Informații dosare ce cuprind 3015/103/2022/a2

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3015/103/2022/a2
Data înregistrării: 27 septembrie 2023, ora 13:49:00
Data ultimei modificări: 7 mai 2024, ora 11:49:11
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU MARIA - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LENUŢA - Inculpat
GIOACĂŞ FLORIN - Inculpat
STĂNESCU LAURA - Inculpat
STĂNESCU BOGDĂNEL MIHĂIŢĂ - Inculpat
HOLDING TSB SRL - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă

Ședințe:
23 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, constată subzistenţa temeiurilor de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor: - Stănescu Maria, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale) şi - Stănescu Florin, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (54 acte materiale) Menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa din data de 28.04.2020, emisă în dosarul nr. 105/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, menţinute ulterior prin Ordonanţele procurorului din datele de 05.03.2021, 01.09.2021 şi 28.02.2022 şi prin Încheierea din data de 22.09.2022, cu privire la bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Stănescu Maria şi Stănescu Florin, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunea dedusă judecăţii, până la concurenţa sumei de 511.812,33 lei. 2. În temeiul art 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, constată subzistenţa temeiurilor de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Stănescu Laura, trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în forma complicităţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (10 acte materiale). Menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa din data de 25.06.2021, emisă în dosarul nr. 105/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, menţinute ulterior prin Ordonanţa din data de 16.12.2021 şi prin Încheierea din data de 22.09.2022, cu privire la bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatei Stănescu Laura, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunea dedusă judecăţii, până la concurenţa sumei de 164.573 lei. 3. În temeiul art 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, constată subzistenţa temeiurilor de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Stănescu Lenuţa, Gioacăş Florin şi Stănescu Bogdănel Mihăiţă şi asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Holding TSB S.R.L. Menţine măsurile asigurătorii instituite de judecătorul de cameră preliminară prin Încheierea din data de 22.09.2022, pronunţată în dosarul nr. 3015/103/2022/a1.1 asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor: - Stănescu Lenuţa, trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în forma complicităţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale), - Gioacăş Florin, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în forma complicităţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale) şi - Stănescu Bogdănel Mihăiţă, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, săvârşită prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în forma complicităţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (6 acte materiale), până la concurenţa sumei de 511.812,33 lei, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunea dedusă judecăţii. Menţine măsurile asigurătorii instituite de judecătorul de cameră preliminară prin Încheierea din data de 22.09.2022, pronunţată în dosarul nr. 3015/103/2022/a1.1 asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând părţii responsabile civilmente Holding TSB S.R.L. (cu sediul în oraş Roznov, str. Bistriţei nr. 483, judeţul Neamţ, C.U.I. 32202539, J27/542/2013), până la concurenţa sumei de 511.812,33 lei, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiunea dedusă judecăţii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată azi, 23.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia subiecţilor procesuali şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.

17 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza prevederilor art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 23.11.2023, ora 13:00, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

8 noiembrie 2023, ora 11:30
Complet: C.p.2 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza prevederilor art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 17.11.2023, ora 13:00, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.



Pagina principală