Informații dosare ce cuprind 3063/86/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3063/86/2023
Data înregistrării: 8 septembrie 2023, ora 12:20:00
Data ultimei modificări: 15 octombrie 2025, ora 19:21:56
Instanță: Tribunalul Suceava
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LUCA NICUŞOR - Inculpat
CÎMPANU A. DUMITRU MIHAI - Inculpat
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA - Parte civilă
S.C. CAPITOLIU GARDEN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FILOKOS METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. CEREAL ALPIN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. PĂSTRĂVUL HOLDEAN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCURESTI - Parte civilă

Ședințe:
14 octombrie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul CÎMPANU DUMITRU-MIHAI (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 C.pen. (faptă din perioada martie – mai 2013); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul CÎMPANU DUMITRU-MIHAI (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 C.pen. (faptă din 17.01.2013 şi 30.06.2013); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul CÎMPANU DUMITRU-MIHAI (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 C.pen. (faptă din 03.04.2013 şi 11.04.2013); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. b C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul CÎMPANU DUMITRU-MIHAI (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 C.pen. (faptă din perioada martie-aprilie 2013); În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen., art. 153, art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art. 155 alin. 1 C.pen., coroborat cu Decizia CCR nr. 297/2018 şi Decizia CCR nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul CÎMPANU DUMITRU-MIHAI (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 C.pen. (faptă din mai 2013). În baza disp. art. 397 alin.1 Cod procedură penală raportat la art. 19 alin.1 Cod procedură penală, art. 25 Cod procedură penală şi art. 1349 C.civ. admite acţiunea civilă şi obligă în solidar inculpaţii Cîmpanu Dumitru Mihai şi Luca Nicuşor să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – prin DGRFP IASI – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava suma de 427.084 lei, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. menţine măsura asigurătorie instituită prin ordonanţa din data de 12.08.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava asupra bunurilor mobile sau imobile, prezente sau viitoare aparţinând inculpaţilor Cîmpanu Dumitru Mihai şi Luca Nicoşor, măsură pe care o restrânge la suma de 427.084 lei, reprezentând prejudiciul material. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 14.10.2025.

13 octombrie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 14.10.2025. Pronunţată astăzi, 13.10.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

25 septembrie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 13.10.2025. Pronunţată astăzi, 25.09.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

25 august 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 25.09.2025. Pronunţată astăzi, 25.08.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

24 iulie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 25.08.2025. Pronunţată astăzi, 24.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

30 iunie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 24.07.2025. Pronunţată astăzi, 30.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

9 iunie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 30.06.2025. Pronunţată astăzi, 9.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

9 mai 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 09.06.2025. Pronunţată astăzi, 09.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

10 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 09.05.2025. Pronunţată astăzi, 10.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

13 martie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 10.04.2025. Pronunţată astăzi, 13.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

20 februarie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 13.03.2025. Pronunţată astăzi, 20.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

20 ianuarie 2025, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 20.02.2025. Pronunţată astăzi, 20.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

20 decembrie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 20.01.2025. Pronunţată astăzi, 20.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

21 noiembrie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 20.12.2024. Pronunţată astăzi, 21.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

25 octombrie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 21.11.2024. Pronunţată astăzi, 25.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

27 septembrie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 25.10.2024. Pronunţată astăzi, 27.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

12 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 27.09.2024. Pronunţată astăzi, 12.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

30 august 2024, ora 12:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 12.09.2024. Pronunţată astăzi, 30.08.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

12 august 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 405 alin. 2 Cod de procedură penală, stabileşte ca deliberarea şi pronunţarea să aibă loc la data de 30 august 2024, pronunţarea urmând a avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.08.2024.

26 iulie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 12.08.2024. Pronunţată astăzi, 26.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală.

4 iulie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 26.07.2024. Pronunţată astăzi, 04.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

2 iulie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 04.07.2024. Pronunţată astăzi, 02.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

27 iunie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 02.07.2024. Pronunţată astăzi, 27.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

13 iunie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 27.06.2024. Pronunţată astăzi, 13.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

10 iunie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 13.06.2024. Pronunţată astăzi, 10.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

23 mai 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 10.06.2024. Pronunţată astăzi, 23.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

25 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 23.05.2024. Pronunţată astăzi, 25.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

29 martie 2024, ora 9:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 25.04.2024. Pronunţată astăzi, 29.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

29 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: C1F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Fixează termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 29.03.2024.

13 noiembrie 2023, ora 9:30
Complet: C1F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi stabileşte termen la data de 29.01.2024, ora 10:00 pentru când va fi încunoştiinţată dna. av. Buceschi Adriana.

13 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: C7F
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 64 alin.1 lit. f Cod procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Şepelea Nicolae de la soluţionarea dosarului 3063/86/2023 al Tribunalului Suceava, ce are ca obiect soluţionarea cauzei penale inculpatul Cîmpanu Dumitru Mihai, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. Conform art.101 alin. 10 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, trimite cauza la Preşedintele Secţiei Penale pentru dispunerea măsurilor legale. Fără cale de atac. Verificată în cameră de consiliu. Pronunţată astăzi, 13.09.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală.



Pagina principală