de Curtea Constituţională, încetează procesul penal declanşat împotriva inculpatului GF, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f Cod procedură penală şi art. 154 alin. 1 litera c Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi a Deciziilor nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 pronunţate de Curtea Constituţională, încetează procesul penal declanşat împotriva inculpatului SBM, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera f Cod procedură penală şi art. 154 alin. 1 litera c Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi a Deciziilor nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 pronunţate de Curtea Constituţională, încetează procesul penal declanşat împotriva inculpatei SL, trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (10 acte materiale), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. 1, art. 19 şi art. 25 Cod procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357, art. 1381 şi art. 1382 Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă exercitată în procesul penal de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ şi, în consecinţă: Obligă pe inculpaţii sm şi SF, în solidar atât între ei, cât şi cu partea responsabilă civilmente HTSB, la plata către partea civilă a sumei de 497.712,33 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate potrivit Codului de procedură fiscală, cu titlu de prejudiciu material cauzat bugetului de stat, din care: - în limita sumei de 67.749,40 lei (la care se adaugă accesoriile fiscale), obligă şi pe inculpata SLl, în solidar cu inculpaţii sm şi SF şi cu partea responsabilă civilmente HTSB; - în limita sumei de 164.573 lei (la care se adaugă accesoriile fiscale) obligă şi pe inculpata SL, în solidar cu inculpaţii sm şi SF şi cu partea responsabilă civilmente HTSB, - în limita sumei de 38.732,20 lei (la care se adaugă accesoriile fiscale) obligă şi pe inculpatul GF, în solidar cu inculpaţii sm şi SF şi cu partea responsabilă civilmente HTSB, - în limita sumei de 62.923,21 lei (la care se adaugă accesoriile fiscale) obligă şi pe inculpatul SBM, în solidar cu inculpaţii sm şi SF şi cu partea responsabilă civilmente HTSB. În temeiul art. 404 alin. 4 litera c raportat la art. 249 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa din data de 28.04.2020, emisă în dosarul nr. 105/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, menţinute ulterior prin Ordonanţele procurorului din datele de 05.03.2021, 01.09.2021 şi 28.02.2022 şi prin Încheierea din data de 22.09.2022, cu privire la bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor sm şi SF, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunea dedusă judecăţii. În temeiul art. 404 alin. 4 litera c raportat la art. 249 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa din data de 25.06.2021, emisă în dosarul nr. 105/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, menţinute ulterior prin Ordonanţa din data de 16.12.2021 şi prin Încheierea din data de 22.09.2022, cu privire la bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatei SL, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunea dedusă judecăţii În temeiul art. 404 alin. 4 litera c raportat la art. 249 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii instituite de judecătorul de cameră preliminară prin Încheierea din data de 22.09.2022, pronunţată în dosarul nr. 3015/103/2022/a1.1 asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor SLl, GF şi SBM, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunile deduse judecăţii. În temeiul art. 404 alin. 4 litera c raportat la art. 249 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii instituite de judecătorul de cameră preliminară prin Încheierea din data de 22.09.2022, pronunţată în dosarul nr. 3015/103/2022/a1.1 asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând părţii responsabile civilmente HTSB în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunile deduse judecăţii. Ia act că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 19 iunie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia subiecţilor procesuali şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.

18 iunie 2026, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 19.06.2026, ora 13:00.

22 mai 2026, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 18.06.2026, ora 13:00.

24 aprilie 2026, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22.05.2026, ora 13:00.

27 martie 2026, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 24.04.2026 ora 13:00.

27 februarie 2026, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 27.03.2026, ora 13:00.

29 ianuarie 2026, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 27.02.2026 ora 13:00.

30 decembrie 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 29.01.2026 ora 13:00

2 decembrie 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.12.2025, ora 13:00.

3 noiembrie 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 02.12.2025 ora 13:00.

2 octombrie 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.11.2025, ora 13:00.

3 septembrie 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 02.10.2025, ora 13:00.

5 august 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.09.2025, ora 13:00.

6 iunie 2025, ora 10:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 05.08.2025, ora 13:00.

16 mai 2025, ora 10:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana solutionarea cauzei la data de 06.06.2025, ora 10:30 pentru dezbateri pe fond.

14 mai 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a infrac?iunilor re?inute în sarcina inculpa?ilor Stănescu maria ?i Stănescu Florin, din infrac?iunea de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale), în infrac?iunea de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data pronun?ării prezentei încheieri), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale) ?i a art. 5 Cod penal. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată azi, 14.05.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia subiec?ilor procurorului ?i a subiec?ilor procesuali prin intermediul grefei instan?ei.

9 mai 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra încadrării juridice la data de 14.05.2025, ora 13:00.

5 mai 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la 09.05.2025, ora 13:00

15 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice, la data de 05.05.2025, ora 13:00. Stabileşte termen pentru fondul cauzei, la data de 16.05.2025, ora 13:00, pentru când se revine cu adresă la ANAF.

6 martie 2025, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: La cererea părţii civile, pentru depunere înscrisuri; pentru pronunţare asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice.

28 ianuarie 2025, ora 12:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru solicitare precizări de la ANAF-AJFP Neamţ.

11 decembrie 2024, ora 12:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă la partea civilă AJFP Neamţ, amână judecat la data de 28.01.2025, ora 12:30.

5 noiembrie 2024, ora 11:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Solicitare înscrisuri AJFP

18 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea inculpaţilor şi dezbaterea fondului.

13 iunie 2024, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru citarea şi audierea martorului Stănescu Gheorghe, audierea inculpaţilor şi dezbateri pe fondul cauzei.

14 mai 2024, ora 10:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: La cererea apărătorilor inculpaţilor, pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul supimentului la raportul de expertiză.

2 aprilie 2024, ora 13:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru depunerea raportului de expertiză, amână judecata la data de 14.05.2024, ora 10:30

6 februarie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata pentru achitarea diferenţei de onorariu pentru expert, emiterea unei adrese către aceasta, organizarea unei videoconferinţe cu Tribunalul Bucureşti şi emiterea unui mandat de aducere pentru martorul Gherghe Vlad.

10 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea raportului de expertiză, emitere mandate de aducere şi audiere martori, amână cauza la data de 06.02.2024, ora 13:00.

8 noiembrie 2023, ora 11:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea audierilor de martori, amână soluţionarea cauzei la data de 10.01.2024, ora 12:00.

19 septembrie 2023, ora 11:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emitere adrese către expert şi BLETC, citare martori şi emitere mandate de aducere, respectiv creare dosar asociat, amână judecata la data de 08.11.2023, ora 11:30.

13 iunie 2023, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrarea probei testimoniale, emitere adrese către expert şi BLETC.

4 mai 2023, ora 12:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei testimoniale şi emiterea de adrese către expert şi BLETC.

11 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei testimoniale; emitere adresă către expert.

9 martie 2023, ora 11:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat din data de 09.03.2023 la data de 11.04.2023 ora 11.00

9 februarie 2023, ora 11:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei testimoniale, stabilirea obiectivelor pentru expertiză şi desemnarea expertului judiciar, stabileşte termen la data de 09.03.2023, ora 11:30.

12 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru precizarea pretenţiilor de către partea civilă şi citarea cu mandat a inculpatei Stănescu Laura.

14 decembrie 2022, ora 10:30
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea formulata de avocatul ales al inculpatei SL şi amana soluţionarea cauzei la data de 12.01.2023 ora 11.00



Pagina principală