Informații dosare ce cuprind 31136/3/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 31136/3/2023
Data înregistrării: 18 octombrie 2023, ora 15:07:00
Data ultimei modificări: 6 noiembrie 2024, ora 18:22:22
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Comisie rogatorie internaţională PRIMITĂ DE LA AUTORITĂŢILE JUDICIARE ALE S.U.A. - PRIVIND RIDICAREA/MENŢINEREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VICTOR AUREL GRAMA - Intimat
LIVIU SORIN NEDELCU - Intimat
NISTOR VLAD CĂLIN - Intimat
BENIAMIN FILIP OLOGEANU - Intimat
CRISTEA IONEL - Intimat
CRISTEA FELICIA - Intimat
POPESCU DUMITRU DAN - Intimat
POPESCU IONELA - Intimat
CERNAT VICTOR SORIN - Intimat
OLOGEANU ALEXANDRINA - Intimat
POPESCU BOGDAN ŞTEFAN - Intimat

Ședințe:
31 octombrie 2023, ora 10:30
Complet: CF42.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite solicitarea formulată de Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală, Serviciul de Cooperare, Reprezentare şi Asistenţă judiciară Internaţională, înregistrată, sub nr. 1540/II-5/2016. Încuviin?ează cererea de asistenţă judiciară internaţională în materie penală nr 182-54504, formulată de Departamentul de Justi?ie al Statelor Unite ale Americii la data de 03.08.2023, înregistrată cu nr. 1540/II-5/2016 în data de 29.09.2023 la Serviciul de Cooperare, Reprezentare ?i Asisten?ă Judiciară Interna?ională – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism ?i în consecin?ă: În temeiul art. 2502 C.proc.pen men?ine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonan?a nr. 1540/II-5/2016 din 10.12.2018 până la emiterea unor ordine finale de confiscare, pentru următoarele bunuri: 1.) vehicul marca Porsche Panamera model GTS970, , apar?inând inculpatului Ologeanu Beniamin Filip; 2.) imobil tip teren, în suprafa?ă masurată ?i în acte de 1803 mp, situat în jud. Ilfov, UAT Mogo?oaia, localitatea Mogo?oaia, ID electronic 54970, nr. cadastral 500/10/1, înscris în cartea funciară nr., cotă 970/, dobândit în baza actului notarial nr. 1369 din 10.05.2018 emis de Zamfir Steluta. Acest imobil este de?inut în coproprietate de Cristea Ionel, CNP şi Cristea Felicia, CNP, părinţii numitei Cristea Mihaela – Ionela – CNP, concubina inculpatului Popescu Bogdan Ştefan, CNP; 3.) imobil tip teren, în suprafa?ă masurată de 372 mp, situat în jud. Ilfov, UAT Mogo?oaia, localitatea Mogo?oaia, ID electronic 57473, dobândit în baza actului notarial nr. 1369 din 10.05.2018 emis de Zamfir Steluta. Acest imobil este de?inut în coproprietate de Cristea Ionel, CNP şi Cristea Felicia, CNP, părinţii numitei Cristea Mihaela – Ionela – CNP, concubina inculpatului Popescu Bogdan Ştefan, CNP; 4.) imobil tip teren, în suprafa?ă masurată ?i în acte de 781 mp, situat în jud. Ilfov, UAT Mogo?oaia, localitatea Mogo?oaia, ID electronic 55042, nr. cadastral 500/9, înscris în cartea funciară nr. 4506, dobândit în baza actului notarial nr. 1369 din 10.05.2018 emis de Zamfir Steluta. Acest imobil este de?inut în coproprietate de Cristea Ionel, CNP şi Cristea Felicia, CNP, părinţii numitei Cristea Mihaela – Ionela – CNP, concubina inculpatului Popescu Bogdan Ştefan, CNP; 5.) imobil tip teren, în suprafa?ă masurată de 1000 mp, situat în jud. Ilfov, UAT Mogo?oaia, localitatea Mogo?oaia, ID electronic ..., dobândit în baza actului notarial nr. 2766 din 21.08.2017 emis de Zamfir Steluta. Acest imobil este de?inut în coproprietate de Cristea Ionel, CNP şi Cristea Felicia, CNP, părinţii numitei Cristea Mihaela – Ionela – CNP, concubina inculpatului Popescu Bogdan Ştefan, CNP. 6.) imobil tip teren, în suprafa?ă masurată de 1000 mp, situat în jud. Ilfov, UAT Mogo?oaia, localitatea Mogo?oaia, ID electronic ..., dobândit în baza actului notarial nr. 2308 din 05.07.2017 emis de Zamfir Steluta. Acest imobil este de?inut în coproprietate de Cristea Ionel, CNP şi Cristea Felicia, CNP, părinţii numitei Cristea Mihaela – Ionela – CNP, concubina inculpatului Popescu Bogdan Ştefan, CNP. 7.) imobil tip teren, în suprafa?ă măsurată ?i în acte de 1822 mp, situat în Jud. Arge?, UAT Moraresti, id electronic ..., dobândit în baza actului notarial nr. 7946 din 19.12.2017, emis de Didea Cornelia Narcisa. Acest imobil este de?inut în coproprietate de Popescu Dumitru Dan, CNP şi Popescu Ionela, CNP, părinţii inculpatului Popescu Bogdan Ştefan, CNP. 8.) imobil tip teren, în suprafa?ă măsurată de 6903 mp, înscris în cartea funciară nr. 203, cu nr. cadastral 240, situat în Jud. Arge?, UAT Moraresti, localitatea Mancioiu, dobândit în baza actului actului notarial … din 29.09.2017 emis de Didea Ionel. Acest imobil este de?inut în coproprietate de Popescu Dumitru Dan, CNP şi Popescu Ionela, CNP, părinţii inculpatului Popescu Bogdan Ştefan, CNP. 9.) imobil tip construc?ie, în suprafa?ă măsurată de 29 mp, înscris în cartea funciară nr. 203, cu nr. cadastral 240 – C1, situat în Jud. Arge?, UAT Moraresti, localitatea Mancioiu, dobândit în baza actului actului notarial 6156 din 29.09.2017 emis de Didea Ionel. Acest imobil este de?inut în coproprietate de Popescu Dumitru Dan, CNP şi Popescu Ionela, CNP, părinţii inculpatului Popescu Bogdan Ştefan, CNP. 10.) imobil tip construc?ie, în suprafa?ă măsurată de 10 mp, înscris în cartea funciară nr. 203, cu nr. cadastral … – C2, situat în Jud. Arge?, UAT Moraresti, localitatea Mancioiu, dobândit în baza actului actului notarial 6156 din 29.09.2017 emis de Didea Ionel. Acest imobil este de?inut în coproprietate de Popescu Dumitru Dan, CNP şi Popescu Ionela, CNP, părinţii inculpatului Popescu Bogdan Ştefan, CNP. În temeiul art. 2502 C.proc. pen dispune ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonan?a nr. 1540/II-5/2016 din 10.12.2018 asupra: 1.) contului bancar nr. ..., deschis la Banca Transilvania SA, apar?inând inculpatului Nistor Vlad Călin, asupra sumelor de bani existente în acest cont bancar şi a sumelor de bani ce urmează să alimenteze acest cont; 2.) vehicul marca BMW model X5, an de fabrica?ie 2012, nr. de înmatriculare IF-92-RMD, nr. de identificare VIN ..., apar?inând inculpatului Cernat Marius Dorin; 3.) vehicul marca BMW model 530XD, an de fabrica?ie 2005, nr. de înmatriculare B-500-AUU, nr. de identificare VIN ..., apar?inând inculpatului Grama Victor Aurel; 4.) vehicul marca BMW model X5, an de fabrica?ie 2007, nr. de înmatriculare B-11-AUU, nr. de identificare VIN ..., apar?inând inculpatului Grama Victor Aurel; 5.) vehicul marca BMW model 535D, an de fabrica?ie 2011, nr. de înmatriculare B-535-WVW, nr. de identificare VIN ..., apar?inând inculpatului Grama Victor Aurel; 6.) vehicul marca BMW model 640I, an de fabrica?ie 2012, nr. de înmatriculare B-600-AUU, nr. de identificare VIN ..., apar?inând inculpatului Grama Victor Aurel; 7.) vehicul marca Mercedes Benz model CLS 320, an de fabrica?ie 2008, nr. de înmatriculare B-555-HAU, nr. de identificare VIN ..., apar?inând inculpatului Grama Victor Aurel; 8.) imobil tip apartament, în suprafa?ă în acte de 47,49 mp, situat în Bucure?ti, Sector 4, ...ID electronic 225496 – C5 – U671, dobândit în baza actului notarial nr. ... din 19.12.2016 emis de Ciudoescu Gabriel Cezar. Acest imobil este de?inut în coproprietate de Ologeanu Alexandrina, CNP ... şi Ologeanu Daniel, CNP ..., părinţii inculpatului Ologeanu Beniamin Filip, CNP: .... 9.) imobil tip teren, în suprafa?ă măsurată ?i în acte de 4939 mp, situat în Bucure?ti, Sector 4, UAT Bucure?ti Sector 4, ..., ID electronic ..., cotă parte – fără alte detalii, dobândit în baza actului notarial nr. ... din 19.12.2016 emis de Ciudoescu Gabriel Cezar. Acest imobil este de?inut în coproprietate de Ologeanu Alexandrina, CNP ... şi Ologeanu Daniel, CNP ..., părinţii inculpatului Ologeanu Beniamin Filip, CNP: .... 10.) imobil tip apartament, în suprafa?ă în acte de 12 mp, situat în Bucure?ti, Sector 4, UAT Bucure?ti Sector 4, ..., ID electronic ... – C5 – U350, dobândit în baza actului notarial nr. 12201 din 07.11.2017 emis de Ciudoescu Gabriel Cezar, aflat în proprietatea inculpatului Ologeanu Beniamin Filip, CNP: ...; 11.) imobil tip teren, în suprafa?ă măsurată de 27600 mp, situat în jud. Olt, UAT Scornice?ti, ID electronic ..., dobândit în baza contractului de vânzare nr. 13822 din 20.12.2017 emis de NP Ciudoescu Gabriel Cezar, aflat în proprietatea inculpatului Ologeanu Beniamin Filip, CNP: .... 12.) imobil tip teren, în suprafa?ă măsurată ?i în acte de 69500 mp, situat în jud. Olt, UAT Scornice?ti, ID electronic ..., dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 949 din 20.03.2017 emis de BNP Chiran Gabriela, aflat în proprietatea inculpatului Ologeanu Beniamin Filip, CNP: .... 13.) imobil tip apartament, în suprafa?ă măsurată de 66,3 mp, situat în Jud. Ilfov, UAT Măgurele, localitatea Vârteju, str. ..., ID electronic ... – C1 – U37, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1709 din 22.12.2015 emis de Oancea Dana Alexandra ?i contractul de ipotecă imobiliară nr. 1711 din 22.12.2015 emis de Oancea Dana Alexandra. Bunul figurează cu o notare în favoarea Băncii Comerciale Române SA. Acest imobil este de?inut în coproprietate de inculpatul Nedelcu Liviu Sorin, CNP ... cu soţia sa, numita Nedelcu (fostă Vişan) Andreea Maria, CNP .... În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore. Pronunţată în ?edin?ă publică, astăzi, 31 octombrie 2023



Pagina principală