Informații dosare ce cuprind 3096/118/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3096/118/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 4 mai 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 19 iunie 2024, ora 17:03:55
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU IONICĂ - Inculpat
S.C. UNIMAR-LEG ACTIV S.R.L. - Inculpat
ANAF - AJFP CONSTANTA - Parte civilă

Ședințe:
19 iunie 2024, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: S.P. nr. 288 : În baza art. 396 alin.6 C.p.p. rap. la art.16 lit.f C.p.p. rap. la art. 154 alin. 1 lit. b din C.pen, cu incidenţa Deciziei CCR nr. 297/26.04.2018 şi Deciziei CCR nr. 358 din 26 mai 2022, raportat la Decizia HP nr. 67 din 25 octombrie 2022 a ÎCCJ şi art.5 C.penal, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Stănescu Ionică, poreclit “Tarzan”, fără antecedente penale, fără ocupa?ie, fără loc de muncă, studii ?ase clase, ..., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit.b, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 din noul Cod penal. În baza art. 396 alin.6 C.p.p. rap. la art.16 lit.f C.p.p. rap. la art. 154 alin. 1 lit. b din C.pen, cu incidenţa Deciziei CCR nr. 297/26.04.2018 şi Deciziei CCR nr. 358 din 26 mai 2022, raportat la Decizia HP nr. 67 din 25 octombrie 2022 a ÎCCJ şi art.5 C.penal, încetează procesul penal faţă de S.C. UNIMAR-LEG ACTIV S.R.L. Căscioarele, jud. Constanţa ..., pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 din noul Cod penal. Admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin ANAF-prin DRGFP Constanţa. În baza art. 25 C.penal, art. 397 C.p.p., art. 1349 C.civ. şi art. 1357 C.civil obligă inculpaţii, în solidar, la plata sumei de 2.444.063 lei precum şi accesoriile aferente ce urmează să fie calculate de la data epuizării activităţii infracţionale până la data plăţii obligaţiei principale. În baza art.275 alin.1 punctul 3 şi alin. (4) C.p.p. obligă pe inculpatul Stănescu Ionică la plata sumei de 7.000 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 272 cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata SC Unimar Leg Active SRL, avocat Stoica Sorina-Ionela, în cuantum de 868 lei conform delegaţiei seria 2334/06.05.2022, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa. Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.06.2024.

18 iunie 2024, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 19.06.2024

13 iunie 2024, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 18.06.2024

29 mai 2024, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 13.06.2024

23 mai 2024, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 29.05.2024

26 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 23 mai 2024

1 martie 2024, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 26.04.2024

2 februarie 2024, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN:01.03.2024, ora 09,00 - pentru continuarea cercetării judecătoresti - aducerea cu mandat de aducere a martorului

24 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen: 02 februarie 2024, ora 09,00 - pentru reluarea cercetării judecătoreşti

27 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin. (10) din Codul de procedură penală, preschimbă termenul de judecată stabilit în cauză, de la data de 27.10.2023, pentru data de 24.11.2023, ora 09:00, complet F3, pentru când: - vor fi citaţi inculpaţii şi vor fi încunoştiinţaţi telefonic apărătorii acestora; - se va emite adresă către Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Constanţa, pentru a se solicita neexecutarea mandatului de aducere emis pe numele martorului Ţugui Dumitru Costel, pentru termenul preschimbat, din data de 27.10.2023; - va fi citat martorul Ţugui Dumitru Costel, pentru termenul din data de 24.11.2023, ora 09:00, cu menţiunea de a se înfăţişa înaintea instanţei, în caz contrar urmând a se emite mandat de aducere pe numele său.

8 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 27.10.2023, ora 09:00.

26 mai 2023, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.09.2023, ora 09:00, pentru lipsa martorilor Manole Nicolae, Enache Mihai, Ţugui Dumitru Costel, pentru care vor fi emise mandate de aducere.

18 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 100 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală, încuviinţează cererea inculpatului Stănescu Ionică de administrare a probei testimoniale, cu următorii martori: Manole Nicolae, Enache Mihai, Ţugui Dumitru-Costel, Dorobăţ Mihai, Drăgoi Iosefina şi Constantinescu Ion. Dispune citarea, pentru termenul de judecată din data de 26.05.2023 – ora 09:00, a martorilor Manole Nicolae, Enache Mihai, Ţugui Dumitru-Costel, Dorobăţ Mihai, Drăgoi Iosefina şi Constantinescu Ion În baza art. 100 alin. (3) şi (4) lit. a) şi b) din Codul de procedură penală, respinge cererea inculpatului Stănescu Ionică de administrare a celorlalte probe solicitate de acesta. Cu apel odată cu fondul, potrivit art. 408 alin. (2) din Codul de procedură penală. Pronunţată la data de 18.04.2023, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.

31 martie 2023, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 26.05.2023, ora 09:00. Asupra probelor, amână pronunţarea la data de 18.04.2023.

3 martie 2023, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea indicării de către apărătorul inculpatului Stănescu Ionică a probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 31.03.2023, ora 09.00.

3 februarie 2023, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 03.03.2023, ora 09.00.

18 noiembrie 2022, ora 09:15
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 03.02.2023, ora 09.00.



Pagina principală