Informații dosare ce cuprind 30192/3/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 30192/3/2023/a1
Numărul vechi: 2073/2024
Data înregistrării: 20 iunie 2024, ora 11:03:00
Data ultimei modificări: 24 octombrie 2024, ora 13:22:31
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
Nuţu Ştefan - Contestator Inculpat
Oprea Mariana - Contestator Inculpat
Zamfir Cristina Silvia - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
S.C. FANDAX GRUP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
18 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S 2 C10 Co
Tip soluție: Respins
Soluția pe scurt: ÎNCH 627/CO-CP/În baza art. 347 alin.2 şi 3 Cod procedură penală, respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii Nuţu Ştefan, Oprea Mariana şi Zamfir Cristina Silvia împotriva încheierilor din data de 05.04.2024 şi din data de 14.05.2024, pronunţate în dosarul nr. 30192/3/2023/a1 de Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală. În baza art. 275 alin. 2 şi 4 Cod procedură penală, obligă pe contestatorii-inculpaţi să plătească statului suma de 300 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare. Definitivă Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 18.10.2024.

20 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S 2 C10 Co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Incuviinteaza cererea de amanare formulata de aparatorul contestatoarei-inculpate Oprea Mariana si amana cauza la 18.10.2024, ora 09:00, sala P91.



2. Numărul dosarului: 30192/3/2023/a1
Data înregistrării: 10 octombrie 2023, ora 15:51:00
Data ultimei modificări: 20 iunie 2024, ora 11:31:38
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Nuţu Ştefan - Inculpat
Oprea Mariana - Inculpat
Zamfir Cristina Silvia - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. FANDAX GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 mai 2024, ora 09:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 4 Cod pr.pen., constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Bucureşti şi legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul întocmit la data de 10.10.2023 în dosarul de urmărire penală nr. 2363/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, privind pe inculpaţii 1. NUŢU ŞTEFAN, date, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată” (457 de acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal 2. OPREA MARIANA, date, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată” (127 de acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal 3. ZAMFIR CRISTINA SILVIA, date, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscala în formă continuată” (127 de acte materiale), faptă prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 2363/P/2017. Dispune începerea judecăţii cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 30192/3/2023 al Tribunalului Bucureşti, privind pe inculpaţii NUŢU ŞTEFAN, OPREA MARIANA şi ZAMFIR CRISTINA SILVIA, urmând ca termenul de judecată şi măsurile procesuale care se impun să fie dispuse după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. În baza art. 346 alin. 41 teza a II-a Cod pr.pen., prezenta încheiere se comunică procurorului şi părţilor. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 14.05.2024.

5 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 Cod pr.pen. respinge ca nefondate cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii NUŢU ŞTEFAN, date, OPREA MARIANA, date şi ZAMFIR CRISTINA SILVIA, date, cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 2363/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Admite aspectul invocat din oficiu de judecătorul de cameră preliminară la termenul de judecată din data de 05.03.2024, şi pe cale de consecinţă: În baza art. 1 alin. 5 din Constituţia României dispune excluderea şi înlăturarea de la dosar a următoarelor înscrisuri întocmite de organele fiscale: notă explicativă Popa Daniela (filele 19-30 vol. III d.u.p.); notă explicativă Oprea Mariana (filele 21-23 vol. III); notă explicativă Oprea Mariana (filele 24-27 vol. III d.u.p.); proces-verbal nr. 33401/06.06.2017, care a primit nr. de înregistrare distinct la data de 30.06.2017 (filele 28-47 vol. III); proces verbal (filele 128-129 vol. III d.u.p.), proces-verbal nr. 118 din data de 08.04.2015 (filele 193-197 vol. III d.u.p.). În baza art. 345 alin. 2 şi 3 Cod pr.pen., dispune comunicarea prezentei încheieri procurorului - pentru a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei - precum şi părţilor. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare împreună cu încheierea ce urmează a fi pronunţată în temeiul art. 346 Cod pr.pen. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 05.04.2024.

3 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.04.2024

29 martie 2024, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.04.2024.

19 martie 2024, ora 10:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 29.03.2024.

5 martie 2024, ora 10:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii inculpa?ilor, pentru a pune concluzii asupra excep?iei invocate de judecătorul de cameră preliminară. Amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 19.03.2024, ora 10:30, sala 239.

6 februarie 2024, ora 10:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de forma de protest adoptată de avocaţii din cadrul Baroului Bucureşti, judecătorul de cameră preliminară încuviintează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorii inculpaţilor. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.03.2024, ora 10:00, sala 243.

9 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 7 din data de 14.12.2023 a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest constând în amânarea tuturor cauzelor, începând cu data de 14 decembrie 2023, cu excep?ia următoarelor cauze urgente: măsuri preventive, cauzele prevăzute la art.138 Cod procedură penală, perchezi?iile domiciliare, dispune amânarea cauzei la data de 06.02.2024, ora 10:00, sala 243.

12 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatei Oprea Mariana, amână cauza la data de 09.01.2024, ora 09:00, sala 243.

11 octombrie 2023, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Conform art. 344 Cod proc. pen., se comunică inculpaţilor câte o copie certificată a rechizitoriului, aducându-li-se totodată la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul de 30 de zile, de la data comunicării, în care pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Se comunică părţii civile şi părţii responsabile civilmente obiectul camerei preliminare şi dreptul de a-şi angaja un apărător, cu menţiunea că au la dispoziţie 30 de zile, de la comunicare, în care pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.



Pagina principală