Informații dosare ce cuprind 3088/99/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3088/99/2022
Data înregistrării: 28 februarie 2024, ora 12:47:00
Data ultimei modificări: 16 ianuarie 2025, ora 14:03:03
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
TOFAN GHEORGHE - Inculpat Apelant
VASU CRISTIAN VASILE - Inculpat Apelant
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă Intimat
SC DAVARIS TEXTILE SRL - Parte civilă Intimat

Ședințe:
16 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_5
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpa?ii-apelan?i Tofan Gheorghe, fiul lui .... ?i Vasu Cristian - Vasile, fiul lui ... ..., împotriva sentinţei penale nr. 59/07.02.2024, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 3088/99/2022, pe care o men?ine. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpa?ii-apelan?i Tofan Gheorghe ?i Vasu Cristian Vasile la plata sumei de câte 500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, azi, 16.01.2025 .

19 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 16.01.2025.

23 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea în cauză pentru data de 19.12.2024.

17 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_5
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 4 lit. b Cod procedură penală respinge cererea formulată de inculpaţii-apelanţi, prin avocatul ales, privind efectuarea unei expertize contabile. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 17.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

25 iulie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii formulate de apărătorul inculpaţilor de efectuare a unei expertize contabile la data de 17.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

26 iunie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererii formulate de apărătorul inculpaţilor de efectuare a unei expertize contabile la data de 25.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 23.10.2024, ora 09:00.

29 mai 2024, ora 10:15
Complet: NCPP-Penal-Apel_5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de cererea de amânare formulată, acordă termen la data de 26.06.2024, ora 09:00.

17 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_5
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de la data de 17.04.2024, pentru data de 20.03.2024.

20 martie 2024, ora 09:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de solicitarea de acordare termen în vederea pregătirii apărării, amână cauza si acordă termen la data de 29.05.2024, ora 10:15.



2. Numărul dosarului: 3088/99/2022
Data înregistrării: 30 mai 2022, ora 10:20:00
Data ultimei modificări: 28 februarie 2024, ora 13:04:01
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TOFAN GHEORGHE - Inculpat
VASU CRISTIAN VASILE - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - AJFP IAŞI - Parte civilă
SC DAVARIS TEXTILE SRL - Parte civilă

Ședințe:
7 februarie 2024, ora 09:00
Complet: D 11 G
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: HOTĂRĂŞTE: Constată pentru inculpaţii din prezenta cauză legea penală mai favorabilă, în temeiul art. 5 Noul Cod penal, ca fiind Codul penal în forma în vigoare în perioada 25.06.2018-29.05.2022 şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în forma în vigoare în aceea?i perioadă de timp (astfel cum a fost modificată de Legea nr. 55/31.03.2021, respectiv OUG nr. 130/17.12.2021). I) În baza disp. art. 396 alin.6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale, faţă de inculpatul Tofan Gheorghe, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de „evaziune fiscală” (în modalitatea de eviden?iere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive) prev. ?i ped. de art. 9 alin.1 lit. (c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal II) În baza disp. art. 396 alin.6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale, faţă de inculpatul Vasu Cristian - Vasile, fără forme legale în .. (adresă indicată pentru comunicarea actelor de procedură), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” (în modalitatea de eviden?iere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive) prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. (c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 19 alin.1 Cod procedură penală şi art. 25 Cod procedură penală raportat la art. 998-999 Cod civil de la 1864, admite acţiunea civilă formulată în cadrul procesului penal de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - AJFP Iaşi, sediul în .. şi obligă pe inculpaţii Tofan Gheorghe şi Vasu Cristian Vasile la plata, în solidar, a sumei de 131.291 lei, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă SC DAVARIS TEXTILE SRL, cu sediul în .., în cadrul procesului penal. În baza disp. art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală raportat la art. 249 Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonan?a procurorului emisă la data de data de 14.12.2021 în dosarul penal nr. 16/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi asupra următoarelor bunuri imobile: - asupra cotei corespunzătoare de 1 din imobilul (clădire) situat în ..., conform act de vânzare – cumpărare nr. 44 din 18.02.2009, în supraf. de 118,64 mp, cu număr cadastral 1874/1/P/3 ?i număr de carte funciară electronică 121247 – C1 – U35, apar?inând inculpatului Tofan Gheorghe, imobil cu regim de bun comun, împreună cu Tofan Daniela, până la concuren?a sumei de 131.291 lei; - asupra cotei corespunzătoare de 1 din imobilul (clădire) situat în .., conform act de vânzare – cumpărare nr. 42 din 01.03.2019, în supraf. de 89,87 mp, cu număr cadastral 1874/1/P/2 ?i număr de carte funciară electronică 121247 – C1 – U15, apar?inând inculpatului Vasu Cristian – Vasile, imobil cu regim de bun comun, împreună cu Vasu Angela, până la concuren?a sumei de 131.291 lei. În baza disp.art. 397 alin. 3 Cod de procedură penală şi art. 25 alin. 3 Cod de procedură penală dispune desfiinţarea menţiunilor cuprinse în declara?ia D394 nr. INTERNT-34880126-2013 din data de 16.07.2013, aferentă trimestrului II al anului 2013, privind operaţiuni comerciale nereale constând în achiziţii fictive de la presupusşii furnizori SC I DO CONCEPT SRL Bucure?ti (CUI ), SC MAROCO INTERNATIONAL SRL Bucure?ti (CUI ), SC TESATURI TEXTILE WAN SRL Bucure?ti (CUI ), SC CLASS COM IMPEX SRL Bucure?ti (CUI ), SC DAVARIS TEXTILE SRL Bucure?ti, (CUI ) ?i SC UNITED EC TRADING SRL (CUI ). Constată că asistenţa juridică a inculpaţilor în prezenta cauză penală a fost asigurată de către apărători aleşi. În baza disp.art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare (pentru inculpatul Vasu Cristian – Vasile comunicarea urmând a fi efectuată numai la adresă indicată pentru comunicarea actelor de procedură). Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.02.2024.

23 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: D 11 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa titularului completului de judecată, amână pronunţarea la data de 07.02.2024, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

12 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: D 11 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 23.01.2024, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

11 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 11 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.01.2024, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

10 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 11 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 11.12.2023, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

12 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: D 11 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 10.11.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei

13 septembrie 2023, ora 11:40
Complet: D 11 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 12.10.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei

28 iunie 2023, ora 10:15
Complet: D 11 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Iaşi, prin care s-a adoptat ca formă de protest amânarea judecării cauzelor, amână cauza la data de 13.09.2023, ora 11,40

31 mai 2023, ora 09:40
Complet: D 11 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.06.2023, ora 10,15, având în vedere cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpaţilor



Pagina principală