Informații dosare ce cuprind 3034/118/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3034/118/2016
Data înregistrării: 5 aprilie 2022, ora 10:52:00
Data ultimei modificări: 30 octombrie 2023, ora 11:22:01
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA - Apelant
DIMOFTACHE RĂZVAN la cab av Corina-Ruxandra Popescu - Apelant Inculpat
DIMOFTACHE RĂZVAN - Apelant Inculpat
DIMOFTACHE (fostă CALOTĂ ) DANIELA VIOLETA - Apelant Inculpat
STANCIULESCU DANIEL - Intimat Inculpat
BRASOVEANU CRISTINA - Intimat Inculpat
ŞUICĂ AUGUSTIN EMILIAN - Apelant Inculpat
OMER DENIS - Intimat Inculpat
IBRAIM ŞENOL - Intimat Inculpat
BOICIUC NICU - Intimat Inculpat
BOZUC ELENA - Intimat Inculpat
SC ALL PLUS CONSULTING SRL - Intimat Inculpat
MUNTEANU LUMINIŢA - EUGENIA - Intimat Parte civilă
SC CARACUL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LD EXPERT GRUP IPURL - Intimat Parte civilă
LUPAŞCU MARIA - Intimat Parte civilă
SC PROD IMPORT CDC SRL PRIN ADM. JUD. CASA DE INSOLVENŢĂ STEGARU IPURL - Intimat Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR - DGRFP GALAŢI - AJFP CONSTANŢA - Intimat Parte civilă
SC ALL PLUS CONSULTING SRL - PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ BABENCO MONICA - Intimat Inculpat

Ședințe:
25 august 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constan?a împotriva sentin?ei penale nr. 92/12.02.2021 a Tribunalului Constan?a, în dosarul nr. 3034/118/2016. În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de inculpa?ii ?uică Emilian Augustin, Dimoftache Răzvan, Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta împotriva sentin?ei penale nr. 92/12.02.2021 a Tribunalului Constan?a, în dosarul nr. 3034/118/2016. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată ?i rejudecând: A. 1. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 2. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în modalitatea participa?iei improprii prev. de art. 52 alin. 1 Cod penal în ref.la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin.1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 3. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul de conducere anulat prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 4. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 5. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 Cod penal ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 6. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de uz de fals prev. de art. 323 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 7. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 8. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 9. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de lovire sau alte violen?e prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 11. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în modalitatea participa?iei improprii prev. de art. 52 Cod penal în referire la art. 9 alin. 1 lit. d din Legea nr. 241/2005, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 12. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul de conducere anulat prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 13. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin.1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 14. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în modalitatea participa?iei improprii prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 15. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în modalitatea participa?iei improprii prev. de art. 52 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 16. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în modalitatea participa?iei improprii prev. de art. 52 Cod penal în ref.. la art. 48 Cod penal ?i art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod p enal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. Men?ine pedeapsa principală de 7 ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal ?i lit. c ( dreptul de a fi administrator) C.pen, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, aplicată inculpatului Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. art.9 alin.1 lit. b ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, art. 41 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal. ( perioada 01.01.2014 – 09.02.2016 ) Constată că infrac?iunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 7 ani închisoare este concurentă cu infrac?iunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare prin sentin?a penală nr. 185/12.02.2013 a Judecătoriei Constan?a, def. prin decizia penală nr.922/01.11.2013 a Cur?ii de Apel Constan?a ?i cea pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 3 ani închisoare prin sentin?a penală nr. 44P/23.02.2018 a Cur?ii de Apel Constan?a, def. prin decizia penală nr. 216/A din 20.06.2019 a ICCJ. În baza art.38 alin. 1 C.pen. 39 alin.1 lit. b C.pen, contope?te pedeapsa închisorii de 7 ani cu pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare dispusă prin sentin?a penală nr. 185/12.02.2013 a Judecătoriei Constan?a, def. prin decizia penală nr.922/01.11.2013 a Cur?ii de Apel Constan?a ?i pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 44/P/23 februarie 2018, def. prin decizia penală nr. 216/2019 a ICCJ ?i aplică inculpatului Dimoftache Răzvan pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din totalul pedepselor stabilite, respectiv 22 de luni, urmând să execute pedeapsă rezultantă de 8 ani ?i 10 luni închisoare. Men?ine revocarea dispusă prin s.p. nr.44P/23.02.2018 a Cur?ii de Apel Constan?a, definitivă prin dec. pen 216/A din 20.06.2019 a ÎCCJ ?i dispune executarea pedepsei de 8 ani ?i 10 luni închisoare, alăturat pedepsei de 3 ani ?i 6 luni aplicată inculpatului prin s.p. nr.178/01.04.2008 a Trib. Constan?a definitivă. prin dec. pen. 4187/17.12.2008 a ÎCCJ, în final inculpatul Dimoftache Răzvan urmând să execute pedeapsa rezultantă de 12 ani ?i 4 luni închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) ?i lit. c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate În baza art.65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului Dimoftache Răzvan pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal ?i lit. c (dreptul de a fi administrator) Cod penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută prin privare de libertate, în conformitate cu art. 60 Cod penal. În baza art.72 Cod penal ?i art.40 alin.3 C.pen deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Dimoftache Răzvan durata re?inerii, a arestării preventive ?i a arestului la domiciliu de la data de 11.02.2016-07.06.2016, precum ?i a perioadei executate de la 12.07.2019 la zi. Constată că inculpatul Dimoftache Răzvan este arestat în altă cauză. Înlătura prevederile art. 38 alin. 1 C.pen, 39 alin.1 lit. b C.pen, privind contopirea pedepsele aplicate de instan?a de instan?a de fond cu cea dispusă prin s.p. ne185/12.02.2013 a Jud. Constan?a, definitivă prin dec. pen nr.922/01.11.2013 a Cur?ii de Apel Constan?a ?i aplicarea pedepsei de 7 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din totalul pedepselor stabilite, ?i aplicarea pedepsei rezultante de 19 de ani ?i 6 luni ?i 20 zile închisoare inculpatului Dimoftache Răzvan. Va men?ine celelalte dispozi?ii ale instan?ei de fond dacă nu contravin prezentei decizii. B. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de fals în declara?ii prev. de art. 326 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 Cod penal, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. C. În baza art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă exercitată de Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a fa?ă de inculpata Dimoftache Daniela Violeta, cu privire la prejudiciul în legătură cu SC All Plus Consulting SRL. Respinge, ca nefondată, ac?iunea civilă exercitată de Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a fa?ă de inculpata Dimoftache Daniela Violeta, cu privire la prejudiciul în legătură cu SC Sladum SRL. În temeiul art. 397 Cod procedură penală ?i art. 25 Cod procedură penală, admite în parte ac?iunea civilă formulată de Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a în contradictoriu cu inculpatul Dimoftache Răzvan ?i inculpata SC ALL PLUS CONSULTING Constan?a. Obligă inculpatul Dimoftache Răzvan în solidar cu inculpata SC ALL PLUS CONSULTING Constan?a la plata sumei de 1.092.566 lei (reprezentând impozit pe profit - 475.388 lei ?i TVA 617.178 lei ), la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plă?ii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a. Obligă inculpatul Dimoftache Răzvan la plata sumei de 211.438 lei, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plă?ii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a ( în legătură cu activitatea din cadrul SC Sladum SRL ) Obligă inculpatul Dimoftache Răzvan la plata sumei de 324.803 lei, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plă?ii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a ( în legătură cu activitatea din cadrul SC Sphera Prod SRL ) Obligă inculpatul Dimoftache Răzvan la plata sumei de 128.657 lei, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plă?ii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a ( în legătură cu activitatea din cadrul SC Compact Plus SRL). Înlătura din sentin?a penală apelată obligarea inculpatul Dimoftache Răzvan în solidar cu inculpa?ii: Dimoftache Daniela Violeta ?i SC ALL PLUS CONSULTING Constan?a la plata sumei de 1.092.566 lei (reprezentând impozit pe profit 475.388 lei - TVA 617.178 lei ), iar pe inculpa?ii Dimoftache Răzvan ?i Dimoftache Daniela , în solidar la plata sumei de 939.893 lei ( reprezentând impozit pe profit 395.264 lei ?i TVA 544.589 lei) la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plă?ii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a. D. În temeiul art. 397 alin. 3 Cod procedură penală restituie către SC MICRIS TRADING S.R.L prin reprezentant ?uică Emilian Augustin următoarele bunuri fa?ă de care s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator prin ordonan?a nr. 45/P/2012 din 24 martie 2016: o combină inox cu u?ă marca Coldest, fără serie de culoare gri, o combină inox cu două u?i marca Fagor, fără serie, de culoare gri, o ladă frigorifică marca Electrolux, 500 litri, de culoare albă. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate dacă nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 Cod procedură penală dispune avansarea din fondurile MJ a onorariilor par?iale ale apărătorilor din oficiu în cuantum de 350 lei fiecare - Av. Izdrea Andra Ileana, Ungureanu Anca, Mita Elena, Radu Cristiana, Roman Dumitru, Ivan Călin, Ciocoveanu Leonard. În baza art. 272 Cod procedură penală dispune avansarea din fondurile MJ a onorariului apărătorului din oficiu, în cuantum de 1253 lei, pentru avocat Ilie Tiberiu Emil. Definitivă. Pronun?ată, astăzi, 25.08.2023, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

3 august 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.08.2023

3 iulie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.08.2023.

15 mai 2023, ora 10:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 03.07.2023

26 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 15.05.2023, ora 10,00,fata de imposibilitatea de prezentare a inculpatului Domoftache Răzvan,in prezent detinut in Pnt. Spital Bucuresti Rahova, prin videoconferinta.

6 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 26.04.2023, ora 10,00, pentru dezbateri

9 martie 2023, ora 9:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 06.04.2023 - pentru audiere inculpat şi dezbateri;

9 martie 2023, ora 9:00
Complet: COMPLET INCIDENTE PROCEDURALE
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 68 raportat la art.64 alin.1 lit. f) Cod de procedură penală, respinge cererea de recuzare a completului de judecată C2 Apel Majori, constituit din judecătorii Damian Marius Mitea şi Cătălin Jigău, formulată de inculpatul Dimoftache Răzvan în dosarul penal nr. 3034/118/2016 înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa, ca nefondată. În baza art.275 alin.2 Cod de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 09.03.2023.

9 martie 2023, ora 12:30
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Inainteaza dosarul presedintelui de sectie in vederea solutionarii cererrii de recuzare formulata impotriva Completului C2 Apel Majori de inc. Dimoftache Razvan, prin aparator ales.

10 februarie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Respinge cererile formulate de inculpa?ii Dimoftache Răzvan ?i Dimoftache Daniela Violeta privind administrarea probei cu expertiză contabilă. Admite proba cu înscrisuri solicitată de inculpa?ii Omer Denis, Boiciuc Nicu ?i Bozuc Elena. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 10.02.2023. În baza art. 100 din Codul de procedură penală, admite în parte cererea formulată de inculpata Dimoftache Daniela Violeta. Încuviin?ează ca fiind util solu?ionării cauzei, cererea de audierea martorilor Hristu Felician ?i Vasile Paulina. Respinge, ca inutil solu?ionării cauzei cererea de audiere a martorilor Costea Marius ?i Paraschiv Marius, precum ?i emiterea unei adrese către societatea contabilă Contab Tym 2004 pentru a comunica în ce perioadă a avut contract de prestări de servicii de contabilitate cu societatea SC All Plus Consulting SRL, precum ?i emiterea unei adrese către ANAF – AFFP Constan?a pentru a comunica cine a depus declara?ia privind obliga?iile de plată la bugetul de stat nr. 100 pentru trimestrul I -2014 ?i trimestrele I, II, III – 2015 pentru SC All Plus Consulting SRL, În baza art. 475 Cod procedură penală respinge ca inadmisibilă cererea formulată de inculpatul Dimoftache Răzvan de sesizare a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care să se dea o rezolvare de principiu cu privire la aplicarea dispozi?iilor art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, respectiv dacă în raport de faptele contraven?ionale prevăzute de forma în vigoare la data de 01.0.2014 a dispozi?iilor art. 41 pct. 8 ?i 9 din Legea nr. 82/1991, art. 219 alin. 1 lit. a lit. b din Ordonan?a nr. 92/2003 din art. 2213 alin. 1 lit. a ?i alin. 2 lit. e din Legea nr. 571/2003, fapta de ?ine doar o eviden?ă primară a unei societă?i comerciale cu răspundere limitată, în care sunt eviden?iate toate opera?iunile comerciale ?i veniturile realizate, inclusiv prin bonuri fiscale ?i rapoarte Z, poate constitui element material al infrac?iunii prevăzute de art. 9alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendarea judecării cauzei până la pronun?area hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ce formează obiect al sesizării. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 10.02.2023.

25 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra probelor solicitate de avocatii inculpatilor, inclusiv asupra cererii de sesizare a ICCJ, amana pronuntarea la data de 10.02.2023 Pe fond, acordă termen la data de 09.03.2023

25 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra probelor la data de 10.02.2023.

12 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 25.01.2023, ora 13:00 - audiere inculpaţi. Stabileşte pronun?area asupra probelor la data de 25.01.2023.

8 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T la data de 12.01.2023 fata de lipsa inculpatului- arestat Dimoftache Razvan

30 iunie 2022, ora 9:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În baza art. 476 alin. 4 Cod procedură penală dispune suspendarea judecă?ii cauzei până la solu?ionarea dosarului nr. 1341/1/2022 al Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, având ca obiect sesizarea în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: ”1.Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescrip?ie al actelor de procedură sunt norme de drept substan?ial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului,,tempus regit actum". 2. Dacă art. 155 alin. 1 Cod penal, în forma in vigoare în perioada 26.06.2018 - 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă”. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astazi 30.06.2022.

28 iunie 2022, ora 10:30
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area asupra suspendării cauzei la data de 30.06.2022.

23 iunie 2022, ora 9:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: In baza art. 353 alin.10 cpp preschimba termenul de judecată de la data de 23.06.2022 la data de 28.06.2022

9 iunie 2022, ora 10:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 23.06.2023

5 mai 2022, ora 09:30
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 09.06.2022 - pt. angajare avocat şi pregătire apărare



Pagina principală