Informații dosare ce cuprind 3032/62/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3032/62/2020
Data înregistrării: 29 septembrie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 1 septembrie 2025, ora 16:02:07
Instanță: Tribunalul Brașov
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
IORDACHE A. MARIAN ANTONIU - Inculpat
RIZEA N. RADU LUCIAN - Inculpat
KADAS -ILUNA I. ANDREI-MARIUS - Inculpat
KADAS I. IOSIF - Inculpat
CĂLIN G. CONSTANTIN - Inculpat
DUMITRU C. VASILE - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV , PRIN REPREZ LEGAL - Parte civilă
RAIFFEISEN LEASING IFN SA, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
30 mai 2025, ora 23:59
Complet: PD3
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Kadas-Iluna Andrei-Marius - ****** – pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de delapidare prev. de art. 2151 alin. 1 şi 2 C.P. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (73 de acte materiale) si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de spălarea banilor prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (73 de acte materiale) si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Iordache Marian-Antoniu - ****** - pentru comiterea infracţiunii de „evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (10 acte materiale) şi art. 5 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru comiterea infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală” prev. de art. 26 C.P. anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (4 acte materiale), şi art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Rizea Radu-Lucian - ******** - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (10 acte materiale) şi art. 5 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de „complicitate la evaziune fiscală” prev. de art. 26 C.P. anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (4 acte materiale), şi art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Constată ca inculpatul Rizea Radu-Lucian a fost retinut o zi, la 13.06.2018. 4. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Călin Constantin - *******- pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.P. anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (12 acte materiale) si art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de complicitate la delapidare prev. de art. 26 C.P. anterior rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 C.P. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (18 acte materiale) şi art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de complicitate la spălarea banilor prev. de art. 26 C.P. anterior rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (18 acte materiale), şi art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 5. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Dumitru Vasile -*****- pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.P. anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (12 acte materiale) şi art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru comiterea infractiunii de complicitate la delapidare prev. de art. 26 C.P. anterior rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 C.P. anterior, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (18 acte materiale) şi art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru comiterea infractiunii de complicitate la spălarea banilor prev. de art. 26 C.P. anterior rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (18 acte materiale), şi art 5 C.penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 6. În baza art. 396 alin.1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Kadas Iosif - ***** actualmente decedat - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.P. anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.P. anterior (2 acte materiale) si art 5 C.pen , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 19 C.proc pen , art 397 alin.1 C.proc pen rap. la art. 1349 C.civ şi art. 1357 C.civ obligă inculpaţii la plata următoarelor sume de bani : - inculpatul Kadas-Iluna Andrei-Marius la plata către partea civila Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a sumei totale de 2.124.029 lei - în solidar cu inculpaţii Iordache Marian-Antoniu si Rizea Radu-Lucian pentru suma de 438.874 lei lei, în solidar cu inculpatii Calin Constantin şi Dumitru Vasile pentru suma de 470.250 lei – la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate de la data exigibilităţii fiecarei datorii către stat si până la data plăţii efective. - inculpatul Iordache Marian-Antoniu – în solidar cu inculpaţii Kadas-Iluna Andrei-Marius si Rizea Radu-Lucian - la plata către partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a sumei de 438.874 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate de la data exigibilităţii fiecărei datorii catre stat si până la data plăţii efective. - inculpatul Rizea Radu-Lucian– în solidar cu inculpaţii Kadas-Iluna Andrei-Marius şi Iordache Marian-Antoniu - la plata catre partea civila Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a sumei de 438.874 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate de la data exigibilităţii fiecarei datorii catre stat si până la data plăţii efective. - inculpatul Calin Constantin – în solidar cu inculpaţii Kadas-Iluna Andrei-Marius si Dumitru Vasile - la plata catre partea civila Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a sumei de 470.250 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate de la data exigibilitatii fiecarei datorii catre stat si până la data plăţii efective. - inculpatul Dumitru Vasile – în solidar cu inculpaţii Kadas-Iluna Andrei-Marius si Calin Constantin - la plata către partea civila Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a sumei de 470.250 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate de la data exigibilitatii fiecarei datorii catre stat si până la data plăţii efective. Respinge pretenţiile civile ale părţii civile RAIFFEISEN LEASING I.F.N. S.A. În temeiul art. 112 lit a Cod penal dispune confiscarea următoarelor sume de bani, obtinute urmare a comiterii infracţiunii de delapidare în dauna S.C Drumarii S.A,actualmente radiata: - 931.736 lei de la inculpatul Kadas-Iluna Andrei-Marius. - 139.756 lei de la inculpatul Călin Constantin. - 139.756 lei de la inculpatul Dumitru Vasile. În baza art.25 alin.3 Cpp, dispune desfiinţarea facturilor care fac obiectul faptelor de evaziune fiscală/complicitate la evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c şi de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, ataşate la dosarul de urmarire penala al cauzei şi explicitate în considerentele hotărării de faţă. În temeiul art. 404 alin. 4 Cod. proc. pen. menţine măsurile asiguratorii luate pe parcursul urmăririi penale, dupa cum urmeaza : - măsura asigurătorie a popririi conturilor bancare aparţinând inculpaţilor Rizea Radu-Lucian, deschise la UNICREDIT BANK S.A., ALPHA BANK ROMANIA S.A., CEC BANK S.A., BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. şi RAIFFEISEN BANK S.A., în limita sumei de 437669 de lei, Iordache Marian Antoniu, deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A., PATRIA BANK S.A. şi BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în limita sumei de 437.669 de lei, Kadas-Iluna Andrei-Marius, deschise la ING NV AMSTERDAM, Sucursala Bucureşti, în limita sumei de 1.192.293 de lei, Kadas Iosif, deschise la RAIFFEISEN BANK S.A., OTP BANK ROMANIA S.A. şi UNICREDIT BANK S.A., în limita sumei de 232.943 de lei, Călin Constantin, deschise la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în limita sumei de 139.756 de lei şi Dumitru Vasile, deschise la CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. şi PATRIA BANK S.A., în limita sumei de 139.756 de lei, în vederea recuperării prejudiciului, garantarea executării cheltuielilor judiciare şi confiscării speciale, masuri instituite prin ordonanţa procurorului din 2.09.2019 . - măsura asigurătorie a popririi conturilor bancare aparţinând inculpaţilor Kadas-Iluna Andrei-Marius, deschise la ING NV AMSTERDAM, Sucursala Bucureşti, în limita sumei de 931736 de lei, vederea recuperării prejudiciului, garantarea executării cheltuielilor judiciare şi confiscării speciale, suma totală pentru care sunt poprite conturile inculpatului fiind 2124029 de lei (avându-se în vedere şi suma de 1192293 de lei poprită prin ordonanţa procurorului din 02.09.2019) şi Dumitru Vasile, deschise la CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. şi PATRIA BANK S.A., în limita sumei de 330494 de lei, în vederea recuperării prejudiciului, garantarea executării cheltuielilor judiciare şi confiscării speciale, suma totală pentru care sunt poprite conturile inculpatului fiind de 470250 de lei, măsuri instituite prin ordonanţa procurorului din 18.05.2019 . - măsura asigurătorie a popririi conturilor bancare aparţinând inculpatului Călin Constantin, deschise la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în limita sumei de 330494 de lei, în vederea recuperării prejudiciului, garantarea executării cheltuielilor judiciare şi confiscării speciale, suma totală pentru care sunt poprite conturile inculpatului fiind de 470250 de lei, masuri instituite prin ordonanţa procurorului din 16.06.2020. Mijloacele materiale de probă răman ataşate la dosarul cauzei. Onorariile pentru avocaţi din oficiu se vor înainta din fondul Ministerului Justiţiei. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală obligă inculpatul Kadas-Iluna Andrei-Marius la plata către stat a sumei de 5.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare iar inculpaţii Iordache Marian-Antoniu, Rizea Radu-Lucian, Călin Constantin şi Dumitru Vasile la plata către stat a sumei de 3.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi 30.05.2025.

30 aprilie 2025, ora 23:59
Complet: PD3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.05.2025.

2 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la data de 30.04.2025.

12 martie 2025, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 02.04.2025.

12 februarie 2025, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.03.2025, ora 09:00, sala T3.

15 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.02.2025, ora 09:00.

20 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.01.2025, ora 09:00.

23 octombrie 2024, ora 9:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.11.2024, ora 09:00.

26 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 23.10.2024, ora 09:00.

5 iunie 2024, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.09.2024, ora 9:00, sala T3.

24 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.06.2024, ora 09:00.

19 martie 2024, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 24.04.2024, ora 09:00.

17 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

11 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

8 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

11 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.11.2023, ora 09:00.

13 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.10.2023, ora 09:00.

14 iunie 2023, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.09.2023, ora 09:00.

10 mai 2023, ora 09:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.06.2023, ora 09:00.

9 martie 2023, ora 11:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.05.2023, ora 09:00.

14 februarie 2023, ora 10:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 09.03.2023.

17 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 14.02.2023.

6 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 17.01.2023.

5 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor propuse

7 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrarea probelor propuse

2 iunie 2022, ora 11:00
Complet: PD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare, faţă de lipsa de procedura cu inculpatul Dumitru C. Vasile



2. Numărul dosarului: 3032/62/2020
Data înregistrării: 1 septembrie 2025, ora 14:30:00
Data ultimei modificări: 3 septembrie 2025, ora 11:01:29
Instanță: Curtea de Apel Brașov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
IORDACHE A. MARIAN ANTONIU - Intimat Inculpat
RIZEA N. RADU LUCIAN - Intimat Inculpat
KADAS -ILUNA I. ANDREI-MARIUS - Apelant Inculpat
KADAS I. IOSIF-DECEDAT - Intimat Inculpat
CĂLIN G. CONSTANTIN - Intimat Inculpat
DUMITRU C. VASILE - Intimat Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV , PRIN REPREZ LEGAL - Intimat Parte civilă
RAIFFEISEN LEASING IFN SA, PRIN REPREZENTANT LEGAL - Intimat Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
19 noiembrie 2025, ora 10:00
Complet: At7-2020
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

8 octombrie 2025, ora 9:00
Complet: At7-2020
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: TERMENUL DE JUDECATĂ A FOST PRESCHIMBAT LA DATA DE 19.11.2025.



Pagina principală