Informații dosare ce cuprind 3034/118/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3034/118/2016
Data înregistrării: 5 aprilie 2022, ora 10:52:00
Data ultimei modificări: 30 octombrie 2023, ora 11:22:01
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA - Apelant
DIMOFTACHE RĂZVAN la cab av Corina-Ruxandra Popescu - Apelant Inculpat
DIMOFTACHE RĂZVAN - Apelant Inculpat
DIMOFTACHE (fostă CALOTĂ ) DANIELA VIOLETA - Apelant Inculpat
STANCIULESCU DANIEL - Intimat Inculpat
BRASOVEANU CRISTINA - Intimat Inculpat
ŞUICĂ AUGUSTIN EMILIAN - Apelant Inculpat
OMER DENIS - Intimat Inculpat
IBRAIM ŞENOL - Intimat Inculpat
BOICIUC NICU - Intimat Inculpat
BOZUC ELENA - Intimat Inculpat
SC ALL PLUS CONSULTING SRL - Intimat Inculpat
MUNTEANU LUMINIŢA - EUGENIA - Intimat Parte civilă
SC CARACUL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LD EXPERT GRUP IPURL - Intimat Parte civilă
LUPAŞCU MARIA - Intimat Parte civilă
SC PROD IMPORT CDC SRL PRIN ADM. JUD. CASA DE INSOLVENŢĂ STEGARU IPURL - Intimat Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR - DGRFP GALAŢI - AJFP CONSTANŢA - Intimat Parte civilă
SC ALL PLUS CONSULTING SRL - PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ BABENCO MONICA - Intimat Inculpat

Ședințe:
25 august 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constan?a împotriva sentin?ei penale nr. 92/12.02.2021 a Tribunalului Constan?a, în dosarul nr. 3034/118/2016. În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de inculpa?ii ?uică Emilian Augustin, Dimoftache Răzvan, Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta împotriva sentin?ei penale nr. 92/12.02.2021 a Tribunalului Constan?a, în dosarul nr. 3034/118/2016. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată ?i rejudecând: A. 1. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 2. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în modalitatea participa?iei improprii prev. de art. 52 alin. 1 Cod penal în ref.la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin.1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 3. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul de conducere anulat prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 4. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 5. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 Cod penal ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 6. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de uz de fals prev. de art. 323 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 7. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 8. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 9. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de lovire sau alte violen?e prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 11. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în modalitatea participa?iei improprii prev. de art. 52 Cod penal în referire la art. 9 alin. 1 lit. d din Legea nr. 241/2005, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 12. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul de conducere anulat prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 13. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin.1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 14. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în modalitatea participa?iei improprii prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 15. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în modalitatea participa?iei improprii prev. de art. 52 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 16. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în modalitatea participa?iei improprii prev. de art. 52 Cod penal în ref.. la art. 48 Cod penal ?i art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod p enal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal ?i art. 41 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. Men?ine pedeapsa principală de 7 ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal ?i lit. c ( dreptul de a fi administrator) C.pen, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, aplicată inculpatului Dimoftache Răzvan pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. art.9 alin.1 lit. b ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, art. 41 alin.1 Cod penal ?i art. 5 Cod Penal. ( perioada 01.01.2014 – 09.02.2016 ) Constată că infrac?iunea pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 7 ani închisoare este concurentă cu infrac?iunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare prin sentin?a penală nr. 185/12.02.2013 a Judecătoriei Constan?a, def. prin decizia penală nr.922/01.11.2013 a Cur?ii de Apel Constan?a ?i cea pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 3 ani închisoare prin sentin?a penală nr. 44P/23.02.2018 a Cur?ii de Apel Constan?a, def. prin decizia penală nr. 216/A din 20.06.2019 a ICCJ. În baza art.38 alin. 1 C.pen. 39 alin.1 lit. b C.pen, contope?te pedeapsa închisorii de 7 ani cu pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare dispusă prin sentin?a penală nr. 185/12.02.2013 a Judecătoriei Constan?a, def. prin decizia penală nr.922/01.11.2013 a Cur?ii de Apel Constan?a ?i pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 44/P/23 februarie 2018, def. prin decizia penală nr. 216/2019 a ICCJ ?i aplică inculpatului Dimoftache Răzvan pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din totalul pedepselor stabilite, respectiv 22 de luni, urmând să execute pedeapsă rezultantă de 8 ani ?i 10 luni închisoare. Men?ine revocarea dispusă prin s.p. nr.44P/23.02.2018 a Cur?ii de Apel Constan?a, definitivă prin dec. pen 216/A din 20.06.2019 a ÎCCJ ?i dispune executarea pedepsei de 8 ani ?i 10 luni închisoare, alăturat pedepsei de 3 ani ?i 6 luni aplicată inculpatului prin s.p. nr.178/01.04.2008 a Trib. Constan?a definitivă. prin dec. pen. 4187/17.12.2008 a ÎCCJ, în final inculpatul Dimoftache Răzvan urmând să execute pedeapsa rezultantă de 12 ani ?i 4 luni închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) ?i lit. c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate În baza art.65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului Dimoftache Răzvan pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice), lit. b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal ?i lit. c (dreptul de a fi administrator) Cod penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută prin privare de libertate, în conformitate cu art. 60 Cod penal. În baza art.72 Cod penal ?i art.40 alin.3 C.pen deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Dimoftache Răzvan durata re?inerii, a arestării preventive ?i a arestului la domiciliu de la data de 11.02.2016-07.06.2016, precum ?i a perioadei executate de la 12.07.2019 la zi. Constată că inculpatul Dimoftache Răzvan este arestat în altă cauză. Înlătura prevederile art. 38 alin. 1 C.pen, 39 alin.1 lit. b C.pen, privind contopirea pedepsele aplicate de instan?a de instan?a de fond cu cea dispusă prin s.p. ne185/12.02.2013 a Jud. Constan?a, definitivă prin dec. pen nr.922/01.11.2013 a Cur?ii de Apel Constan?a ?i aplicarea pedepsei de 7 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din totalul pedepselor stabilite, ?i aplicarea pedepsei rezultante de 19 de ani ?i 6 luni ?i 20 zile închisoare inculpatului Dimoftache Răzvan. Va men?ine celelalte dispozi?ii ale instan?ei de fond dacă nu contravin prezentei decizii. B. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de fals în declara?ii prev. de art. 326 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 Cod penal, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal fa?ă de inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită inculpata Dimoftache (fostă Calotă) Daniela Violeta pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. C. În baza art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă exercitată de Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a fa?ă de inculpata Dimoftache Daniela Violeta, cu privire la prejudiciul în legătură cu SC All Plus Consulting SRL. Respinge, ca nefondată, ac?iunea civilă exercitată de Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a fa?ă de inculpata Dimoftache Daniela Violeta, cu privire la prejudiciul în legătură cu SC Sladum SRL. În temeiul art. 397 Cod procedură penală ?i art. 25 Cod procedură penală, admite în parte ac?iunea civilă formulată de Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a în contradictoriu cu inculpatul Dimoftache Răzvan ?i inculpata SC ALL PLUS CONSULTING Constan?a. Obligă inculpatul Dimoftache Răzvan în solidar cu inculpata SC ALL PLUS CONSULTING Constan?a la plata sumei de 1.092.566 lei (reprezentând impozit pe profit - 475.388 lei ?i TVA 617.178 lei ), la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plă?ii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a. Obligă inculpatul Dimoftache Răzvan la plata sumei de 211.438 lei, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plă?ii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a ( în legătură cu activitatea din cadrul SC Sladum SRL ) Obligă inculpatul Dimoftache Răzvan la plata sumei de 324.803 lei, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plă?ii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a ( în legătură cu activitatea din cadrul SC Sphera Prod SRL ) Obligă inculpatul Dimoftache Răzvan la plata sumei de 128.657 lei, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plă?ii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a ( în legătură cu activitatea din cadrul SC Compact Plus SRL). Înlătura din sentin?a penală apelată obligarea inculpatul Dimoftache Răzvan în solidar cu inculpa?ii: Dimoftache Daniela Violeta ?i SC ALL PLUS CONSULTING Constan?a la plata sumei de 1.092.566 lei (reprezentând impozit pe profit 475.388 lei - TVA 617.178 lei ), iar pe inculpa?ii Dimoftache Răzvan ?i Dimoftache Daniela , în solidar la plata sumei de 939.893 lei ( reprezentând impozit pe profit 395.264 lei ?i TVA 544.589 lei) la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plă?ii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice - Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a. D. În temeiul art. 397 alin. 3 Cod procedură penală restituie către SC MICRIS TRADING S.R.L prin reprezentant ?uică Emilian Augustin următoarele bunuri fa?ă de care s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator prin ordonan?a nr. 45/P/2012 din 24 martie 2016: o combină inox cu u?ă marca Coldest, fără serie de culoare gri, o combină inox cu două u?i marca Fagor, fără serie, de culoare gri, o ladă frigorifică marca Electrolux, 500 litri, de culoare albă. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate dacă nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 Cod procedură penală dispune avansarea din fondurile MJ a onorariilor par?iale ale apărătorilor din oficiu în cuantum de 350 lei fiecare - Av. Izdrea Andra Ileana, Ungureanu Anca, Mita Elena, Radu Cristiana, Roman Dumitru, Ivan Călin, Ciocoveanu Leonard. În baza art. 272 Cod procedură penală dispune avansarea din fondurile MJ a onorariului apărătorului din oficiu, în cuantum de 1253 lei, pentru avocat Ilie Tiberiu Emil. Definitivă. Pronun?ată, astăzi, 25.08.2023, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

3 august 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.08.2023

3 iulie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.08.2023.

15 mai 2023, ora 10:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 03.07.2023

26 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 15.05.2023, ora 10,00,fata de imposibilitatea de prezentare a inculpatului Domoftache Răzvan,in prezent detinut in Pnt. Spital Bucuresti Rahova, prin videoconferinta.

6 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 26.04.2023, ora 10,00, pentru dezbateri

9 martie 2023, ora 9:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 06.04.2023 - pentru audiere inculpat şi dezbateri;

9 martie 2023, ora 9:00
Complet: COMPLET INCIDENTE PROCEDURALE
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 68 raportat la art.64 alin.1 lit. f) Cod de procedură penală, respinge cererea de recuzare a completului de judecată C2 Apel Majori, constituit din judecătorii Damian Marius Mitea şi Cătălin Jigău, formulată de inculpatul Dimoftache Răzvan în dosarul penal nr. 3034/118/2016 înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa, ca nefondată. În baza art.275 alin.2 Cod de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 09.03.2023.

9 martie 2023, ora 12:30
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Inainteaza dosarul presedintelui de sectie in vederea solutionarii cererrii de recuzare formulata impotriva Completului C2 Apel Majori de inc. Dimoftache Razvan, prin aparator ales.

10 februarie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Respinge cererile formulate de inculpa?ii Dimoftache Răzvan ?i Dimoftache Daniela Violeta privind administrarea probei cu expertiză contabilă. Admite proba cu înscrisuri solicitată de inculpa?ii Omer Denis, Boiciuc Nicu ?i Bozuc Elena. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 10.02.2023. În baza art. 100 din Codul de procedură penală, admite în parte cererea formulată de inculpata Dimoftache Daniela Violeta. Încuviin?ează ca fiind util solu?ionării cauzei, cererea de audierea martorilor Hristu Felician ?i Vasile Paulina. Respinge, ca inutil solu?ionării cauzei cererea de audiere a martorilor Costea Marius ?i Paraschiv Marius, precum ?i emiterea unei adrese către societatea contabilă Contab Tym 2004 pentru a comunica în ce perioadă a avut contract de prestări de servicii de contabilitate cu societatea SC All Plus Consulting SRL, precum ?i emiterea unei adrese către ANAF – AFFP Constan?a pentru a comunica cine a depus declara?ia privind obliga?iile de plată la bugetul de stat nr. 100 pentru trimestrul I -2014 ?i trimestrele I, II, III – 2015 pentru SC All Plus Consulting SRL, În baza art. 475 Cod procedură penală respinge ca inadmisibilă cererea formulată de inculpatul Dimoftache Răzvan de sesizare a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care să se dea o rezolvare de principiu cu privire la aplicarea dispozi?iilor art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, respectiv dacă în raport de faptele contraven?ionale prevăzute de forma în vigoare la data de 01.0.2014 a dispozi?iilor art. 41 pct. 8 ?i 9 din Legea nr. 82/1991, art. 219 alin. 1 lit. a lit. b din Ordonan?a nr. 92/2003 din art. 2213 alin. 1 lit. a ?i alin. 2 lit. e din Legea nr. 571/2003, fapta de ?ine doar o eviden?ă primară a unei societă?i comerciale cu răspundere limitată, în care sunt eviden?iate toate opera?iunile comerciale ?i veniturile realizate, inclusiv prin bonuri fiscale ?i rapoarte Z, poate constitui element material al infrac?iunii prevăzute de art. 9alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendarea judecării cauzei până la pronun?area hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ce formează obiect al sesizării. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 10.02.2023.

25 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra probelor solicitate de avocatii inculpatilor, inclusiv asupra cererii de sesizare a ICCJ, amana pronuntarea la data de 10.02.2023 Pe fond, acordă termen la data de 09.03.2023

25 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra probelor la data de 10.02.2023.

12 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 25.01.2023, ora 13:00 - audiere inculpaţi. Stabileşte pronun?area asupra probelor la data de 25.01.2023.

8 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T la data de 12.01.2023 fata de lipsa inculpatului- arestat Dimoftache Razvan

30 iunie 2022, ora 9:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În baza art. 476 alin. 4 Cod procedură penală dispune suspendarea judecă?ii cauzei până la solu?ionarea dosarului nr. 1341/1/2022 al Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, având ca obiect sesizarea în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: ”1.Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescrip?ie al actelor de procedură sunt norme de drept substan?ial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului,,tempus regit actum". 2. Dacă art. 155 alin. 1 Cod penal, în forma in vigoare în perioada 26.06.2018 - 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă”. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astazi 30.06.2022.

28 iunie 2022, ora 10:30
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area asupra suspendării cauzei la data de 30.06.2022.

23 iunie 2022, ora 9:00
Complet: Complet continuitate – C. 2 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: In baza art. 353 alin.10 cpp preschimba termenul de judecată de la data de 23.06.2022 la data de 28.06.2022

9 iunie 2022, ora 10:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T 23.06.2023

5 mai 2022, ora 09:30
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 09.06.2022 - pt. angajare avocat şi pregătire apărare



2. Numărul dosarului: 3034/118/2016
Data înregistrării: 9 mai 2016, ora 08:09:00
Data ultimei modificări: 8 octombrie 2025, ora 12:55:57
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIMOFTACHE RĂZVAN - Inculpat
DIMOFTACHE (fostă CALOTĂ ) DANIELA VIOLETA - Inculpat
STANCIULESCU DANIEL - Inculpat
BRASOVEANU CRISTINA - Inculpat
ŞUICĂ AUGUSTIN EMILIAN - Inculpat
OMER DENIS - Inculpat
IBRAIM ŞENOL - Inculpat
BOICIUC NICU - Inculpat
BOZUC ELENA - Inculpat
SC ALL PLUS CONSULTING SRL - Inculpat
MUNTEANU LUMINIŢA - EUGENIA - Parte civilă
SC CARACUL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LD EXPERT GRUP IPURL - Parte civilă
LUPAŞCU MARIA - Parte civilă
SC PROD IMPORT CDC SRL PRIN ADM. JUD. CASA DE INSOLVENŢĂ STEGARU IPURL - Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR - DGRFP GALAŢI - AJFP CONSTANŢA - Parte civilă
SC ALL PLUS CONSULTING SRL - PRIN PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ BABENCO MONICA - Inculpat

Ședințe:
14 mai 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Înch f.n.: În baza art. 279 C.proc.pen. rap. la art. 278 C.proc.pen. Admite sesizarea. Dispune completarea dispozitivului sentinţei penale nr.92 din 12.02.2021 a Tribunalului Constanţa menţinută şi definitivă prin decizia penală nr.865/P/25.08.2023 a Curţii de Apel Constanţa, astfel: „În baza art. 162 alin. 1 C.proc.pen., Rămân ataşate la dosar următoarele mijloace materiale de probă, respectiv: CUTIA 1 Bunuri aparţinând SC SLADUM SRL abandonate, ...CUTIA 2 Bunuri aparţinând S.C. SLADUM S.R.. abandonate, ...CUTIA 3 Bun ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare ...din data de 10.02.2016: ...CUTIA 5 Bunuri ridicate de la punctul de lucru şi sediul SC SLADUM SRL ....CUTIA 6 Bunuri ridicate în urma percheziţiei domiciliare de la adresa situată ... CUTIA 7 Bunuri ridicate în urma percheziţiei domiciliare din data de 10.02.2016 la adresa ... În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.05.2025.

1 martie 2021, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.279 Cod procedură penală raportat la art.5 lit.l din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor, Admite, cererea de înlăturare a omisiunii vădite. Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurată în minuta sentinţei penale nr.92 din 12.02.2021 pronunţată în dosarul penal nr. 3034/118/2016 al Tribunalului Constanţa, în sensul că se va adăuga: „În baza art.272 C.pr.pen., în ref. la art.5 Protocol privind stabilirea onoraiilor cuvenite avocaţilor, onoraiul parţial apărătorului din oficiu, av.Marinescu Simona , în cuantum de 150 lei, se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei în favoarea Barou Constanţa. Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, Cheltuieli judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 01.03.2021.

25 februarie 2021, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.279 Cod procedură penală raportat la art.5 lit.l din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor, Admite, cererea de înlăturare a omisiunii vădite. Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurată în minuta sentinţei penale nr.92 din 12.02.2021 pronunţată în dosarul penal nr. 3034/118/2016 al Tribunalului Constanţa, în sensul că se va adăuga: „În baza art.272 C.pr.pen., în ref. la art.5 Protocol privind stabilirea onoraiilor cuvenite avocaţilor onoraiul parţial apărătorului din oficiu, av.Roşu Nicolae , în cuantum de câte 150 lei, se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei în favoarea Barou Constanţa. Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, Cheltuieli judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.02.2021.

12 februarie 2021, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: DOSAR PENAL NR.3034/118/2016 TRIBUNALUL CONSTANŢA HOT: 12.02.2021 I1. În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.1 din Cod şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) , b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 3 ani, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de evaziune fiscală ( fapta nr.3 rechizitoriu) 2. În baza art. 52 C.pen. în ref. la art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.1 din Cod Penal şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) , b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 3 ani, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală. ( fapta nr.5 rechizitoriu) 3. În baza art.335 alin.2 C.pen. condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de conducere a unui autovehicul cu permisul anulat ( faptă din 26.08.2015). 4.În baza art. 47 C.pen. în ref. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.1 din Cod Penal şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal şi c ( dreptul de a fi administrator) C.pen pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de instigare la evaziune fiscală ( fapta nr.11 rechizitoriu) 5. În baza art.320 C.pen. condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale ( fapta nr.15 rechizitoriu faptă după data de 02.02.2016) 6. În baza art.323 C.pen. condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru infracţiunea de uz de fals. ( fapta 02.02.2016) 7. În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.1 din Cod şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de evaziune fiscală ( fapta nr.17 rechizitoriu) 8. În baza art.358 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 1 an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal şi c ( dreptul de a fi administrator) C.pen pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de comercializare de produse alterate. 9. În baza art.193 alin.2 C.pen. condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe. 10.În baza art.9 alin.1 lit.b alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Cod şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal şi c ( dreptul de a fi administrator) C.pen ,pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de evaziune fiscală ( perioada 01.01.2014-09.02.2016 fapta nr.24 rechizitoriu) 11. În baza art. 52 C.pen. în ref. la art.9 alin.1 lit.d din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 al.1 din Cod Penal şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal şi c ( dreptul de a fi administrator) C.pen, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală ( fapta nr.25 rechizitoriu în legătură cu inculpata Braşoveanu Cristina) 12. În baza art.335 alin.2 C.pen. condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de conducere a unui autovehicul cu permisul anulat ( fapta din 09.12.2015) 13. În baza art.9 alin.1 lit.b alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Cod art.41 alin.1 C.pen art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal şi c ( dreptul de a fi administrator) C.pen, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de evaziune fiscală ( perioada 2007-2011, fapta nr.28 rechizitoriu) 14. În baza art. 52 C.pen. în ref. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 al.1 din Cod Penal , art.41 alin.1 C.pen şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal şi c ( dreptul de a fi administrator) C.pen , pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală (decembrie 2011, ianuarie 2012-decembrie 2012, fapta nr.29 rechizitoriu) 15. În baza art. 52 C.pen. în ref. la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 al.1 din Cod Penal , art.41 alin.1 C.pen şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal şi c ( dreptul de a fi administrator) C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală ( perioada august 2010-ianuarie 2011, fapta nr.30 rechizitoriu) 16. În baza art. 52 C.pen. în ref. la art.48 alin.1 C.pen, art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 al.1 din Cod Penal , art.41 alin.1 C.pen şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul Dimoftache Răzvan la pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal şi c ( dreptul de a fi administrator) C.pen, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală ( fapta nr.31, determinare SC SLADUM SRL) Constată că faptele pe pentru care s-a dispus condamnarea la punctele ( 2,5,6,8,9,10,11,12) sunt concurente cu faptele pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedepasa de 2 ani şi 6 luni prin s.p. nr.185/12.02.2013 a Jud. Constanţa, defin prin dec. pen nr.922/01.11.2013 a Curţii de Apel Constanţa şi cele pentru care s-a dispus condamnarea la pedeapsa de 3 ani închisoare prin s.p. nr.44P/23.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa, defin. prin dec.pen 216/A din 20.06.2019 a ÎCCJ. În baza art.38 alin. 1 C.pen, 39 alin.1 lit.b C.pen, contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta cu cea dispusă prin s.p. ne185/12.02.2013 a Jud. Constanţa, defin prin dec. pen nr.922/01.11.2013 a Curţii de Apel Constanţa şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din totalul pedepselor stabilite, respectiv 12 ani şi 6 luni şi 20 zile, în final inculpatul urmând a executa pedeapsă rezultantă de 19 de ani şi 6 luni şi 20 zile închisoare. Menţine revocarea dispusă prin s.p. nr.44P/23.02.2018 a Curţii de Apel Constanţa, defin prin dec.pen 216/A din 20.06.2019 a ÎCCJ şi dispune executarea pedepsei de 19 ani şi 6 luni şi 20 zile aplicată prin prezenta, alăturat pedepsei de 3 ani şi 6 luni aplicată inculpatului prin s.p. nr.178/01.04.2008 a Trib. Constanţa defin. prin dec.pen. 4187/17.12.2008 a ÎCCJ, în final inculpatul urmând să execute pedepasa rezultantă de 23 de ani şi 20 zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate În baza art.65 alin.1 Cod penal, Aplică inculpatului Dimoftache Răzvan pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 3 ani, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută prin privare de libertate în conformitate cu art.60 Cod penal. În baza art.72 Cod penal şi art.40 alin.3 C.pen Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive şi a arestului la domiciliu de la data de 11.02.2016-07.06.2016, precum şi a perioadei executate de la 12.07.2019 la zi Constată că inculpatul este arestat în altă cauză. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.43/P/24.06.2019 emis de Curtea de Apel Constanţa şi emiterea unui nou mandat în baza prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul Dimoftache Răzvan. 17.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie, la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 52 C.pen rap la art. 322 Cod penal, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin.1 Cod penal, în referire la întocmirea în fals a facturilor către care au reflectat în mod nelegal prestarea serviciilor către SC MAT GLASS TOP SRL, SC GOSPODARU SRL, SC AUTOMOTIVE SERVICE SRL, SC 3 A CONSULTING SRL şi SC MAX DIRECT CONSULTING SRL, ca urmare a intervenţiei prescripţiei ( fapta nr.31 rechizitoriu) 18.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de falsificare de instrumente oficiale, faptă prev. de art.317 C.pen cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen .şi 41 alin.1 C.pen. ca urmare a intervenţiei prescripţiei ( fapta nr.1 rechizitoriu) 19. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea instrumentelor oficiale false, prev de art.318 C.pen cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen şi 41 alin.1 C.pen. ca urmare a intervenţiei prescripţiei ( fapta nr.2 rechiozitoriu) 20. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, (2 infracţiuni), urmare intervenirii prescripţiei. 21. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, (2 infracţiuni fapta nr.4 rechizitoriu). 22. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de falsificare de instrumente oficiale, faptă prev. de art.317 C.pen cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen .şi 41 alin.1 C.pen. ca urmare a intervenţiei prescripţiei ( fapta în legătură cu Stoian Marian, fapta nr.6 rechizitoriu) 23. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea instrumentelor oficiale false, prev de art.318 C.pen cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen şi 41 alin.1 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei ( fapta nr.7 rechizitoriu) 24.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin.1 Cod penal, (în perioada ianuarie 2007 – martie 2007 fapta nr.8 ) ca urmare a intervenirii prescripţiei. 25. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 4 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, ( în legătură cu inculpata Braşoveanu Cristina fapta nr.10 din rechizitoriu), ca urmare a interveniri prescripţiei. 26.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, (contrafacerea prin scanare a contractului de închiriere nr. 8 din15 mai 2012) ca urmare a intervenirii prescripţiei. 27. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin.1 Cod penal, (în perioada 2007 – 2012, a procedat la contrafacerea certificatelor sanitar veterinare în numele SC COMPACT PLUS S.R.L., SC. SLADUM S.R.L. şi SC SPHERA PROD S.R.L.) ca urmare a intervenirii prescripţiei 28. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin.1 Cod penal, în referire la folosirea certificatelor sanitar veterinare contrafăcute în numele SC COMPACT PLUS S.R.L., SC SPHERA PROD S.R.L., şi SC SPHERA PROD S.R.L. în perioada 2007 – 2012, ca urmare a intervenirii prescripţiei 29. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin.1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei. 30. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţoiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1lit. a din Legea 656/2002 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin.1 Cod penal. 31.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţoiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1lit.b din Legea 656/2002 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin.1 Cod penal. 32. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1lit.b din Legea 656/2002 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal 33.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţoiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1lit.c din Legea 656/2002 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin.1 Cod penal. 34.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpatul Dimoftache Răzvan pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţa obţinerii unui folos necuvenit prev. de art. 48 Cod penal în ref la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal, (în perioada 19 octombrie – 18 noiembrie 2015 în legătură cu inculpatul OMER DENIS ) II. 1.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpata DIMOFTACHE ( CALOTĂ) DANIELA VIOLETA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune prev. art. 48 Cod penal în ref. la art. 4 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, (constând în aceea că a sprijinit-o în mod nemijlocit pe inculpata BRAŞOVEANU CRISTINA cu privire la refuzul acesteia de a prezenta documentele legale ale SC. SLADUM S.R.L. la solicitarea Gărzii Financiare în cursul anului 2013) urmare a intervenţiei. 2. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpata Dimoftache ( Calotă) Daniela Violeta pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani prev. de art. 48 C.pen.rap. la art 29 alin. 1lit.b din Legea 656/2002 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal. 3.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpata DIMOFTACHE ( CALOTĂ) DANIELA VIOLETA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1lit.c din Legea 656/2002 în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art 5 alin. 1 Cod penal. 4. În baza art. art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpata Dimoftache ( Calotă) Daniela Violeta la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală. 5.În baza art.320 C.pen. condamnă inculpata Dimoftache Daniela la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale. 6. În baza art.323 C.pen. condamnă inculpata Dimoftache Daniela Violeta la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru infracţiunea de uz de fals. 7. În baza art.326 C.pen. condamnă inculpata Dimoftache Daniela Violeta la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru infracţiunea fals în declaraţii. 8.În baza art.358 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen condamnă inculpata Dimoftache Daniela Violeta la pedeapsa de 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de comercializare de produse alterate. 9. În baza art.322 C.pen. condamnă inculpata Dimoftache Daniela Violeta la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infracţiunea fals în înscrisuri sub semnătură privată. 10. În baza art. art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art.35. C.pen şi art. 5 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpata Dimoftache ( Calotă) Daniela Violeta la pedeapsa de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate, pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală ( fapta nr.10 rechizitoriu) În baza art.38 alin. 1 C.pen, 39 alin.1 lit.b C.pen, contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din totalul pedepselor stabilite, respectiv 1 ani şi 4 luni, în final inculpatua urmând a executa pedeapsa rezultantă de 8 de ani şi 4 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. Pedeapsa se va executa în condiţiile art.60 C.pen. În baza art.65 alin.1 Cod penal, Aplică inculpatei Dimoftache Daniela Violeta pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art 66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice) şi b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 2 ani, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută prin privare de libertate în conformitate cu art.60 Cod penal. III 1. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, achită inculpata S.C. ALL PLUS CONSULTING SRL Constanta, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.c din legea 656/2002 cu aplic. art.35 C.pen. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen , art.53 lit.c C.p. şi art.136 alin.2 C.p şi art.137 alin.4 lit.d C.pen. Condamnă inculpata S.C. ALL PLUS CONSULTING SRL CONSTANŢA la pedeapsa amenzii în cuantum de 60.000 lei (reprezentând 300 de zile-amendă x 200 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.136 alin.3 lit.a C.p.: Aplică inculpatei S.C. ALL PLUS CONSULTING SRL CONSTANŢA pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.139 alin.1, lit.a C.p.: Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate S.C. ALL PLUS CONSULTING SRL CONSTANŢA . În baza art.498 alin.1 c.p.p. : La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri o copie de pe dispozitiv se comunică judecătorului delegat cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, urmând a avea loc informarea cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii. În baza art.498 alin.2 C.p.p. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri inculpata persoană juridică intră în lichidare. IV. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpatul OMER DENIS pentru comiterea infracţiunii prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 Cod penal. V. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpatul BOICIUC NICU pentru comiterea infracţiunii prev. de art.297 alin.1 Cod penal cu aplic. art.5 C.pen VI. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpata BOZUC ELENA pentru comiterea infracţiunii prev. de art.297 alin.1 Cod penal cu aplic. art.5 C.pen VII 1.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, achită pe inculpata BRAŞOVEANU CRISTINA pentru comiterea infracţiunii de fals privind identitatea, prev. de art.327 alin.1 cu aplic. art.5 C.pen. 2. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpata BRAŞOVEANU CRISTINA pentru comiterea infracţiunii prev. de art.84 alin.1 pct.2 din Legea 59/1934 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. cu aplic. art.5, urmare a intervenirii prescripţiei VIII 1.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpatul ŞUICĂ EMILIAN AUGUSTIN pentru comiterea infracţiunii de favorizarea făptuitorului prev. de art.296 C.pen 2. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, Achită pe inculpatul ŞUICĂ EMILIAN AUGUSTIN pentru comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă prev. de art.273 Cod penal 3 În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.b cod procedură penală, achită pe inculpatul ŞUICĂ EMILIAN AUGUSTIN pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 C.pen. IX 1În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul STĂNCIULESCU DANIEL pentru săvârşirea infracţiunii de falsificare de instrumente oficiale, faptă prev. de art.317 C.pen cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, ca urmare a intervenţiei prescripţiei. 2.În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul STĂNCIULESCU DANIEL pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale, prev de art.320 alin.1 C.pen cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenţiei prescripţiei. X. În baza art.396 alin.5 cod procedură penală în ref. la art.17 alin.2 cod procedură penală şi art.16 lit.g încetează procesul penal faţă de inculpatul inculpatul IBRAM ŞENOL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.f din legea 241/2005 cu aplic. art.5 C.pen. ca urmare a intervenţiei prescripţiei. În baza art.397 Cod procedură penală şi art.25 Cod procedură penală Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Munteanu Luminiţa Eugenia. Obligă inculpatul DIMOFTACHE RĂZVAN la plata sumei de 15.000 lei cu titlu de daune morale, către partea civilă Munteanu Luminiţa. Respinge, ca nefondate, restul pretenţiilor civile formulate de către partea civilă Munteanu Luminiţa. Admite, în parte acţiunea civilă formulată de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpatul Dimoftache Răzvan în solidar cu inculpaţii: Dimoftache Daniela Violeta şi SC ALL PLUS CONSULTING Constanţa la plata sumei de 1.092.566 lei (reprezentând impozit pe profit 475.388 lei - TVA 617.178 lei ), iar pe inculpaţii Dimoftache Răzvan şi Dimoftache Daniela , în solidar la plata sumei de 939.893 lei ( reprezentând impozit pe profit 395.264 lei şi TVA 544.589 lei) la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Respinge ca nefondate restul pretenţiilor civile formulate de către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa Respinge, ca nefondate, acţiunile civile formulate de către Lupaşcu Maria, SC Caracul SRL prin lichidator Judiciar LD Expert Grup IPURL, SC PROD IMPORT CDC SRL CDC SRL PRIN ADMINISTRATOR JUD. CASA DE INSOLVENŢĂ STEGARU IPURL. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Menţine sechestrul asigurător instituit prin Ordonanţa nr.45/P/2012 din data de 24.03.2016 În baza art.118 lit.b şi f C pen dispune confiscarea următoarelor bunuri: (A) Bunuri identificate la - SC ALL PLUS CONSULTING SRL, CUI 21420988, punct de lucru, Complex Agroalimentar Tomis III , spaţiu comercial nr. 13, Municipiul Constanţa, în curtea magazinului nr. 13 ; - ladă frigorifică marca ZANUSSI, 500 L – seria ......, de culoare albă; - ladă frigorifică marca ZANUSSI , 500 L, seria .........., de culoare albă; - ladă frigorifică marca ARCTIC, seria ..........., de culoare albă; - ladă frigorifică marcă neidentificată, de culoare albă ; - ladă frigorifică marca ZANUSII, 500 L, seria .............., de culoare albă; - ladă frigorifică marca ZANUSSI, 500 L, seria ............., de culoare albă; - ladă frigorifică marca UNILEVER SCE, seria ............., de culoare roşie; (B) Bunuri identificate la - SC ALL PLUS CONSULTING SRL, CUI 21420988, punct de lucru, Complex Agroalimentar Tomis III , spaţiu comercial nr. 13, Municipiul Constanţa , în incinta magazinului nr. 13 : - vitrină frigorifică marca JORDAO, seria ..........., de culoare gri; - vitrină frigorifică marca JBG 2, seria ............./11, de culoare galben cu negru; - vitrină frigorifică marca FARMEC, fără seri, în culorile alb, roşu şi albastru; - vitrină frigorifică cu 2 motoare ARTIKO, fără serie, de culoare albă, placată cu lemn furniruit; - ladă frigorifică GRAM, fără serie, de culoare albă, cu uşi culisante din geam ; - combină inox cu o uşă marca COLDEST, fără serie, de culoare gri ; - combină inox cu 2 uşi marca FAGOR, fără serie, de culoare gri ; - ladă frigorifică marca ZANUSSI, 500 L, seria 8412001, de culoare albă; - ladă frigorifică marca ELECTROLUX, 500 L, seria 84720128, de culoare albă; - maşină tăiat oase (BANZIC) marca KOLBE, seria 451235, din inox, de culoare gri; - maşină tocat marca EKSAN, fără serie, de culoare gri, din inox ; - maşină tocat, marca FAMA INDUSTRIE, seria 0932169, din inox, de culoare gri; - cântar electronic marca DIBAL, fără serie, din inox, de culoare gri; - cântar electronic ACS SYSTEM, fără serie, din inox, în culorile gri şi alb ; (C) Bunuri identificate la - SC ALL PLUS CONSULTING SRL, CUI 21420988, punct de lucru în Municipiul Constanţa, str. Soveja nr. 25, Pavilion Constanţa, Piaţa Agroalimentară Tomis III, corp A, parter, magazin nr. 9 : - ladă frigorifică marca CANDYBD 215, seria 37000333, de culoare albă; - vitrină frigorifică marca JBG 2, seria 021920/11, în culorile galben şi negru ; - ladă frigorifică (vitrină) , fără serie, în culorile roz şi alb; - vitrină frigorifică, fără serie, de culoare albă, placată cu lemn furniruit; - maşină tocat carne marca BRAMER, model PIKA 22S, fără serie ; - cântar electronic marca KAISERHOFF, fără serie, din inox, de culoare gri; - cântar electronic, marca DIGI model DS782, seria 12317576, din inox, în culorile gri cu alb ; - sistem de înregistrare audio – video amplasat într-o cutie metalică situată deasupra intrării în camera cu destinaţie de spălător; - Instalaţie cameră frig (motor, ventilatoare, tubulatură, etc) ; - cameră video – 2 bucăţi : una amplasată la exterior şi una în interiorul magazinului ; - boiler electric amplasat în camera spălător ; - 107 bucăţi navete PVC de culoare roşie 2. Sumei de 3950 lei identificată la locuinţa folosită de inculpatul DIMOFTACHE RĂZVAN din Municipiul Constanţa, str. Dionisie cel Mic nr. 67, et. V, ap. 16 cu prilejul percheziţiei domiciliare efectuate autorizat în baza autorizaţiei de percheziţie emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa , indisponibilizată la CEC BANK – sucursala Constanţa de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în baza recipisei de consemnare nr. 1312399/1 din 11 februarie 2016. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, Obligă inculpaţii Dimoftache Răzvan la plata sumei de 20.000 lei, inculpata Dimoftache Daniela Violeta şi SC ALL PLUS CONSULTING SRL la plata sumei de câte 8000 lei, inculpaţii Stănciulescu Daniel şi Braşoveanu Cristina la plata sumei de câte 3000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art.272 C.pr.pen., în ref. la art.5 Protocol privind stabilirea onoraiilor cuvenite avocaţilor Onoraiul apărătorilor din Oficiu, av.Scupra Florin şi av.Neagu Anca şi av. Roşu Iuliana în cuantum de câte 1807 lei, se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei în favoarea Barou Constanţa. În baza art.275 alin.3 cod procedură penală, Cheltuielile judiciare avansate de stat în rămân în sarcina acestuia. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.02.2021 Preşedinte,

27 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.02.2021.

7 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 27.01.2021.

14 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07.01.2021.

27 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 14.12.2020

13 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 27.11.2020.

3 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 13.11.2020.

15 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.11.2020.

16 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 15.10.2020.

12 iunie 2020, ora 11:30
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.67 în referire la art.art.68 c.pr.pen; Respinge cererea de recuzare formulată de către inculpatul Dimoftache Răzvan, ca nefondată. În baza art.275 al.2 c.pr.pen; Obligă inculpatul Dimoftache Răzvan la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare statului Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.06.2020

10 iunie 2020, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru soluţionarea cererii de recuzare

18 mai 2020, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art.43 alin.3 din Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României : Dispune repunerea cauzei pe rol. Acordă termen la data de 10.06.2020, ora 09.00, cu citarea părţilor. Se vor încunoştiinţa participanţii. Data 18.05.2020

15 aprilie 2020, ora 10:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Suspendat conform Decretului nr. 195/2020.

18 martie 2020, ora 10:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedură

9 martie 2020, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de către inculpatul Dimoftache Răzvan, privind audierea martorului Paul Dobre, ca nefiind relevantă şi utilă cauzei. Respinge cererea privind restituirea laptopuri-lor şi a telefoanelor mobile ridicate de la locuinţa inculpatului Dimoftache Răzvan cu ocazia percheziţiilor efectutate la datatele de 14.03.2013 şi 10.02.2016, ca nefondată Respinge cererea privind eliberarea unei copii de pe înregiostrarea şedinţei din data de 16.02.201 din dosarul nr.912/118/2016, ca nefiind utilă cauzei Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.03.2020

4 martie 2020, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.03.2020.

26 februarie 2020, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.03.2020.

19 februarie 2020, ora 10:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra cererilor de probatorii, stabileşte termen de pronunţare la data de 26.02.2020. Pe fond, în vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la 18.03.2020.

22 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedură cu inculpatului Dimoftache Răzvan încarcerat în penitenciar, neprezentat la acest termen; lipsa apărătorului ales al inculpatului Dimoftache Răzvan

11 decembrie 2019, ora 10:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Dimoftache Răzvan şi Dimoftache Daniela. pentru a se discuta cererea de probatorii

13 noiembrie 2019, ora 10:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedură cu inculpatul Dimoftache Răzvan

18 septembrie 2019, ora 12:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa martorului şi pentru a se discuta cererea de probatorii

12 iunie 2019, ora 12:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa martorului propus

15 mai 2019, ora 12:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa martorului

17 aprilie 2019, ora 12:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa apărătorului ales al inculpaţilor Dimoftache Răzvan şi Dimoftache Daniela Violeta şi lipsa maroturlui din lucrări

20 martie 2019, ora 12:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Dimoftache Răzvan şi Dimoftache Daniela Violeta

20 februarie 2019, ora 12:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa martorului

23 ianuarie 2019, ora 12:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

12 decembrie 2018, ora 12:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

21 noiembrie 2018, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În conformitate cu dispoziţiile art.100 Cod procedură penală, instanţa admite în parte solicitările de probatorii formulate de către inculpaţii Dimoftache Răzvan şi Dimoftache Daniela. Încuviinţează reaudierea martorilor Preduţ Ion, Costea George Dragoş, Ciocănel Daniela Vasilica, Grădea Maria Manuela, Asan Yalcin, Butnariu Cristina Mihaela, Timoficiuc Carmen, Enache Teia şi a martorului Stoian Marian. În baza art. 100 alin.4 lit.a C.pr.pen. respinge solicitarea inculpaţilor privind efectuarea unei expertize contabile precum, a unei expertize sanitar-veterinare, precum şi a unei expertize grafoscopice apreciind că acestea nu sunt relevante în raport cu obiectul probaţiunii din cauză. Respinge proba cu înscrisuri solicitată de inculpaţii menţionaţi Dispune citarea primilor 3 martori pentru termenul de judecată din data de 12.12.2018 Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.11.2018.

14 noiembrie 2018, ora 12:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra probelor solicitate, stabileşte termen de pronunţare la data de 21.11.2018. pe fond, amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti

17 octombrie 2018, ora 12:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de notele de şedinţă depuse de apărătorul inculpaţilor.

19 septembrie 2018, ora 10:30
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

13 iunie 2018, ora 10:30
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa martorilor

7 iunie 2018, ora 09:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.68 în referire la art.66 Cod procedură penală raportat la art.64 alin.1 lit f Cod procedură penală, Respinge ca nefondată declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Pîrlogea Stefania de la soluţionarea cauzei penale ce face obiectul dosarului penal nr.3034/118/2016. Fără cale de atac . Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.06.2018.

19 aprilie 2018, ora 12:00
Complet: F2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Înch. f.n.: În baza art.68 rap.la art.64 alin.1 lit.f Cod proc.pen. , Respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Parlogea Stefania , în cauza ce face obiectul dosarului penal nr. 3034/118/2016 al Tribunalului Constanţa ,ca nefondată . Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică,azi,19.04.2018.

18 aprilie 2018, ora 10:30
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 64 al. 1 lit. f ?i al. 4 C.pr.pen., formulează declara?ie de ab?inere de la solu?ionarea prezentei cauze. Trimite dosarul la Pre?edintele Sec?iei Penale din cadrul Tribunalului Constan?a, în vederea desemnării completului legal învestit cu solu?ionarea declara?iei de ab?inere.

21 februarie 2018, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

13 decembrie 2017, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa martorilor

25 octombrie 2017, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

27 septembrie 2017, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

19 iulie 2017, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei acordă termen la data de 27.09.2017, faţă de lipsa inculpatei Dimoftache Daniela Violeta, pentru audierea martorilor încuviinţaţi. Cu privire la măsura preventivă a inculpaţilor Dimoftache Răzvan şi Dimoftache Daniela Violeta, stabileşte termen de pronunţare la data de 20.07.2017, în dosarul asociat 3034/118/2016/a11.

21 iunie 2017, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

24 mai 2017, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

26 aprilie 2017, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru depunere precizări, administrare probe.

29 martie 2017, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei acordă termen la data de 26.04.2017, ora 09,00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audierea martorilor încuviinţaţi. Stabileşte termen de pronunţare cu privire la măsura preventivă a inculpaţilor Dimoftache Răzvan şi Dimoftache Daniela Violeta la data de 30.03.2017, în dosarul asociat a9.

1 martie 2017, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audiere de martori.

1 februarie 2017, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei acordă termen la data de 01.03.2017, ora 09,00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audierea martorilor încuviinţaţi. Stabileşte termen de pronunţare cu privire la măsura preventivă a inculpaţilor Dimoftache Răzvan şi Dimoftache Daniela Violeta la data de 02.02.2017, în dosarul asociat a8.

11 ianuarie 2017, ora 10:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată din motive medicale şi condiţii meteorologice nefavorabile

7 decembrie 2016, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei acordă termen la data de 11.01.2017, ora 10,00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audierea inculpaţilor. Cu privire la măsura preventivă a controlului judiciar a inculpaţilor Dimoftache Răzvan şi Dimoftache Daniela Violeta stabileşte termen de pronunţare la data de 14.12.2016, în dosarul asociat a7.

9 noiembrie 2016, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lămurirea cadrului procesual şi pentru a se emite adresa dispusă către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa cu solicitarea de a se formula precizări în raport de Decizia 405/2016 a C.C.R.

19 octombrie 2016, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de avocat Obancia Antoniu în vederea încheierii unui angajament cu societatea inculpată. Cu privire la măsura preventivă a controlului judiciar a inculpaţilor Dimoftache Răzvan şi Calotă Daniela Violeta stabileşte termen de pronunţare la data de 20.10.2016, în dosarul asociat a6.



Pagina principală