Informații dosare ce cuprind 3056/99/2022*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3056/99/2022*
Numărul vechi:
Data înregistrării: 4 aprilie 2025, ora 09:15:00
Data ultimei modificări: 28 mai 2026, ora 09:47:36
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) REJUDECARE
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU SILVIA - Inculpat apelant şi intimat în apelul procurorului şi al părţii civile
MINISTERUL FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă apelantă

Ședințe:
27 august 2026, ora 10:00
Complet: D 16 G
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

28 mai 2026, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol. Fixează termen de judecată la data de 27.08.2026, ora 10.00, termen pentru care se citează inculpata şi partea civilă şi se anunţă apărătorul ales al inculpatei. Se emite adresă către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi- A.J.F.P. Iaşi pentru a preciza care este cuantumul total al sumelor achitate de inculpata Stănescu Silvia cu titlu de despăgubiri civile în prezenta cauză. Pronunţată astăzi, 28.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei.

25 mai 2026, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pentru data de 28.05.2026, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

14 mai 2026, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pentru data de 25.05.2026, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

23 aprilie 2026, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pentru data de 14.05.2026, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

26 martie 2026, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pentru data de 23.04.2026, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

26 februarie 2026, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pentru data de 26.03.2026, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

29 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pentru data de 26.02.2026, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

18 decembrie 2025, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea pentru data de 29.01.2026, prin punerea hotararii la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

3 decembrie 2025, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune in scris obiectiunile la raportul de expertiză, acorda termen de judecata la data de 18.12.2025, ora 09:30.

5 noiembrie 2025, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cuno?tin?ă de con?inutul raportului de expertiză, acorda termen de judecata la data de 03.12.2025, ora 09:30.

8 octombrie 2025, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, prin care s-a hotărât limitarea activităţii la anumite tipuri de cauze, dispune amânarea cauzei pentru 05.11.2025, ora 09:30.

10 septembrie 2025, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, prin care s-a hotărât limitarea activităţii la anumite tipuri de cauze, dispune amânarea cauzei pentru 08.10.2025, ora 09:30.

25 iunie 2025, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă, acorda termen de judecata la data de 10.09.2025, ora 09:30.

12 iunie 2025, ora 09:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se prezenta expertul contabil, acorda termen de judecata la data de 25.06.2025, ora 09:30.

11 iunie 2025, ora 11:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de apărare, acorda termen de judecata la data de 12.06.2025, ora 09:30.

5 iunie 2025, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza disp art. 172 alin. 1 Cod de procedură penală, admite cererea formulată de inculpata Stănescu Silvia, privind efectuarea unei expertize financiar- contabile. Dispune efectuarea unei expertize financiar- contabile, cu următoarele obiective: 1. Să se identifice operaţiunile comerciale privind achiziţiile efectuate în perioada iunie 2012 - iunie 2015 de către S.C. MEDALE AEROINEX SRL de la furnizorii SC Logistic Metconf SRL CUI 28548179, SC Robin Impex SRL - CUI 23890196, SC Doramix SRL - CUI 7192418, SC Meridian Autotrans SRL - CUI 22042198 şi să se indice modalitatea de efectuare a plăţilor pentru mărfurile/serviciilor achiziţionate, în cazul existenţei acestor achiziţii (cu indicarea operaţiunilor comerciale şi a valorii acestora în ordine cronologică, cu precizarea facturilor fiscale emise, a documentelor de plată). 2.Să se indice dacă au fost evidenţiate şi documentele contabile şi declaraţiile fiscale în care au fost evidenţiate de către S.C. MEDALE AEROINEX SRL achiziţiile identificate la întrebarea 1, datele la care au fost depuse declaraţiile fiscale şi dacă furnizorii SC Logistic Metconf SRL CUI 28548179, SC Robin Impex SRL - CUI 23890196, SC Doramix SRL - CUI 7192418, SC Meridian Autotrans SRL - CUI 22042198 au evidenţiat în documentele contabile şi în declaraţiile fiscale livrările către S.C. MEDALE AEROINEX SRL . 3. Să se stabilească dacă furnizorii SC Logistic Metconf SRL CUI 28548179, SC Robin Impex SRL - CUI 23890196, SC Doramix SRL - CUI 7192418, SC Meridian Autotrans SRL - CUI 22042198 au efectuat achiziţii care să justifice provenienţa mărfurilor/serviciilor livrate către S.C. MEDALE AEROINEX SRL. 4. Să se stabilească, pe baza înscrisurilor din dosar, dacă mărfurile achiziţionate de către S.C. MEDALE AEROINEX SRL de la SC Logistic Metconf SRL CUI 28548179, SC Robin Impex SRL - CUI 23890196, SC Doramix SRL - CUI 7192418, SC Meridian Autotrans SRL - CUI 22042198 (achiziţiile identificate la întrebarea 1) au fost livrate de către S.C. MEDALE AEROINEX SRL altor societăţi, cu indicarea documentelor contabile/declaraţiilor fiscale în care au fost înregistrate aceste operaţiuni şi să se indice valoarea cumulată a acestora şi modalitatea de efectuare a plăţilor pentru mărfurile livrate de S.C. MEDALE AEROINEX SRL, în cazul existenţei unor astfel de livrări. 5.Să se stabilească dacă S.C. MEDALE AEROINEX SRL şi-a dedus TVA, modalitatea de deducere şi cuantumul TVA, ca urmare a înregistrării în evidenţa contabilă şi a declarării la organele fiscale a achiziţiilor identificate conform întrebării nr. 1. 6. Să se stabilească dacă S.C. MEDALE AEROINEX SRL a micşorat baza impozabilă, în ce modalitate şi în ce cuantum, ca urmare a înregistrării în evidenţa contabilă şi a declarării la organele fiscale a achiziţiilor/livrărilor identificate conform întrebărilor nr. 1 şi 4, cu indicarea sumelor separat pentru fiecare situaţie în parte (situaţia în care nu au existat livrări/situaţia în care au existat livrări). 7. Să se stabilească care au fost consecinţele fiscale (defalcat impozit şi TVA) în urma înregistrării în evidenţa contabilă şi a declarării la organele fiscale a achiziţiilor/livrărilor identificate conform întrebărilor nr. 1 şi 4 şi mecanismul de producere al acestor consecinţe fiscale, cu indicarea sumelor separat pentru fiecare situaţie în parte (situaţia în care nu au existat livrări/situaţia în care au existat livrări). 8. Să stabilească cuantumul eventualei diminuări a obliga?iilor fiscale la bugetul de stat ca urmare a înregistrării de către S.C. MEDALE AEROINEX SRL în evidenţa contabilă şi a declarării achiziţiilor/livrărilor identificate conform întrebărilor nr. 1 şi 4, cu indicarea cuantumului prejudiciului în lei şi în euro, cu indicarea sumelor separat pentru fiecare situaţie în parte (situaţia în care nu au existat livrări/situaţia în care au existat livrări). Respinge cererea inculpatei de a se solicita expertului să stabilească valoarea de circulaţie a mărfurilor achiziţionate şi vândute, diferenţa dintre preţul de achiziţie şi cel de vânzare, respectiv profitul brut. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 05.06.2025, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

28 mai 2025, ora 11:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecătoresti si administrarea probatoriilor, acorda termen de judecata la data de 11.06.2025, ora 11:00. Stabileste pronuntarea cu privire la expertiza contabila solicitată la data de 05.06.2025.

14 mai 2025, ora 11:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, acorda termen de judecata la data de 28.05.2025, ora 11:00.

30 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, acorda termen de judecata la data de 14.05.2025, ora 11:00.

4 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: D 11 G
Tip soluție: Rezolvat chestiuni prealabile
Soluția pe scurt: În baza art. 68 Cod procedură penală şi art. 64 alin. 3 Cod procedură penală admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Munteanu Iulia Lavinia, în calitate de judecător învestit cu soluţionarea cauzei, titular al completului de judecată cu indicativul D 10 G, căruia i-a fost repartizată cauza, în dosarul penal nr. 3056/RJ/99/2022* al Tribunalului Iaşi. Cauza se va repartiza aleatoriu, cu blocarea completului de judecată condus de către doamna judecător Munteanu Iulia Lavinia, respectiv D 10 G. Definitivă. Soluţionată în camera de consiliu la data de 04 aprilie 2025.



Pagina principală