Informații dosare ce cuprind 30770/3/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 30770/3/2020
Numărul vechi: 2427/2023
Data înregistrării: 12 iulie 2023, ora 12:48:00
Data ultimei modificări: 28 februarie 2024, ora 11:01:41
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
KIŞESCU BOGDAN ION - Apelant Inculpat
LICĂ WILLIAM DAN CRISTIAN - Apelant Inculpat
PRICOP GABRIEL NICOLAE - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
27 februarie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 233/A/În majoritate: În baza art.421 pct.2 lit.a C.pr.pen. admite apelurile declarate de inculpaţii Kişescu Bogdan Ion, Lică William Dan Cristian şi Pricop Gabriel Nicolae împotriva sentinţei penale nr. 771/20.06.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală, în dosarul nr. 30770/3/2020. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată ?i, rejudecând: Diminuează cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii la plata cărora au fost obligaţi, în solidar, inculpaţii Kişescu Bogdan Ion, Lică William Dan-Cristian şi Pricop Gabriel Nicolae către partea civilă Statul Român prin ANAF, de la suma 1,321,516.046 lei, la suma de 1.011.228 lei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor inculpaţilor prin ordonanţa din data de 03.02.2020 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul de urmărire penală nr.2946/P/2015, până la concurenţa sumei de 1.011.228 lei. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei azi, 27.02.2024.

30 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate 1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.02.2024

18 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 17 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 30.01.2024

19 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 394 alin. 5, art. 395 din C. pr. pen. repune cauza pe rol în vederea reluării judecăţii în complet de divergenţă. Fixează termen de judecată la data de 18.01.2024, ora 12.00, termen pentru care se citează părţile şi se încunoştiinţează avocatul ales al inculpaţilor despre termenul de judecată acordat. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 19.12.2023.

12 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 19.12.2023

28 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronunţarea la data de 12.12.2023

31 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 28.11.2023.



2. Numărul dosarului: 30770/3/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 13 noiembrie 2020, ora 16:25:00
Data ultimei modificări: 12 iulie 2023, ora 13:04:15
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP;
Stadiu procesual: Fond

Părți:
KIŞESCU BOGDAN ION - Inculpat
LICĂ WILLIAM DAN CRISTIAN - Inculpat
PRICOP GABRIEL NICOLAE - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
20 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art.396 alin.1 ?i 6 Cod Procedură Penală rap. la art.16 alin.1 lit. f) Cod Procedură Penală, art.154 alin.1 lit.b Cod Penal ?i art.5 Cod Penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr.67 din 2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal cu privire la inculpatul Kişescu Bogdan Ion, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de de evaziune fiscală, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 42 alin.2 din C.pen. din 1969,( 13 acte materiaale) art.75 alin.1 lit.a din C.pen din 1969 ?i art. 5 C.pen. În temeiul art.396 alin.1 ?i 6 Cod Procedură Penală rap. la art.16 alin.1 lit. f) Cod Procedură Penală, art.154 alin.1 lit.b Cod Penal ?i art.5 Cod Penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr.67 din 2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal cu privire la inculpatul Lică William Dan-Cristian trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de de evaziune fiscală, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 42 alin.2 din C.pen. din 1969,( 13 acte materiaale) art.75 alin.1 lit.a din C.pen din 1969 ?i art. 5 C.pen. În temeiul art.396 alin.1 ?i 6 Cod Procedură Penală rap. la art.16 alin.1 lit. f) Cod Procedură Penală, art.154 alin.1 lit.b Cod Penal ?i art.5 Cod Penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr.67 din 2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal cu privire la inculpatul Pricop Gabriel Nicolae trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de de evaziune fiscală, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 42 alin.2 din C.pen. din 1969,( 13 acte materiaale) art.75 alin.1 lit.a din C.pen din 1969 ?i art. 5 C.pen. În temeiul art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1373 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin reprezentat legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 1,7 sector 5 formulată în contradictoriu cu inculpaţii Kişescu Bogdan Ion, Lică William Dan-Cristian şi Pricop Gabriel Nicolae. Dispune obligarea, în solidar, a inculpaţilor Kişescu Bogdan Ion, Lică William Dan-Cristian şi Pricop Gabriel Nicolae la plata sumei de 1,321,516.046 reprezentând obliga?ii fiscale accesorii aferente prejudiciului de bază, în cuantum de 1.474.743 lei, achitat de inculpa?i. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurător dispus, prin ordonanţa din data de 03.02.2020, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul de urmărire penală nr. 2946/P/2015. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Pronunţată, astăzi, 20.06.2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

25 mai 2023, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 20.06.2023.

27 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată.

2 martie 2023, ora 09:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecată

13 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 alin. 1 C.proc.pen. repune cauza pe rol în vederea reluării dezbaterilor cu privire la măsurile asiguratorii luate în cauză asupra bunurilor inculpa?ilor Kişescu Bogdan Ion, Lică William Dan-Cristian ?i Pricop Gabriel Nicolae. Stabile?te termen de judecată 02.03.2023, Sala 208, ora 09,30, termen pentru care se vor cita toate păr?ile, inculpa?ilor urmând să li se asigure apărarea. Fără cale separată de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.02.2023.

2 februarie 2023, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.02.2023

24 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de procedură

14 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Potrivit art. 155 al. 1 din Codul penal, în sensul Deciziilor nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ională, art. 154 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, respinge excep?ia intervenirii termenului de prescrip?ie al răspunderii penale, formulată de către inculpa?i, ca neîntemeiată. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpa?i, de înlăturare a obliga?iei de plată a accesoriilor. În temeiul disp. art. 395 din Codul de procedură penală reia dezbaterile, pentru a da posibilitatea păr?ilor ?i Ministerului Public să formuleze concluzii pe fondul cauzei. Fixează termen pentru dezbateri la data de 24/11/2022, Sala 213, orele 10:00. Se citează inculpa?ii, cărora li se va asigura apărare (avoca?i ale?i/din oficiu). Cu cale de atac, odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă public, azi 14/11/2022.

10 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.11.2022

27 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.11.2022

29 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: raport de Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 358/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 565 din 09 iunie 2022 ?i având în vedere sesizarea privind pronun?area unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ce face obiectul dosarului nr. 1341/1/2022 al Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, cu termen de judecată la data de 25.10.2022, amână judecata şi stabileşte termen în data de 27.10.2022, ora 10.

11 iulie 2022, ora 09:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -pentru a se reveni cu adresa catre ANAF

9 iunie 2022, ora 09:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsă răspuns la adresa instanţei

28 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

31 martie 2022, ora 09:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

3 martie 2022, ora 09:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

3 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CF37.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: -administrare probe

6 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: CF37.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 353 al.10 C.p.p., având în vedere că la data de 6.01.2022 nu există complet constituit, prechimbă termenul la data de 03.02.2022, ora.10:00.

16 noiembrie 2021, ora 09:30
Complet: CF10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza in vederea desfiintarii completului

2 noiembrie 2021, ora 09:30
Complet: CF10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecata

21 septembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunostinta de înscrisurile depuse la dosar

29 iunie 2021, ora 09:00
Complet: CF10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese catre A.N.A.F. amana cauza şi acorda termen de judecată la data de 21.09.2021.

18 mai 2021, ora 10:30
Complet: CF10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a cauzei formulată de avocatul inculpaţilor şi acordă termen la data de 29.06.2021, ora 9,00.

20 aprilie 2021, ora 11:00
Complet: CF10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de către reprezentantul Ministerului Public : În baza art.386 C.p.p. admite cererea de schimbare a încadrării juridice. Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în rechizitoriu , după cum urmează: -pentru inculpatul Kişescu Bogdan Ion, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 (13 acte materiale) , art.75 alin.1 lit.a C.p. din 1969 şi art.5 C.p., - pentru Lică William Dan-Cristian, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 (13 acte materiale) , art.75 alin.1 lit.a C.p. din 1969 şi art.5 C.p., - pentru inculpatul Pricop Gabriel Nicolae din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 (13 acte materiale) , art.75 alin.1 lit.a C.p. din 1969 şi art.5 C.p. Cu apel odată cu fondul. Amână cauza la data de 18.05.2021, ora 10,30, sala 213, termen când vor avea loc dezbaterile pe fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20.04.2021.

23 martie 2021, ora 10:00
Complet: CF10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.04.2021, ora 11,00,sala 213,CF10(p) pentru când se emite adresă către partea civilă ANAF căreia i se vor comunica în copie înscrisurile cu care inculpatii au făcut dovada achitării prejudiciului.

23 februarie 2021, ora 09:30
Complet: CF10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.03.2021, ora 10,oo, sala 213, Cf10(p) pentru când se efectuează adresă către ANAf să comunice isntantei dacă inculpatii au achitat prejudiciulmentionat în rechizitoriu. Pune în vedere apărătorului inculpatilor să depună diligente în sensul de a depune la dosarul cauzei dovada achitări prejudiciului, la bancă, respectiv înscrisuri oficale emise de bancă.



Pagina principală