Informații dosare ce cuprind 3052/114/2015*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3052/114/2015*
Data înregistrării: 3 aprilie 2023, ora 11:55:00
Data ultimei modificări: 24 aprilie 2024, ora 11:02:12
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit. c şi al.3 din Legea nr. 241/2005 - ÎNLĂTURARE OMISIUNE VĂDITĂ
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DURAN GRAŢIELA - LA BAROUL PRAHOVA - Petent
BACIU FLORINA - LA BAROUL PRAHOVA - Petent
DOBRE CLAUDIU FLORIN - LA BAROUL PRAHOVA - Petent
FERCU MIHAI MĂDĂLIN - Apelant Inculpat
DRAGOMIR CONSTANTIN - Apelant Inculpat
MOAŢĂ LAURENŢIU - Apelant Inculpat
TOMA ION - Apelant Inculpat
MANOLE CODRUŢ MIHAI - Apelant Inculpat
MANOLE FLOAREA - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMININISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Apelant Parte civilă
RAU NOVO PELL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC LEATHER PRODUCTION COMPANY SRL SRL adm. Manea Florin - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC CONSTRUCT COD G SRL - adm Manole Codruţ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TERMOPLAST COMERT SI PRODUCŢIE SRL adm. Moaţă Laurenţiu - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC LA MOAŢĂ PROD COM SRL-adm Moaţă Laurenţiu - Intimat Parte responsabilă civilmente
TOMA ION - Apelant inculpat

Ședințe:
9 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge cererea privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul deciziei penale nr.1556/11.12.2023 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în dosar nr.3052/114/2015*, formulată de petentul - avocat Dobre Claudiu Florin. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 09.04.2024.

4 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere că preşedintele completului de judecată se află în concediu legal de odihnă, amână pronunţarea la data de 09 aprilie 2024.

19 martie 2024, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul deciziei penale nr. 1556/11.12.2023 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti. Conform art.278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul deciziei penale nr. 1556/11.12.2023 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, în sensul că va mentiona „În baza art.275 alin.6 Cod procedură penală, dispune plata onorariilor partiale ale avocaţilor din oficiu până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 500 lei, respectiv : avocat Stanescu Andreea Maria (pentru apelantul inculpat Moata Laurentiu), avocat Stanimir Artus Gabriel (pentru apelantul - inculpat Fercu Mihai ) precum si a onorariilor aparatorilor din oficiu desemnati pentru apelantii inculpati, in cuantum de 1360 lei pentru fiecare din inculpatii Dragomir Constantin, Fercu Mihai Mădălin, Manole Codruţ Mihai, Manole Floarea, Moaţă Laurenţiu, Toma Ion , care se vor avansa din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Prahova ” si nu „În baza art.275 alin.6 Cod procedură penală, dispune plata onorariilor partiale ale avocaţilor din oficiu până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 500 lei, respectiv : avocat Stanescu Andreea Maria (pentru apelantul inculpat Moata Laurentiu), avocat Stanimir Artus Gabriel (pentru apelantul - inculpat Fercu Mihai ) precum si a onorariilor aparatorilor din oficiu desemnati pentru apelantii inculpati, in cuantum de 1360 lei pentru fiecare.”, cum im mod gresit s-a mentionat. Menţine restul dispoziţiilor deciziei penale. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni pe cele două exemplare ale deciziei penale. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.03.2024.

14 martie 2024, ora 11:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentrfu a studia actele şi lucrarile dosarului amana pronuntarea la 04.04.2024.

5 martie 2024, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 19.03.2024.

15 februarie 2024, ora 11:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 05.03.2024

20 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.279 Cod procedură penală, admite cererea formulată de către doamna avocat Duran Gratiela din Baroul Prahova. Înlătură omisiunea vădită strecurată în minuta si dispozitivul deciziei penale nr 1556 de la data de 11.12.2023 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, în dosarul nr. 3052/114/2015*, în sensul că în temeiul disp. art. 275 alin. 6 cod procedură penală dispune plata sumei de 500 lei, reprezentând onorariul partial cuvenit pentru avocatul desemnat din oficiu pentru apelantul Manole Codrut Mihai, din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. Menţine restul dispoziţiilor încheierii. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni pe cele două exemplare ale încheierii. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 20.12.2023.

14 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 20.12.2023.

11 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Trimitere cu rejudecare
Soluția pe scurt: În baza art.421 pct.2 lit.b Cod procedură penală, admite apelurile declarate de partea civilă ANAF prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU şi inculpaţii FERCU MIHAI MĂDĂLIN, DRAGOMIR CONSTANTIN, MOAŢĂ LAURENŢIU, TOMA ION, fiul MANOLE CODRUŢ – MIHAI si MANOLE FLOAREA, împotriva sentinţei penale nr.34 din 27 februarie 2023 pronunţată de Tribunalul Buzău, pe care o va desfiinţa şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, potrivit considerentelor acestei decizii. În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art.275 alin.6 Cod procedură penală, dispune plata onorariilor partiale ale avocaţilor din oficiu până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 500 lei, respectiv : avocat Stanescu Andreea Maria (pentru apelantul inculpat Moata Laurentiu), avocat Stanimir Artus Gabriel (pentru apelantul - inculpat Fercu Mihai ) precum si a onorariilor aparatorilor din oficiu desemnati pentru apelantii inculpati, in cuantum de 1360 lei pentru fiecare. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 11 decembrie 2023.

8 decembrie 2023, ora 09:00
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.2 Cod procedură penală, stabileşte deliberarea şi pronunţarea la data de 11 decembrie 2023.

7 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, stabileşte deliberarea şi pronunţarea la data de 08 decembrie 2023.

6 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art 386 C pr pen, respinge ca nefondată cererea inculpatului Fercu Mihai Madalin de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit.a,b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen in infracţiunile de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit.a,b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 06.12.2023. Acordă termen în continuare la data de 07 decembrie 2023, Sala 4, ora 13,00.

5 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art 386 C pr pen, respinge ca nefondată cererea inculpatului Dragomir Constantin de schimbare a încadrării juridice, formulata la termenul din data de 05.12.2023 respectiv: “- din infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.c alin.3, pentru „autorii” Fercu Mihai Mădălin şi Dragomir Constantin şi pentru infracţiunea prevăzută de art.48 Cod penal, rap.la art.9 alin.1 lit.c alin.3 pentru Moaţă Laurenţiu – complice şi pentru infracţiunea prev. de rt.48 rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/205 pentru inculpatul Toma Ion – complice, încadrare juridică potrivit Rechizitorului şi pentru care au fost judecaţi şi condamnaţi în primă instanţă, în infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.c alin.3, pentru toţi cei patru autori Fercu Mihai Mădălin, Dragomir Constantin şi Moaţă Laurenţiu şi art.9 alin.1 lit.c alin.2 din Legea nr.241/2005 pentru Toma Ion, deci nu mai există complicitate pentru cei doi inculpaţi.” Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 05.12.2023. Acordă termen în continuare la data de 06 decembrie 2023, ora 09,00, Sala 4.

4 decembrie 2023, ora 09:30
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin 1 lit c din Legea 241/2005, invocată de către apelantii inculpati Fercu Mihai Madalin si Moata Laurentiu. Fără cale de atac. Respinge ca inadmisibila cererea de trimitere a Rechizitoriului la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau pentru indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul acestuia. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 04 decembrie 2023. Acordă termen în continuare la data de 05 decembrie 2023, Sala 4, ora 09,00.

29 noiembrie 2023, ora 11:30
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 04 decembrie 2023, ora 09,30, Sala 4, faţă de imposibilitatea de prezentare la termenul de astăzi a apărătorului ales al apelanului - inculpat Dragomir Constantin.

28 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 29.11.2023, ora 11,30. In baza art 386 C pr pen, respinge ca nefondată cererea inculpatului Toma Ion de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 al. 1 lit. a, b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen in infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 al. 1 lit. a, b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28.11.2023.

27 noiembrie 2023, ora 12:30
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art. 100 al. 4 lit.b C.p.p respinge ca neîntemeiata proba cu expertiza contabila solicitata de apelantul inculpat Moata Laurentiu prin apărător la termenul din data de 09.11.2023. In baza art 386 C pr pen, respinge ca nefondată cererea inculpatului Moata Laurentiu de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 al. 1 lit. a, b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen in infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 al. 1 lit. a, b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen In baza art 386 C pr pen, respinge ca inadmisibila cererea inculpatului Fercu Mihai Madalin de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit.a,b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. in infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. si art 46 alin 1 C pen pentru perioada 2012-28.05.2013, infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. si art 46 alin 2 C pen pentru perioada 28.05.2013 – 30.05.2014 si infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin.1 lit.a,b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 27.11.2023. Acordă termen în continuare la data de 28 noiembrie 2023, ora 10,00, Sala 3.

21 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere imposibilitatea prezentarii avocatului ales a 4 dintre apelanţii-inculpaţi se amana cauza la 27.11. ora 12.30.

16 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere lipsa aparatorului ales se amana cauza la 21.11.2023 ora 12.00.

15 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: Complet Recuzare
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 raportat la art. 64 alin. 1 lit. f) Cod proc. penală, respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Apostu Lavinia Nuşa şi domnul judecător Constantin Niţă formulată de apelantul inculpat Moaţă Laurenţiu prin apărătorul ales. În baza art.275 alin. 2 Cod. proc. penală obligă pe apelantul inculpat Moaţă Laurenţiu la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.11.2023.

14 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Avand in vedere recuzarea intregului complet de catre aparatorul ales al apelantului inculpat se acorda termen de control la 16.11.2023.

13 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art. 100 al. 4 lit.b C.p.p respinge ca neîntemeiata proba cu expertiza contabila solicitata de apelantul inculpat Fercu Mihai Madalin prin apărător. In baza art. 100 al. 4 lit.b C.p.p va respinge ca neîntemeiata solicitatarea privind audierea părţii civile din dosar, AJFP Buzău, prin reprezentant, formulata de apelantii inculpati Fercu Mihai Madalin si Moata Laurentiu, prin apărător. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 13.11.2023.

9 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de probatorii şi acordă termen în continuare la data de 14.11.2023, ora 13.

7 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art. 100 al. 4 lit.b C.p.p respinge ca neîntemeiata proba cu expertiza contabila solicitata de apelantul inculpat Moata Laurentiu prin apărător. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 07.11.2023.

2 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07.11.2023.

30 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de probatorii la data de 02.11.2023 şi acordă termen în continuare la data de 09.11.2023.

12 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererea avocatului ales al unuia dintre apelantii-inculpati, care din mmotive de sanatate nu il mai poate reprezenta, pentru a-i da posibilitatea acestuia sa-şi angajeze alt avocat ales se acorda termen de judecata la 30.10.2023 ora 12.00.

21 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 12.10.2023, pentru când îi pune în vedere apărătorului ales al apelantului-inculpat Moanţă Laurenţiu să depună documente justificative cu privire la imposibilitatea de prezentare la acest termen de judecată.

20 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte probele solicitate, respectiv : În baza art. 100 al. 2 C.p.p. admite proba cu înscrisurile deja aflate la dosarul cauzei cât şi proba cu adresă la DNA – Structura Centrală privind lămuriri în cea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea 682/2002 raportat la denunţurile formulate de apelantul inculpat Toma Ion. În baza art. 100 al. 4 lit. a şi b C.p.p respinge ca neîntemeiate celelalte probatorii solicitate de apelanţii inculpaţi prin apărători. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20.09.2023.

19 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 20.09.2023.

11 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pronunţarea asupra probeor solicitate de părti fixeaza termen la 19.09.2023. Pentru continuarea judecatii acorda termen de judecata la 21.09. ora 11.00.

10 august 2023, ora 11:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa avocatului ales al unuia dintre apelanţii inculpati se amână cauza la 11.09.2023 ora 11.00

6 iunie 2023, ora 11:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constatand lipsa de procedura cu contestatorul-condamnat care nu a fost prezentat in instanta se acorda termen de judecata la 10.08.2023 ora 11.00.

2 mai 2023, ora 11:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererea pentru lipsa apărare formulată de apelantul-inculpat se acordă termen de judecată la 06.06.2023-ora 11.00.



2. Numărul dosarului: 3052/114/2015*
Data înregistrării: 26 februarie 2018, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 9 ianuarie 2024, ora 10:56:14
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit. c şi al.3 din Legea nr. 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FERCU MIHAI MĂDĂLIN - Inculpat
DRAGOMIR CONSTANTIN - Inculpat
MOAŢĂ LAURENŢIU - Inculpat
TOMA ION la cabinet avocat Daniel Manolache - Inculpat
MANOLE CODRUŢ MIHAI - Inculpat
MANOLE FLOAREA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMININISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Parte civilă
RAU NOVO PELL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LEATHER PRODUCTION COMPANY SRL SRL adm. Manea Florin - Parte responsabilă civilmente
SC CONSTRUCT COD G SRL - adm Manole Codruţ - Parte responsabilă civilmente
SC TERMOPLAST COMERT SI PRODUCŢIE SRL adm. Moaţă Laurenţiu - Parte responsabilă civilmente
SC LA MOAŢĂ PROD COM SRL-adm Moaţă Laurenţiu - Parte responsabilă civilmente
TOMA ION domiciliu ales pentru comunicarea actelor de p - Inculpat
TOMA ION - Inculpat

Ședințe:
27 februarie 2023, ora 09:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 al.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al.1 lit. f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului FERCU MIHAI - MĂDĂLIN, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 9 al. 1 lit. c) şi al. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art 35 al. 1 C. pen. rap. la art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul FERCU MIHAI - MĂDĂLIN, la o pedeapsă de 10 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 ani. În baza art. 65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Constată că această infracţiune este în pluralitate intermediară cu infracţiunea prev. de art. 9 al. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, art. 41 al. 2 Cp, art. 74 al. 1 lit. a) Cp, art. 74 al. 1 lit. b) Cp, art. 74 al. 1 lit. c) Cp, art. 76 al. 1 lit. d) Cp cu aplic. ped. accesorie prev. de 71 Cp, art. 71 al. 5 Cp, art. 64 al. 1 lit. a) teza II Cp, art. 64 al. 1 lit. b) Cp, art. 64 al. 1 lit. c) Cp, pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare, art. 81-82 Cp, suspendată condiţionat executarea pedepsei – termen de încercare 3 ani, prin sentinţa penală nr. 91/23.05.2013, pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 6493/114/2012, definitivă prin decizia penală nr. 1424/23.04.2014 a ICCJ În baza art. 96 al. 4 C.pen. revocă suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 91/23.05.2013, pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 6493/114/2012, definitivă prin decizia penală nr. 1424/23.04.2014 a ICCJ. În baza art. 96 al. 5 C.pen. rap. la art. 44 al. 1, 2 C.pen, art. 39 al. 1 lit. b) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare pe care o spore?te cu 1/3 din pedeapsa de 1 an, în final rezultând o pedeapsă de executat de 10 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 45 alin.2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 ani. Conform art. 68 al.1 lit. c) C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 45 alin.5 C.pen., art. 65 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută în regimul prevăzut de art. 60 C.pen. În baza art. 72 C.pen. compută din pedeapsa de executat durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu, de la 16.09.2015 şi până la 30.01.2018. 2. În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al. 1 lit.f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului DRAGOMIR CONSTANTIN, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 9 al. 1 lit. c) şi al. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art 35 C.pen şi art. 5 C.pen., cu referire la art.396 al.10 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul DRAGOMIR CONSTANTIN, la o pedeapsă de 4 ani şi 8 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 67 al. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a), b), C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ani. Conform art. 68 al.1 lit. c) C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art.65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a), b) C.pen., începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută în regimul prevăzut de art. 60 C.pen. În baza art. 72 C.pen. compută din pedeapsa de executat durata reţinerii din 16.10.2015. 3. În baza art. 396 al.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al.1 lit.f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului MOAŢĂ LAURENŢIU, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c), al. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul MOAŢĂ LAURENŢIU, la o pedeapsă de 9 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 67 al. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 ani. Conform art. 68 al.1 lit. c) C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al. 1 lit. a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută în regimul prevăzut de art. 60 C.pen. În baza art. 72 C.pen. compută din pedeapsa de executat durata reţinerii din 16.10.2015. 4. În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al. 1 lit.f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului TOMA ION, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c), al. 2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen. rap. la art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul TOMA ION, la o pedeapsa de 8 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 67 al. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 al. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al. 1 lit. a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Constată că această infracţiune este concurentă cu infracţiunea prev. de art. 26 C.pen.1968, art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005, art. 41 al. 2 C.pen.1968, art. 396 al. 10 c.pr.pen., art. 5 C.pen.2009, pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare, la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a) (teza a II-a), lit. b), lit. c) C.pen.1968 pe o durată de 1 an şi la pedeapsa accesorie prev de art.64 al.1 lit.a) (teza a II-a), lit. b), lit. c) C.pen.1968, pedepse a căror executare a fost suspendată condiţionat în baza art. 82 C.pen.1968, prin sentinţa penală nr. 82/27.06.2019, pronunţată în dosarul nr. 3633/107/2016 al Tribunalului Alba, definitivă prin decizia penală nr. 285/03.06.2020 a Curţii de Apel Alba Iulia. În baza art. 97 al. 1 C.pen. anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 82/27.06.2019, pronunţată în dosarul nr. 3633/107/2016 al Tribunalului Alba, definitivă prin decizia penală nr. 285/03.06.2020 a Curţii de Apel Alba Iulia. În baza art.38 al. 1 C.pen., art. 39 al. 1 lit. b) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare pe care o spore?te cu 1/3 din pedeapsa de 2 ani, în final rezultând o pedeapsă de executat de 8 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 45 alin.2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. Conform art. 68 al.1 lit. c) C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi va fi executată după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 45 alin.5 C.pen., art. 65 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit. a), b) C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Pedeapsa principală se execută în regimul prevăzut de art. 60 C.pen. În baza art. 72 C.pen. compută din pedeapsa de executat durata reţinerii din 16.10.2015. 5. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit. f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului MANOLE CODRUŢ – MIHAI, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen, art. 396 al. 10 C.pr.pen. raportat la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al. 1 lit. f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatului MANOLE CODRUŢ - MIHAI, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen., art. 396 al. 10 C.pr.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 6. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit. f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatei MANOLE FLOAREA, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen,, art. 396 al. 10 C.pr.pen. raportat la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 al. 6 C.pr.pen. raportat la art. 16 al. 1 lit. f) C.pr.pen, încetează procesul penal împotriva inculpatei MANOLE FLOAREA, pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 49 al. 1 lit. a), b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen, art. 38 al. 1 C.pen., art. 396 al. 10 C.pr.pen. rap. la art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.19 C.pr.pen., art. 25 al, 1,5 C.pr.pen., art. 86 al. 1 C.pr.pen. raportat la., art.1357 al. 1 C.civ., art. 1382 C.civ., admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Finan?elor Publice ca reprezentant al Statului Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Buzău, cu sediul în mun. Buzău, strada Constantin Garoflid nr. 7, jud. Buzău. Obligă inculpatul Fercu Mihai Mădălin la plata sumei de 5.467.698,97 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat şi a sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, din care, şi în solidar cu ceilalţi inculpaţi şi părţile responsabile civilmente, după cum urmează: - în solidar cu inculpatul Dragomir Constantin, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC RAU NOVO PELL SRL, cu sediul în comuna Siriu, sat Lunca Jariştei nr. 82, camera nr. 1, judeţul Buzău, înregistrată în Registrul Comerţului , dar numai în limita sumei de 1.166.957,28 lei, şi a obligaţiilor fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate pană la data achitării integrale a sumei de 1.166.957,28 lei; - în solidar cu inculpatul Moaţă Laurenţiu, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC TERMOPLAST COMERŢ ŞI INDUSTRIE SRL, cu sediul în comuna Vărăşti, sat Dobreni, str. Filip Corlăţescu nr. 20, judeţul Giurgiu, înregistrată în Registrul Comerţului , dar numai în limita sumei de 3.838.756,65 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate pană la data achitării integrale a sumei de 3.838.756,65 lei; - în solidar cu inculpatul Toma Ion, acesta în solidar şi cu SC LEATHER PRODUCTION COMPANY SRL, cu sediul în or. Buftea, str. Muncii nr. 1, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 3, judeţ Ilfov, înregistrată în Registrul Comerţului , dar numai în limita sumei de 1.477.175,94 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate pană la data achitării integrale a sumei de 1.477.175,94 lei; - în solidar cu inculpaţii Manole Codruţ - Mihai şi Manole Floarea, dar numai în limita sumei de 151.766,38 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate pană la data achitării integrale a sumei de 151.766,38 lei; În baza art. 404 al. 4 lit. i) cu ref la art. 25 al. 3 C.pr.pen. dispune desfiinţarea facturi fictive, astfel: SC INTERNAŢIONAL TEAM SRL – facturile nr: 302/3.02.2014, 303/4.02.2014,304/5.02.2014,305/6.02.2014;306/7.02.2014,307/8.02.2014,308/10.02.2014,309/11.02.2014,310/12.02.2014,311/14.02.2014,312/19.02.2014,313/24.02.2014,301/1.02.20214,517/5.03.2014,516/4.03.2014,515/3.03.2014,467/28.04.2014,466/24.04.2014,465/17.04.2014;464/16.04.2014;519/7.03.2014,456/10.03.2014,518/6.03.2014,460/17.03.2014,459/13.03.2014,458/12.03.2014,457/11.03.2014,462/26.03.2014,461/21.03.2014, 463/27.03.2014, 27/2.12.2013, 25/4.12.2013; SC TERMOPLAST COMERŢ SI INDUSTRIE SRL - facturile nr: 1/1.11.2013; 2/4.11.2013, 03/6.11.2013, 04/7.11.2013, 05/10.11.2013, 06/11.11.2013, 07/13.11.2013, 08/14.11.2013, 09/18.11.2013, 10/20.11.2013, 11/21.11.2013, 12/23.11.2013, 13/2.11.2013, 14/3.12.2013, 15/4.12.2013, 16/5.12.2013, 18/6.12.2013, 19/7.12.2013, 20/9.12.2013, 21/10.12.2013, 22/11.12.2013; SC ELRO POWER INSTAL SRL - facturile nr.:252/19.05.2014, 255/30.05.2014, 254/27.05.2014; SC CENTER PRODMETAL SRL - facturile nr: 0200/3.01.2014, 0201/6.01.2014, 0214/31.01.2014, 0213/30.01.2014, 0212/29.01.2014, 0211/28.01.2014, 0210/24.01.2014, 0209/22.01.2014, 0208/20.01.2014,0207/16.01.2014,0206/14.01.2014,205/13.01.2014,204/11.01.2014,0203/10.01.2014, 0202/8.01.2014, 001/1.12.2013, 002/3.12.2013, 004/5.12.2013, 006/6.12.2013, 008/9.12.2013, 009/10.12.2013, 012/16.12.2013, 011/12.12.2013; SC DAVIS COMPLET CONSTRUCT SRL – facturile nr: 1400/3.10.2013, 1402/5.10.2013, 1401/4.10.2013, 1404/8.10.2013, 1403/7.10.2013, 1405/9.10.2013, 1406/10.10.2013, 1407/14.10.2013, 1409/16.10.2013, 1408/15.10.2013, 1410/17.10.2013, 1412/23.10.2013, 1411/21.10.2013, 1413/28.10.2013, 1016/2.08.2013, 1017/4.08.2013, 1018/12.08.2013, 1019/15.08.2013; SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL – facturile nr: 456/4.06.2013, 457/6.06.2013, 458/7.06.2013, 161/3.05.2013, 162/6.05.2013, 163/10.05.2013, 164/13.05.2013, 000273/1.04.2013, 158/4.04.2013, 159/8.04.2013, 160/11.04.2013, 000451/16.04.2013; SC LEATHER PRODUCTION COMPANY SRL – facturile nr: 18/2.04.2012, 19/9.04.2012, 20/11.04.2012, 159/20.04.2012, 451/23.04.2012, 452/27.04.2012, 453/30.04.2012, 151/17.02.2012, 152/18.02.2012, 153/21.02.2012, 154/22.02.2012, 11/26.02.2012, 52/27.02.2012, 203/14.03.2012, 13/20.03.2012, 14/23.03.2012, 26.03.2012, 16/29.03.2012, 17/30.03.2011, 457/3.05.2012, 455/5.05.2012, 456/8.05.2012, 457/10.05.2012, 460/18.05.2012, 459/16.05.2012, 458/14.05.2012; SC RICDOI CONSTRUCT SRL – facturile nr: 101/1.10.2013, 102/2.10.2013, 103/3.10.2013, 11/26.01.2013, 10/25.01.2013, 09/23.01.2013, 08/21.01.2013, 07/19.01.2013, 06/17.01.2013, 04/16.01.2013, 3/15.01.2013, 2/15.01.2013, 53/14.01.2013, 52/11.01.2013, 01/810.01.2013, 51/8.01.2013, 63/3.01.2013, 513/5.06.2013, 14/7.06.2013, 18/7.06.2013, 15/10.06.2013, 16/11.06.2013, 17/12.06.2013, 19/21.06.2013, 59/7.05.2013, 60/9.05.2013, 61/14.05.2013, 62/20.05.2013, 12/1.04.2013, 54/13.04.2013, 57/24.04.2013, 55/19.04.2013, 84/3.09.2013, 83/2.09.2013, 86/5.09.2013, 85/4.09.2013, 88/7.09.2013, 87/6.09.2013, 89/9.09.2013, 90/10.09.2013, 92/12.09.2013, 91/11.09.2013, 93/13.09.2013, 95/17.09.2013, 94/16.09.2013, 97/19.09.2013, 98/20.09.2013, 99/21.09.2013, 100/24.09.2013, 43/25.09.2013, 4427.09.2013, 70/1.08.2013, 71/3.08.2013, 72/6.08.2013, 73/8.08.2013, 74/9.08.2013, 75/10.08.2013, 76/12.08.2013, 77/14.08.2013, 78/16.08.2013, 79/19.08.2013, 81/22.08.2013, 80/21.08.2013, 65/4.07.2013, 66/9.07.2013, 67/15.07.2013, 68/18.07.2013, 69/24.07.2013; SC LA MOAŢĂ COM PROD SRL – facturile nr. 110/21.05.2012, 111/03.05.2012, 112/24.05.2012, 113/28.05.2012, 109/16.05.2012, 107/10.05.2012, 108/11.05.2012, 106.08.05.2012, 105/05.05.2012, 104/03.05.2012, 103/02.05.2012, 124/29.06.2012, 122/28.06.2012, 121/26.06.2012,120/25.06.2012, 119/22.06.2012, 118/20.06.2012, 117/16.06.2012, 117/15.06.2012, 116/14.06.2012, 115/08.06.2012, 114/04.06.2012, 88/29.03.2012, 87/27.03.2012, 86/26.03.2012, 82/16.03.2012, 81/14.03.2012, 80/12.03.2012, 79/09.03.2012, 78/07.03.2012, 77/05.03.2012, 76/03.03.2012, 75/02.03.2012, 74/01.03.2012, 73.29.02.2012, 72/27.02.2012, 71/23.02.2012, 70/20.02.2012, 102/30.04.2012, 101/28.09.2012, 100/26.04.2012, 99/23.,98/21.04.2012, 97/20.04.2012, 96/13.04.2012, 95/10.04.2012, 94/07.04.2012, 93/06.04.2012, 92/05.04.2012, 91/04.04.2012, 90/03.04.2012, 173/03.11.2012, 174/06.11.2012, 175/14.11.2012, 176/19.11.2012, 177/21.11.2012, 178/24.11.2012, 179/28.11.2012, 180/30.11.2012, 172/26.10.2012, 171/23.10.2012, 165/16.10.2012, 164/08.10.2012, 126/04.07.2012, 125/02.07.2012, 89/02.04.2012, 127/06.07.2012, 128/09.07.2012, 129/11.07.2012, 130/16.07.2012, 131/18.07.2012, 132/19.07.2012, 133/23.07.2012, 134/26.07.2012, 135/30.07.2012, 153/02.08.2012, 152/01.08.2012, 151/24.07.2012, 136/03.08.2012, 154/04.08.2012, 137/07.08.2012, 155/07.08.2012, 138/09.08.2012, 156/09.08.2012, 139/10.08.2012, 140/13.08.2012, 141/14.08.2012, 157/17.08.2012, 142/20.08.2012, 158/21.08.2012, 143/25.08.2012, 159/23.08.2012, 163/18.09.2012, 144/03.09.2012, 150/12.09.2012, 160/01.09.2012, 145/04.09.2012, 161/03.09.2012, 162/04.09.2012, 146/05.09.2012148/07.09.2012, 147/06.09.2012, 181/04.12.2012, 182/08.12.2012; SC FELLYS CHIC SRL – facturile nr. 32/04.11.2013, 33/05.11.2013, 34/07.11.2013, 35/08.11.2013, 36/12.11.2013, 37/14.11.2013, 38/16.11.2013, 39/19.11.2013, 40/22.11.2013, 1/01.10.2013, 2/02.10.2013, 8/08.10.2013, 7/07.10.2013, 6/06.10.2013, 5/05.10.2013, 4/04.10.2013, 3/03.10.2013, 27/27.10.2013, 26/26.10.2013, 25/25.10.2013, 24/24.10.2013, 23/23.10.2013, 22/22.10.2013, 21/21.10.2013, 20/20.10.2013, 19/19.10.2013, 18/18.10.2013, 17.17.10.2013, 16.16.10.2013, 15/15.10.2013, 14/14.10.2013, 13/13.10.2013, 12/12.10.2013, 11/11.10.2013, 10/10.10.2013, 9/09.10.2013, 29/29.10.2013, 28/28.10.2013, 30/30.10.2013, 31/31.10.2013, 151/04.12.2013, 152/06.12.2013, 153/09.12.2013, 154/10.12.2013, 155/11.12.2013, 156/12.12.2013, 157/13.12.2013, 158/14.12.2013, 159/16.12.2013, 160/17.12.2013, 161/18.12.2013, 162/19.12.2013, 163/20.12.2013, 164/21.12.2013, 166/24.12.2013, 165/13.12.2013, 167/27.12.2013, 168/28.12.2013, 169/29.12.2013, 170/30.12.2013, 171/31.12.2013; În baza art.12 din Legea nr.241/2005, îi decade pe inculpaţii Fercu Mihai – Mădălin, Dragomir Constantin, Moaţă Laurenţiu şi Toma Ion, din dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă au fost aleşi sunt decăzuţi din aceste drepturi. În baza art.13 al.1 din Legea nr.241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe se va comunica, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, după rămânerea definitivă. În baza art. 274 al. 1, 2 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Fercu Mihai – Mădălin, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rau Novo Pell SRL, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J10/1047/2011, CUI 29422232 la plata sumei de 10.600 lei cheltuieli judiciare către stat (din care 5.000 lei costul expertizei tehnice contabile întocmită de expert Pantelimon Maria – f.99 vol. IV rejud.), pe inculpatul Dragomir Constantin, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rau Novo Pell SRL, la plata sumei de 3.600 lei cheltuieli judiciare către stat, pe inculpatul Moaţă Laurenţiu, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Termoplast Comerţ şi Industrie SRL, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J52/136/2013, CUI 31297379, la plata sumei de 4.600 lei cheltuieli judiciare către stat, pe inculpatul Toma Ion, partea responsabilă civilmente SC Leather Production Company SRL, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J23/948/2012, CUI 29067300, la plata sumei de 3.600 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 al. 6 C.pr.pen., onorariul pentru apărătorul din oficiu desemnat inculpatului Moaţă Laurenţiu(delegaţia nr.1799/28.12.2022), în suma de 942 lei, avansat din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Buzău, rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.02.2023.

3 februarie 2023, ora 11:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in baza art 391 alin 1 cod pr penala stabile?te data a pronun?ării ziua de 27.02.2023

16 decembrie 2022, ora 10:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la 3.02.2023 pentru lipsa de apărare a inculpatului Moaţă Laurenţiu

15 noiembrie 2022, ora 10:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la 16.12.2022 ora 10:30 pentru a se publica in M.O. D.67/2022 a ICCJ

23 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 15.11.2022 ora 10.30

5 august 2022, ora 10:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 23.09.2022 ora 11:00 termen acordat la cererea scrisă a av. inc Toma Ion şi Fercu Mihai

30 iunie 2022, ora 09:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art. 395 al. 1 Cpp repune cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor, cu privire la Decizia nr. 358/2022 a CCR. Stabileste termen la data de 05.08.2022, ora 10,00. Dispune citarea părţilor si incunostiintarea apărătorilor acestora.

21 iunie 2022, ora 09:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronun?area, deliberarea şi motivarea hotărârii la data de 30.06.2022

11 mai 2022, ora 09:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.391 alin.3 din Codul de procedură penală (astfel cum a fost modificat prin Legea nr.130/2021), amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 21.06.2022

29 martie 2022, ora 13:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.1 C.proc.pen. astfel cum au fost modificate prin Legea nr.130 din 12 mai 2021, stabileşte deliberarea, redactarea pronunţarea şi motivarea hotărârii la data de 11.05.2022

23 martie 2022, ora 09:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea inculpatei Manole Floarea de schimbarea încadrării juridice a faptei din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi infracţiunea de spălare de bani, prevăzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 şi art. 29 alin.1 lit.a,b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 şi art. 38 C.pen., în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen. Cu drept de apel odată cu fondul Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.03.2022.

15 martie 2022, ora 15:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de apărarea inculpatei Manole Florea stabile?te termen pentru pronun?are la data de 23.03.2022. Cu privire la fondul cauzei: stabile?te termen pentru dezbateri asupra fondului la data de 29.03.2022 ora 13:30

14 martie 2022, ora 09:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea inculpatului Toma Ion de schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.pen., în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.pen. Cu drept de apel odată cu fondul Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.03.2022.

8 martie 2022, ora 11:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cu privire la fondul cauzei: amâna cauza la 15.03.2022 ora 15:00 Cu privireb la cererea de schimbare a încadrării juridice: amâna pronun?area la 14.03.2022

8 februarie 2022, ora 15:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 8.03.2022 ora 11,30 pentru emiterea unei adrese către partea civila

25 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 8.02.2022 ora 15: lipsa aparatorului inc Fercu Mihai Madalin

16 decembrie 2021, ora 10:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 25.01.2022 ora 11,00 pentru lipsa de apărare

23 noiembrie 2021, ora 9:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 16.12.2021 ora 10.30 pentru lipsa de apărare a inculpatului Fercu Mihai Madalin

3 noiembrie 2021, ora 9:00
Complet: Complet camera consiliu penal
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.68 al.2 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare a preşedintelui completului de judecată, formulată de inculpaţii Fercu Mihai Mădălin şi Manole Floarea, prin apărătorul lor, ca nefondată. În baza art.275 al.2 C.pr.pen., obligă inculpaţii la plata sumei de câte 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 03.11.2021.

2 noiembrie 2021, ora 11:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Suspendată judecata pana la solu?ionarea cererii de recuzare a domnului judecător , pre?edintele completului de judecată, cerere formulată de apărarea inculpatului Fercu Mihai Madălin

5 octombrie 2021, ora 14:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 2.11.2021 ora 11:30 termen acordat la cererea apărătorului inculpatului Toma Ion reiterarea formulării cererilor de probe.

14 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 5.10.2021 ora 14.00 pentru lipsa martorului

6 iulie 2021, ora 13:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 14.09.2021 ora 13:00 pentru continuarea administrării probelor prin audierea expertului

29 iunie 2021, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 6.07.2021 ora 13.00 pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului Moaţă laurenţiu, avocat Vlădescu Carmen

25 mai 2021, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 29.06.2021 ora 11,00 pentru când se vor emite mandate de aducere pe numele martorilor lipsa

23 martie 2021, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 25 mai 2021 ora 11:00 pentru continuarea administrării probatoriilor prin audierea de martori.

23 februarie 2021, ora 13:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 23.03.2021 ora 11:00 pentru continuarea audierii martorilor

5 februarie 2021, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 23.02.2021 ora 13:00 pentru continuarea administrării probatoriilor

26 ianuarie 2021, ora 13:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 5.02.2021 ora 11:00 pentru lipsa apărătorului inculpatului Manole Codruţ

8 decembrie 2020, ora 13:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 26.01.2021 ora 13,00 pentru emiterea mandatelor de aducere privind martorii lipsă la acest termen de judecată şi pentru a se emite adresa Tribunalului Giurgiu în vederea comunicarii unei copii după rechuizitoriul din dosarul nr.1622/122/2019

10 noiembrie 2020, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare formulată în cauză

6 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 10.11.2020 ora 11.00 pentru reaudierea martorilor

8 septembrie 2020, ora 09:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 6.10.2020 ora 11.00 termen acordat la cererea apărătorului ales al inculpatului Toma Ion

14 iulie 2020, ora 10:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 8.09.2020 termen la care vor fi audiaţi inculpaţii

25 iunie 2020, ora 12:00
Complet: FP am 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 14.07.2020 ora 10:00 pentru ca apărarea să formuleze cererii cu privire la reluarea cercetării judecătoreşti, motivat pe fiecare probă în parte.

9 iunie 2020, ora 13:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cu privire la fondul cauzei: amână cauza la 25.06.2020 - ora 12.00. cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Toma Ion. În baza art 283 alin 4 lit n Cod procedură penală aplică inculpatului Toma Ion, sancţiunea amenzii judiciare în suma de 5000 lei. In baza art. 284 alin 2 cod procedură penală împotriva amenzii judiciare se poate formula cerere de anulare ori reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicare. Cu apel odată cu fondul în ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 9.06.2020

4 iunie 2020, ora 13:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cu privire la fondul cauzei amână cauza la 9.06.2020 - ora 13.00. Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei formulată de inculpatul Fercu Mihai Mădălin, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă agravantă prev.de art 9 alin 1 lit.c şi alin 3 din legea nr.241/2005, în infracţiunea de evaziune fiscală în forma prev.de art 9 alin 1 lit c din Legea nr.241/2005, ca nefondată. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 4.06.2020

21 mai 2020, ora 09:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 386 alin. 1 Cod proc. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei săvârşită de inculpatul DRAGOMIR CONSTANTIN, din art. art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. în art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. . Cu apel odată cu fondul Pronunţată în şedinţa publică, azi, 21.05.2020

19 mai 2020, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna pronun?area cu privire la schimbarea de încadrare juridică formulată de apărarea inculpatului Dragomir Constantin la data de 21.05.2020. Amână cauza pe fond la data de 4.06.2020 ora 13:00

23 aprilie 2020, ora 10:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 19 mai 2020 ora 11.00 pentru lipsa de apărare .

31 martie 2020, ora 09:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 23.04.2020 pentru lipsa de apărare

19 martie 2020, ora 12:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 31.03.2020. pentru lipsa de apărare. In raport de dispozi?iile art 43 din D. 195/2020 referitoare la judecarea pe perioada stării de urgenta - cauza are ca obiect şi infrac?iunea spălarea de bani.

10 martie 2020, ora 9:00
Complet: Complet camera consiliu penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.68 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul Toma Ion, prin apărătorul său, avocat Manolache Daniel, cu privire la soluţionarea dosarului nr.3052/114/2015*, ca nefondată. În baza art.275 al.2 C.pr.pen., obligă inculpatul Toma Ion la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.03.2020.

10 martie 2020, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cu privire la fondul cauzei: amână cauza la 19.03.2020 ora 12.00 Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice :Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei formulată de inculpatul Fercu Mihai Mădălin, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă agravantă prev.de art 9 alin 1 lit.c şi alin 3 din legea nr.241/2005, în infracţiunea de evaziune fiscală în forma prev.de art 9 alin 1 lit c din Legea nr.241/2005, ca nefondată. Cu apel odată cu fondul.

3 martie 2020, ora 09:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei formulată de inculpatul Toma Ion, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă agravantă prev.de art 9 alin 1 lit.c şi alin 2 din legea nr.241/2005, în infracţiunea de evaziune fiscală în forma prev.de art 9 alin 1 lit c din Legea nr.241/2005, ca nefondată. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 3.03.2020

26 februarie 2020, ora 12:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la fondul cauzei - amână cauza la 10.03.2020 ora - 11:00 Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de apărarea inculpatului Toma Ion - amână pronun?area la 3.03.2020

18 februarie 2020, ora 09:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 26.02.2020 ora 12:00 pentru lipsă de apărare pentru inculpatul Toma Ion şi Fercu Mihai Măsălin

6 februarie 2020, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 18.02.2020, termen acordat la cererea apărătorilor inculpa?ilor lipsa din cauza condi?iilor meteo

21 ianuarie 2020, ora 09:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 6.02.2020 ora 11:00 pentru lipsa rela?iilor solicitate păr?ii civile

17 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 21.01.2020 pentru a se reveni cu adresa la partea civilă

28 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: FP am 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 17.12.2019 ora 11:00 pentru lipsa de apărare

4 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 28.11.2019 ora 11:00 pentru a se solicita relatii părţii civile

4 noiembrie 2019, ora 9:00
Complet: Complet camera consiliu penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.68 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul Fercu Mihai Mădălin, prin apărătorul său av.Chioibaş Profir, cu privire la soluţionarea dosarului nr.3052/114/2015*, ca nefondată. În baza art.275 al.2 C.pr.pen., obligă inculpatul Fercu Mihai Mădălin la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.11.2019.

15 octombrie 2019, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 4.11.2019 ora 11:00 pentru lipsa de apărare a inculpatului Toma Ion

26 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 15.10.2019 ora 11:00 termen acordat la cererea scrisă a apărătorilor inculpaţilor Fercu Mihai Mădălin, manole Floarea şi manole Codruţ

12 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: FP am 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 26.09.2019 ora 11:00 pentru lipsa de apărare a inculpatului Dragomir Constantin şi Moată Laurenţiu

16 iulie 2019, ora 09:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.09.2019, pentru lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Manole Floarea, Moaţă Laurenţiu şi Udrea Ion.

18 iunie 2019, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 16.07.2019 ora 11:00 pentru a se lua cunoştinţă de lucrarea de expertiză efectuată.

21 mai 2019, ora 09:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 18.06.2019 ora 13:00 pentru lipsa expertizei

24 aprilie 2019, ora 13:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 21 mai 2019 ora 13:00 pentru lipsa de apărare a inculpatului Toma Ion şi pentru când se va reveni cu adrese ANAF şi se vor emite noi mandate de aducere pentru martorii lipsa.

4 aprilie 2019, ora 12:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 24.04.2019 ora 13:00 pentru când se vor emite mandate de aducere pe numele martorilor lipsa, iar apărătorul inculpatului Toma Ion va depune la dosar cererea în probaţiune cu privire la obiectivele expertizei.

13 martie 2019, ora 10:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 4.04.2019 ora 12:00 pentru continuarea administrării probatoriilor

27 februarie 2019, ora 09:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 13.03.2019 ora 10.00 pentru continuarea probatoriilor

23 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 27.02.2019 ora 11.00 pentru administrarea in continuare a porbatoriilor

17 ianuarie 2019, ora 9:00
Complet: Complet camera consiliu penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.68 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul Fercu Mihai Mădălin, prin apărătorul său, ca nefondată. În baza art.283 al.4 lit.n C.pr.pen., dispune sancţionarea inculpatului Fercu Mihai Mădălin cu amendă judiciară în cuantum de 2.000 lei. În baza art.275 al.2 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac cu privire la soluţionare cererii de recuzare. Cu drept de anulare ori de reducere a amenzii judiciare în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.01.2019.

16 ianuarie 2019, ora 9:00
Complet: Complet camera consiliu penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.68 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul Fercu Mihai Mădălin, prin apărătorul său. În baza art.275 al.2 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.01.2019.

19 decembrie 2018, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza 23.01.2018. ora 11:00 pentru continuarea administarii probelor

21 noiembrie 2018, ora 10:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 19.12.2018 pentru administrare de probatorii

8 noiembrie 2018, ora 09:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 21.11.2018 ora 10:00 pentru lipsa apărătorului ales al inc. Moaţă Laurenţiu

16 octombrie 2018, ora 09:30
Complet: FP am 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 8.11.2018 pentru când se vor introduce în cauza in calitate de parti responsabil civilmente cele 4 societăţi comerciale şi vor fi citati martorii din acte.

20 septembrie 2018, ora 11:00
Complet: FP am 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 16.10.2018 FP4 R pentru constituirea legală a completului de judecată,urmare a admiterii cererii de abţinere

19 septembrie 2018, ora 9:00
Complet: Complet camera consiliu penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Bucur Iuliana Mihaela. Fără cale de atac. Pronunţată in şedinţa camerei de consiliu astăzi 19.09.2018

26 iunie 2018, ora 12:00
Complet: FP1R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 20.09.2018 ora 11,00 pentru a se emite adrese ANAF pentru a preciza daca se solicita introducerea in cauza in calitate de părti responsabile civilmente a societătilor mentionate in considerentele deciziei CAP Ploiesti

22 mai 2018, ora 09:00
Complet: FP am 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 26.06.2018 ora 12,00 pentru lipsă de apărare

12 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: FP1R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 22 mai 2018 ora 9,00 pentru lipsă de apărare

28 februarie 2018, ora 9:00
Complet: Complet camera consiliu penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Jilavu Clara. Dispune repartizarea aleatorie a cauzei. Prezenta încheiere nu este supusă niciunei căi de atac, in conformitate cu art. 68 alin.7 Cod procedură penală. Pronunţată in sedinţa camerei de consiliu astăzi 28.02.2018



Pagina principală