Informații dosare ce cuprind 31493/3/2022/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 31493/3/2022/a1
Data înregistrării: 14 noiembrie 2022, ora 16:29:00
Data ultimei modificări: 17 iulie 2023, ora 09:22:53
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRĂGAN GHEORGHE - Inculpat
DULCEANU RALUCA ISABELA - Inculpat
SEIDALI AILA - Inculpat
STATUL ROMÂN - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
CHIRIŢĂ MARIUS - Parte civilă
TOADER MIRCEA - Parte civilă
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURL - Parte responsabilă civilmente
PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIRĂNESCU NICOLETA - Parte responsabilă civilmente
S.C. FORUM GRAND INTERN S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CDA3
Tip soluție: Declinare de competenţă
Soluția pe scurt: Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Bucureşti, invocată inculpa?ii Duceanu Raluca Isabela ?i Drăgan Gheorghe. În temeiul art. 346 Cod procedură penală coroborat cu art. 47 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 50 Cod procedură penală cu referire la art. 41 alin. 1 lit. a ?i alin. 2 ?i 3 Cod procedură penală, declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe inculpa?ii DRĂGAN GHEORGHE (date), DULCEANU RALUCA-ISABELA (date) ?i SEIDALI AILA (date), trimi?i în judecată prin rechizitoriul din data de 10.11.2022 emis în dosarul de urmărire penală nr. 52/P/2021 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, în favoarea Tribunalului Constan?a, căruia îi va înainta dosarul. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 alin. 1 şi art. 275 alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile cu apărătorul din oficiu, aferente fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei de la dosar, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 14.07.2023.

30 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CDA3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 14.07.2023.

19 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CDA3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 30.06.2023.

12 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CDA3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURL, amână cauza si acordă termen la data de 19.06.2023, ora 08:30, sala 239.

22 mai 2023, ora 09:30
Complet: CDA3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa apărătorului desemnat din oficiu al inculpatei Seidali Aila, amână cauza si acordă termen la data de 12.06.2023, ora 08:30, sala 143.

25 aprilie 2023, ora 09:30
Complet: CDA3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 22.05.2023, ora 09:30, sala 239.

28 martie 2023, ora 09:30
Complet: CDA3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 25.04.2023, ora 09:30, sala 239.

28 februarie 2023, ora 10:30
Complet: CDA3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de procedura nelegal îndeplinită cu partea responsabilă civilmente, SC EXPRESS DIRECT CONSULTING SRL, amână cauza si acordă termen la data de 28.03.2023, sala 239.

16 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA3
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Conform art. 344 alin. 2 C.p.p. se aduce la cunoştinţa părţilor civile obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja apărător şi că pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea comunicării.



2. Numărul dosarului: 31493/3/2022/a1
Data înregistrării: 27 septembrie 2023, ora 10:00:00
Data ultimei modificări: 25 ianuarie 2024, ora 14:01:12
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
DRĂGAN GHEORGHE - Contestator Inculpat
DULCEANU RALUCA ISABELA - Intimat Inculpat
SEIDALI AILA - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat Parte civilă
CHIRIŢĂ MARIUS - Intimat Parte civilă
TOADER MIRCEA - Intimat Parte civilă
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURL - Parte responsabilă civilmente
PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIRĂNESCU NICOLETA - Parte responsabilă civilmente
S.C. FORUM GRAND INTERN S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
25 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: Complet continuitate – C. 3 CONTESTAŢII
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de către d-na avocat Mi?a Mirela referitoare la înlăturarea unei omisiuni vădite şi, în temeiul art. 279 raportat la art. 278 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul minutei ?i dispozitivului încheierii penale nr. 747/P/CP, pronun?ată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală ?i pentru cauze penale cu minori ?i de familie, la data de 13.12.2023, în dosarul penal nr. 31493/3/2022/a1, în sensul că se completează dispozi?iile instan?ei astfel: „În temeiul art. 272 din Codul de procedură penală, dispune avansarea sumei de 340 de lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru asistenţa judiciară a inculpatei Seidali Aila, respectiv av. Mi?a Mirela.” Definitivă. Pronunţată la data de 25.01.2024, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.

13 decembrie 2023, ora 23:59
Complet: -C 3 CONTESTAŢII
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de către inculpatul Drăgan Gheorghe ... împotriva încheierii nr. 449/08.09.2023, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul penal nr. 31493/3/2022/a1. În temeiul art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, îl obligă pe contestatorul Drăgan Gheorghe la plata sumei de 400 de lei către stat, cu titlu de cheltuielile judiciare suportate de stat. Definitivă. Pronunţată la data de 13.12.2023, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.

12 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: -C 3 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 13.12.2023.



3. Numărul dosarului: 31493/3/2022/a1
Data înregistrării: 21 iulie 2023, ora 10:13:00
Data ultimei modificări: 27 septembrie 2023, ora 10:19:05
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DULCEANU RALUCA ISABELA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă

Ședințe:
8 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 52/P/2021 emis la data de 10.11.2021 de MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - SERVICIUL TERITORIAL CONSTANŢA, privind pe inculpatii DRĂGAN GHEORGHE, DULCEANU RALUCA - ISABELA, SEIDALI AILA, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei faţă de inculpatii: 1. DRĂGAN GHEORGHE pentru săvârşirea a 3 infracţiuni de: a. evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., b. evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; c. evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., 2. DULCEANU RALUCA-ISABELA, pentru săvârşirea a 3 infracţiunii de: a. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., b. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., c. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 3. SEIDALI AILA, pentru săvârşirea a 3 infracţiuni de: a. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., b. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., c. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 08.09.2023

5 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: F7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 08.09.2023



Pagina principală