Informații dosare ce cuprind 3015/103/2022/a1.1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3015/103/2022/a1.1
Data înregistrării: 18 octombrie 2022, ora 12:41:00
Data ultimei modificări: 10 noiembrie 2022, ora 13:33:55
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
STĂNESCU MARIA - Intimat Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Intimat Inculpat
STĂNESCU LENUŢA - Intimat Inculpat
GIOACĂŞ FLORIN - Intimat Inculpat
STĂNESCU LAURA - Intimat Inculpat
STĂNESCU BOGDĂNEL MIHĂIŢĂ - Intimat Inculpat
HOLDING TSB SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Contestator Parte civilă

Ședințe:
7 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: CD6 amânări
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art.347 Cod procedură penală, raportat la art. 425/1 alin.3 C.pr.pen. respinge ca nefondată contestaţia formulată de partea civilă ANAF -DGFP.IAŞI - DJFP.NEAMŢ împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară nr.197/CP/2022 din 22.09.2022 pronunţată de TRIBUNALUL NEAMŢ în dosar nr. 3015/103/2022/a1.1. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală, obligă contestatorul să plătească statului suma de 100 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.11.2022.

3 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CD6
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

1 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: CD6 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 7.11.2022.



2. Numărul dosarului: 3015/103/2022/a1.1
Data înregistrării: 5 august 2022, ora 11:26:00
Data ultimei modificări: 16 februarie 2023, ora 10:35:16
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: alte cereri privind judecata în fond verificarea legalităţii măsurii asiguratorii, art. 250 ind.2 Cod procedură penală
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU MARIA - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LENUŢA - Inculpat
GIOACĂŞ FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LAURA - Inculpat
STĂNESCU BOGDĂNEL MIHĂIŢĂ - Inculpat
HOLDING TSB SRL - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă

Ședințe:
22 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art 2502 Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, constată subzisten?a temeiurilor de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor: - S. M. trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale) ?i - S. F. . trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale) Menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa din data de 28.04.2020, emisă în dosarul nr. 105/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam?, men?inute ulterior prin Ordonan?ele procurorului din datele de 05.03.2021, 01.09.2021 şi 28.02.2022, cu privire la bunurile mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor S. M. ?i S. F., în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infrac?iunea dedusă judecă?ii, până la concurenţa sumei de 511.812,33 lei. 2. În temeiul art 2502 Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, constată subzisten?a temeiurilor de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatei S. L. trimisă în judecată pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, în forma complicită?ii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (10 acte materiale). Menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa din data de 25.06.2021, emisă în dosarul nr. 105/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam?, men?inute ulterior prin Ordonan?a din data de 16.12.2021, cu privire la bunurile mobile ?i imobile apar?inând inculpatei S. L., în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infrac?iunea dedusă judecă?ii, până la concurenţa sumei de 164.573 lei. 3. Admite, în parte, cererea formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală a Finan?elor Publice Ia?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Neam? la data de 21.07.2022, având ca obiect luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor inculpa?ilor S. L., G. F. ?i S. B.M. ?i asupra bunurilor păr?ii responsabile civilmente H. TSB S.R.L. În temeiul art. 249 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor: - S. L. (trimisă în judecată pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, în forma complicită?ii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale), - G. F. (trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, în forma complicită?ii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale) ?i - S. B. M. trimis în judecată pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, în forma complicită?ii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale), până la concuren?a sumei de 511.812,33 lei, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infrac?iunea dedusă judecă?ii. În temeiul art. 249 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând păr?ii responsabile civilmente H. TSB S.R.L. până la concuren?a sumei de 511.812,33 lei, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infrac?iunea dedusă judecă?ii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei.

7 septembrie 2022, ora 14:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: STABILESTE PRONUNTAREA LA DATA DE 22.09.2022, ora 13.00

17 august 2022, ora 11:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de procedura si pentru solicitare relatii, amana judecarea cauzei la data de 07.09.2022, ora 14.00.



Pagina principală