Informații dosare ce cuprind 3015/103/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3015/103/2022
Data înregistrării: 16 iunie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 5 septembrie 2025, ora 11:30:59
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU MARIA - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LENUŢA - Inculpat
GIOACĂŞ FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LAURA - Inculpat
STĂNESCU BOGDĂNEL MIHĂIŢĂ - Inculpat
HOLDING TSB SRL - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă

Ședințe:
2 octombrie 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

3 septembrie 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 02.10.2025, ora 13:00.

5 august 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.09.2025, ora 13:00.

6 iunie 2025, ora 10:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 05.08.2025, ora 13:00.

16 mai 2025, ora 10:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana solutionarea cauzei la data de 06.06.2025, ora 10:30 pentru dezbateri pe fond.

14 mai 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a infrac?iunilor re?inute în sarcina inculpa?ilor Stănescu maria ?i Stănescu Florin, din infrac?iunea de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale), în infrac?iunea de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data pronun?ării prezentei încheieri), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale) ?i a art. 5 Cod penal. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată azi, 14.05.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia subiec?ilor procurorului ?i a subiec?ilor procesuali prin intermediul grefei instan?ei.

9 mai 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra încadrării juridice la data de 14.05.2025, ora 13:00.

5 mai 2025, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la 09.05.2025, ora 13:00

15 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Prorogă pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice, la data de 05.05.2025, ora 13:00. Stabileşte termen pentru fondul cauzei, la data de 16.05.2025, ora 13:00, pentru când se revine cu adresă la ANAF.

6 martie 2025, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: La cererea părţii civile, pentru depunere înscrisuri; pentru pronunţare asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice.

28 ianuarie 2025, ora 12:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru solicitare precizări de la ANAF-AJFP Neamţ.

11 decembrie 2024, ora 12:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă la partea civilă AJFP Neamţ, amână judecat la data de 28.01.2025, ora 12:30.

5 noiembrie 2024, ora 11:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Solicitare înscrisuri AJFP

18 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea inculpaţilor şi dezbaterea fondului.

13 iunie 2024, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru citarea şi audierea martorului Stănescu Gheorghe, audierea inculpaţilor şi dezbateri pe fondul cauzei.

14 mai 2024, ora 10:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: La cererea apărătorilor inculpaţilor, pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul supimentului la raportul de expertiză.

2 aprilie 2024, ora 13:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru depunerea raportului de expertiză, amână judecata la data de 14.05.2024, ora 10:30

6 februarie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata pentru achitarea diferenţei de onorariu pentru expert, emiterea unei adrese către aceasta, organizarea unei videoconferinţe cu Tribunalul Bucureşti şi emiterea unui mandat de aducere pentru martorul Gherghe Vlad.

10 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea raportului de expertiză, emitere mandate de aducere şi audiere martori, amână cauza la data de 06.02.2024, ora 13:00.

8 noiembrie 2023, ora 11:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea audierilor de martori, amână soluţionarea cauzei la data de 10.01.2024, ora 12:00.

19 septembrie 2023, ora 11:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emitere adrese către expert şi BLETC, citare martori şi emitere mandate de aducere, respectiv creare dosar asociat, amână judecata la data de 08.11.2023, ora 11:30.

13 iunie 2023, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrarea probei testimoniale, emitere adrese către expert şi BLETC.

4 mai 2023, ora 12:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei testimoniale şi emiterea de adrese către expert şi BLETC.

11 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei testimoniale; emitere adresă către expert.

9 martie 2023, ora 11:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat din data de 09.03.2023 la data de 11.04.2023 ora 11.00

9 februarie 2023, ora 11:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei testimoniale, stabilirea obiectivelor pentru expertiză şi desemnarea expertului judiciar, stabileşte termen la data de 09.03.2023, ora 11:30.

12 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru precizarea pretenţiilor de către partea civilă şi citarea cu mandat a inculpatei Stănescu Laura.

14 decembrie 2022, ora 10:30
Complet: C.p.2 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea formulata de avocatul ales al inculpatei SL şi amana soluţionarea cauzei la data de 12.01.2023 ora 11.00



Pagina principală