Informații dosare ce cuprind 30192/3/2023/a1.1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 30192/3/2023/a1.1
Data înregistrării: 12 octombrie 2023, ora 09:48:00
Data ultimei modificări: 21 decembrie 2023, ora 11:54:39
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Nuţu Ştefan - Inculpat
Oprea Mariana - Inculpat
Zamfir Cristina Silvia - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. FANDAX GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a emisă în data de 21.02.2020 în dosarul de urmărire penală nr. 2363/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, astfel cum a fost modificat prin ordonanţele din data de 18.08.2021 şi respectiv, 20.07.2023 emise în acelaşi dosar, până la suma de 2.860.561 lei, asupra bunurilor aparţinând inculpatului NUŢU ŞTEFAN, date, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (457 de acte materiale), inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobil înscris în cartea funciară nr. 71934 a localităţii Vişani, jud. Brăila, extravilan, tarla 83, parcela 195, în suprafaţă de 4.000 mp, cota parte 1/1, ce are categoria de folosinţă „arabil”, dobândit prin convenţie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. 1184 din 13.09.2016 emis de NP Anghel Raluca Catrinel Elena, evaluat la suma de 6.000 lei; - imobil înscris în cartea funciară nr. 71794 a localităţii Vişani, jud. Brăila, extravilan, tarla 83, parcela 45, în suprafţă de 9.000 mp, cota parte 1/1, ce are categoria de folosinţă „arabil”, dobândit prin convenţie, actul notarial nr. 1695/08.11.2016 emis de NP Anghel Raluca Catrinel Elena, evaluat la suma de 14.000 lei; - imobil înscris în cartea funciară nr. 71681 a localităţii Vişani, jud. Brăila, extravilan, tarla 83A, parcela 8, cu suprafaţa din acte de 50.000 mp, iar suprafaţa măsurată de 50.602 mp, cota parte 1/1, ce are categoria de folosinţă „arabil”, dobândit prin convenţie, conform actului notarial nr. 1725/14.11.2016 emis de NP Anghel Raluca Catrinel Elena, evaluat la suma de 75.000 lei; - imobil înscris în cartea funciară nr. 71991 a localităţii Vişani, jud. Brăila, extravilan, tarla 82, parcela 140, cu suprafaţa de 18.000 mp, cota-parte 1/1, ce are categoria de folosinţă „arabil” dobândit prin convenţie, conform actului notarial nr. 1726/14.11.2016, emis de NP Anghel Raluca Catrinel Elena, evaluat la suma de 28.000 lei; - imobil înscris în cartea funciară nr. 71680 a localităţii Vişani, jud. Brăila, extravilan, tarla 83A, parcela 5, cu suprafaţa din acte de 50.000 mp, iar suprafaţa măsurată de 50.602 mp, cota parte 1/1, ce are categoria de folosinţă „arabil”, dobândit prin convenţie, conform actului notarial nr. 1725/14.11.2016 emis de NP Anghel Raluca Catrinel Elena, evaluat la suma de 75.000 lei; - imobil înscris în cartea funciară nr. 71994 a localităţii Vişani, jud. Brăila, extravila, tarla 82, parcela 140, cu suprafaţa de 4.000 mp, cota parte 1/1, ce are categoria de folosinţă „arabil”, dobândit prin convenţie, conforma ctului notarial nr. 1726/14.11.2016 emis de NP Anghel Raluca Catrinel Elena, evaluat la suma de 4.000 lei; - imobil înscris în cartea funciară nr. 218477-CI-U88, Bucureşti, sector 4, reprezentând apartament cu 3 camere şi dependinţe, cu suprafaţă utilă de 65,18 mp, situat în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 123, bl. 4b, sc. 1, et. 6, ap. 23, sector 4, dobândit prin cumpărare, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 19370/4/1992 emis de SCAVL (proces-verbal nr. 10370/4/1992 emis de SCAVL, certificat de moştenitor nr. 250/2005 emis de BNP Lucia Condor, cotă parte 1/1, evaluat la suma de 380.000 lei; - imobil înscris în cartea funciară nr. 108938 Bragadiru, jdu. Ilfov, situat în intravilanul com. Bragadiru, Şos. Alexandriei nr. 402, jud. Ilfov, nr. cadastral CAD 564/2, în suprafaţă de 1.328 mp, suprafaţa din acte fiind 1.327,81 mp, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 609 din 10.05.2007 emis de BNP, cota parte 1, evaluat la suma de 200.000 lei; măsură pe care o menţine. II. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a emisă în data de 09.11.2022 în dosarul de urmărire penală nr. 2363/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, astfel cum a fost modificat prin ordonanţa din data de 20.07.2023 emisă în acelaşi dosar, până la suma de 2.329.476 lei, asupra bunurilor aparţinând inculpatei OPREA MARIANA, date, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (127 de acte materiale), inclusiv asupra următoarelor bunuri: - autoturism marca Peugeot, model 206, serie şasiu VF32A8HZA47496597, serie motor 1460550 şi număr de înmatriculare B966AMY, evaluat la suma de 7.400 lei; măsură pe care o menţine. III. În baza art. 2502 Cod pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a emisă în data de 09.11.2022 în dosarul de urmărire penală nr. 2363/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, astfel cum a fost modificat prin ordonanţa din data de 20.07.2023 emisă în acelaşi dosar, până la suma de 2.329.476 lei, asupra bunurilor aparţinând inculpatei ZAMFIR CRISTINA SILVIA, date trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscala în formă continuată”, faptă prev de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (127 de acte materiale), inclusiv asupra următoarelor bunuri: - cota de 1/1 din imobilul înscris în cartea funciară nr. 226572-C1-U14, Bucureşti, Sector 2, situat în Bucureşti, Int. G-ral. Grigore Ipătescu nr. 3, sc. 1, et. 1, ap. 5, Sector 2, reprezentând apartament cu 2 (două) camere şi dependinţe, cu suprafaţă utilă 52,31 mp, şi boxă cu suprafaţa de 3,74 mp, evaluat la suma de 418.000 lei; - autoturism marca Opel, model Corsa, serie şasiu W0L0SDL68A4170938, serie motor 3491075 şi număr de înmatriculare B800ZAM, evaluat la suma de 15.700 lei; măsură pe care o menţine. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.11.2023.

8 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 10.11.2023

3 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 08.11.2023.

31 octombrie 2023, ora 13:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 03.11.2023



Pagina principală