Informații dosare ce cuprind 3056/99/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3056/99/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 31 decembrie 2024, ora 09:10:00
Data ultimei modificări: 4 aprilie 2025, ora 10:31:51
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STĂNESCU SILVIA - Inculpat apelant şi intimat în apelul procurorului şi al părţii civile
MINISTERUL FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă apelantă

Ședințe:
3 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Trimitere cu rejudecare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală, admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, inculpata-apelantă Stănescu Silvia, [...], şi partea civilă-apelantă A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, împotriva sentinţei penale nr. 554/08.11.2024 pronunţată de Tribunalului Iaşi în dosarul nr. 3056/99/2022, pe care o desfiinţează în totalitate şi trimite cauza primei instanţe spre rejudecare. Judecata va fi reluată de către Tribunalul Iaşi de la momentul imediat anterior declarării terminate a cercetării judecătoreşti. Conform art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate pentru soluţionarea apelurilor rămân în sarcina statului. În baza art. 272 şi art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantă, în cuantum de 400 lei (delegaţie nr. 56094/23.01.2025), va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi va rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.04.2025.

11 martie 2025, ora 10:20
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei penale la data de 03.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

25 februarie 2025, ora 10:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpatei-apelante şi intimate în apelul procurorului şi al părţii civile, în vederea audierii acesteia, precum şi pentru a dispune asupra probei cu înscrisuri solicitate, acordă termen de judecată la data de 11.03.2025, ora 10:20.

11 februarie 2025, ora 09:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pregătirii apărării, la solicitarea apărătorului ales al inculpatei-apelante Stănescu Silvia, faţă de care nu a existat opoziţie, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.02.2025, ora 10:30.



2. Numărul dosarului: 3056/99/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 26 mai 2022, ora 13:50:00
Data ultimei modificări: 4 aprilie 2025, ora 10:34:14
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU SILVIA - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă

Ședințe:
8 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În temeiul art.396, alin.2 C.pr.pen., condamnă pe inculpata Stănescu Silvia, la pedeapsa închisorii de 6 ani şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de „evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, în formă continuată, prevăzută de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, art.75, alin.2, lit.b C.pen., art.76, alin.1 C.pen.(24 acte materiale). În temeiul art.67, alin.2 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1, lit.a, b si g Cod penal în condiţiile prevăzute de art.68 al.1 lit.b Cod penal, pe o durată de 5 ani. În temeiul art.65 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 al.1, lit.a, b si g Cod penal pe durata pedepsei închisorii. În baza disp.art.19 si art.397 Cod procedură penală, admite în parte ac?iunea civilă exercitată de Ministerul Finanţelor , Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Iasi- Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Iasi şi obligă pe inculpata Stănescu Silvia la plata către partea civilă a sumei de 1.050.886 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului. Respinge ca nefondate restul pretenţiilor formulate de partea civilă. În temeiul art.397, alin.2 C.pr.pen., raportat la art.250, ind.2 C.pr.pen., menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa procurorului din 21.01.2022 asupra imobilului cu destinaţia casă de locuit, fără acte de proprietate, cu suprafaţă utilă de 30 mp, valoarea de impunere de 27.720 lei, aflată pe raza comunei Ciurea, imobil deţinut împreună cu numitul Stănescu Ioniţă. În temeiul art.397, alin.2 C.pr.pen., raportat la art.249, alin.1 C.pr.pen., dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpatei Stănescu Silvia, până la concurenţa sumei de 1.050.886 lei, dispoziţie care este executorie, conform art.397, alin.4 C.pr.pen. În baza disp. art. 397, alin. 3, raportat la art. 25 alin.3 Cod de procedură penală, dispune desfiinţarea parţială a declaraţiilor informative D394, în ceea ce priveşte operaţiunile de achiziţii de la SC Logistic Metconf SRL, SC Doramix SRL, SC Robin Impex SRL şi SC Meridian Autotrans SRL şi a deconturilor TVA corespunzătoare aceloraşi operaţiuni fictive: - D394 nr FISIASA-9483-2013/30.01.2013 aferentă lunii septembrie 2012, în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Robin Impex SRL; - D394 nr FISIASA-12995-2013118.02.2013 aferentă lunii iunie 2012 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Robin Impex SRL; - D394 nr FISIASA-10028-2013/01.02.2013 aferentă lunii decembrie 2012 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Robin Impex SRL şi de la SC Doramix SRL; - D394 nr FISIASA-108029-2013/25.09.2013 aferentă lunii iulie 2013 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-108036-2013/25.09.2013 aferentă lunii august 2013 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-125609-2013/28.10.2013 aferentă lunii septembrie 2013 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-134372-2013/25.11.2013 aferentă lunii octombrie 2013 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-142920-2013/30.12.2013 aferentă lunii noiembrie 2013 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-182916 -2014/28.03.2014 aferentă lunii februarie 2014 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-200696-2014/28.04.2014 aferentă lunii martie 2014 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-216671-2014/02.06.2014 aferentă lunii aprilie 2014 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-224587-2014/26.06.2014 aferentă lunii mai 2014 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-246173-2014/01.08.2014 aferentă lunii iunie 2014 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-263177-2014/30.09.2014 aferentă lunii august 2014 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr.FISIASA-276430-2014/24.10.2014 aferentă lunii septembrie 2014 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-295207-2014/04.12.2014 aferentă lunii octombrie 2014 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Meridian Autotrans SRL, precum ?i de la SC Logistic Metconf SRL - D394 nr FISIASA-302462-2014/30.12.2014 aferentă lunii noiembrie 2014 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Logistic Metconf SRL; - D394 nr FISIASA-320794-2015/28.01.2015 aferentă lunii decembrie 2014 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Meridian Autotrans SRL; - D394 nr FISIASA-340671-2015/27.02.2015 aferentă lunii ianuarie 2015 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Meridian Auto Trans SRL; - D394 nr FISIASA-353179-2015/27.03.2015 aferentă lunii februarie 2015 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Meridian Autotrans SRL; - D394 nr FISIASA-373064-2015/28.04.2015 aferentă lunii martie 2015 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Meridian Autotrans SRL; - D394 nr FISIASA-383865-2015/26.05.2015 aferentă lunii aprilie 2015 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Meridian Autotrans SRL; - D394 nr FISIASA-393386-2015/26.06.2015 aferentă lunii mai 2015 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Meridian Autotrans SRL; - D394 nr FISIASA-407076-2015/30.07.2015 aferentă lunii iunie 2015 în ceea ce priveşte achizi?iile fictive de la SC Meridian Autotrans SRL. Declaraţiile D300 -D300 nr. 9488/30.01.2013, aferentă trimestrului al IV-lea al anului 2012; -D300 nr. 73507/26.06.2013, aferentă lunii aprilie 2013; -D300 nr. 73508/26.06.2013, aferentă lunii mai 2013; -D300 nr. 92646/31.07.2013, aferentă lunii iunie 2013; -D300 nr. 108023/25.09.2013, aferentă lunii iulie 2013; -D300 nr. 108033/25.09.2013, aferentă lunii august 2013; -D300 nr. 125607/28.10.2013, aferentă lunii septembrie 2013; -D300 nr. 134370/25.11.2013, aferentă lunii octombrie 2013; -D300 nr. 142919/30.12.2013, aferentă lunii noiembrie 2013; -D300 nr. 157841/27.01.2014, aferentă lunii decembrie 2013; -D300 nr 169817/25.02.2014, aferentă lunii ianuarie 2014; -D300 nr. 182915/28.03.2014, aferentă lunii februarie 2014; -D300 nr. 200690/28.04.2014, aferentă lunii martie 2014; -D300 nr. 216672/02.06.2014, aferentă lunii aprilie 2014; -D300 nr. 226094/04.07.2014, aferentă lunii mai 2014; -D300 nr. 246172/01.08.2014, aferentă lunii iunie 2014 ; -D300 nr. 255009/29.08.2014, aferentă lunii iulie 2014; -D300 nr. 263176/30.09.2014, aferentă lunii august 2014; -D300 nr. 284247/30.10.2014, aferentă lunii septembrie 2014; -D300 nr. 295208/01.12.2014, aferentă lunii octombrie 2014; -D300 nr. 302459/30.12.2014, aferentă lunii noiembrie 2014; -D300 nr. 320792/28.01.2015, aferentă lunii decembrie 2014; -D300 nr. 340669/27.02.2015, aferentă lunii ianuarie 2015; -D300 nr. 353176/27.03.2015, aferentă lunii februarie 2015; -D300 nr. 373068/28.04.2015, aferentă lunii martie 2015; -D300 nr. 383868/26.05.2015, aferentă lunii aprilie 2015; -D300 nr. 393385/26.06.2015, aferentă lunii mai 2015; -D300 nr. 407079/30.07.2015, aferentă lunii iunie 2015. În temeiul art.272 C.pr.pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpată, aferent fazei de judecată, în cuantum de 942 lei (delegaţie nr.38738/04.10.2023), va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi va rămâne în sarcina statului. În baza art. 274 alin.1, alin.3 Cod procedură penală, obligă inculpata Stănescu Silvia la plata sumei de 2000 cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate pe parcursul procesului penal. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare . Pronunţată, azi, 08.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei istanţei.

28 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 08.11.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

8 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 28.10.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

24 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 08.10.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

10 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 24.09.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei

22 august 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 10.09.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei

8 august 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 22.08.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei

25 iulie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 08.08.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

28 iunie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 25.07.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

21 iunie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 28.06.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

7 iunie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 21.06.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

24 mai 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 07.06.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

10 mai 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 24.05.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

22 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 10.05.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

8 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 22.04.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

26 martie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 08.04.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

12 martie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 26.03.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

16 februarie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea in cauza la data de 12.03.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

16 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea la data de 16.02.2024, pentru când solutia se va pronunta prin punerea acesteia la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

16 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare in cauza la data de 16.01.2024, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului prin intermediul grefei instantei.

19 octombrie 2023, ora 10:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citarii inculpatei cu mandat de aducere, acorda termen la data de 16.11.2023, ora 11:00.

21 septembrie 2023, ora 10:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 19.10.2023, ora 10:30.

22 iunie 2023, ora 10:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.09.2023, ora 10:30.

25 mai 2023, ora 10:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea cercetării judecătoreşti şi audierea martorilor din lucrări, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 22.06.2023, ora 10:30.

27 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea inculpatei să î?i angajeze un apărător, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 25.05.2023, ora 10:00.



Pagina principală