Informații dosare ce cuprind 3015/103/2022/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3015/103/2022/a1
Data înregistrării: 16 iunie 2022, ora 15:17:00
Data ultimei modificări: 2 februarie 2023, ora 10:35:36
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU MARIA - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LENUŢA - Inculpat
GIOACĂŞ FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LAURA - Inculpat
STĂNESCU BOGDĂNEL MIHĂIŢĂ - Inculpat
HOLDING TSB SRL - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă

Ședințe:
22 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondate, toate cererile ?i excep?iile formulate de inculpata S.L., prin apărătorul ales, cu privire la legalitatea sesizării instan?ei, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 105/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam?. În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei prin Rechizitoriul nr. 105/P/2017 din data de 14.06.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cauza privind pe inculpa?ii: - S. M. trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale), - S. F. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale), - S.L.. , trimisă în judecată pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, în forma complicită?ii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale), - G. F. trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, în forma complicită?ii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), - S. L. trimisă în judecată pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, în forma complicită?ii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (10 acte materiale), - S. B. M. , trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, în forma complicită?ii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale). Dispune începerea judecăţii în dosarul nr. 3015/103/2022 al tribunalului Neam?, privind pe inculpa?i . Constată că inculpata S. L. a fost reprezentată de apărător ales . În temeiul art. 272 ?i art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu inculpa?ilor în procedura de cameră preliminară se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei către Baroul Neam? În temeiul art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, prezenta încheiere se comunică, de îndată, procurorului, păr?ii civile, păr?ii responsabile civilmente şi inculpa?ilor. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

7 septembrie 2022, ora 14:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la 22.09.2022, ora 13.00

17 august 2022, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de procedura, amana judecarea cauzei la data de 07.09.2022, ora 14:00



Pagina principală