Informații dosare ce cuprind 3034/99/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3034/99/2023/a1
Numărul vechi:
Data înregistrării: 14 martie 2024, ora 10:55:00
Data ultimei modificări: 17 decembrie 2024, ora 11:01:50
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) contestaţie legalitatea sesizării instanţei
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
HTEMA RUSLAN - Inculpat Contestator
CASAPU SERGIU IONUŢ - Inculpat Contestator
APETREI GABRIEL - Inculpat Contestator
CHIRIAC CONSTANTIN - Inculpat Contestator
ŞANDRU LUCIAN SORIN - Inculpat Contestator
SOLONARI IULIAN - Inculpat Contestator
SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION - Inculpat Intimat
GOREA MIHAIL - Inculpat Contestator
PLĂTIŢĂ GHEORGHE - Inculpat Intimat
PAVEL IVAN - Inculpat Intimat
LASCU RADU IONICĂ - Inculpat Intimat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă
PHILIP MORIS BRANDS SARL - Parte civilă

Ședințe:
30 iulie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_7
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 347 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Casapu Sergiu Ionuţ, Htema Ruslan, Şandru Lucian Sorin, Chiriac Constantin, Apetrei Gabriel, Şolonari Iulian şi Gorea Mihail împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară având nr. 15/CP din 01.02.2024 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr. 3034/99/2023/a1, pe care o menţine. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii contestatori la plata sumelor de câte 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de soluţionarea contestaţiilor formulate. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, sumele de câte 601 lei, reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii contestatori şi intimaţi (delegaţia nr. 47100 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Pristavu Codrina Ştefana, delegaţia nr. 47099 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Zorilă Cristina Oana, delegaţia nr. 47098 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Costin Ioan şi delegaţia nr. 48177 din 29.05.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Archir Gabriela) vor fi avansate din bugetul de venituri şi cheltuieli a Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, sumele de câte 160 lei, reprezentând onorariile parţiale ale apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii contestatori şi intimaţi până la prezentarea apărătorilor aleşi (delegaţia nr. 47093 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Bălan Cornelia, delegaţia nr. 47096 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Popescu Marius Liviu, delegaţia nr. 47095 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Luca Mirela şi delegaţia nr. 47094 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Atudorei Alina Andreea) vor fi avansate din bugetul de venituri şi cheltuieli a Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 30.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

19 iulie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.07.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

18 iulie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 19.07.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

4 iulie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de dispoziţiile art. 121 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, amână pronunţarea la data de 18.07.2024.

20 iunie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.06.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

5 iunie 2024, ora 11:00
Complet: NCPP-Penal-CC_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 20.06.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instaneţi.

29 mai 2024, ora 11:00
Complet: NCPP-Penal-CC_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei ?i acordă termen la data de 05.06.2024, ora 11:00, fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului-contestator Htema Ruslan. În temeiul dispoziţiilor art. 283 alin. 3 Cod de procedură penală, amendează pe domnul avocat Georgescu Andrei-Adrian, cu amendă judiciară în cuantum de 2.000 lei pentru refuzul nejustificat de a asigura apărarea.

15 mai 2024, ora 10:30
Complet: NCPP-Penal-CC_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 29.05.2024, ora 11:00, pentru a se lua cunoştinţă de motivele contestaţiei depuse în timpul şedinţei de judecată.

29 aprilie 2024, ora 11:30
Complet: NCPP-Penal-CC_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.05.2024, ora 10:30, faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorilor aleşi ai inculpaţilor.



2. Numărul dosarului: 3034/99/2023/a1
Numărul vechi:
Data înregistrării: 30 mai 2023, ora 13:55:00
Data ultimei modificări: 14 martie 2024, ora 11:04:22
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
HTEMA RUSLAN - Inculpat
CASAPU SERGIU IONUŢ - Inculpat
APETREI GABRIEL - Inculpat
CHIRIAC CONSTANTIN - Inculpat
ŞANDRU LUCIAN SORIN - Inculpat
SOLONARI IULIAN - Inculpat
SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION - Inculpat
GOREA MIHAIL - Inculpat
PLĂTIŢĂ GHEORGHE - Inculpat
PAVEL IVAN - Inculpat
LASCU RADU IONICĂ - Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă
PHILIP MORIS BRANDS SARL - Parte civilă

Ședințe:
1 februarie 2024, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Rezolvat chestiuni prealabile
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., respinge, ca nefondate, cererile ?i excep?iile formulate şi sus?inute de inculpaţii Chiriac Constantin, Gorea Mihail, Htema Ruslan, Solonari Iulian, Şandru Lucian Sorin, Apetrei Gabriel, Casapu Sergiu Ionut şi Plăţită Gheorghe, prin apărători aleşi. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală, competen?a de solu?ionare a cauzei a Tribunalului Iaşi şi legalitatea sesizării instan?ei prin rechizitoriul emis la data de 25.05.2023 în dosarul penal nr. 2890/D/P/2020, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, privind pe inculpaţii: HTEMA RUSLAN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); concuren?ă neloială, prev. de art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. CASAPU SERGIU IONU? – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); concuren?ă neloială, prev. de art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. APETREI GABRIEL – , trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; complicitate la producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); complicitate la concuren?ă neloială, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. CHIRIAC CONSTANTIN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: aderare la un grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; complicitate la producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (cinci acte materiale); complicitate la concuren?ă neloială, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?ANDRU LUCIAN SORIN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: fals intelectual, prev. de art. 321 C.p.; fals informatic, prev. de art. 325 C.p.; complicitate la de?inere pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal, a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 1 kg tutun de fumat, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal;sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. SOLONARI IULIAN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale);punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION – trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale); punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. GOREA MIHAIL – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. PLĂTI?Ă GHEORGHE – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: complicitate la deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. PAVEL IVAN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (patru acte materiale); punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (patru acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. LASCU RADU IONICĂ – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. Dispune începerea judecă?ii, urmând a se stabili termen de judecată după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 01.02.2024.

25 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 01.02.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei

19 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 25.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei

5 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 19.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

29 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 05.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei

19 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 29.12.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei

4 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare pentru data de 19.12.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

16 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor incuviintate, amana cauza si acorda termen la data de 04.12.2023, ora 13.00.

24 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor incuviintate, amana cauza si acorda termen la data de 16.11.2023, ora 12.00.

12 septembrie 2023, ora 10:20
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru desemnarea unui aparator din oficiu pentru inculpata SC Hepta International Spedition, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 24.10.2023, ora 11.00.



Pagina principală