Informații dosare ce cuprind 3109/117/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3109/117/2023/a1
Data înregistrării: 22 decembrie 2023, ora 11:57:00
Data ultimei modificări: 16 ianuarie 2025, ora 17:52:02
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE - Parte responsabilă civilmente
ŢAP CRISTOFOR FLORIN - Contestator Inculpat
ŢAP ALEXANDRU ARIN - Contestator Inculpat
TALPĂ CRISTINA RAMONA - Inculpat Inculpat
ŢAP FLORIN CRISTIAN - Contestator Inculpat
ŢAP CRISTIANA VERONICA - Contestator Inculpat
ŢAP LUCREŢIA - Contestator Inculpat
PETER ANAMARIA NELIA - Contestator Inculpat
OPREA ADELA CRISTINA - Contestator Inculpat
S.C. FLR PRODUCTION S.R.L. - Inculpat Inculpat
S.C. RAMON PWR S.R.L. PRIN C.I.I. GHERMAN CRISTIAN VASILE - Inculpat Inculpat
S.C. POWERSANDAS S.R.L. - Inculpat Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - NAPOCA - Parte civilă Parte civilă
ŢAP MELANIA MARIA - Contestator Inculpat
S.C. RAMON PWR S.R.L. - Inculpat Inculpat
ŢAP MELANIA MARIA - Contestator Inculpat

Ședințe:
25 martie 2024, ora 8:30
Complet: Completul C3
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b rap. la art. 347 C.proc.pen., respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii OAC, PAN, ŢAA , ŢCV, ŢCF, ŢFC, ŢL ?i ŢMM împotriva încheierii penale nr. 111 din data de 20.11.2023 pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj în dosarul nr. 3109/117/2023/a1. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen., obligă inculpaţii la plata a câte de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru SC RP SRL, av. SML din cadrul Baroului Cluj, în cuantum de 601 lei, va fi avansat de Ministerul Justiţiei către Baroul Cluj şi va rămâne în sarcina statului. Onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru SC P SRL, av. SDM din cadrul Baroului Cluj, în cuantum de 601 lei, va fi avansat de Ministerul Justiţiei către Baroul Cluj şi va rămâne în sarcina statului. Onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru PAN, av. SC din cadrul Baroului Cluj, în cuantum de 340 lei, va fi avansat de Ministerul Justiţiei către Baroul Cluj şi va rămâne în sarcina statului. Onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru ŢAA, av. PA din cadrul Baroului Cluj, în cuantum de 340 lei, va fi avansat de Ministerul Justiţiei către Baroul Cluj şi va rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 25.03.2024.

21 martie 2024, ora 8:30
Complet: Completul C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.03.2024.

11 martie 2024, ora 8:30
Complet: Completul C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21.03.2024.

27 februarie 2024, ora 09:30
Complet: Completul C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 11.03.2024.

14 februarie 2024, ora 14:30
Complet: Completul C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatele T.C.R., S.C. F.P. S.R.L., S.C. P. S.R.L. şi S.C. R.P. S.R.L.

10 ianuarie 2024, ora 15:20
Complet: Completul C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare formulate în cauză.



2. Numărul dosarului: 3109/117/2023/a1
Data înregistrării: 14 iunie 2023, ora 15:03:00
Data ultimei modificări: 22 decembrie 2023, ora 12:02:04
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE - Parte responsabilă civilmente
ŢAP CRISTOFOR FLORIN - Inculpat Inculpat
ŢAP ALEXANDRU ARIN - Inculpat Inculpat
TALPĂ CRISTINA RAMONA - Inculpat Inculpat
ŢAP FLORIN CRISTIAN - Inculpat Inculpat
ŢAP CRISTIANA VERONICA - Inculpat Inculpat
ŢAP LUCREŢIA - Inculpat Inculpat
PETER ANAMARIA NELIA - Inculpat Inculpat
OPREA ADELA CRISTINA - Inculpat Inculpat
SC FLR PRODUCTION SRL PRIN MANDATAR GHERMAN CRISTIAN VASILE - Inculpat Inculpat
SC RAMON PWR SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CAB. INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ GHERMAN CRISTIAN VASILE - Inculpat Inculpat
SC POWERSANDAS SRL - Inculpat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DGRFP CLUJ-NAPOCA - Parte civilă Parte civilă
ŢAP MELANIA MARIA - Inculpat Inculpat
SC POWERSANDAS SRL PRIN ADMINISTRATOR DASCĂLU NICU - Inculpat Inculpat
SC FLR PRODUCTION SRL LA CAB. DE AV. SIMON ANDREEA - Inculpat Inculpat
SC FLR PRODUCTION SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CAB. INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ GHERMAN CRISTIAN VASILE - Inculpat Inculpat
ŢAP MELANIA-MARIA - Inculpat Inculpat

Ședințe:
20 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. (2) rap. la art. 346 alin. (2) C.proc.pen. respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Ţ.C.F., Ţ.F.C., Ţ.M.M., Ţ.A.A., Ţ.C.V., Ţ.L., O.A.C., P.A.N. În baza art. 346 alin. (2) C.proc.pen. constată competenţa şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 12/P/2022 din data de 31.05.2023 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, legalitatea administrării probelor şi efectuării actelor de către organele de urmărire penală în cauza privind pe inculpaţii Ţ.C.F., Ţ.F.C., Ţ.M.N., Ţ.A.A., Ţ.C.V., Ţ.L., O.D.C., P.A.N., T.C.R., SC POWERSANDAS SRL, SC RAMON PWR SRL, SC FLR PRODUCTION SRL şi persoana vătămată / partea civilă STATUL ROMÂN – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca, şi, în consecinţă: Dispune începerea judecăţii privind pe inculpaţii: 1) Ţ.C.F. sub aspectul infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (118 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC AUTOFARCAB SRL); - evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (61 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC FLR PRODUCTION SRL); - evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (25 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC RAMON PWR SRL); - evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (17 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC POWERSANDAS SRL) - spălare de bani, în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale); - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 2) Ţ.A.A. sub aspectul infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (118 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC AUTOFARCAB SRL); - evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (61 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC FLR PRODUCTION SRL); - evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (25 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC RAMON PWR SRL); - evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (17 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC POWERSANDAS SRL) - de spălare a banilor, în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin.1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (43 acte materiale); - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 3) Ţ.F.C. sub aspectul infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (61 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC FLR PRODUCTION SRL); - evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (25 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC RAMON PWR SRL); - evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (17 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC POWERSANDAS SRL); - spălare de bani, în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin.1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art.35 alin. 1 din Cod penal (36 acte materiale) ?i art.5 Cod penal; - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 4) T.C.R. sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (25 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (în cadrul SC RAMON PWR SRL); 5) O.A.C. sub aspectul infracţiunilor de: - complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 din CP raportat la art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (118 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC AUTOFARCAB SRL), - complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 din CP raportat la art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (28 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC FLR PRODUCTION SRL); - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 6) P.A.N. sub aspectul infracţiunilor de: - complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (33 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC FLR PRODUCTION SRL), - complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (25 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC RAMON PWR SRL); - complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (17 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal (săvâr?ită în cadrul SC POWERSANDAS SRL), - totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 7) SC FLR PRODUCTION SRL sub aspectul infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (61 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal. 8) SC RAMON PWR SRL sub aspectul infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (25 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal. 9) SC POWERSANDAS SRL sub aspectul infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată ?i agravată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a,b ?i c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 din CP (17 acte materiale) şi art.77 alin.1 lit.a Cod penal. 10) Ţ.M.M., sub aspectul infrac?iunii de spălare a banilor, în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art.35 alin. 1 din Cod penal (29 acte materiale) ?i art.5 Cod penal; 11) Ţ.C.V., sub aspectul infrac?iunii de spălare a banilor, în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art.35 alin. 1 din Cod penal (35 acte materiale) ?i art.5 Cod penal; 12) Ţ.L., sub aspectul infrac?iunii de spălare a banilor, în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019 cu aplicarea art.35 alin. 1 din Cod penal (2 acte materiale) şi art.5 Cod penal. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 20.11.2023.

15 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.11.2023.

18 octombrie 2023, ora 12:45
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unor adrese către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.



Pagina principală